07/07/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r 0 4 2 4 4 6 4 9 7 1
: 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P E R F E C T E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l C a d i x s t r a a t 4 9
; i 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : W I J Z I G I N G N A A M 8 i I N V O E R I N G
H A N D E L S B E N A M I N G W I J Z I G I N G A R T I K E L E N 4 4 T O T E N M E T 4 8 V A N D E S T A T U T E N C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s
; i P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " 1 A 4 L a s h i n g A n t w e r p e n " e n a i s !
h a n d e l s b e n a m i n g " P e r f e c t E u r o p e " i n t e v o e r e n .
! ! 2 / T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 4 4 t o t e n m e t 4 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e a c t u e l e r e g e l g e v i n g i
e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e a r t i k e l e n :
" A r t i k e l 4 4 . O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n d o o r b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r r e c h t e r l i j k e
b e s l i s s i n g , o f d o o r d e v a s t s t e l l i n g d a t z e v a n r e c h t s w e g e e i n d i g t
H e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g k a n s l e c h t s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n :
i ; d e b i j z o n d e r e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n p r o c e d u r e s ,
! : D e a k t e w a a r i n h e t o n t b i n d i n g s b e s l u i t w o r d t v a s t g e l e g d m o e t i n a u t h e n t i e k e v o r m w o r d e n o p g e m a a k t e n d e i
r ; n o t a r i s m o e t h i e r i n n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e r 0 ,
f o r m a l i t e i t e n d i e h e b b e n g e l e i d t o t h e t b e s l u i t .
I n z e l f d e a k t e w o r d e n d e c o n c l u s i e s o p g e n o m e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g d a t d e c o m m i s s a r i s , d e r e v i s o r o f d e
r :
a c c o u n t a n t h e e f t o p g e m a a k t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d i e n i e t o u d e r m a g z i j n d a n d r i e m a a n d e n v o o r ;
h e t o n t b i n d i n g s b e s l u i t e n d i e g e v o e g d i s b i j h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r h e t i
; i
. ; v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t .
: i N a h a a r o n t b i n d i n g b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . .
A r t i k e l 4 5 . B e n " e m i n e v a n v e r e f f e n a a r s
! ' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n .
s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
r >
D e a a n s t e l l i n g v a n d e z e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t e v e n w e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e v o o r z i t t e r v a n : d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o t e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n e n d e : ; j a a r r e k e n i n g v o o r t e l e g g e n ; d a a r e n b o v e n m o e t e n z i j e e n ' o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i n d e z e v e n d e e n d e r t i e n d e m a a n d v a n : h e t e e r s t e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g , e n o m h e t j a a r v a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g .
M o c h t e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , g e l a s t m e t d e v e r e f f e n i n g . .
A r t i k e l 4 6 . B e v o e g d h e d e n v a n v e _ r e f f e n a a r s e n w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
Y D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k ! , v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
I I I R 1 1 1 0 1
2 6 J U N I 2 1 3 1 1 ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f " & _ _ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a i l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e l d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l a a n d e l e n k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
D e g e l i j k h e i d m e t d e n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s h e r s t e l d d o o r v o o r u i t b e t a l i n g a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n v a n h e t b e d r a g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n h u n i n b r e n g . '
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n 4 9 e n 5 0 v e r v o l g e n s t e w i j z i g e n r e s p e c t i e v e l i j k d o o r n u m m e r s 4 7 e n 4 8 ,
3 1 D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
4 1 V o l m a c h t :
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r F r é d é r i c K r a n s f e l d , w o n e n d e t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , U . N . O . - L a a n 1 4 0 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.08.2014, NGL 22.09.2014 14594-0285-018
18/11/2014
ÿþV o o r - b e h o u d i a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 H O Y . 2 O 1
a f d e i m e r p e n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . ! j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 2 4 4 6 4 9 7 1
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : 1 A 4 L A S H I N G A N T W E R P E N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; C a d i x s t r a a t 4 9 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u l t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n
1 A 4 L A S H I N G A N T W E R P E N N V
v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 , g e h o u d e n t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n :
H e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s l o o p t t e n e i n d e :
D h r . D a n n y G r u y a e r t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D h r . S t e v e n D e g r a u w , b e s t u u r d e r
1 A 4 B e l g i u m B V B A , b e s t u u r d e r
D e A . V . b e s l i s t u n a n i e m h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n m e t e e n n i e u w e p e r i o d e v a n
z e s j a a r ( e i n d e m a n d a a t = A V t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 ) .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
S t e v e n D e g r a u w
B e s t u u r d e r
F . H . R . I . B V B A
B e s t u u r d e r
B j o m L a n o k b e e n
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : C a d i x s t r a a t 4 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n d d . 1 6 . 1 0 , 2 0 1 4 e n h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
a . B v b a 1 A 4 B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C a d i x s t r a a t 4 9 , e n m e t K B O n u m m e r
0 8 9 1 . 4 5 1 . 2 7 9 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a n n y G r u y a e r t .
b . B v b a F . H . R . I . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , V a r k e n s s t r a a t 9 b u s 2 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B j o m L a n c k b e e n .
c . D n r . D a n n y G r u y a e r t , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , R o y a e r t s t r a a t 6 .
D e z e o n t s l a g e n g a a n i n o p h e d e n , 1 6 . 1 0 . 2 0 1 4 .
2 . V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
1 . N V S H I P P I N G I N D U S T R I E S A N D R E A L I S A T I O N S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , M o r t s e l s e s t e e n w e g 1 4 8 , e n h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , S t e v e n D e g r a u w , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t
2 . B v b a M a n u S P S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , B o t e r b l o e m l a a n 4 8 , e n h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r M a n u ë l D e C o r d t , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
D e z e m a n d a t e n g a a n i n o p h e d e n , 1 6 . 1 0 . 2 0 1 4 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g g e b o n d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n N V S H I P P I N G I N D U S T R I E S A N D R E A L I S A T I O N S b i j e e n g e k o m e n o m d h r . S t e v e n D e g r a u w t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t b i n n e n N V 1 A 4 L A S H I N G A N T W E R P E N , D h r . S t e v e n D e g r a u w h e e f t d i t m a n d a a t a a n v a a r d .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n b v b a M a n u S P S b i j e e n g e k o m e n o m d h r . M a n u ë l D e C o r d t t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t b i n n e n N V 1 A 4 L A S H I N G A N T W E R P E N . D h r , M a n u ë l D e C o r d t h e e f t d i t m a n d a a t a a n v a a r d .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n N V 1 A 4 L a s h i n g A n t w e r p e n b i j e e n g e k o m e n o m N V S H I P P I N G I N D U S T R I E S A N D R E A L I S A T I O N S v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e v e n D e g r a u w t e b e n o e m e n a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r . N V S H I P P I N G I N D U S T R I E S A N D R E A L I S A T I O N S v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e v e n D e g r a u w a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r ;
N V S H I P P I N G I N D U S T R I E S A N D R E A L I S A T I O N S , h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t
e v e r t e g e n w o o r d i g e r , S t e v e n D e g r a u w ,
B v b a M a n u S P S , h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a n u ë l D e C o r d t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
! N a d w a a l 1 7 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p ~ 1 9 N O V . 2 O 1 4
G r i f f i e
V l b e h l a a i B e l l S t a a
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 4 . 4 6 4 . 9 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 A 4 L A S H I N G A N T W E R P E N
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 25.07.2013 13352-0201-018
10/04/2013
ÿþ( r e W a d W a r e l 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - l u m p
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
I A
N e e r g a i L u d t e r g r i J i J v a n d e R e , : h t b a r i k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 9 t ? l i A ~ t l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 4 . 4 6 4 . 9 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e r f e c t E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a d i x s t r a a t 4 9 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t F . H . R . I . b v b a , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B j o m L a n c k b e e n , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 . U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E t i e n n e H e e r e m a n s a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e h e e r D a n n y G n i y a e r t b e n o e m d w o r d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l s o o k d a t a a n d e h e e r S t e v e n D e g r a u w o n t s l a g v e r l e e n d w o r d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d ,
D a n n y G r u y a e r t ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/10/2012
ÿþu
L u i k B
* 1 2 1 6 5 6 8 3 *
M o d W o r d 1 1 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 4 6 4 9 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E R F E C T E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a d i x s t r a a t 4 9 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n P E R F E C T E U R O P E N V v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2 , g e h o u d e n t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n :
H e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s l o o p t t e n e i n d e :
D h r . S t e v e n D e g r a u w , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D h r . E t i e n n e H e r r e m a n s , b e s t u u r d e r
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h u n h e r b e n o e m i n g g o e d g e k e u r d .
H u n m a n d a a t l o o p t t o t h e t s l u i t e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 ( b o e k j a a r 2 0 1 3 ) .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
D a n n y G r u y a e r t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i ~ t 9 á r y ; ; n ~ f ï ; i e v a n d e R e c h t b a n k v a r , K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 7 S F P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 26.07.2012 12340-0322-018
10/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 t 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t h e r g e l e g d t e r g r i f f e v o n d e R e c h t b e t i v o n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , i !
2 7 A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
* s a o e , 1 a a a *
1 1 1 1
V c b e h c
a a n
B e I ç S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 4 6 4 9 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E R F E C T E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : C a d i x s t r a a t 4 9 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V P E R F E C T E U R O P E v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 , g e h o u d e n t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n :
B i j d e z e b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g h e t b e s l u i t v a n d e b e s t u u r d e r g e n o m e n o p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 o m o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r . H e t o n t s l a g v a n m e v r o u w S a b i n a V a n H o v e , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K o n i n g s h o f l e i 1 6 w o r d t e e n p a r i g a a n v a a r d , e r w o r d t g e e n k w i j t i n g v e r l e e n d .
D a n n y G r u y a e r t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
! r - r 5 I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 F E B , 2 0 1 5
a f d i w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 4 6 4 9 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 A 4 L A S H I N G A N T W E R P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a d i x s t r a a t 4 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J I Z I G I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R N I E U W E D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B E N O E M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r e d e r i c O P S O M E R , m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k 1 o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 b o e k 9 8 0 b l a d 0 7 0 v a k 0 0 2 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 1 A 4 L A S H I N G A N T W E R P E N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e A n t w e r p e n , C a d i x s t r a a t 4 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W 0 4 2 4 . 4 6 4 . 9 7 1 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g
A n t w e r p e n
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " P E R F E C T , '
E U R O P E " .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v o o r t a a n i e d e r j a a r t e d o e n b e g i n n e n o p 1 o k t o b e r e n h e t
t e d o e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t j a a r n a d i e n .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e z e b e s l i s s i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 ' ,
s e p t e m b e r 2 0 1 5 . B i j g e v o l g z a l h e t h u i d i g e b o e k j a a r l o p e n v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g t h a n s t e z u l l e n h o u d e n i e d e r j a a r d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n m a a r t
o m 1 1 u u r . B i j g e v o l g z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 ,
V I E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e t r o k k e n a r t i k e l e n i n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V I I F D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g o p h e d e n ; d e n v 1 A 4 B E L G I U M , v o o r n o e m d ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r S A E L E N S A n d r é , v o o r n o e m d .
Z E S D E B E S L I S S I N G ;
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s F r e d e r i c O p s o m e r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.08.2010, NGL 28.09.2010 10556-0099-018
07/09/2010 : AN236703
29/12/2009 : AN236703
11/09/2009 : AN236703
19/05/2009 : AN236703
18/09/2008 : AN236703
18/09/2007 : AN236703
07/12/2006 : AN236703
08/09/2006 : AN236703
29/11/2005 : AN236703
28/09/2005 : AN236703
10/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I u w u u i I I I l 1 i w I 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
B
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B E L G E A n t w e r o e n
2 0 1 5 2 9 J U N I 2 0 1 5 :
[ A A T S B L A ) a f d e l i r e M e r p e n
M O N I T E U
0 3 - 0 7 L G I S C H S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 4 6 4 9 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E R F E C T E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a d i x s t r a a t 4 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r e d e r i c O P S O M E R , m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k o p 4 j u n i 2 0 1 5 ,
g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k 1 - M o p 1 2 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ' ,
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P E R F E C T '
E U R O P E " n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p e n , C a d i x s t r a a t 4 9 , o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W 0 4 2 4 . 4 6 4 . 9 7 1
R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " I M M O C A D I X " .
A r t i k e l é é n d e r s t a t u t e n w o r d t i n d i e z i n a a n g e p a s t .
T W E E D E B E S L I S S I N G ;
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
d e n v S h i p p i n g I n d u s t r i e s a n d R e a l i s a t i o n s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , M o r t s e l s e s t e e n w e g
1 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 3 2 7 3 4 4 ;
- d e b v b a M a n u S P S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , B o t e r b l o e m l a a n 4 8 , o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 8 8 8 0 5 8 5 5 6 .
B i j g e v o l g n e e m t h e t m a n d a a t v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o o k e e n e i n d e .
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g o p h e d e n :
d e b v b a R E S A C O v o o r n o e m d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r S A E L E N S A n d r é , v o o r n o e m d ,
- d e n v M A X H O M E m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , J a n P a l f i j n s t r a a t 2 2 , O n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E
0 4 3 8 . 8 5 6 . 9 0 2 R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w A n n a T E R E S H C H E N K O
( N N 8 8 . 1 2 . 1 5 . 5 0 6 . 0 6 )
V I E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s F r e d e r i c O p s o m e r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d ;
- u i t g i f t e d e r a k t e ;
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v
A n t w e r p e n
0 9 J U L f 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
5 1 0 6 9 5 1 *
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l w i j z i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r d d 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
I n d u s t r i e l a a n 2 0
9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
S a e l e n s A n d r é
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
b e s t u u r d e r 1 A 4 B e l g i u m
0 4 2 4 . 4 6 4 . 9 7 1
I M M O C A D I X
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C a d i x s t r a a t 4 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2004 : AN236703
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