28/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 9 . 1 0 6 . 0 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O C E N T R A L ( v e r k o r t ) :
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 9 K A R T 2 0 1 3
D E N D E e M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r l a e h o u c a a n h B e l g i s S t a a t s > :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a r k Z u i d 4 t e 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L ; K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 8 m a a r t 2 0 1 3 ,
g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O C E N T R A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E u r o p a r k Z u i d 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 1 0 6 . 0 4 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D E C K E R S t e A n t w e r p e n , m e t t u s s e n k o m s t v a n n o t a r i s H e n r i M e e r t t e S i n t - N i k l a a s o p 3 0 d e c e m b e r 1 9 9 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j a n u a r i 1 9 9 3 o n d e r n u m m e r 9 3 0 1 2 3 - 7 4 8 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
B e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n ; t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ; e u r o ( ¬ 2 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n w e r k e l i j k g e s t o r t ; k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
D e u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e b e u r t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e w e t e n
D e h e r e n V a n d e P u t S i m o n - P i e r r e e n V a n d e P u t H u b e r t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P r o m o v i p , a l l e n , v o o r n o e m d .
Z o d a t h e t k a p i t a a l w o r d t t e r u g g e b r a c h t n a a r n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e v e r t e g e n w o o r d i g d b l i j f t d o o r z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 6 . 7 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g : v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o t e n s t e m m e n t o e i n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , ' z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n d e t e r u g b e t a l i n g g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
"
T w e e d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t d e t e k s t v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f i n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 .
- 1 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t N E G E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ,
( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 6 . 7 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r :
v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n ó t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D , .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n y b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/03/2013
ÿþI
u
I I I
1 1 I I
V o o b e h o u a a n 1 B e l g i : S t a a t s
M o a w o r d 1 1 . 1
i - i d i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r í - "
- a i d e . . z ~ _ . .
V A N K i e r
Z 1 F E B 2 0 1 3 I
~ ~ . ~ .
D E N Q E n m o N ,
G r i f f i e
N
I _ r
i b r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 0 6 . 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O C E N T R A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : E u r o p a r k - Z u i d 4 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r - O n t s l a g e n b e n o e m i n g V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - h e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n I m m o C e n t r a l , g e h o u d e n t e S i n t - N i k l a a s , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 b l i j k t w a t v o l g t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n D h r . S e r t i j n J e a n P i e r r e a l s B e s t u u r d e r b i j I m m o C e n t r a l .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
T e v e n s t r e e d t D h r J e a n - P i e r r e S e r t i j n a f a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n I m m o C e n t r a l .
D h r B e n e d i c t u s D e G r o o f w o r d t a a n g e s t e l d a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
T e v e n s w e r d e r d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g B e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e B e s t u u r d e r s :
- D h r v a n d e P u t S i m o n P i e r r e
- D h r v a n d e P u t H u b e r t A u g u s t e
- P r o m o v i p , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r B e n e d i c t u s D e G r o o f .
H u n m a n d a a t z a l [ o p e n t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9
P R O M O V I P m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r B e n e d i c t u s D e G r o o f
B e s t u u r d e r
D h r v a n d e P u t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .