IMMO CENTRAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : IMMO CENTRAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 449.106.040

Publication

28/03/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsar : 0449.106.040 Benaming

(voluit) : IMMO CENTRAL (verkort) :

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

19 KART 2013

DENDEeMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor laehouc aan h Belgis Staats>:

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Europark Zuid 4 te 9100 SINT-NIKLAAS

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL; KAPITAALVERMINDERING

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren met standplaats te Beveren op 8 maart 2013,

geregistreerd, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO CENTRAL", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Europark Zuid 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met ondernemingsnummer 0449.106.040.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Eric DECKERS te Antwerpen, met tussenkomst van notaris Henri Meert te Sint-Niklaas op 30 december 1992, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 1993 onder nummer 930123-748.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

Beslissingen :

Eerste beslissing : kapitaalvermindering

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van één miljoen; tweehonderd vijftig duizend euro (¬ 1.250.000,00) om het te brengen van twee miljoen honderd vijftigduizend; euro (¬ 2.150.000,00) naar negenhonderd duizend euro (¬ 900.000,00), door terugbetaling van werkelijk gestort; kapitaal ten bedrage van één miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (¬ 1.250.000,00)

De uitkering aan de aandeelhouders gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit, zonder vernietiging van aandelen, te weten

De heren Van de Put Simon-Pierre en Van de Put Hubert en de naamloze vennootschap Promovip, allen, voornoemd.

Zodat het kapitaal wordt teruggebracht naar negenhonderdduizend euro (¬ 900.000,00), welke vertegenwoordigd blijft door zestienduizend zevenhonderd zesentachtig (16.786) aandelen zonder vermelding: van de nominale waarde.

De vennoten stemmen toe in deze kapitaalvermindering door terugbetaling op het werkelijk gestort kapitaal,' zonder vernietiging van aandelen en de terugbetaling geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

"

Tweede beslissing : aanpassing artikel 5 van de statuten.

De vergadering beslist in navolging van het hiervoor genomen besluit de tekst van de eerste paragraaf in artikel vijf van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :

Artikel 5.

-1. Geplaatst kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGENHONDERD DUIZEND EURO,

(¬ 900.000,00) en is verdeeld in zestienduizend zevenhonderd zesentachtig (16.786) aandelen zonder:

vermelding van de nominale waarde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Derde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende nótaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE

BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD,.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, en de tekst van de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid vande instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(eny bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/03/2013
ÿþI

u

III

11II

Voo behou aan 1 Belgi: Staats

Moa word 11.1

i -id i ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie varí- "

-aide..z~_..

VAN Kier

Z 1 F EB 2013 I

~~.~.

DENQEnmoN,

Griffie

N

I _r

ibr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0449.106.040

Benaming

(voluit) : IMMO CENTRAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetei : Europark-Zuid 4 -9100 Sint-Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder - Ontslag en benoeming Vaste vertegenwoordiger-herbenoeming Bestuurders

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van Immo Central, gehouden te Sint-Niklaas, op de zetel van de vennootschap, op 25 januari 2013 blijkt wat volgt :

De Algemene Vergadering heeft beslist met ingang van heden ontslag te verlenen aan Dhr. Sertijn Jean Pierre als Bestuurder bij Immo Central.

Er wordt kwijting verleend van alle verantwoordelijkheid tot 31/12/2011.

Tevens treedt Dhr Jean-Pierre Sertijn af als vaste vertegenwoordiger van Immo Central.

Dhr Benedictus De Groof wordt aangesteld als nieuwe vaste vertegenwoordiger van de vennootschap

Tevens werd er door de Algemene Vergadering Beslist om over te gaan tot de herbenoeming van de volgende Bestuurders:

-Dhr van de Put Simon Pierre

-Dhr van de Put Hubert Auguste

-Promovip, met als vaste vertegenwoordiger Dhr Benedictus De Groof.

Hun mandaat zal [open tot en met de Algemene Vergadering te houden in 2019

PROMOVIP met als vaste vertegenwoordiger Dhr Benedictus De Groof

Bestuurder

Dhr van de Put

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 27.07.2012 12346-0419-027
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 19.07.2011 11314-0223-023
06/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.07.2010, NGL 02.08.2010 10378-0549-024
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 07.07.2009 09379-0316-024
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 27.08.2008 08643-0118-025
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 29.08.2007 07653-0088-014
28/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 28.03.2006, NGL 27.09.2006 06802-5240-013
04/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.06.2005, NGL 29.07.2005 05621-4253-013
06/07/2004 : SN052613
24/10/2003 : SN052613
11/10/2002 : SN052613
16/05/2000 : SN052613
28/04/1999 : SN052613
30/04/1998 : SN52613
01/01/1997 : SN52613
23/01/1993 : SN52613
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 12.07.2016 16315-0447-026

Coordonnées
IMMO CENTRAL

Adresse
EUROPARK-ZUID 4 9100 SINT-NIKLAAS

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande