29/10/2012
ÿþ- N E E R G E L E G D
1 8 O K T . 2 0 1 2
R E C H ' 9 ' t 3 A N K V A N
K O O N H A V D E i T E G E N T
L e m
i e - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 6 6 6 6 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M A B O I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o r p 1 5 - 9 8 6 0 O o s t e r z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n ;
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F .
O p v i j f t i e n o k t o b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p " I M A B O I N V E S T " , m e t z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , D o r p 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ' .
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t e n h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 . 8 6 2 . 6 6 6 . 6 2 9 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n U y t t e r h a e g e n t e W e t t e r e n o p 1 2 j a n u a r i 2 0 0 4 , °
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 1 j a n u a r i e r n a o n d e r n u m m e r 0 0 1 0 7 1 2 e n w a a r v a n
d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d b i j n o t a r i ë l e a k t e .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m n e g e n u u r d e r t i g o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w B e e c k m a n M a r v a ,
h i e r n a g e n o e m d , d i e b e s l i s t g e e n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r a a n t e s t e l l e n g e z i e n d e b e p e r k t e s a m e n s t e l l i n g
v a n d e v e r g a d e r i n g .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g d e v o l g e n d e v e n n o t e n d i e a l d a n n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s n a g e m e l d v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n
v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n n a h u n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s / v e r s c h i j n i n g s f o r m u l e v e r m e l d
1 . M e v r o u w B E E C K M A N M a r v a M a r g u e r i t e , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p n e g e n t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d
z e s e n z e s t i g , n i e t g e h u w d - e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , D o r p 2 2 b u s 0 2 0 5 ,
H o u d s t e r v a n e e n e n z e s t i g ( 6 1 ) a a n d e l e n .
2 . " C O I F F U R E M A R V A " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 8 6 0 ' O o s t e r z e l e , D o r p 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t e n h e b b e n d e a l s B . T . W . - n u m m e r B E 0 . 4 7 8 4 3 5 . 8 7 0 e n a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 . 4 7 8 . 4 3 5 . 8 7 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n U y t t e r h a e g e n t e W e t t e r e n o p t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r o k t o b e r e r n a , o n d e r n u m m e r 0 1 2 3 1 7 1 , W a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n U y t t e r h a e g e n t e . W e t t e r e n o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 1 8 0 3 9 3 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d e M e v r o u w B e e c k m a n M a r v a , h i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 d e c e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 1 7 5 6 1 5 .
H o u d s t e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
T o t a a l : t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n :
I . p a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
P u n t 1 ; A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n z o d a t v o o r t a a n h e t k a p i t a a l z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t w e e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 6 2 s t e ) i n h e t k a p i t a a l - - a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
P u n t 2 ; A f s c h a f f i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n ,
P u n t 3 ; A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n .
I l . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- e r b l i j k t d a l a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 u
* 1 2 1 7 7 8 0 9 *
V r b e h r a a r B e l ! S t a a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e r s v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n a l s v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b u r e a u h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s é n b e s t u u r d e r s d e r v e n n o o t s c h a p ( t e w e t e n v o o r n o e m d e M e v r o u w B e e c k m a n M a n v a ( t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p C o i f f u r e M a n v a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z e l f d e M e v r o u w B e e c k m a n M a n v a ) z i j n h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g - d e s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
P u n t é é n : A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t v o o r t a a n h e t k a p i t a a l z a l ' v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t w e e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 6 2 s t e ) i n h e t k a p i t a a l . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n t e n g e v o l e a r t i k e l 5 a a n d e z e b e s l i s s i n g a a n t e p a s s e n . Z i j b e s l i s t d i e n t e n g e v o l g e d a t a r t i k e l 5 v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t w e e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 6 2 s t e ) i n h e t k a p i t a a l . "
P u n t t w e e : A f s c h a f f i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r a a n p a s s i n g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n e n n i e t l a n g e r , a a n t o o n d e r . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d e n d a t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r b e s t a a t d a t w o r d t v o o r g e l e g d n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t v e r l i j d e n d e z e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s l b e s t u u r d e r s , E l k a a n d e e l a a n t o o n d e r w e r d o m g e z e t i n e e n a a n d e e l o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e a a n d e e l h o u d e r s e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t d e f o r m a l i t e i t e n t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w e r d e n u i t g e v o e r d v o o r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , z o a l s b l i j k t u i t r e g i s t r a t i e r e l a z e n a a n g e b r a c h t i n z e l f d e r e g i s t e r v a n a a n d e l e n p e r a a n d e e l h o u d e r s b l a d o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e o n t v a n g e r v a n h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e G e n t 7 ,
E e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r z a l d o o r d e z o r g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p e e r s t e v e r z o e k o v e r h a n d i g d w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n t e n g e v o l e d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 7 a a n d e z e b e s l i s s i n g e n a a n t e p a s s e n . Z i j b e s l i s t d i e n t e n g e v o l g e d a t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 7 v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . E r w o r d t o p d e z e t e l e e n a a n d e l e n r e g i s t e r g e h o u d e n m e t d e j u i s t e a a n d u i d i n g v a n e l k e v e n n o o t , v a n h e t g e t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n e n v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n g e z e g d r e g i s t e r . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n ' c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n . "
P u n t 3 : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j b e s l i s t d a t a r t i k e l 2 9 v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " B i j o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r o n t i e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g