20/02/2014
ÿþ{
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e r g r a Q e t e e
I w e t 1 t 4 . . A R v i e + k o o p h a n d e l W u v e A d t t 1 1 F E B . 2 0 1 4
G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 9 6 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B O V I A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i e n s e s t e e n w e g 1 1 6 b u s 6 t e 3 3 6 0 B i e r b e e k / K o r b e e k - L o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r K r i s t i a a n T R I A U , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e R o t s e l a a r , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a a c h t o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 B o e k N 8 0 B l a d 5 7 v a k 1 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) H u b e r t V a n L i n t e r ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O B O V I A N " d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . U i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o . H e t h u i d i g e k a p i t a a l v a n v e e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 1 4 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - B E F ) w o r d t b i j g e v o l g o m g e z e t i n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 6 5 . 6 4 2 , 9 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 1 9 8 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n / d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 6 5 . 6 4 2 , 9 5 ) o p n e g e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 0 5 . 6 4 2 , 9 5 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
V o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j t o e p a s s i n g w e r d g e m a a k t v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e t u i t g e k e e r d d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l w e r d i n g e b r a c h t .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
4 , K e n n i s n a m e e n b e v e s t i g i n g v a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 w a a r i n b e v e s t i g d w e r d d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t l a n g e r a a n t o o n d e r m a a r o p n a a m z i j n .
5 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p 1 j u n i v a n i e d e r j a a r o m t w i n t i g u u r .
6 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n , d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k a a n d e v i g e r e n d e w e t s b e p a l i n g e n e n r i c h t l i j n e n e n m e e r b e p a a l d a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v a r i a b e l e e l e m e n t e n e n m e t b i j z o n d e r e a f w i j k e n d e r e g e l s o p g e n o m e n i n d e o o r s p r o n k e l i j k e s t a t u t e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N I E U W E S T A T U T E N
N a a m V o r m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , D e n a a m l u i d t : " 1 M M O B O V I A N " .
Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B i e r b e e k / K o r b e e k - L o , T i e n s e s t e e n w e g 1 1 6 b u s 6 ,
M a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e a a n - e n v e r k o o p v a n g r o n d e n , h u i z e n , v i l l a ' s , a p p a r t e m e n t e n e n a l l e a n d e r e s o o r t e n o f v o r m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s h e t o p r i c h t e n e r v a n o p g r o n d e n v a n h a a r z e l f d a n w e l o p g r o n d e n v a n a n d e r e n .
Z i j z a l h a a r d o e l o v e r a l e n o p o n g e a c h t w e l k e w i j z e k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n e n o p d e m a n i e r d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t .
Z i j z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e d a d e n e n t r a n s a c t i e s k u n n e n v e r r i c h t e n e n h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n m e t r o e r e n d o f o n r o e r e n d k a r a k t e r , k u n n e n u i t v o e r e n , d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e t o f d i e v a n z u l k e a a r d z i j n d a t z e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r g e m a k k e l i j k e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n , d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , p a r t i c i p a t i e o f a n d e r s z i n s , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n m a a t s c h a p p i j e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i d e n t i e k , a n a l o o g o f g e l i j k e n d a a n o f s a m e n h a n g e n d m e t d i t v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s , e v e n a l s h e t b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l - A a n d e l e n
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t N E G E N H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D Z E S H O N D E R D T W E E Ë N V E E R T I G E U R O
V I J F E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 9 0 5 . 6 4 2 , 9 5 ) E U R O , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 1 9 8 g e l i j k e a a n d e l e n , e l k
m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A i l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b i n d e n v o o r z o v e r z i j o p t r e d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t o f z i j a l l e e n , d a n w e l g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e g e d e l e g e e r d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n i n h e t k a d e r v a n d a t b e s t u u r b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n i e d e r e L a s t h e b b e r . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e e v e n t u e l e t o e k e n n i n g e n e n v e r t o n i n g v a s t v o o r d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n k a n h e n o p e l k o g e n b l i k o n t s l a a n .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n a l l e e n o p t r e d e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - h i j m o e t t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n z i j n m a c h t e n n i e t s t a v e n - o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n v o o r d i t b e s t u u r , o p d e w i j z e z o a l s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d ,
H e t a m b t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 j u n i o m t w i n t i g u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e v a s t g e s t e l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g - L i q u i d a t i e s a l d o
H e t b a t i g s a l d o z o a l s d i t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t v o r m e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v a a r a f n e m i n g I s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e - I s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t , m a a r z i j m o e t w e d e r o m i n g e v o e r d w o r d e n t o t d e g e h e l e h e r s t e l l i n g v a n d e r e s e r v e , i n d i e n o p e e n g e g e v e n o g e n b l i k , e n o m w e l k e r e d e n o o k , v a n h e t r e s e r v e f o n d s g e b r u i k g e m a a k t w e r d .
t i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H e t s a l d o b l i j f t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n k a n b e s l i s s e n ' n a a r g o e d d u n k e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g e v e n w e l g e d a a n w o r d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n ,
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
K r i s t i a a n T R I A U
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l s t a t u t e n w i j z i g i n g
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