25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 19.06.2014 14197-0319-016
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 11.07.2013 13315-0201-014
18/07/2012
ÿþe m c d 1 1 . 1
V b a h
a a
B e l S t a a
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 j 1 1 1 1 1 1 1 i l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G M T -
_ _ . ~ - :
G l a a : " , ~ ~ , ~ ~ ~ : . V , ~ , r ~ , ~ ~ t ~ . , , _ : " : ~ t + ~ ~ ~ L
9 J U L I 2 4 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : B E 0 8 9 5 . 1 0 6 . 8 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M B E M A C L E T O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 5
9 4 2 0 E r p e - M e r e ( E r p e )
O n d e r w e r p a k t e : G E R U I S L O Z E F U S I E c o n f o r m a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° W . V e n . ( V e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) W I J Z I G I N G S T A T U T E N - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n t e A a l s t o p 2 2 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ; , g e n o m e n :
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t f u s i e .
a . D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t g e r u i s l o z e f u s i e w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t ; 1 d e B V B A " A & B S " " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , D r o n g e n s e s t e e n w e g 1 8 ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r d e N V " I M B E M A C L E T O N " m e t z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , I n d u s t r i e w e g 2 5 ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) .
s b . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , c o n f o r m h e t f u s i e v o o r s t e l e n n a v o o r g a a n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , o v e r t e g a a n t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g - t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d e B V B A " A & B S " - , v a n g a n s h a a r v e r m o g e n , z o w e l a c t i v a a l s p a s s i v a , z o w e l r e c h t e n a l s v e r p l i c h t i n g e n .
D e z e o v e r g a n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n , o p b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 2 w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . G e v o l g e n .
a . A l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e f u s i e g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p m e t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a e n a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , i n h e t b e z i t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r n i e t i g d .
D e o v e r g a n g g e s c h i e d t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n o p b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
A i l e r e c h t e n , p l i c h t e n , h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e s c h u l d e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e r e c h t e n , k o s t e n e n e r e l o n e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e ( g e r u i s l o z e ) f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z i j n t e n l a s t e v a n d e ; ; o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
b . V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t :
- e n e r z i j d s d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e B V B A " A & B S " v o o r n o e m d d o o r d e N V " I M B E M A C L E T O N "
$ 1 v o o r n o e m d , w e r d v e r w e z e n l i j k t .
- a n d e r z i j d s d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e B V B A " A & B S " , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N I N G E V O L G E D E F U S I E O V E R I G E W I J Z I G I N G E N
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m i n g e v o l g e d e f u s i e n i e t o v e r t e g a a n t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n c o n f o r m a r t i k e l 7 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e e r b e p a a l d t o t w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a a n g e z i e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g k u n n e n r e s s o r t e r e n o n d e r d e h u i d i g e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e l a a t s t e k a n a l d u s d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n z o n d e r d a t e e n d o e l w i j z i g i n g z i c h o p d r i n g t .
' ' I D e v e r g a d e r i n g s l u i t z i c h h i e r o m t r e n t a a n b i j d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n d e d a t o 1 6 m a a r t i 5 2 0 1 2 .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d a t a l l e a a n d e l e n ( d a a r i n b e g r e p e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n ) o p n a a m z i j n ; e n o p n a a m z u l l e n b l i j v e n , o v e r e e n k o m s t i g d e k e u z e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 i . i
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r t o t a a n p a s s i n g - v a n a r t i k e l 7 , 7 b i s , 2 1 e n 2 2 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g , a l s v o l g t :
" a r t i k e l 7 : s c h r a p p i n g v a n a l i n e a 1 t . e . m . 6 e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n ( e n a n d e r e e f f e c t e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e f r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r
a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e
o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f h u n
g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t j s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n
w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n
o p n a a m m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l j k e r e c h t e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n
o v e r h a n d i g d .
" a r t i k e l 7 b i s : s c h r a p p i n g i n d e e n i g e a l i n e a v a n d e w o o r d e n " . . . o f d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . . ?
" a r t i k e l 2 1 : s c h r a p p i n g i n d e v i j f d e a l i n e a v a n d e w o o r d e n " o f / e n o n d e r g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m "
" a r t i k e l 2 2 ` s c h r a p p i n g i n d e e e r s t e a l i n e a v a n d e t e k s t o n d e r h e t t w e e d e g e d a c h t e s t r e e p j e b e g i n n e n d e m e t " - d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . . . " e n e i n d i g e n d m e t " . . . w o r d t v a s t g e s t e l d " ;
c ) - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t w i j z i g i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l . 1 8 ) , n a m e l i j k b e p a l i n g d a t h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r t a a n e n k e l g e l d t i n h e t k a d e r v a n h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a r t i k e l 1 8 v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a a r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e : - h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d ;
h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n . "
d ) D e v e r g a d e r i n g g e l a s t v e r v o l g e n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r g a a n d e e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ; D E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T A A N D E B E S T U U R D E R S / B I J Z O N D E R E M A C H T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e u n a n i e m :
1 ° m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s , m e t m o g e l i j k h e i d v a n d e l e g a t i e , o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n o v e r v o o r g a a n d e p u n t e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m :
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e m e t b e t r e k k i n g t o t b e i d e a a n d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r r i c h t e n ;
h e t n o d i g e t e d o e n i n v e r b a n d m e t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ; - a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e d o o r h a l i n g , o v e r d r a c h t o f i e d e r a n d e r e w i j z i g i n g t e v e r r i c h t e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e m e m i n g s l o k e t e n a l l e b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n e n d e s g e v a l l e n d o m e l k e t o e v o e g i n g o f r e c h t z e t t i n g a a n d e z e a k t e t e d o e n ;
2 ° a a n d e s t e l l e n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ; d e H e e r F r e d e r i k H a n s e l a e r v o o m o e m d w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , G e n t s e s t e e n w e g 3 7 6 a a n w i e d e m a c h t g e g e v e n w o r d t o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e d o o r h a l i n g , o v e r d r a c h t o f i e d e r a n d e r e w i j z i g i n g t e v e r r i c h t e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t e n e l l e b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 2 . 0 6 . 2 0 1 2 ; v o l m a c h t e n ; c o o r d i n a t i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 19.06.2012 12199-0027-014
03/05/2012
ÿþ4
M o d W o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a r t p
G R I F F I E
V A , , ,
2 0 A P R . 2 0 1 2
D E N D E R U 5 N n E
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 5 1 0 6 8 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M B E M A C L E T O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 5 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l 7 1 9 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r d e f u s i e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e B V B A A & B S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D r o n g e n s e s t e e n w e g 1 8 , 9 0 0 0 G e n t ( K B O N r . 0 4 4 4 . 8 8 2 . 3 8 2 ) , w a a r i n . v o l g e n d e p u n t e n z i j n o p g e n o m e n :
- i n l e i d i n g ;
- i d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- r u i l v e r h o u d i n g ;
- d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n
t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- b i j z o n d e r e v o o r d e l e n ;
- b e z o l d i g i n g e n ;
f i s c a a l r e g i m e ;
- v o l m a c h t ;
j u r i d i s c h e u i t w e r k i n g .
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e v e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h e e r F r e d e r i k H A N S E L A E R , G e n t s e s t e e n w e g 3 7 6 , 9 2 4 0 Z E L E , o m h e t f u s i e v o o r s t e l t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
F r e d e r i k H a n s e l a e r
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- P V d d 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2
- F u s i e v o o r s t e l
O p d e i a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
I I I U I I I I I l U I 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 2 0 8 3 5 6 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2012
ÿþM a d W a r c ! 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
I l e t 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J
I I i
I
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b a h
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S t a ;
C I Z C C i I T B A N
V A N K O O P H A N D E L
1 5 F E B . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 5 1 0 6 8 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M B E M A C L E T O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 5 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 7 1 9 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e f u s i e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e B V B A A & B S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D r o n g e n s e s t e e n w e g 1 8 , 9 0 0 0 G E N T ( K B O N r . 0 4 4 4 . 8 8 2 . 3 8 2 ) .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
F r e d e r i k H a n s e l a e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/11/2011
ÿþm o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : I M B E I V A C L E T O N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; I n d u s t r i e w e g 2 5
9 4 2 0 E r p e - M e r e ( E r p e )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 7 . 1 0 . 2 0 1 1 d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e e f t d e H e e r B L O E M E R S R o b e r t H a n s , w o n e n d e t e 2 1 1 1 G L A e r d e n h o u t ( N e d e r l a n d ) , M e r e l l a a n 3 0 , a a n t e s t e l l e n a l s ' g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , n i e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
R o n a l d C o r n e l i s v a n L o o n
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
V o o r - b e h o u d e a a n h e ' B e l g i s c S t a a t s b h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 1 0 6 . 8 9 2
h
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
Á n i i e x e s d u M i i i i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l î d - 2 1 / 1 1 / 6 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 13.07.2011 11289-0061-012
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.07.2010, NGL 27.08.2010 10469-0010-012
14/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 11.08.2009 09563-0088-011
15/06/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s V i g I I ' e 1 § 1 1 ) & V N I 1
B e n a m i n g : I M B E M A C L E T O N
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 5
9 4 2 0 E r p e - M e r e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 1 0 6 8 9 2
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s L u c C A L L A E R T B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c C a l l a e r t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 6 m e i 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 , H e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o n a l d C o r n e l i s v a n L o o n , w o n e n d e t e N e d e r l a n d ,
3 1 3 1 N L V l a a r d i n g e n , R i o u w l a a n 5 2 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 0 6 m e i 2 0 1 5 , w o r d t a a n v a a r d , D e A a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n k w i j t i n g a a n d e h e e r R o n a l d C o r n e l i s v a n L o o n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
2 , D e b e n o e m i n g v a n m e e r r o u w M a r i a M o n i q u e N e l i s s e n , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 2 0 1 5 G W H a a r l e m , R a m p l a a n 2 4 C , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 0 6 m e i 2 0 1 5 e n g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 2 .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 0 6 m e i 2 0 1 5 ;
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o n a l d C o m e l i s v a n L o o n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 6 m e i 2 0 1 5 . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m M a r i a M o n i q u e N e l i s s e n v o o r t e d r a g e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 6 m e i 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l s ,
M o n i q u e N e l i s s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K O O P H A N D E L G E N T
0 4 J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 23.06.2016 16214-0308-033