01/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - X 1 1 0 1 9 5 5 3
b e h o u d e r
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
" O n d e r n e m i n g s n r : B T W B E 0 8 8 0 . 6 4 7 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : I M M O S A F E
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : 9 2 9 0 B E R L A R E - O V E R M E R E , L O E R E V E L D S T R A A T 3 7
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G E N - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r X a v i e r D E W E E R , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e O l s e n e ( d e e l g e m e e n t e v a n Z u l t e ) , n o t a - r i s - z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s - v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r X a v i e r D e w e e r " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 O l s e n e , K e r k - s t r a a t 3 0 - 3 2 , i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 8 . 4 7 3 . 8 7 8 i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , o p 0 2 m a a r t 2 0 1 1 m e t h e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D E I N Z E o p 0 3 M R T 2 0 1 1 B o e k 5 0 3 b l a d 3 2 v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( £ 2 5 , 0 0 ) D e e a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) E l k e D e M e u - l e m e e s t e r " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n - s p r a k e l i j k h e i d " I M M O S A F E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 9 0 B e r - l a r e - O v e r m e r e , L o e r v e l d s t r a a t 3 7 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 8 0 . 6 4 7 . 0 6 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n - g e n h e e f t g e n o m e n :
l s t e B E S L U I T V E R L E N G I N G B O E K J A A R .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t a a n v i n g o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
2 d e B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n . H e t b o e k j a a r z a l v o o r t a a n a a n v a n g e n o p 0 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r - o p v o l g e n d j a a r .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d i t b e s l u i t .
D e I s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 3 w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p 0 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
3 d e B E S L U I T - W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e g e - w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , t e w i j z i g e n i n g e v o l g e d e v e r a n d e r i n g v a n d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r , h i e r v o o r b e s l i s t .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e 3 d e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 1 . 0 0 u u r e n i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f - d e u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l , i n u i t v o e r i n g v a n d i t b e s l u i t , b i j e e n k o m e n i n 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a r d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U H I I - r - I E i i E G H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 . 0 3 . 2 0 1 1
D E N R 5 R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d i t b e s l u i t . D e 2 d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 8 w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n - g e n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t m i n s t e n s é é n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r o p d e 3 d e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 1 . 0 0 u u r , o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e d e c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) " .
4 d e B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e v o e g d h e i d s b e - p e r k i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o p t e h e f f e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d i t b e s l u i t . D e 1 s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 5 w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n e n d i e b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g , z e l f s i n d i e n d e z e b u i t e n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a l l e n . "
5 d e B E S L U I T O N T S L A G D E C H A R G E .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n h e - d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k - v o e r d e r , d e H e e r H A E G E N S W i l l y M a r c e l , v o o r m e l d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n ó d e a l i n e a .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n d e H e e r H A E G E N S W i l l y M a r c e l k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t g e v o e r d e b e s t u u r .
6 d e B E S L U I T B E N O E M I N G .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
- D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M . D . S . M A N A G E M E N T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m - W a k k e n , M o l e n s t r a a t 3 6 e n b e k e n d m e t O n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 4 7 1 . 8 4 8 . 4 8 1 e n m e t V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r D E S P L E N T E R M a r t i a l M i c h e l L e o n P a u l , v o o r m e l d , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t ;
- D e H e e r D E S P L E N T E R M a r t i a l M i c h e l L e o n P a u l , g e b o r e n t e T i e l t o p 1 5 j u l i 1 9 6 7 ( N . N . 6 7 . 0 7 . 1 5 - 1 9 3 . 3 7 ) , o n g e h u w d , e n g e d o m i c i l i e e r d t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m - W a k k e n , M o l e n s t r a a t 3 6 .
H u n m a n d a t e n g a a n i n o p h e d e n e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n o n b e - p a a l d e d u u r .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n - n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s - l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
7 d e B E S L U I T C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t - r i j k .
8 s t e B E S L U I T M A C H T I G I N G E N .
V o o r b e h o u d e n : t a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
9 d e B E S L U I T B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l - m a c h t a a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A K A N T A & P A R T N E R S " t e S t e e n d o r p e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e w i j z i g e n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e d e - z e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t K B O , a d m i n i s t r a t i e d e r b e l a s - t i n g e n , & a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( o n d e r t e k e n d ) X a v i e r D e w e e r , n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d . _ . n r e . e . . . . t . _ r i _ e . . . . _ - _ . _ _
v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( a i n t e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g