IMMO BOLLENS & CO

Dénomination : IMMO BOLLENS & CO

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 480.281.444

Publication

28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.03.2014, NGL 27.03.2014 14073-0468-016
11/01/2013

��Voor-

behouden

aan het

�elmiw�b

Staatsblac

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffue van de akte

N ~~

~~~^~~~~~~~~~~~ ~~^~

3 1 DEC. 2012

RECHTBANK Agigp

KOO9BANDEITE\3ENT

- ----- --

Luik

Ondernemingsnr :U48U.281/44

Benaming (voluit) : IMMO BOLLENS & C�

(verkort) '

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel HENDEL8TR/AT4O

~ G91UK0ESSELARE(U~SEU

( (URSEL)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Onderwerp |~~~~~~~~0|NK~~~N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P

n :STATUTENWIJZIGING-OMVORMING NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

y Het proces-verbaa verleden voor notaris Thibault Van Belle, te Zomergem, op 26 december 2012, luidt als

volgt:

" TEN JARETWEEDUIZEND TWAALF.

;i

!! Op zesentwintig december.

!; Voor ons Meester Thibault VAN BELLE, Notaris ter standplaats Zomergem,

Wordt gehouden:

;; De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "lMMO

BOLLENS' Ursel, '

Identificatie van de vennootschap.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Thibault Van Belle op veertien mei tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijStaatsblad|oAentoth~~Be|ginchvandria]un8nad|en! onder nummer 2008OOO8'OOG155.envvaamondeets�~en tot op heden ungmw~~~ b|exnm.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0480,281.444.

!! Open|ngvondewergodehng oomonodaUingvanhetbueau. De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Christian Bollens, gedelegeerd bestuurder, hierna ganoomd, om vijftien uur, die aanstelt tot secretaris, mevrouw Lienda Defruyt, hiemo| genoemd.

1 Er worden geen andere leden in het bureau opgenomen.

/!

Samenstelling van de vergadering aanwezigheid slijst. AAando~houdem

) . .

nwozgpfvo�~genvw~ondkQddwh~rnagennamdedievark|onanhatvo|gend

~~'~~ ' geldigaandeelhouders,

aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:

0 1. De heer BOLLENS Christian Julien Jozef, geboren byAahor op twee april negentienhonderd zestig,~

identiteitskaartnummer 591.1878892.72 mar 80.04.02'261.94. echtgenoot van mevrouw~

Ursel,Defruyt�enda' nagenoemd, wonende teDD1OKneoaelana.HendoAo~aa14~. Titularis van driehonderd en zeven (307) aandelen in volle eigendom.

2. Mevrouw DEFRUYT Lienda Camilla, geboren te Aalter op negentienhonderd twee�nzestig,

identiteitskaartnummer 691.0919169.02, 62.01.07-214.12,nummer' echtgenotevandahee,8o|~nn

Christian,voomoomd'wonandoteQ91OUrsel, Hon'~ -'

Knesselare, - --'40,

Titularis van driehonderd nn zes (3O6) aandelen in voile eigondnm ' De echtgenoten om~nw~umxu' Christian-Defruyt Lienda, voornoemd, zijn

gemeenschap bij gebrek aan voorafgaand huwelijkscontract, gewijzigd bij akte verleden voor notaris IgnaceVan Belle, i

destijds - , op twaalf aprilnegentienhonderd - ~, gehomologeerd

;; rechtbank van Eerste Aanleg te Gent opzevenentwintig juni nadien n vervolgens gewijzigd akte verleden~

voornotaris ondergetekende

3` De heer BOLLENS Simon Marc, geboren te Brugge achtentwintig negentienhonderd

vierentachtig, identiteitskaartnummer 591.0405248.88 rijksregisternummer 84.03.28-331.32, ongehuwd, !! wonende boBOOO Gent, Pieter Colpoo�steeg3QB. Titularis van ��n (1) aandeel in Volle eigendom.

Op de laatste bLz. van Liii vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

4. Mevrouw BOLLENS Fran Anneleen, geboren te Brugge op achttien januari negentienhonderd zesentachtig, identiteitskaartnummer 591.2670871.78, rijksregisternummer 86.01.18-154.52, ongehuwd, wonende te 9051 Gent, Sint-Denijs-Westrem, Putkapelstraat 105L.

Titularis van ��n (1) aandeel in volle eigendom.

Hetzij totaal: zeshonderd vijftien (615) aandelen in volle eigendom, zonder vermelding van de nominale waarde, zijnde het volledig maatschappelijk kapitaal, namelijk eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00

~"

B. Bestuurders.

Zijn alhier aanwezig in de hoedanigheid van bestuurder:

1,De heer Bollens Christian, gedelegeerd bestuurder, voornoemd;

2.Mevrouw Defruyt Lienda, bestuurder, voornoemd;

3.De heer Bollens Simon, bestuurder, voornoemd;

4.Mevrouw Bollens Fran, bestuurder, voornoemd.

Bijgevolg wordt de verschijning voor de notaris vastgesteld als voormeld.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

1. De voorzitter deelt mee dat er thans zeshonderd vijftien (615) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat er op heden zeshonderd vijftien (615) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

De aandeelhouders verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen. De aandeelhouders verklaren tevens te verzaken aan het instellen van een nietigheidsvordering overeenkomstig artikel 64, 1� van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn

3. De voorzitter deelt mee dat, conform artikel 781, �1 van het Wetboek van Vennootschappen, tot omzetting van de rechtsvorm zal besloten worden wanneer de aanwezigen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een voorstel tot omzetting is alleen dan aangenomen, wanneer het ten minste vier vijfde van de stemmen heeft verkregen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een tweede buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen te worden die besluit ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op ��n stem.

5.De voorzitter deelt mee dat er geen commissaris werd aangesteld.

Agenda.

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten:

1.- Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per dertig september tweeduizend en twaalf.

- Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en twaalf.

2. Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

5. Bevestiging benoeming van de statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

7. Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten.

8. Varia.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen.

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat, het bewijs van hun oproeping niet moet

worden voorgelegd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

Beraadslagingen - beslissingen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

1. Eerste beslissing Verslaggeving.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het

bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, opgemaakt op zestien december

tweeduizend en twaalf, en van het verslag opgemaakt door de burgerlijke cooperatieve vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren, met kantoor te 9031 Drongen,

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r

r '

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Deinaesteenweg 114, vertegenwoordigd door de heer Wim Rutsaert, bedrijfsrevisor, over de voormelde staat1 waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per dertig september tweeduizend en twaalf.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze verslagen en een afschrift van deze verslagen ontvangen te hebben.

Het verslag van het bestuursorgaan aangaande het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor en de voormelde staat van activa en passiva blijven in ��n bijlage aan onderhavig proces-verbaal gehecht, na door de comparanten en mij, notaris, te zijn ondertekend.

De besluiten van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"Ondergetekende, Moore Stephens Verscheiden Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, vertegenwoordigd door Wim Rutsaert, werd aangesteld, bij opdrachtbrief dd. 10 december 2012, in het kader van de omzetting van Immo Bollens & Co NV tot immo Bollens & Co BVBA, vennootschap met maatschappelijke zetel te 9910 Ursel, Hendelstraat 40 en ondememingsnummer 0480.281.444, dit in uitvoering van art, 777 van het Wetboek van Vennootschappen, Een staat van activa en passiva per 30 september 2012 van Immo Bollens & Co NV, opgesteld door het bestuursorgaan, lag aan de basis van onze werkzaamheden.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blikt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Terzake dient uitdrukkelijk gesteld te worden dat ondergetekende zich niet kan uitspreken over de volledigheid inzake een mogelijke herziening met betrekking tot de vennootschapsbelasting, BTW en bedrijfsvoorheffing en RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren, zijnde de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd. Er werd slechts een beperkt nazicht uitgevoerd.

Terzake kan ondergetekende zich niet uitspreken over de volledigheid van het opgenomen bedrag aan handelsschulden zoals opgenomen in de boekhoudkundige staat afgesloten op 30 september 2012 overwegende dat geen bevestigingsbrieven door ondergetekende werden ontvangen van leveranciers.

Terzake merken we op dat er geen schattingsverslagen van een beidigd schatter beschikbaar waren voor de waanlering van de onroerende goederen, maar er kan worden gesteund op een recente aankoopdatum en een alternatieve waarderingsmethode.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, rekening houdende met de hierboven gegeven opmerkingen.

Het netto-actief volgens deze staat van 344,479,07 EUR is hoger dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000, 00 EUR en is groter dan het minimumkapitaal vereist voor een BVBA, ni. 98.550, 00 EUR,

Dit verslag werd opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Drongen, 20 december2012

Moore Stephens Verscheiden Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

vertegenwoordigd door

Wim Rutsaert, Bedrijfsrevisor."

2,Tweede beslissing Omzetting.

De vergadering beslist de vorm van onderhavige vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen,

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de naamloze vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap,

De omzetting geschiedt op basis van voormelde staat van activa en passiva van de vennootschap per dertig september tweeduizend en twaalf.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze venootschap, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondememingsnummer BE0480.281.444 waaronder de vennootschap is gekend,

De heer Bollens Christian, voornoemd, legt de vergadering op heden de toonderaandelen voor welke hen toebehoorden in voormelde verhouding in de naamloze vennootschap. Deze toonderaandelen worden op heden omgezet in aandelen op naam. De toonderaandelen worden daarop vervolgens onmiddellijk vernietigd.

De zeshonderd vijftien (615) aandelen op naam worden vervolgens in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend aan volgende aandeelhouders in volgende verhouding:

* Aan de heer Bollens Christian, voornoemd, worden honderd vijfentachtig (185) aandelen toegekend in volle eigendom en honderd drie�ntwintig aandelen (123) aandelen in vruchtgebruik;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

,behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad * Aan mevrouw Defruyt Lienda, voornoemd, worden honderd vierentachtig (184) aandelen toegekend in volle eigendom en honderd drie�ntwintig (123) aandelen in vruchtgebruik;

* Aan de heer Bollens Simon, voornoemd, worden honderd drie�ntwintig (123) aandelen toegekend in naakte eigendom;

* Aan mevrouw Bollens Fran, voornoemd, worden honderd drie�ntwintig (123) aandelen toegekend in

naakte eigendom.

Het bestuursorgaan zal vervolgens in het register van aandelen de gegevens van de aandeelhouders en

hun aandelenverhouding intekenen en daarvan een bewijs afleveren aan de aandeelhouders.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de aandeelhouders, is

de naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot

andere formaliteiten te moeten overgaan.

3. Derde beslissing Aanneming van de statuten.

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst als

volgt luidt:

"NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "IMMO BOLLENS & C*".

ZETEL,

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9910 Knesselare, Ursel, Hendelstraat 40.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, zowel in eigen naam als in opdracht

en voor rekening van derden:

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het bijzonder met betrekking tot het bedrijfsbeheer, de verhuring en de koop-verkoop van onroerende goederen en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt,

2. De uitbouw en het beheer van een vermogen, zowel roerend als onroerend, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede verband houden en die van aard zijn de opbrengsten ervan te bevorderen. Het beheer van roerende en onroerende goederen voor rekening van derden zal slechts geschieden op voorwaarde dat de vennootschap terzake over de vereiste vergunningen en toelatingen beschikt.

3. De aankoop en verkoop, de huur en verhuring, het paohten en verpachten, evenals het verkavelen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen.

4. Het in leasing geven van onroerende goederen.

5. Het uitgeven van obligatieleningen en vastgoedcertificaten.

6. Het nemen van participaties in verenigingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden of projecten op gelijk welke wijze met het oog op het renderen van de beschikbare middelen.

7. Het verrichten van diverse bedrijfseconomische en wetenschappe-lijke studies allerhande.

8. Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van roerende goederen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia.

9. Het ontwikkelen, in licentie nemen en geven en aan- en verkopen van allerhande prototypes, tekeningen en modellen, fabricageproc�d�s voor allerhande industrie en ambachten.

10. De planning en ontwikkeling van handels-, industri�le en com-merci�le projecten van allerlei aard in binnen- en in buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financi�le transacties die aan de ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen. De vennootschap kan de uitvoering van dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op uitoefenen.

De vennootschap kan voormelde doelstellingen realiseren en diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financi�le verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor deze derden.

Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerci�le of financi�le aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap kan aile bestuursopdrachten waarnemen en tevens mandaten en functies uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan. De vennootschap kan tevens als vereffenaar worden aangesteld.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 � ).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vijftien (615) gelijke aandelen op naam, zonder nominale waarde,

Elk aandeel geeft gelijk recht bij de verdeling van de winsten en van de opbrengst van de vereffening, voor de aandelen in voile eigendom en aandelen in vruchtgebruik.

Alle aandelen zijn volledig volgestort.

OVERDRACHT OF OVERGANG VAN AANDELEN.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto :Nacm en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden ' aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de volgende regels:

�1. De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van alle vennoten,

De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

�2. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig �1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord ever een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand januari om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd, met de meest uitgebreide machten, en dit voor de duur van de vennootschap:

De heer Bollens Christian, wonende te 9910 Knesselare, Ursel, Hendelstraat 40, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden, en die eveneens verklaart dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is,

De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID,

Iedere zaakvoerder han afzonderlijk alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is,

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger,

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar. WENSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomit�.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefenng van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank van koophandel is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die ��n vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten faste van deze laatste een aanvullende oproeping van het kapitaal.

4. Vierde beslissing - ontslag bestuursorgaan naamloze vennootschap,

De vergadering aanvaardt het ontslag van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap, te weten:

1. De heer Bollens Christian, gedelegeerd bestuurder, voornoemd;

2. Mevrouw Defruyt Lienda, bestuurder, voornoemd;

3. De heer Bollens Simon, bestuurder, voornoemd;

4. Mevrouw Bollens Fran, bestuurder, voornoemd.

5. Vijfde beslissing - bevestiging benoeming statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering bevestigt hierbij dat de heer Christian Bollens, voornoemd, is benoemd tot statutair zaakvoerder van de onderhavige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in artikel 21 van de statuten.

6. Zesde beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit

te voeren.

7. Bijzondere volmacht.

Volmacht.

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het

rechtspersonenregister, Btw-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale-

en diverse administraties, aan de heer De Coster Roland, boekhouder-fiscalist, wonende te 9880 Aalter,

Weibroekdreef 8b, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere

formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Fiscale verklaring.

Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121, 1� van het Wetboek van

Registratierechten en van het artikel 214, � 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen,

Informatie raadgeving,

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die

voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige

wijze raad heeft gegeven,

Bevestiging identiteit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

r 1. Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

t.',

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~ e "

mod 11,1

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van

hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen,

De notaris waarmerkt de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van de oprichting en het

ondernemingsnummer van de vennootschap.

Voorlezing en toelichting.

1. Voor de uitvoering van dit proces-verbaal, kiezen de comparanten woonplaats ter studie van de instrumenterende notaris,

2. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavig proces-verbaal ontvangen te hebben, minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de akte,

3. Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

4. Het gehele proces-verbaal werd door ons, notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals

de eventueel aangehechte stukken.

Stemming.

AI de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Sluiting van de vergadering.

De vergadering wordt geheven om zestien uur.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen).

Het recht op geschrift van onderhavige akte bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR), Ondergetekende

notaris bevestigt ontvangst van betaling van dit bedrag, waarvan kwijting.

NOTARIELE VENNOOTSCHAP,

Ondergetekende notaris Thibault Van Belle treedt hierbij op als zaakvoerder van de burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Notaris Thibault

Van Belle", met zetel te 9930 Zomergem, Dreef 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als

ondernemingsnummer 0888.146.153.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden te Zomergem.

Datum als ten hoofde dezer vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de vennoten, vertegenwoordigd

zoals vermeld, samen met Ons, Notaris, dit proces-verbaal en haar bijlage ondertekend. �

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

(Get.) Notaris THIBAULT VAN BELLE.

Tegelijk hiermede werd neergelegd:

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 26 december 2012, met

inbegrip van de nieuwe statuten, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 16.12.2012, NGL 28.12.2012 12678-0449-016
08/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.03.2012, NGL 01.05.2012 12105-0346-016
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 21.03.2011, NGL 07.04.2011 11079-0340-014
05/11/2010 : BGA019588
04/05/2010 : BGA019588
28/04/2009 : BGA019588
09/04/2009 : BGA019588
07/04/2009 : BGA019588
20/02/2007 : BGA019588
18/01/2006 : BGA019588
17/02/2005 : BGA019588
05/11/2004 : BGA019588
03/06/2003 : BGA019588

Coordonnées
IMMO BOLLENS & CO

Adresse
HENDELSTRAAT 40 9910 URSEL

Code postal : 9910
Localité : Ursel
Commune : KNESSELARE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées IMMO BOLLENS & CO

Coordonnées
IMMO BOLLENS & CO