28/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G V Á N K ó á P H Á N ó ~ L
1 7 J A N . M r t
D E N D E R M O N D E
1 1 1 1 1 1 1 1 N R M I l l
~ ~ - - - - - i
r - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 3 4 . 5 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O D E L A C H R I S d e T I E L R O D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O m m e g a n g s d r e e f 5 3 t e 9 2 5 0 W a a s r n u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S D I V E R S E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r F i l i p V A N d E R C R U Y S S E , n o t a r i s t e L o k e r e n , v e r v a n g e n d e m i j n a m b t g e n o o t , J e a n M A T T H Y S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , w e t t e l i j k b e l e t , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " I M M O D E L A C H R I S d e T I E L R O D E " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O m m e g a n g s d r e e f 5 3 , i s b i j e e n g e k o m e n e n n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e i n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r c o n f o r m d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 a l s v o l g t :
a ) V E R V A N G I N G V A N H E T l E T O T E N M E T 6 E L I D V A N A R T I K E L 6 V A N D E S T A T U T E N D O O R V O L G E N D E T E K S T : " A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g á n g e n m e t h u n [ d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n , H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . "
b ) T O E V O E G I N G V A N E E N A R T I K E L 6 B I S A A N D E S T A T U T E N D A T L U I D T :
" A R T I K E L Z E S B I S - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o r i g e a r t i k e l k u n n e n e r t o t e n m e t e é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ) o o k v o l g e s t o r t e a a n d e l e n a a n t o o n d e r b e s t a a n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
E e n a a n d e e l h o u d e r k a n a l t i j d e n o p e i g e n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m . I n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r d i t w e n s t , g e e f t h i j z i j n a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f ; z i ' n a a n g e s t e l d e , d i e d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r b i n n e n d e v i j f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
d a g e n z a l i n s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m e n z e d a a r n a j v e r n i e t i g e n .
1 O p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ) z u l l e n d e a a n d e l e n a a n i t a o n d e r w a a r v o o r n o g g e e n o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m w e r d g e v r a a g d , v a n I r e c h t s w e g e o m g e z e t w o r d e n i n a a n d e l e n a p n a a m .
D e z e w a r d e n d a n i n h e t r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n o n d e r d e n a a m v a n d e j v e n n o o t s c h a p e n d e r e c h t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e z e a a n d e l e n w o r d e n o p g e s c h o r t ; d e z e i n s c h r i j v i n g v e r l e e n t d e v e n n o o t s c h a p n i e t d e h o e d a n i g h e i d ; v a n e i g e n a a r .
E e n a a n d e e l h o u d e r k a n d a n a l t i j d e n o p e i g e n k a s t e n d e i n s c h r i j v i n g v a n z i j n a a n d e l e n o p z i j n n a a m v r a g e n . I n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r d i t w e n s t , g e e f t h i j z i j n ( v e r v a l l e n ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f ' z i j n a a n g e s t e l d e , d i e d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r b i n n e n d e v i j f d a g e n z a l i n s c h r i j v e n ï n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , h e t a a n t a l ; a a n d e l e n d a t i n g e s c h r e v e n s t o n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t z e l f d e a a n t a l v e r m i n d e r e n e n d a a r n a d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z a l v e r n i e t i g e n . "
I C ) V E R V A N G I N G V A N A R T I K E L 2 6 D O O R D E V O L G E N D E T E K S T :
" A r t i k e l 2 6 : T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
; A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , o b l i g a t i e s o p n a a m o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d è h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e ; v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e ; c o m m i s s a r i s s e n , w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d T o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
i D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r i s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g f i d e e l t e n e m e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n I d e e l t e n e m e n . "
I 2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t T i n g a n g v a n h e d e n :
! D e N V I m m o D e l a c h r i s d ' E l v e r s e l e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w
i I v o n n a M a e t e n s .
i
i D e b e s l i s s i n g o v e r d e k w i j t i n g w o r d t u i t g e s t e l d t o t n a d e g o e d k e u r i n g v a n
I d e j a a r r e k e n i n g .
i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m A n d r é D e L a e t e n R i t a D e L a e t , w i e n s m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n i n f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . 1 3 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t ! j a a r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 m e t o p n a m e P V ( o p m e r k i n g R e k e n i n g - C o u r a n t ) .
1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n g a a n d e d i t a g e n d a p u n t g e e n b e s l i s s i n g t e i n e m e n .
1 4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o p e n b a r e v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
1 T o t i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s g e l a s t m e t d e z e v e r k o o p w o r d t d a a r t o e ; a a n g e s t e l d : n o t a r i s D i r k S m e t t e S i n t - G i l l i s - W a a s .
1 5 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e I g e c o á r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
1 6 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
L
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h , ; S t a a t s b l a d
z a l
~ º% A
L u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n
a a n h o t r T B e i g i s c h . S t a a t s b l a d V
7
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t )
o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s F i l i p V a n d e r C r u y s s e .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2014
ÿþ , ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ t M o d 1 1 . 1
. I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I
" 1 4 ~ 5 2 "
V ~ N K Ó p E F ' H Á N p ~ L
2 6 D E C . 2 0 1 3
D E N D I = R M O I m 1 D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 3 4 . 5 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O D E L A C H R I S d e T I E L R O D E n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O m m e g a n g s d r e e f 5 3 t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V E R G A D E R I N G N I E T I N G E T A L
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , J e a n M a t t h y s , n o t a r i s t e L o k e r e n o p 0 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e L o k e r e n o p 1 2 d e c e m b e r n a d i e n b o e k 6 3 0 b l a d 3 8 v a k 0 8 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e O n t v a n g e r , R . R o o s e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O D E L A C H R I S d e T I E L R O D E n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O m m e g a n g s d r e e f 5 3 , b i j e e n g e k o m e n i s o m h e t v o l g e n d e t e b e s l i s s e n :
D e v o o r z i t t e r h e e f t u i t e e n g e z e t d a t v o l g e n s d e h i e r b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t é é n a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n d i e é é n ( 1 ) a a n d e l e n o p d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r ( 1 8 0 4 ) a a n d e l e n h e b b e n n e e r g e l e g d , r e c h t g e v e n d o p é é n ( 1 ) s t e m m e n , a a n w e z i g z i j n .
D a t a a n g e z i e n d e w e t v o o r z i e t d a t e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v o o r g e l e g d w o r d e n , e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r e i s t i s d a t d e v e r g a d e r i n g , o m g e l d i g t e k u n n e n b e r a a d s l a g e n , m o e t s a m e n g e s t e l d z i j n u i t e e n a a n t a l a a n d e e l h o u d e r s d i e m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l . v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D a t , g e z i e n h e t b e r e i k t e q u o r u m d e v e r g a d e r i n g n i e t g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a g e p l a a t s t .
D i e n t e n g e v o l g e d e e l t d e v o o r z i t t e r m e d e e n v e r z o e k t z i j d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t e e r s t d a a g s e e n t w e e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , e n d a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g z a l k u n n e n b e s l u i t e n o v e r h a a r a g e n d a , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
G e t e k e n d , N o t a r i s J e a n M a t t h y s ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2013
ÿþ M o b W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G R I E P T E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 5 A U G . 2 0 1 3
D E N D n O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 3 4 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O D E L A C H R I S d e T i e l r o d e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O m m e g a n g s d r e e f 5 3 ' b 2 S O 1 . 1 0 . 0 n n o u t " n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
E r w o r d t u i t e e n g e z e t d a t i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 b e s l i s t w e r d o m t w e e g e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n .
W o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r D e L a e t A n d r é , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S t N i k l a a s , N i e u w s t r a a t 5 5 . Z i j n m a n d a a t l o o p t m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n i s o n b e z o l d i g d ,
W o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; m e v r o u w Y v o n n a M a e t e n s , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O m m e g a n g s d r e e f 5 3 . H a a r m a n d a a t l o o p t m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n i s o n b e z o l d i g d .
O p g e m a a k t t e W a a s m u n s t e r , 1 a u g u s t u s 2 0 1 3
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e L a e t A n d r é M a e t e n s Y v o n n a
08/04/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 3 4 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O D E L A C H R I S D E T I E L R O D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 2 5 0 W A A S M U N S T E R , O M M E G A N G S D R E E F 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B I J K O M E N D E B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3
E r w o r d t u i t e e n g e z e t d a t d e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n a f 1 4 j u n i 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e
v a n 6 j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 :
- d e h e e r R o g e r D e L a e t , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O m m e g a n g s d r e e f 5 3 ;
- m e v r o u w I v a n n a M a e t e n s , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O m m e g a n g s d r e e f 5 3 ;
- N V I m m o D e l a c h r i s d ' E l v e r s e l e , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O m m e g a n g s d r e e f 5 3 , m e t a l s v a s t e '
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o g e r D e L a e t ,
D e h e e r R o g e r D e L a e t i s o v e r l e d e n o p 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 z o d a t t e r v e r v a n g i n g v a n w i j l e n d e h e e r R o g e r D e L a e t e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m d m o e t w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t d e r d e e n '
v i e r d e b e s t u u r d e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
- d e h e e r A n d r é D e L a e t , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , N i e u w s t r a a t 5 5 ;
- m e v r o u w R i t a D e L a e t , 9 9 7 1 L e m b e k e , K e r k s t r a a t 2 1 .
E n d i t v a n a f 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 t o t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g
v a n f e b r u a r i 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : m e v r o u w I v o n n a M a e t e n s , 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r , O m m e g a n g s d r e e f 5 3
e n d i t v a n a f 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 t o t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D E L A E T R I T A M A E T E N S I V O N N A
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
D E L A E T A N D R E
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
G R I F F I E F Sa ` ; - i < T R A r v i [
V A N K O r 3 " - ' A M l O E L
2 7 M R T 2 0 1 3
D E N D E P A A O ~ á l ~ E
G r i f f i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
I I
i
1 0 5 9 2 8 6 *
M o n W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 3 4 . 5 8 4
S e n a r n i n g
( v o l u i t ) : I M M O D E L A C H R I S D E T I E L R O D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 2 5 0 W A A S M U N S T E R , O M M E G A N G S D R E E F 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t
t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n a f 1 4 j u n i 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e
h o u d e n i n 2 0 1 8 :
- d e h e e r D e L a e t R o g e r , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O m m e g a n g s d r e e f 5 3
- m e v r o u w M a e t e n s I v o n n a , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O m m e g a n g s d r e e f 5 3
- N V I m m o D e l a c h r i s d ' E l v e r s e l e , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O m m e g a n g s d r e e f 5 3 , m e t a i s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e L a e t R o g e r
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n t e n e i n d e d e h e e r D e L a e t R o g e r , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 4 j u n i 2 0 1 2 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
D E L A E T R O G E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- 6 J U L I 2 0 1 2
D E N D E : « D E
G r i i f F é "
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
.
V A N K G - . " ~ , ~ ~ . " . ; E L
1 1 1
* i z i a s e i o "
{
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 25.06.2012 12200-0412-013
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 05.07.2011 11249-0372-012
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 05.07.2010 10258-0599-014
23/04/2010 : DE050214
13/07/2009 : DE050214
11/07/2008 : DE050214
19/06/2007 : DE050214
23/08/2006 : DE050214
26/07/2006 : DE050214
12/07/2005 : DE050214
13/07/2004 : DE050214
13/04/2004 : DE050214
21/01/2004 : DE050214
21/01/2004 : DE050214
20/08/2015
ÿþ i M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e - p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o _ N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l
I I I
* 1 5 1 2 0 3 4 5 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 1 A U G . 2 0 1 5
A F D E L I N G D t b i O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 3 4 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O D E L A C H R I S d e T i e l r o d e
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O m r n e g a n g s d r e e f 5 3 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 j u l i 2 0 1 5
W o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e v r o u w R i t a D e L a e t A n d r é , w o n e n d e t e 9 9 7 1 K a p r i j k e - L e m b e k e , K e r k s t r a a t 2 1 , H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O p g e m a a k t t e W a a s m u n s t e r , 3 0 j u l i 2 0 1 5
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e L a e t A n d r é D e L a e t R i t a
02/07/2003 : DE050214
25/06/2003 : DE050214
17/07/2002 : DE050214
04/07/2001 : DE050214
25/10/1994 : DE50214