21/01/2013
ÿþ ~ t + . i i " s . ~ : J M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 7 7 7 . 1 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O - M 1 B O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 7 , 9 1 2 0 B e v e r e n - V i j a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , W i j z i g i n g d o e l , O m v o r m i n g n a a r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n
L i l t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' I M M O - M I B O ' o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G u y V a n d e n B r a n d e , t e L i e r o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f : ' g e r e g i s t r e e r d t e L i e r o p 1 7 d e c 2 0 1 2 , b o e k 2 0 6 b l a d 6 0 v a k 7 z e v e n t i e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g . O n t v a n g e n , 2 5 ¬ V i j f e n t w i n t i g e u r o . ( g e t e k e n d ) F . G r o s e m a n s , I n s p e c t e u r ' , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t n e g e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 9 1 , 2 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n a c h t e u r o t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 7 . 5 0 8 , 8 0 ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n m i t s v e m i e t i i g i n g v a n d e i n g e k o c h t e e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j k o m e n d t e v e r m i n d e r e n m e t a c h t e u r o t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 , 8 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n a c h t e u r o t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 7 . 5 0 8 , 8 0 ) o p z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d , v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
2 . " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n v e r f r a a i i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e v e n a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r m e e r , z o n d e r d a t n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , D a a r t o e k a n z i j z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f d i e h a a r b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e l d e n l e n e n e n o n t l e n e n a a n e n v a n d e r d e n , a l s m e d e a a n o f d o o r é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n o f b e s t u u r s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t h o u d e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f a n d e r s z i n s . '
3 e D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t g e d a a n o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
h
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 1 1 8 7 6 *
l I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 J A N , 2 0 1 3
D E N ~ . ~ ~ i ' f ~ ; ~ N D ` ~ ~ r i i o
A a ) D e o m z e t t i n g g e b e u r t z o n d e r u i t t r e d e n v a n a a n d e e l h o u d e r s e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e z o n d e r b i j t r e d e n v a n v e n n o t e n .
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t o n g e w i j z i g d ,
c ) D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t v e r p l a a t s t .
d ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
e ) D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n a r a t o v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l i n d e o u d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
f ) H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
g ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n ;
- D e h e e r F r e d e r i c B O S M A N , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J a g e r s - d r e e f 3 3 ;
- D e h e e r M i c h a ë l B O S M A N , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o f t e r B r e m p t s t r a a t 5 4 ;
- D e h e e r E m m a n u e l B O S M A N , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , S t a t i o n s - s t r a a t 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s a l g e m e n e k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e m a n d a a t .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n ( 1 ) o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g ( 3 0 ) s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r , V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e l i q u i d a t i e , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t a f b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n ,
i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e v e r d e l i n g h e t e v e n w i c h t , d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v o o r d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d . H e t s a l d o w o r d t e v e n e e n s t u s s e n a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
A a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t g e v e n i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g r e c h t o p e e n t e r u g b e t a l i n g v a n d e i n b r e n g e v e n t u e e l v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v o o r a l e e r e r u i t k e r i n g w o r d t g e d a a n a a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n o n g e a c h t h u n r e c h t i n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t k l e i n e r m a g z i j n d a n d a t u i t g e k e e r d a a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g e n v a n b e s t u u r , t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
V o o r h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , h e t a a n v a a r d e n o f t o e s t a a n v a n h u u r - e n l e a s i n g c o n t r a c t e n w a a r v a n d e d u u r t i j d d r i e j a a r o v e r t r e f t , d e v e r w e r v i n g o f v e r v r e e m d i n g v a n i m m a t e r i ë l e , m a t e r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a o f v e r b i n t e n i s s e n i n h e t a l g e m e e n w a a r v a n d e w a a r d e v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o v e r t r e f t , i s s t e e d s d e g o e d k e u r i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t , i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r b i j a i l e z a a k v o e r d e r s p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n i n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o v e r d r a g e n a a n e l k e p e r s o o n d i e z i j b e k w a a m z o u a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r a d h o c b e n o e m e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i e z a a k v o e r d e r a d h o c b e s c h i k t o v e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s e e n z a a k v o e r d e r , i n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
B e h a l v e i n d e d o o r h e t W e i b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e g e v a l l e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t ( 1 / 2 e ) v a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t e v e n w e l s t e e d s d e u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p - D e h e e r F r e d e r i c B O S M A N , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J a g e r s - d r e e f 3 3 ;
- D e h e e r M i c h a ë l B O S M A N , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o f t e r B r e m p t s t r a a t 5 4 ;
- D e h e e r E m m a n u e l B O S M A N , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , S t a t i o n s - s t r a a t 1 9 .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a t e n o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e n o t a r i s
G u y V a n d e n B r a n d e
V o o r b e h o u d e n ' - a a n ` h e w B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r b i j n e d e r g e l e g d :
1 . G e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 m e t n i e u w e s t a t u t e n
2 . U i t t r e k s e l v a n g e z e g d e a k t e v a n 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g