13/01/2011
ÿþV o t a b e h o u a a n I B e t g i : S t a a t s
m o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 1 3 3 9 1 - î
B e n a m i n g : I M M O L I O N D ' O R
( v o l u i t )
R e c h t s v o n r t : N . V .
Z e t e l : S t a a t s b a a n 1 9 8
9 8 7 0 Z u l t e
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E O F S P L I T S I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G - P A R T I E L E A F S P L I T S I N G V A N D E N V " E L E C T R O P O R T A I N S T A L L A T I E T E C H N I E K " d o o r O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s Y v e s T y t g a t t e G e n t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 d a t d o o r : 1 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E L E C T R O P O R T A I N S T A L L A T I E T E C H N I E K " m e t z e t e l t e 9 3 0 0 : A a l s t , L i o n d ' O r w e g 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 0 0 . 3 1 5 . 1 3 9 : o p r i c h t e r ;
2 / d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " N E I R Y N C K H O L V O E T " m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , S t a a t s b a a n 1 9 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 0 . 1 9 1 . 6 4 : a l s l o u t e r i n s c h r i j v e r ; e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " I M M O L I O N D ' O R " , m e t z e t e l t e : 9 8 7 0 Z u l t e , S t a a t s b a a n 1 9 8 .
* K e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e r e v i s o r e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , c o n f o r m ; d e a r t i k e l e n 7 4 5 - 7 4 6 - 7 4 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
* D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e V o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , ; ! D E R Y C K E , C A T R Y & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n t e K o r t r i j k , v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a r t i n ; ` ; i D e r y c k e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t , h a n d e l e n d e n v e r t e g e n - w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n ' : ° . ; g e n o m e n .
V o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , a f g e s l o t e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b e s l u i t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t e n z o n d e r v o o r b e h o u d
D i t v e r s l a g w o r d t o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n i n b r e n g i n n a t u r a w a a r b i j d e a f g e s p l i t s t e a c t i v i t e i t v a n d e N V E L E C T R O P O R T A L . T . m e t z e t e l 9 3 0 0 A a l s t , L i o n d ' O r w e g i n g e b r a c h t w o r d t o n d e r d e v o r m v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e N V I M M O L I O N ; D ' O R m e t z e t e l 9 3 0 0 A a l s t , L i o n d ' O r w e g 2 .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ; : B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ; ; v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n : ! h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e N V I M M O P O R T P O b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , v e r a n t w o o r d : ;
. i s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n z o a l s i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n e n d e ; b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t v a n s p l i t s i n g s - v e r r i c h t i n g e n , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e : ; m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t h e t p r o p o r t i o n e e l d e e l v a n d e r e s e r v e s , h e t e o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t e n h e t r e s u l t a a t v a n d e p e r i o d e , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t b i j d e z e v e r r i c h t i n g g e w a a r d e e r d a a n d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e p e r 3 0 j u n i 2 0 1 0 v a n 7 7 7 . 6 8 8 , 3 9 E . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r ' : v a n d e N V E L E C T R O P O R T A I . T . a a n d e l e n v a n d e N V I M M O L I O N D ' O R u i t g e g e v e n , i n v e r h o u d i n g ; ;
" t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p N V E L E C T R O P O R T A 1 . T . . D e i n b r e n g e r g e n i e t g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L , i : _ ' 3 0
C 3 J A M . 2 0 í 1
R ' : L ; , . i i . { . : : i , ' 4 : A N
K O O P H A N D E L T E C E N T
L n t t i e
l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e r t h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W i j m e l d e n h i e r b i j d a t d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h o o f d e l i j k g e h o u d e n z i j n , t e n b e l o p e v a n h u n _ n e t t o - a c t i e f , t o t b e t a l i n g d e z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d e n d i e b e s t a a n o p d e d a g d a t d e a k t e n h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t b e s l u i t t o t d e e l n e m i n g a a n d e s p l i t s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e " N V I M M O L I O N D ' O R o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e d o o r t e v o e r e n s p l i t s i n g v a n d e N V E L E C T R O P O R T A 1 . T . , c o n f o r m a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r " g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
V o o r m e l d v e r s l a g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t : s c h a p p e n .
* B e s l u i t t o t o p r i c h t i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I M M O L I O N D ' O R " .
* H e t d o o r d e o p g e r i c h t e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I M M O L I O N D ' O R " o v e r t e n e m e n n e t t o v e r m o g e n b e v a t v o l g e n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E L E C T R O P O R T A I N S T A L L A T I E T E C H N I E K " :
" K a p i t a a l 7 7 . 7 4 8 , 5 1
H e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n 4 4 5 . 8 2 0 , 0 0
W e t t e l i j k e r e s e r v e s 7 . 7 7 4 , 8 5
O n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s 1 6 . 3 6 7 , 0 3
B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s 3 1 . 1 3 5 , 5 6
B e s c h i k b a r e r e s e r v e s 1 3 5 . 0 5 0 , 6 8
" O v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t 6 3 . 7 9 1 , 7 6
T O T A A L 7 7 7 . 6 8 8 , 3 9
H e t a f g e s p l i t s t v e r m o g e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E L E C T R O P O R T A I N S T A L L A T I E
' ° T E C H N I E K " o m v a t v o l g e n d e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
O M S C H R I J V I N G G O E D
S T A D A A L S T ( 3 e a f d e l i n g )
I n d u s t r i e g e b o u w m e t g r o n d g e l e g e n a a n d e L i o n d ' O r w e g 2 , k a d a s t r a a l b e k e n d v o l g e n s t i t e l , s e c t i e
D , d e e l v a n n u m m e r 6 6 1 / N / 2 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w e e v i e r k a n t e
"
m e t e r n e g e n e n t w i n t i g v i e r k a n t e d e c i m e t e r ( 2 . 8 0 2 , 2 9 m 2 ) , t h a n s k a d a s t r a a l b e k e n d , s e c t i e D , n u m m e r
6 6 1 / T / 2 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w e e v i e r k a n t e m e t e r ( 2 . 8 0 2 m 2 ) .
* B O E K H O U D K U N D I G E R E T R O A C T I V I T E I T - G E N O T
D e n i e u w e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I M M O L I O N D ' O R " b e g i n t t e w e r k e n o p h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j d e v e r r i c h t i n g e n i n h a a r n a a m d o o r d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d s e d e r t 1 j u l i 2 0 1 0 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f g e s p l i t s t v e r m o g e n , v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t .
Z i j z a l e v e n e e n s v a n a f 1 j u l i 2 0 1 0 h e t g e n o t v a n d e g o e d e r e n h e b b e n e n d i e n t a l l e e v e n t u e l e b e l a s t i n g e n e n t a k s e n t e d r a g e n d i e o p d e h a a r t o e g e s c h e i d e n g o e d e r e n w o r d e n g e l e g d .
* O N T B R E K E N D E A C T I V A E N P A S S I V A
T e n e i n d e b e t w i s t i n g t e v e r m i j d e n o v e r d e a f s p l i t s i n g v a n b e p a a l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E L E C T R O P O R T A I N S T A L L A T I E T E C H N I E K " n a a r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I M M O L I O N D ' O R " t o e , i n g e v a l d e h i e r b o v e n w e e r g e g e v e n t o e w i j z i n g g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t , h e t z i j o m d a t d e g e d a n e t o e w i j z i n g v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r z o u z i j n , h e t z i j o m d a t h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e t r e f t d i e b i j o n a c h t z a a m h e i d o f b i j o n w e t e n d h e i d n i e t o p g e n o m e n w a r e n i n d e o p g a v e v a n d e v e r m o g e n s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d o f z i j b l i j v e n b e h o r e n t o t h e t v e r m o g e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E L E C T R O P O R T A I N S T A L L A T I E T E C H N I E K " d a n w e l a a n d e n i e u w o p g e r i c h t e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I M M O L I O N D ' O R " z i j n t o e g e k e n d o m w i l l e v a n d e a f s p l i t s i n g , b l i j v e n b e h o r e n t o t h e t v e r m o g e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E L E C T R O P O R T A I N S T A L L A T I E T E C H N I E K " .
* V E R G O E D I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P " E L E C T R O P O R T A I N S T A L L A T I E T E C H N I E K " O V E R E E N K O M S T I G D E M O D A L I T E I T E N V A N H E T A F S P L I T S I N G S V O O R S T E L
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t v o o r m e l d e a f s p l i t s i n g s v o o r s t e l n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t d o o r d e n i e u w o p t e r i c h t e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e p a a l d o p 1 j u l i 2 0 1 0 .
D e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p z u l l e n i n d e
w i n s t d e l e n v a n a f 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 . ,
V e r g o e d i n g a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t v a s t g e l e g d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
I n r u i l v o o r d e i n b r e n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p ( n v " E L E C T R O P O R T A I N S T A L L A T I E T E C H N I E K " ) i n t o t a a l H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n n v " I M M O L I O N D ' O R " t o e g e k e n d . D e v e r d e l i n g v a n d e z e a a n d e l e n z a l g e s c h i e d e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t i n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p .
B I J Z O N D E R E R E C H T E N
E r z i j n g é é n b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e t o e t e k e n n e n a a n d e l e n .
* U I T R E I K I N G
D e H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I M M O L I O N D ' O R " d i e i n v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g a n g v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E L E C T R O P O R T A I N S T A L L A T I E T E C H N I E K " t o e g e k e n d w o r d e n , z u l l e n o p n a a m z i j n e n z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n b o e k .
* I N B R E N G I N S P E C I E N
H e t v o l g e s t o r t g e d e e l t e i n s p e c i ë n b e d r a a g t Z E V E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E S E N Z E V E N T I G " e u r o A C H T E N T A C H T I G c e n t ( ¬ 7 . 7 7 6 , 8 8 ) e n s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r s t o r t i n g o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 3 1 0 2 6 1 - 0 2 b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B N P P A R I B A S F O R T I S t e K o r t r i j k z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a f g e l e v e r d e b a n k a t t e s t .
' D e i n b r e n g v a n d i t d e e l k a p i t a a l g e b e u r t d o o r d e i n s c h r i j v e r , d e v e n n o o t s c h a p " N E I R Y N C K - R O L V O E T " h o g e r g e m e l d .
' , I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d t a a n " N E I R Y N C K - H O L V O E T " é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p " I M M O L I O N D ' O R " t o e g e k e n d .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O L I O N D ' O R " a l s v o l g t v a s t t e l e g g e n :
E e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " I M M O L I O N D ' O R " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , S t a a t s b a a n 1 9 8 e n m e t a l s d o e l : i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d : a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n " v e r h u u r , b e h e e r e n a d m i n i s t r a t i e v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n a f s l u i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t é é n o f a n d e r e t a k v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f t e s t i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e .
* D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
Z i j b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n h a a r o p r i c h t i n g .
? ` * H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G e u r o N E G E N E N D E R T I G c e n t ( ¬ 8 5 . 5 2 5 , 3 9 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d e n e e n d e v a n h e t k a p i t a a l .
* D e v e n n o o t s c h a p k a n , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t , e n z o n d e r v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e i g e n a a n d e l e n v e r k r i j g e n , t e r v e r m i j d i n g v a n e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
* D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t ;
m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n b i j g e w o n e
m e e r d e r h e i d .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
* I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D a a r t o e z a l m e t e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r s t u u r d w o r d e n n a a r a l l e b e s t u u r d e r s , m e t d e v r a a g a a n h e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e b e s t u u r d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n , a l d e i v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
* D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e w e l k e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n
b u i t e n r e c h t e .
H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
" O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o n d e r d e b e s t u u r d e r s i n d i e n h i j d e t i t e l d r a a g t v a n " G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r " o f d o o r t w e e B e s t u u r d e r s .
" * D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t i c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e s t a t u t e n o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A a n é é n o f m e e r l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k a n b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d e n o m d e v e n n o o t s c h a p h e t z i j a l l e e n , h e t z i j g e z a m e n l i j k , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e i n s t e l l i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g b e d o e l d i n h e t d e r d e l i d k u n n e n a a n , d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n a r t i k e l 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e k e n d m a k i n g b e v a t e e n u i t d r u k k e l i j k e v e r w i j z i n g n a a r d i t a r t i k e l .
D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a r t d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d " v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n d e e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
I n d i e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t h e t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é ,
b e r a a d s l a a g t . "
Z i j n v e r k l a r i n g , a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n b e t r e f f e n d e v o o r n o e m d s t r i j d i g b e l a n g m o e t e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t d e b e s l i s s i n g m o e t n e m e n .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n h e e f t b e n o e m d , m o e t h e t b e t r o k k e n l i d v a n " h e t d i r e c t i e c o m i t é t e v e n s d i e c o m m i s s a r i s s e n h i e r v a n o p d e h o o g t e b r e n g e n .
* W o r d e n o n d e r m e e r a a n z i e n a l s d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , a l l e p o s t v e r r i c h t i n g e n , z o a l s h e t o p e n e n v a n e e n p o s t c h e q u e r e k e n i n g , d e o n t v a n g s t v a n e e n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g m e t o f z o n d e r o n t v a n g s t b e w i j s , d e o n t v a n g s t o f d e u i t g i f t e v a n p o s t m a n d a t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t g e e n b e t r e k k i n g h e e f t o p d e t u s s e n k o m s t v a n d e p o s t d i e n s t e n , e n a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n e n a d m i n i s t r a t i e s , z o d a t d e d i r e c t e u r a l l e e n m a g o p t r e d e n i n v e r b a n d m e t d e z e d i e n s t e n , z o n d e r e n i g e m a c h t o v e r d r a c h t t e m o e t e n b e w i j z e n .
* D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 u u r o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e a a n k o n d i g i n g e n o f d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r l e g d n a a r d e v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r .
U i t e r l i j k 5 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
* E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
* H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
I n d i e n d e w e t e e n e i n d d a t u m v e r p l i c h t o p l e g t , z a l h e t l o p e n d b o e k j a a r a u t o m a t i s c h v e r l e n g d w o r d e n
t o t d i e d a t u m . "
* D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e r e s u l t a t e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
* N a d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a k t i e f i n g e l d o f i n e f f e c t e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t o p d e z e l f d e w i j z e i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g
" v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
"
1 .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d o f i n e f f e c t e n t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e
= e f f e c t e n .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t :
a ) d a t d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p h a a r w e r k z a a m h e d e n o p h e d e n a a n v a n g t , m e t d i e n v e r s t a n d e e c h t e r d a t z i j d e v e r r i c h t i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n , i n h a a r n a a m g e n o m e n d o o r d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p s e d e r t 1 j u l i 2 0 1 0 v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t .
b ) d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p i n g a a t o p h e d e n m e t o v e r n a m e e c h t e r v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t 1 j u l i 2 0 1 0 e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
c ) d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 2 . "
d ) d a t z i j b i j d e z e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " E L E C T R O P O R T A I N S T A L L A T I E T E C H N I E K " g o e d k e u r t v o o r d e p e r i o d e " 1 j u l i 2 0 1 0 - 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 " v o o r h e t d e e l d a t o v e r g e d r a g e n i s a a n " I M M O L I O N D ' O R " .
* B e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , b e s l i s s e n d o v e r h e t b o e k j a a r , g e ë i n d i g d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 :
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " F O X L A N D " m e t z e t e l t e L - 2 4 5 0 L u x e m b u r g , B o u l e v a r d R o o s e v e l t 1 5 , w e l k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e s t e l d : d e H e e r B e r n a r d D E V O S , w o n e n d e t e 9 0 0 0 0 T a n g e r ( M a r o k k o ) , R o u t e C a p S p a r t e l K M 7 V i l l a 1 ;
- d e n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ` E E R C I N E " m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , B o e l a e k e n d r e e f 2 5 A , w e l k e a l s w e l k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e s t e l d : d e H e e r B e r n a r d D E V O S h o g e r g e n o e m d ; - d e v e n n o o t s c h a p n a a r S p a a n s r e c h t " S L S E G E S C O N " , m e t z e t e l t e J e r e z d e l a F r o n t e r a ( S p a n j e ) , C a l l e M e d i n a 3 2 - 3 4 , , m e t f i s c a a l n u m m e r B - 1 1 7 0 4 5 6 6 , w e l k e a l s w e l k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e s t e l d : d e H e e r B e r n a r d D E V O S h o g e r g e n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
B e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v o o r d e z e l f d e d u u r a l s z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n m e t " a l l e e n o p t r e d e n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e v e n n o o t s c h a p " S L S E G E S C O N " v o o r m e l d .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
* B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 5 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g e n w i j , d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s i n v e r b a n d m e t d e z e a f s p l i t s i n g .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K A M O - C O N S U L T " t e Z u l t e , B o e l a e k e n d r e e f 2 5 B , o f z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n ;
- d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g
o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a 1 h e t
n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
N o t a r i s Y v e s T y t g a t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
v o l m a c h t
v e r s l a g o p r i c h t e r s
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e i a a l s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r r o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g