22/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
; 1 ` ` < . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R
1 0 D E L 2 0 1 k
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E G r i t t i G E N T
O n d e r n e m i n g s a r ; 0 4 0 6 . 8 6 3 . 8 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O - P E E T E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V i j v e r w e g e l 9 3 , 9 0 9 0 M e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g + b e n o e m i n g + H e r b e n o e m i n g
E r B l i j k t u i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 d a t e r m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e l s i s t
H e t o n t s l a g v a n M e v r i o u w D e n i s e C a r p e n t i e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) t e a a n v a a r d e n v a n a f 3 1 1 0 5 1 2 0 1 4
T e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r
- m e v r o u w E v e l y n C a r p e n t i e r , w o n e n d e t e 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e ( P r o m e l l e s ) , C h e m i n d e l a C e n s e B r u l é e ,
6 5
- m e v r o u w N a t h a l i e C a r p e n t i e , w o n e n d e t e 9 8 5 0 L a n d e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 7 7
H e t m a n d a a t v a n E v e n i y n C a r p e n t i e r , w o n e n d e t e 1 4 7 2 V i e x G e n a p p e ( P r o m e l l e s ) , C h e m i n d e l a C e n s e
B r u l é e , 6 5 i s o n b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t v a n N a t h a l i e C a r p e n t i e r , w o n e n d e t e , w o n e n d e t e 9 8 5 0 L a n d e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 7 7 i s
o n b e z o l d i g d e
V e r v o l g e n s w e r d e r b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- m e v r o u w V é r o n i q u e C a r p e n t i e r , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t , G r o e n e s t a a k s t r a a t 8 6
- m e v r o u w V i r g i n i e C a r p e n t i e r , w o n e n d e t e 4 5 0 0 H u y , A v e n u e d e B a t t e 5
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w V é r o n i q u e C a r p e n t i e r i s o n b e z o l d i g d
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w V i r g i n i e C a r p e n t i e r i s o n b e z o l d i g d
G o e d g e k e u r d i n h e r t p r o c e s v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 .
V é r o n i q u e C a r p e n t i e r B e s t u u r d e r
E v e l y n C a r p e n t i e r B e s t u u r d e r
V i r g i n i e C a r p e n t i e r B e s t u u r d e r
N a t h a l i e C a r p e n t i e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I * I 1 2 l l 0 1 I 4 I 4 4 I 1
b e a B + s t Z
N E E R G E L E G ~
0 5 1 A W , 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N t ` r g E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 8 6 3 . 8 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O - P E E T E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i j v e r w e g e l 9 3
9 0 9 0 M e l l e
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e e l o p n a a m - a a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r v a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F a b i e n n e C L A E Y S B O U U A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p t r e d e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A " C l a e y s B o u u a e r t & V a n d e r E e c k e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 2 3 , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O - P E E T E R S , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , V i j v e r w e g e l 9 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 / O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , e n i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
2 / N a v a s t s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r : v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r . 3 / A a n p a s s i n g v a n d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n .
4 / A a n p a s s i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
R E C H T S V O R M : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N A A M : I M M O - P E E T E R S
Z E T E L : 9 0 9 0 M e l l e , V i j v e r w e g e l 9 3
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
h e t v e r r i c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d v a n a l l e h a n d e l i n g e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p h e t b e h e e r e n h e t b e s t u u r v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t a l d e d a a r b i j h o r e n d e h a n d e l i n g e n v a n a a n - e n v e r k o o p , v a n a a n l e g , b o u w e n o n d e r h o u d , v a n i n r i c h t i n g , m e u b i l e r i n g e n u i t r u s t i n g , v a n v e r h u r i n g e n i n h u u r n e m e n .
Z i j k a n z i c h i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n , v a n i n s c h r i j v i n g e n , v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n e l k e m a a t s c h a p p i j o f o n d e r n e m i n g , w e l k e h e t z i j g e h e e l , h e t z i j g e d e e l t e l i j k e e n a a n h e t h a a r g e l i j k a a r d i g v o o r w e r p h e e f t o f v a n a a r d i s o m e e n o f a n d e r e t a k v a n h a a r a c t i v i t e i t t e o n t w i k k e l e n .
O v e r h e t a l g e m e e n k a n z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n o p g e b i e d v a n f i n a n c i ë n , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h e t z i j g e h e e l , h e t z i j g e d e e l t e l i j k , b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z o u d e n z i j n h i e r v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e n i e t v e r b o d e n z i j n d o o r d e w e t .
D U U R : o n b e p a a l d
K A P I T A A L : ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 . 3 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 1 0 . 3 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t m i n i m u m a a n t a l l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
m o d 1 1 . 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
B E V O E G D H E D E N
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n a l l e s t e d o e n w a t n i e t d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n d e r a a d . D e r a a d b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ,
h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . E e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r d i e w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d a a r i n b e g r e p e n d e u i t t r e k s e l s b e s t e m d v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d , h e t z i j d o o r e e n b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r e e n p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f e e n u i t d r u k k e l i j k e v o l m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o n t v a n g e n .
B O E K J A A R : v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
J A A R V E R G A D E R I N G : l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
W I N S T V E R D E L I N G : V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
V o o r - t e h 6 u r 3 e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e
F a b i e n n e C l a e y s B o u u a e r t
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g