27/06/2014
ÿþ M e d W A N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 R 1 . 1 1 , 1 1 e 1 1 1
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 9 5 9 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i m e r y s T a l c B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : e i t a p p . . c t r e . 4 - g c o . V 2
9 0 0 0 G e n t
R E C H T B A N K V A N
~ e L . T E
K O O p G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
N o t u l e n v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 1 0 4 1 2 0 1 4
1 , H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r - V e r g o e d i n g
' D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r e e n e i n d e n e e m t n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s g a a n a k k o o r d d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t e n m e t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ( b e s p r e k i n g r e s u l t a a t b o e k j a a r 2 0 1 6 ) .
' D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s d a t d e v e r g o e d i n g h i e r v o o r b e p a a l d w e r d o p 2 6 6 5 0 6 ( e x c l B T W e n o n k o s t e n ) v o o r h e t s t a t u t a i r e g e d e e l t e e n 1 0 3 0 0 E ( e x c l B T W e n o n k o s t e n ) v o o r d e w e r k z a a m h e d e n i v m d e " g r o u p r e p o r t i n g p a c k a g e " .
2 . V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m t e r m e e i n o m a a n F r é d é r i c D e R i d d e r , P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n , H a n s V a n d e r M u l l e n , a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 2 3 5 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n , t e n e i n d e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e d o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ( h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ) , e n m e e r b i j z o n d e r v o o r w a t b e t r e f t d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e t h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n h i e r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l d e n o d i g e s t a p p e n t e z e t t e n , b i j d e g r i f f i e r v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r i u s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
F r é d é r i c D e R i d d e r
L a s t h e b b e r
- 1 - } d U r e - i k , 0 4 _ Z _ o ( L i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2013
ÿþ4
[
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
M o d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n " k t e
1 1 1 1 1 1 1 I I I l i l l l l l I I I
* 1 3 1 2 4 6 2 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 1 5 9 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l m e r y s T a l c B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e e p z a t e s t r a a t , 2 t e 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g v a n e e n ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
L U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 3 :
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a k t e e r t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F e r n a n d o A c c i o l y M e n e z e s a l s b e s t u u r d e r e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a r d e r i n g a k t e e r t d a t z i j n o n t s l a g e f f e c t z a l h e b b e n o p t e h e d e n .
2 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r G u i l l e r m o Z u l a i c a A l f o n s o w o n e n d e t e 1 9 r u e d e l ' h o m m e
a r m é e , 3 1 0 0 0 T o u l o u s e , F r a n c e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
Z i j n b e n o e m i n g e f f e c t z a l h e b b e n o p t e h e d e n e n z a l n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 b e ë i n d i g e n
( g o e d k e u r i n g r e s u l t a a t b o e k j a a r 2 0 1 4 ) ,
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m t e r m e e i n o m a a n F r é d é r i c D e R i d d e r , P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n , H a n s V a n d e r M u l l e n a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 1 3 7 / 1 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n , t e n e i n d e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e d o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n m e e r b i j z o n d e r v o o r w a t b e t r e f t d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e t h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n h i e r t o e a i l e , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l d e n o d i g e s t a p p e n t e z e t t e n , b i j d e g r i f f i e r v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r i u s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s ,
I I . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 3 :
1 . A l s g e v o l g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F . A c c i o l y M e n e z e s a l s b e s t u u r d e r e n " c o - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a s t d e h e e r J . M e n e a r d i e d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n 2 8 j u n i e 2 0 1 2 w e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w o r d t e r b e s l i s t d e d e l e g a t i e v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o o k a a n d e h e e r G u i l l e r m o Z u l a i c a A l f o n s o w o n e n d e t e 1 9 r u e d e l ' h o m m e a r m é e , 3 1 0 0 0 T o u l o u s e , F r a n c e t o e t e k e n e n , m e t i n g a n g v a n d a t u m v a n d e h u i d i g e b e s l u i t e n e n v o o r d e d u u r v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n ( t e n z i j z u l k e m a n d a t e n o p e e n v r o e g e r t i j d s t i p z o u d e n w o r d e n i n g e t r o k k e n ) .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , k a n i e d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B í j T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i , ~ ~ ~ . j ~ w a
1 1 1 1 1 1
i
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t h i e r b i j a a n F r é d é r i c D e R i d d e r , P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n , H a n s V a n d e r !
" M u l l e n , a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 1 3 7 / 1 , a i l e m a c h t e n o m , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t ; r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n n o d i g o f ' n u t t i g v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e z e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n h i e r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , - a l d e n o d i g e s t a p p e n t e z e t t e n b i j d e g r i f f i e r v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n h e t v o o r g a a n d e ,
O p 1 7 j u l i 2 0 1 3 ,
F r é d é r i c D e R i d d e r
L a s t h e b b e r
f
V o o r `
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
w
n U S
R , v _ 0 - 4 - 2 - 0 [ 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 10.06.2013 13172-0571-041
28/11/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o t ' W o r d 1 1 . 1
7 . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 9 N O V , 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N O M T E G E N T
" i z i s z a a s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 1 5 9 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M E R Y S T A L C B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , S c h e e p z a t e s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p t w a a l f n o v e m b e r 2 0 1 2 d o o r M e e s t e r D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l , v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e d r a g e n d e : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , z o n d e r v e r z e n d i n g , o p h e t 3 e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l , o p d e r t i e n n o v e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 8 4 , b l a d 7 1 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , w a t v o l g t
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 1 :
D e t w e e d e a l i n e a " Z i j k a n b o v e n d i e n i n h e t h a n d e l s v e r k e e r o p t r e d e n m e t g e b r u i k v a n d e c o m m e r c i ë l e '
b e n a m i n g e n " B O R A X B E N E L U X " e n " R I O T I N T O M I N E R A L S G E N T O P E R A T I O N S " . D e n a a m e n i e d e r v a n ;
d e z e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g e n k u n n e n h e t z i j a f z o n d e r l i j k h e t z i j g e z a m e n l i j k w o r d e n g e b r u i k t " w o r d t g e s c h r a p t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n t w e e "
v o l m a c h t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s
16/08/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 1 5 9 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l m e r y s T a l c B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e e p z a t e s t r a a t , 2 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v a n e e n a a n v u l e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - H a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e d e n
I . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 5 v a n h e t W e t b o e k d e V e n n o o t s c h a p p e n , o p 2 1 m e i 2 0 1 2 :
1 . A l l e h u i d i g e b e s t u u r d e r s ( d h r . F A c c i o l y M e n e z e s , d h r , J - L G i r a r d , M e v r o u w S . W a n g e n d h r . D . A u b r y ) ' . w o r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r h e r b e n o e m d , e n d i t t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ' ( g o e d k e u r i n g r e s u l t a a t b o e k j a a r 2 0 1 4 ) ,
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m t e r m e e i n o m a a n d h r . F r é d é r i c D e R i d d e r e n d h r . K o e n V a n C a u t e r , b e i d e n a d v o c a a t m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 1 4 9 ( b u s 2 0 ) , m e t m o g e l i j k h e i d v a n , i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n , t e n e i n d e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e d o o r d e z e ` a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e e r b i j z o n d e r v o o r w a t b e t r e f t d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e t h e t ' a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n h i e r t o e a i l e , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l d e n o d i g e s t a p p e n t e z e t t e n , b i j d e g r i f f i e r v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t . n o o d z a k e l i j k i s ,
I l . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 2
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a k t e e r t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n - L o u i s G i r a r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d a t u m v a n d e h u i d i g e b e s l u i t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e h e e r J o h n M e n e a r , h o u d e n d e d e e n g e l s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 6 7 D e e r h u r s t D r i v e , G o l e t a , C A , 9 3 1 1 7 , U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f d a t u m v a n h u i d i g e b e s l u i t e n t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 ( g o e d k e u r i n g r e s u l t a a t b o e k j a a r 2 0 1 4 ) . Z i j n , m a n d a a t z a l o o k o n b e z o l d i g d z i j n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m t e r m e e i n o m a a n m e v r o u w V a n e s s a M a r q u e t t e , F r é d é r i c D e R i d d e r , K o e n V a n C a u t e r , a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 1 4 9 ( b u s 2 0 ) , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n , t e n e i n d e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e d o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n m e e r b i j z o n d e r v o o r w a t b e t r e f t d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e t h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n h i e r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l d e n o d i g e s t a p p e n t e z e t t e n , b i j d e g r i f f i e r v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r i u s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" i x i a a a a s *
N E E R G E L E G D
0 3 A U G . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l f l . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d r á a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 :
1 . N a a s t d e h e e r F . A c c i o l y d i e d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 w e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( z i e d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d n ° 2 0 1 1 - 0 9 - 2 8 / 0 1 4 6 2 4 7 ) , w e r d e r b e s l i s t d e d e l e g a t i e v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o o k a a n d e h e e r J o h n M e n e a r w o n e n d e t e G l e n e g l o s H e s t o n e C a m e l f o r d , C o r n w a l l , P L 3 2 9 R L , U n i t e d K i n g d o m , t o e t e k e n n e n , m e t i n g a n g v a n d a t u m v a n d e h u i d i g e b e s l u i t e n e n v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t ( t e n z i j d i t m a n d a a t o p e e n v r o e g e r t i j d s t i p z o u w o r d e n i n g e t r o k k e n ) .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , k a n i e d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h a n t e k e n i n g e n b e v o e g h e d e n v o o r b e t a l i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g o e d g e k e u r d o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 ( z i e d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d n ° 2 0 1 1 - 0 9 - 2 8 / 0 1 4 6 2 4 7 ) w a a r b i j b e v o e g h e d e n w e r d e n v e r l e e n d a a n F e r n a n d o A c c i o l y M e n e z e s ( G r o e p A ) , J e a n - L o u i s G i r a r d ( G r o e p A ) , S h u m i n W a n g ( G r o e p A ) , I n g r i d G o u r l e t ( G r o e p A ) , E r i k D e R e u ( G r o e p B ) , M a r k S c h r e y ( G r o e p B ) e n M a r i o G r o b b e n ( G r o e p B ) t e s c h r a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t n i e u w e h a n t e k e n i n g b e v o e g d h e d e n o p d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n g e n o m e n . D e z e n i e u w e h a n t e k e n i n g b e v o e g d h e d e n v o o r b e t a l i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n a l s b i j l a g e a a n d e z e n o t u l e n a a n g e h e c h t .
1 D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t h i e r b i j a a n M e e s t e r F r é d é r i c D e R i d d e r , V a n e s s a M a r q u e t t e , K o e n V a n C a u t e r , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , 1 4 9 1 2 0 L o u i z a l a a n , a l l e m a c h t e n o m , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n n o d i g o f n u t t i g v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e z e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n h i e r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l d e n o d i g e s t a p p e n t e z e t t e n b i j d e g r i f f i e r v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n h e t v o o r g a a n d e .
F r é d é r i c D e R i d d e r
A d v o c a a t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
- r e e y l L
- f l V d b l . 2 1 1 o s ~ z o ~ L
( B F A I 1 3 - i c 6 f r o l L .
0 , 3 m ` 0 6 ` 2 G 1 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 30.05.2012 12138-0161-042
26/01/2012
ÿþ . . a . 1 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I " i a o a a i e 3 "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s
i f
. ~ v ' . _ " . 1 1 ~ ~
~ f ~ 2 0 1 2
_ " 3 _ G r i f f i i ë ' A N
K o o p t - i i % N . " - - 1 1 : 1 T F F y r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 1 5 9 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M E R Y S T A L C B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , S c h e e p z a t e s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g e n - w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - G i l l i s , v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B l a n c h e s t r a a t 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n B r u s s e l , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 8 1 b l a d 5 9 v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ) . P o D e O n t v a n g e r ( o n d e r t e k e n d ) o n l e e s b a a r " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « I M E R Y S T A L C B E L G I U M » , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , S c h e e p z a t e s t r a a t 2 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 4 8 . 1 5 9 . 2 0 2 , - G e n t ) , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r o m z e t t i n g v a n o v e r g e d r a g e n ' w i n s t e n t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n e u r o v i j f t i e n c e n t ( 2 . 4 1 5 , 1 5 E U R ) v a n v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 5 . 6 2 2 . 8 9 4 , 4 5 E U R ) n a a r : v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e s t i g c e n t ( 5 . 6 2 5 . 3 0 9 , 6 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 7 . 5 0 0 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e s t i g c e n t ( 5 . 6 2 5 . 3 0 9 , 6 0 E U R ) t o t d e r t i e n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 1 3 . 1 2 6 . 0 6 9 , 6 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n c o n t a n t e n d o o r u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 3 0 2 . 4 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g ' v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d e r t i e n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n e n z e s t i g e u r o : z e s t i g c e n t ( 1 3 . 1 2 6 . 0 6 9 , 6 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 5 2 9 . 2 7 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 b i s t e w i j z i g e n d o o r i n l a s s i n g v a n v o l g e n d e t e k s t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r o m z e t t i n g v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n e u r o v i j f t i e n c e n t ( 2 . 4 1 5 , 1 5 E U R ) v a n v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 5 . 6 2 2 . 8 9 4 , 4 5 E U R ) n a a r v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e s t i g c e n t ( 5 . 6 2 5 . 3 0 9 , 6 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e l f d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 7 . 5 0 0 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e s t i g c e n t ( 5 . 6 2 5 . 3 0 9 , 6 0 E U R ) t o t d e r t i e n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 1 3 . 1 2 6 . 0 6 9 , 6 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n c o n t a n t e n d o o r u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 3 0 2 . 4 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D e v e r g a r e d i n g b e s l i s t d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n o v e r t e g a a n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M e e s t e r H a r o l d W O U T E R S , M e e s t e r J e a n - B e n o î t C A P E L L E e n M e e s t e r P h i l i p p i n e V A N A E L S T , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l K u n s t l a a n 4 6 , d i e i e d e r a f z o n d e r l i j k e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g m o g e n o p t r e d e n o m d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
= = V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . ) E . T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s ,
W e r d t e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t d e v o l m a c h t e n ; t {
- b i j g e w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) g e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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