27/01/2012
ÿþM u a W o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 j 1 t *
V c b e h c a a r B e l t S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 2 0 4 . 3 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " I M M O M A R K T P L E I N "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V " ' ^ r ` V
Z e t e l : 9 5 2 0 S I N T - L I E V E N S - H O t 1 T E M M A R K T P L E N 5 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G
B l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l v a n B A V o p g e m a a k t d ó o r p l a a t s v e r v a n g e n d N o t a r i s P a u l H e n r i s t t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h u i d i g e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n h e t z i j a a n d e l e n o p n a a m , h e t z i j g e d e m a t e r i a l i s e e r d e .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 3 t e s c h r a p p e n e n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 9 . A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e . u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
l e d e r e t i t u l a r i s v a n e e n o n v e r d e e l d r e c h t h e e f t n o c h t a n s h e t r e c h t , w a n n e e r g e e n a k k o o r d k a n b e r e i k t w o r d e n b e t r e f f e n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n k w e s t i e u z e a a n d e l e n d o o r é é n e n k e l p e r s o o n , d e a n d e r e b e l a n g h e b b e n d e n i n k o r t g e d i n g t e d a g e n v o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k m a n d a t a r i s t e h o r e n a a n s t e l l e n , d i e a l l e a a n d e o m s t r e d e n a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n z a l k u n n e n u i t o e f e n e n e n d i t i n v o o r d e e l v a n a l l e b e l a n g h e b b e n d e n .
I n g e v a l v a n o p s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t s l u i t e n d u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r . A l s e r m e e r d e r e v r u c h t g e b r u i k e r s z i j n , g e l d t v o o r h e n d e z e l f d e r e g e l i n g a l s h i e r v o o r v e r m e l d i n d i t a r t i k e l . "
c ) I n z o v e r r e d e s t a t u t e n n o g b e p a l i n g e n z o u d e n b e v a t t e n d i e v e r w i j z e n n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r h e t z i j r e g e l i n g e n d i e t e m a k e n h e b b e n m e t d e s p e c i f i c i t e i t v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n d e z e v o o r t a a n v o o r n i e t g e s c h r e v e n g e h o u d e n w o r d e n e n z a l d e w e t t e l i j k e r e g e l i n g v a n t o e p a s s i n g z i j n .
O P M E R K I N G
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t e n g e w e z e n o p d e v e r p l i c h t e m a t e r i ë l e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n e n d e m o g e l i j k e f i s c a l e g e v o l g e n i n d i e n d i t n i e t t i j d i g z o u g e b e u r e n o f i n d i e n d e d a t u m v a n d e o m z e t t i n g n i e t a l s b e w e z e n z o u b e s c h o u w d w o r d e n d o o r d e a d m i n i s t r a t i e .
W a a r o p d e c o m p a r a n t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o v e r m a k e n w a a r u i t d e m a t e r i ë l e o m z e t t i n g b l i j k t e n w a a r v a n e e n v o o r e e n s l u i d e n d e k o p i j a a n h u i d i g e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n o m s a m e n m e t h u i d i g e a k t e g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n .
T w e e d e b e s l u i t : B e n o e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e d e h e e r P e d e M i c h e l e n m e v r o u w P e d e E d i t h , t e b e v e s t i g e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e r e k e n e n v a n a f 0 8 m a a r t 2 0 1 0 . D e h e e r P e d e M i c h e l e n m e v r o u w P e d e E d i t h z i j n h i e r a l l e n a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d a t z i j d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e r d e b e s l u i t . K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n t e n e m e n :
e ) B e s l u i t t o t k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d d r i e e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( E 5 6 3 . 4 2 6 , 8 5 ) t o t o p d r i e e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( E 6 3 . 4 2 6 , 8 5 ) , d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t .
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
D e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
O m d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s e v e n w e l t e v r i j w a r e n , z a l v o o r l o p i g g e e n u i t k e r i n g v a n h e t v e r m i n d e r d e
" g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e d a a n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r z a l d i t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n : m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n v o o r m e l d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
" N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g a a n t o t b e t a l i n g , i n z o v e r d e
s c h u l d e i s e r s g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d .
c ) W i j z i g i n g v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s
v o l g t , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l :
- D e e e r s t e 2 z i n n e n v a n d i t a r t i k e l w o r d e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . d r i e ' e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g
c e n t ( E 6 3 . 4 2 6 , 8 5 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n t w e e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
. é é n / h o n d e r d e n t w e e d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- A a n a r t i k e l 5 w o r d t v o l g e n d e z i n o p h e t e i n d e t o e g e v o e g d :
" B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n h e t a m b t v a n p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s P a u l H e n r i s t t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m v a n 2 3
d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p , d r i e e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f e n
t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 3 . 4 2 6 , 8 5 ) . "
L a a t s t e b e s l u i t : D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d t o t d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e
n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
R a a d v a n b e s t u u r
E n o n m i d d e l l i j k i s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n , d i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : d e h e e r P e d e M i c h e l v o o r n o e m d , d i e h i e r a a n w e z i g i s e n d i e v e r k l a a r t
d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r G u y S c h o l l a e r t , m e t m a c h t v o o r e l k v a n h e n o m a f z o n d e r l i j k
t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e n t e n g e v o l g e v a n d e z e
a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n o n d e r m e e r m e t
b e t r e k k i n g t o t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
G e t e k e n d : N o t a r i s P a u l H e n r i s t t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g