13/08/2014
ÿþI M M U N
V o b e h o a a n B e l g S t a a t :
v , b b t . ( i i -
N E E R G E L E G D
2 0 1 1 -
A A T C B L A D
- 9 J U L I 2 0 1 4
K o n e r N a M i e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
0 ' 6 - 0 8 L G I S C H S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 9 8 1 . 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o b i l è r e d u V i e u x T i l l e u l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V d n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 5 9 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d , 4 j u n i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , G e l d o f I n d u s t r i e s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l G e l d o f , D e M e i b o o m N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e o C l e a y s e n T r i s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o b e r t D o n c k t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . D i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 4 j u n i 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n :
* T r i s N V m e t z e t e l t e 9 0 6 2 Z w i j n a a r d e , R i j v i s s c h e s t r a a t 1 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t D o r i a ;
* D e M e i b o o m N V m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e i b o o m l a a n 1 1 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L e o C l a e y s ;
* G e l d o f I n d u s t r i e s N V m e t z e t e l t e 8 5 3 1 B a v i k s h o v e , V i e r s c h a a r 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l G e l d o f
D i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 J a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e M e i b o o m N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L e o C l a e y s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/05/2012
ÿþ. ~ `
m o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e n ' i i n g s n r : 0 4 4 6 . 9 8 1 . 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B I L I E R E D U V I E U X T I L L E U L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s M a n u e l V a n H o o f t e Z w i j n a a r d e , t h a n s G e n t , o p 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O B I L I E R E D U V I E U X T I L L E U L " v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 / K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
2 / O m z e t t i n g v a n d e s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s .
3 1 V e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o a l s b l i j k t ; e n e r z i j d s u i t d e h i e r b i j n e e r g e l e g d e e x p e d i t i e e n a n d e r z i j d s u i t h e t u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n h i e r n a w e e r g e g e v e n :
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o c t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " I M M O B I L I E R E D U V I E U X T I L L E U L "
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t o n d e r z o e k , d e s t u d i e e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
O n d e r v a s t g o e d p r o j e c t e n d i e n t t e w o r d e n v e r s t a a n , z o n d e r d a t d e z e v e r k l a r i n g b e p e r k e n d i s , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n o n r o e r e n d g o e d o n g e a c h t h e t g a a t o m ;
1 1 a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e s t i g i n g o f o v e r d r a c h t v a n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
2 1 c o n s t r u c t i e , r e n o v a t i e , v e r b o u w i n g o f a f b r a a k v a n e e n o n r o e r e n d g o e d ;
3 / a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , p r o m o t i o n e l e o f j u r i d i s c h e r e g e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s o o k o p z a k e l i j k e r e c h t e n .
Z i j z a l e v e n e e n s a l l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s , f a b r i e k s m e r k e n o f f a b r i c a t i e p r o c é d é s m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r d o e l , m o g e n n e m e n , v e r w e r v e n , u i t b a t e n o f v e r l e n e n , a l s o o k b e l a n g e n m o g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o v e r d r a c h t , p a r t i c i p a t i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e o n d e r n e m i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g g e m e e n s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n o f d e o n t w i k k e l i n g v a n d i t d o e l k u n n e n v e r z e k e r e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l e v e n e e n s a l l e h a n d e l i n g e n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s , o n d e r n e m i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t e e n o f a n d e r o n d e r d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e i n d u s t r i e o f h a n d e l e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n , b e v o r d e r e n e n o n t w i k k e l e n .
- D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d t w e e ë n t w i n t i g E u r o é é n E u r o c e n t ( 5 3 0 . 0 2 2 , 0 1 E u r ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 5 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a - ' l e w a a r d e m e t e e n f r a k t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 1 3 5 . 5 0 0 ) s t e v a n h e t k a p i t a a l .
- A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n .
D i t a a n t a l m a g v e r m i n d e r d o f v e r m e e r d e r d w o r d e n v o l g e n s d e h u i d i g e o f e v e n t u e e l t o e k o m s t i g e w e t t e l i j k e
" ' b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
N E E R G E L E G D
0 4 M E I 1 0 1 2
R E C H T $ G r i i f f l e V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d t
a a n h e l
B e l g i s c S t a a t s b i c
< i a o e o s e e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
- D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e w e l k e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
- D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e B e s t u u r d e r s o f t w e e G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r s .
- D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , " d i r e c t e u r " o f " d a g e l i j k s b e s t u u r d e r " g e n o e m d , d i e v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a i s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
I n h e t u i t t r e k s e l v a n d e a k t e b e n o e m i n g m o e t i n i e d e r g e v a l w o r d e n v e r m e l d o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g e n w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n .
- D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s o f u u r i n d e a a n k o n d i g i n g e n o f d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r l e g d n a a r d e v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e d e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a . D e z e m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r d i t v e r e i s t i n d e o p r o e p i n g e n , m o e t e n z i j d i e e e n m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g v o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n o n t v a n g e n e n d i e a a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , d i t t e n m i n s t e n v i j f d a g e n v o o r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e e d e l e n .
B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
- E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
- H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
I n d i e n d e w e t e e n e i n d d a t u m v e r p l i c h t o p l e g t , z a l h e t l o p e n d m a a t s c h a p p e l i j k j a a r a u t o m a t i s c h v e r l e n g d w o r d e n t o t d i e d a t u m .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e r e s u l t a t e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t d u s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n h e t s a l d o v a n d e w i n s t a l s d i v i d e n d u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a r a t o v a n i e d e r s a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e e l t e r e s e r v e r e n o f a a n t e w e n d e n t o t a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l .
- N a d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a k t i e f i n g e l d o f i n e f f e k t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t o p d e z e l f d e w i j z e i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e k t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d o f i n e f f e k t e n t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e k t e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n t e r v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l a a n d e l e n , k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
D e g e l i j k h e i d m e t d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s h e r s t e l d d o o r v o o r u i t b e t a l i n g a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n v a n h e t b e d r a g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n h u n i n b r e n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s M a n u e l V a n H o o f .
T e g e l i j k h i e r m é d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
t i - v o l m a c h t e n ( . .
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