17/12/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 E 1 1 1
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e i
0 5 D E C Z O U
G e n t A f d e e ~ r u g g e D e g r i f f i e
e
N E E R
- - - J - 7 . - - - 1 - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 7 3 . 1 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O F F I C E D A T A O B J E C T S ( v e r k o r t ) : O F F I C E D O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 3 0 B e e r n e m , W e l l i n g s t r a a t 1 0 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G O M Z E T T I N G I N E E N N V
B r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r R o e l M O N D E L A E R S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A a l t e r , o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O F F I C E D A T A O B J E C T S , i n a f k o r t i n g , O F F I C E D O , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 3 0 B e e r n e m , W e l l i n g s t r a a t 1 0 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 1 . 4 7 3 . 1 0 5 , R P R B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e ) , e n h e b b e n d e a l s B . T . W . - n u m m e r B E 0 8 2 1 . 4 7 3 . 1 0 5 , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
O F F I C E D A T A O B J E C T S
i n a f k o r t i n g , O F F I C E D O
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
8 7 3 0 B e e r n e m , W e l l i n g s t r a a t 1 0 4
0 8 2 1 . 4 7 3 . 1 0 5 R P R B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e )
H E T N A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N
O p h e d e n , n e g e n t i e n n o v e m b e r
i r e 9 8 8 0 A a l t e r , B r o u w e r i j s t r a a t 2 9
V o o r m i j , M e e s t e r R o e l M O N D E L G E R S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A a l t e r .
[ 1 S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O F F I C E D A T A O B J E C T S , i n a f k o r t i n g , O F F I C E D O , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 3 0 B e e r n e m , W e l l i n g s t r a a t 1 0 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 1 . 4 7 3 . 1 0 5 , R P R B r u g g e ( a f d e l i n g g E r u g g e ) , e n h e b b e n d e a l s B . T . W . - n u m m e r B E 0 8 2 1 . 4 7 3 . 1 0 5 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n C h i j s , t e l n e s s e l a r e , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 1 2 2 4 - 0 1 8 2 2 1 7 . W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 0 9 1 7 - 0 1 7 1 3 5 6 .
W a a r v a n d e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 0 m a a r t 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 5 0 7 - 0 0 8 5 2 6 9 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" " ) . a
t i
4 . " V o o r : - b e h o u d e n , - a a n h e t
S t a a t s b l a d - R \ ) ; - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 5 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r
S T E Y A E R T W i l l e m , n a g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g w o r d t a f g e z i e n v a n
e e n v e r d e r e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u .
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
1 / Z i j n v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e
2 / v e r k l a r e n n a a m v e r m e l d a a n t a l
3 / a a n d e l e n : o p 7 o k t o b e r 1 9 7 1 ,
a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e t e 8 7 3 0 B e e r n e m ,
t i t u l a r i s t e z i j n v a n h e t a c h t e r h u n ( 3 . 5 0 0 ) a a n d e l e n
D e h e e r S T E Y A E R T W i l l e m , g e b o r e n t e G e n t o p 1 0 o k t o b e r 1 9 6 8 ,
9 8 8 0 A a l t e r , W a g e w e g 1 5 .
( 3 . 5 0 0 ) a a n d e l e n
o p 1 4 d e c e m b e r 1 9 6 0 ,
t e 8 7 3 0 B e e r n e m ,
a a n d e l e n c a t e g o r i e A .
t e K n o k k e o p 1 1
w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e -
( 2 1 7 ) a a n d e l e n
I C V E N T U R E S ,
( r i j k s r e g i s t e r
W e l l i n g s t r a a t
T i t u l a r i s
c a t e g o r i e
n u m m e r 7 1 . 1 0 . 0 7 - 0 8 3 . 0 7 ) , w o n e n d e
1 0 4 .
v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d
A .
D e h e e r G O E T H A L S Y v e s , g e b o r e n t e W a a r s c h o o t
( r i j k s r e g i s t e r
T i t u l a r i s
c a t e g o r i e
n u m m e r 6 8 . 1 0 . 1 0 - 1 7 1 . 5 7 ) , w o n e n d e t e
v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d
A .
D e h e e r T A N G H E E d w i g F i l i p , g e b o r e n t e A a l t e r
( r i j k s r e g i s t e r
R o l l e b a a n s t r a a t
T i t u l a r i s
4 /
n u m m e r 6 0 . 1 2 . 1 4 - 2 7 1 . 7 1 ) , w o n e n d e
4 2 .
v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 )
D e h e e r S N I C K E r i c S i m o n M i c h e l W i l f r i e d , g e b o r e n
j u l i
H e i s t ,
T i t u l a r i s
c a t e g o r i e
5 /
m e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
a l s
V e n n o o t s c h a p
B r u s s e l ,
S t a a t s b l a d
H i e r
I N G E L B R E C H T
( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
2 2 ,
T i t u l a r i s
6 /
V E N T U R E S ,
1 9 6 2 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 7 . 1 1 - 1 2 9 . 1 9 ) ,
Z e e d i j k - K n o k k e 6 3 4 / 0 0 6 1 .
v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n
B .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
z e t e l t e 8 2 1 0 L o p p e m , A b d i j h o e k 2 2 ,
o n d e r n u m m e r 0 4 6 6 . 6 9 7 . 4 8 4 ,
B . T . W . - n u m m e r B E 0 4 6 6 . 6 9 7 . 4 8 4 .
o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s
o p 5 a u g u s t u s 1 9 9 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e
v a n 1 8 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 9 0 8 1 8 - 4 6 3 . v e r t e g e n w o o r d i g d c o n f o r m h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r
P e t e r W i l l y G o d e l i e v e , g e b o r e n t e B r u g g e
6 4 . 0 6 . 0 5 - 0 2 5 . 4 7 ) , w o n e n d e t e
v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n h o n d e r d n e g e n ( 1 0 9 )
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
m e t z e t e l t e 8 7 9 3 S i n t - E l o o i s - V i j v e ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t t e
R P R B r u g g e , e n h e b b e n d e h e e r
G é r a r d I n d e k e u , t o t h e t B e l g i s c h 1 9 6 4 ,
z a a k v o e r d e r , d e B .
o p 5 j u n i I C B
8 2 1 0 Z e d e l g e m , A b d i j h o e k
a a n d e l e n c a t e g o r i e a a n s p r a k e l i j k h e i d S c h o e n d a l e s t r a a t
n u m m e r 0 4 6 3 . 1 6 2 . 5 2 8 ,
b i j a k t e v e r l e d e n 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d
d a a r n a , o n d e r n u m m e r
z a a k v o e r d e r , m e v r o u w
o p 1 9 n o v e m b e r
t e 8 0 0 0 B r u g g e ,
a a n d e l e n c a t e g o r i e B
5 3 , R P R
i n d e
1 9 6 2 , S i n t -
i n g e s c h r e v e n
K o r t r i j k ,
V e n n o o t s c h a p
v o o r
b i j l a g e
9 8 0 4 2 5 - 2 6 6 .
H i e r
D E
( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
J a k o b s s t r a a t
T i t u l a r i s
i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r e n h e b b e n d e a l s B . T . W . - n u m m e r B E 0 4 6 3 . 1 6 2 . 5 2 8 .
o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g L U C A S C O N S U L T I N G n o t a r i s A l b e r t J a n s s e n , t e T i e n e n , o p 7 a p r i l
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 a p r i l
v e r t e g e n w o o r d i g d c o n f o r m h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r
R E S E C h r i s t a L y d i e , g e b o r e n t e B r u g g e
6 2 . 1 1 . 1 9 - 3 0 8 . 1 6 ) , w o n e n d e
6 8 / 0 2 0 2 ,
v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n h o n d e r d a c h t ( 1 0 8 )
V E N N O T E N A a n t a l a a n d e l e n
S T E Y A E R T W i l l e m 3 . 5 0 0 A
G O E T H A L S Y v e s 3 . 5 0 0 A
T A N G R E E d w i g 3 . 0 0 0 A
L u i k B - v e r v o l g
S N I C K E r i c 2 1 7 B h
( 4 3 4 )
B V B A I C V E N T U R E S 1 0 9 B
B V B A I C B V E N T U R E S 1 0 8 B
T o t a a l v a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n : 1 0 . 0 0 0 A e n 4 3 4
B
T o t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n : t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g
( 1 0 . 4 3 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m » z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n
t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g
a a n d e l e n c a t e g o r i e B , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V O L M A C H T
D e a a n d e e l h o u d e r s u b 6 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d I C B V E N T U R E S , i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
S T E Y A E R T W i l l e m , v o o r n o e m d .
D i e h a n d e l t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s
o n d e r h a n d s e v o l m a c h t i n d a t u m v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d i e a a n h e t o n d e r h a v i g
p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t b l i j f t .
I I 3 : . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s
t e b e r a a d s l a g e n e n t e
a r t i k e l 7 7 8 v a n t o t o m z e t t i n g v a n d e v e r s l a g i s e e n s t a a t 2 0 1 4 .
a r t i k e l 7 7 7
s t a a t v a n a c t i v a e n
o m h e t k a p i t a a l v a n
c e n t ( ¬ 4 0 . 0 4 6 , 4 6 ) t e
e u r o
z a l v e r w e z e n l i j k t
m e t d e u i t g i f t e v a n
c a t e g o r i e B v a n d e z e l f d e
a l s d e b e s t a a n d e
v e r m e l d w o r d t ) , e n d i e i n
d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l
n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n ,
c e n t ( E 4 6 , 1 9 ) p e r
v o l s t o r t w o r d e n
e u r o ( E 2 7 , 5 8 6 3 ) .
z o a l s v o o r z i e n
i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
m e t b e p e r k t e
M a c h t i g i n g a a n d e
V o l m a c h t v o o r d e
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e
b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n
b e s l u i t e n :
1 / W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g .
2 / V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l .
3 / - V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l
v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t
v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r
- V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
4 / O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
5 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o ( E 1 3 3 . 9 5 1 , 0 0 ) ,
v e e r t i g d u i z e n d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n v e e r t i g
v e r h o g e n t o t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g
z e s e n v e e r t i g c e n t ( E 1 7 3 . 9 9 7 , 4 6 ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n
t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 2 . 9 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n
a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n
k a p i t a a l a a n d e l e n ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t h i e r n a
d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f
o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e
t e g e n d e p r i j s v a n z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i e n
k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k t e n b e l o p e v a n z e v e n e n t w i n t i g k o m m a v i j f a c h t z e s d r i e 6 / T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
7 / P l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n . 8 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t . 9 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . 1 0 / G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . 1 1 / O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 2 / B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
1 3 / V o l m a c h t v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e w - a a n h e t E r e f é l s c 1 i i S t a a t s b ! a d
L u i k B - v e r v o l g
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
B . O p r o e p i n g e n v a n v e n n o t e n e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e h e r e n S T E Y A E R T W i l l e m , G O E T H A L S Y v e s , T A N G H E E d w i g , e n S N I C K E r i c ,
a l l e n v o o r n o e m d , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I C V E N T U R E S e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I C B
V E N T U R E S , b e i d e v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , z i j n a l h i e r
a a n w e z i g i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j b e s c h o u w e n z i c h z e l f a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n e n v e r k l a r e n h i e r b i j
u i t d r u k k e l i j k :
- t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n , e v e n a l s a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 2 6 8 , 2 6 9 e n 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g
w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h e e r S T E Y A E R T W i l l e m e n d e h e e r G O E T H A L S Y v e s , b e i d e v o o r n o e m d , z i j n
a l h i e r t e v e n s a a n w e z i g i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
Z i j b e s c h o u w e n z i c h z e l f a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n e n v e r k l a r e n h i e r b i j
u i t d r u k k e l i j k :
" t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n , e v e n a l s a a n h e t
t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 2 6 8 , 2 6 9 e n 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
" t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g
w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n
o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e
m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , b e s t a a n .
C . V a s t s t e l l i n g e n
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g
( 1 0 . 4 3 4 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e
e f f e c t e n b e s t a a n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n k a p i t a a l v a n v e e r t i g d u i z e n d
z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 0 . 0 4 6 , 4 6 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
3 . D e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n
o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
4 . b e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
i n h o u d e n , t a c h t i g p r o c e n t v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n
a a n v a a r d , b e h o u d e n s d e a g e n d a p u n t e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n
w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
5 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
F r - V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t
e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e
b e s l u i t e n .
E E R S T E B E S L U I T
W I J Z I G I N G V A N D E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n
I M P A C T X R M .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d o o r m i j , n o t a r i s v o o r l e z i n g t e h e b b e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n .
- a a n h e t
e é l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
g e k r e g e n v a n a r t i k e l 6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e n a a m d i e d i e n t t e v e r s c h i l l e n v a n d i e v a n e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T
V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 7 3 0 B e e r n e m , W e l l i n g s t r a a t 1 0 4 n a a r 9 8 8 0 A a l t e r , Z u i d l e i e s t r a a t 1 2 , b u s 1 B .
D E R D E B E S L U I T
V E R S L A G G E V I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r D e H e e r K a r e l N y s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o o r t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . B E S L U I T
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f ( 1 . c . n e t t o - p a s s i e f ) v a s t g e s t e l d , w a a r v a n h e t n e t t o b e d r a g 7 7 3 , 1 9 E U R b e d r a a g t . H e t n e t t o p a s s i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , n a a f t r e k v a n b o v e n v e r m e l d e o v e r w a a r d e r i n g e n e n o n d e r h e t v o o r b e h o u d v o o r h e t a l d a n n i e t v o o r k o m e n v a n n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e o p h e d e n n o g n i e t , w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d , b e d r a a g t 1 1 . 1 3 7 , 2 5 E U R e n i s 7 2 . 6 3 7 , 2 5 E U R k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , k a n d e v e r r i c h t i n g p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t .
D e h u i d i g e s i t u a t i e l e i d t e r w e l t o e d a t d e v e n n o o t s c h a p z i c h i n h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n a r t i k e l 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v i n d t , w a t i n h o u d t d a t i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e i s e n . D a t z a l o o k n a d e o m z e t t i n g h e t g e v a l z i j n . B o v e n d i e n i s a r t i k e l 7 8 5 , 1 ° v a n t o e p a s s i n g , d a t b e p a a l t d a t d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o m t e z e t t e n v e n n o o t s c h a p , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , j e g e n s d e b e t r o k k e n e n h o o f d e l i j k g e h o u d e n z i j n t o t b e t a l i n g v a n h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a o m z e t t i n g e n h e t b i j d i t w e t b o e k v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
W i l r i j k , 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4
N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K a r e l N i j s
B e d r i j f s r e v i s o r e n r e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s
Z a a k v o e r d e r " .
V I E R D E B E S L I S S I N G
o x z E x T I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r
v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n .
,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e T g i s c
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 4 7 3 . 1 0 5 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o ( e 1 3 3 . 9 5 1 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n v e e r t i g d u i z e n d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( e
4 0 . 0 4 6 , 4 6 ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( e 1 7 3 . 9 9 7 , 4 6 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 2 . 9 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t h i e r n a v e r m e l d w o r d t ) , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( E 4 6 , 1 9 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l v o l s t o r t z a l w o r d e n t e n b e l o p e v a n z e v e n e n t w i n t i g k o m m a v i j f a c h t z e s d r i e e u r o ( E 2 7 , 5 8 6 3 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t u n a n i m i t e i t d a t e l k a a n d e e l v a n c a t e g o r i e A o f v a n c a t e g o r i e B r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
Z E S D E B E S L U I T
I N D I V I D U E L E A $ $ T A N D V A N H E T V O O R K E U R R E C H T
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n o n m i d d e l l i j k e n i n d i v i d u e e l v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
P L A A T S I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E N I E U W E A A N D E L E N
V e r v o l g e n s h e b b e n d e h e e r S N I C K E r i c , v o o r n o e m d , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I C V E N T U R E S e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I C B V E N T U R E S , b e i d e v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n o p d e t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 2 . 9 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e B i n t e s c h r i j v e n i n g e l d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o ( E 1 3 3 . 9 5 1 , 0 0 ) , a l s v o l g t
1 . D e h e e r S N I C K E r i c , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E 6 6 . 9 7 5 , 5 0 ) , i n s p e c i ë n w a a r v o o r h i j d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 4 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e B o n t v a n g t . D e z e i n b r e n g w o r d t v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I C V E N T U R E S , v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 3 . 4 8 7 , 7 5 ) i n s p e c i ë n z a l i n b r e n g e n w a a r d o o r d e z e 7 2 5 ( z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e B o n t v a n g t . D e z e i n b r e n g w o r d t v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I C B V E N T U R E S ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( £ 3 3 . 4 8 7 , 7 5 ) i n s p e c i ë n z a l i n b r e n g e n w a a r d o o r d e z e 7 2 5 { z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g } n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e B o n t v a n g t . D e z e i n b r e n g w o r d t v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
D e i n s c h r i j v e r s , h i e r a a n w e z i g o f , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t i s z o a l s b o v e n v e r m e l d , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e z i j g e d a a n h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 8 9 3 6 3 1 4 0 8 1 9 4 8 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r z i j n .
A C H T S T E B E S L U I T
V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o ( e 1 3 3 . 9 5 1 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n v e e r t i g
c e n t ( £ 1 7 3 . 9 9 7 , 4 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d
d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 3 . 3 3 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 . 3 3 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
N E G E N D E B E S L U I T
W I J Z I G I N G V X N A R T I K E L 5 M A N D E S T A T U T E N
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 7 3 . 9 9 7 , 4 6 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 3 . 3 3 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 . 3 3 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , d i e i e d e r é é n / d e r t i e n d u i z e n d
d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g s t e ( 1 / 1 3 . 3 3 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T I E N D E B E S L U I T
A A N N E M I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n e n w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t l u i d t :
T I T E L I . V O R M N A A M D U U R Z E T E L D O E L
A R T I K E L 1 . V O R M N A A M
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n w o r d t I M P A C T X R M g e n o e m d .
D e z e n a a m m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N V " , m e t n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r t o e v o e g i n g v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w i e n s r e c h t g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r . A R T I K E L 2 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n .
a a n h e t
é f g s i c í i
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A R T I K E I J 3 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 8 0 A a l t e r , Z u i d l e i e s t r a a t 1 2 , b u s 1 B .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t w e l k b e s l u i t b e k e n d g e m a a k t m o e t w o r d e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A R T I K E 1 . 4 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d :
- D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e h u u r k o o p e n d e l e a s i n g v a n h a r d w a r e . D i t b e v a t o n d e r m e e r m a a t n i e t b e p e r k e n d d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , h u u r e n v e r h u u r , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , i n s t a l l a t i e e n h e r s t e l l e n v a n c o m p u t e r s , h o o g t e c h n o l o g i s c h m a t e r i a a l e n a p p a r a t u u r e n , i n h e t a l g e m e e n , v a n e l k i n f o r m a t i c a e n e l e c t r o n i s c h m a t e r i a a l , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t ( I . ) p e r s o n a l c o m p u t e r s , b e d i e n i n g s - , e n
c o n t r o l e p a n e l e n , ( I I ) c o m p u t e r w e r k s t a t i o n s , p r o c e s s o r s , ( I I I )
b e e l d s c h e r m e n , c o m p u t e r t e r m i n a l s , e n ( I V ) o n d e r d e l e n , u i t r u s t i n g t o e b e h o r e n e n r a n d a p p a r a t u u r .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b o v e n v e r m e l d i n f o r m a t i c a e n e l e c t r o n i s c h m a t e r i a a l e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m p u t e r s o f t w a r e e n h a r d w a r e , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n , v e r d e l e n e n o p d e m a r k t b r e n g e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n d o o r m i d d e l v a n h u u r k o o p o f l e a s i n g , e n m a g o n d e r h o u d s - , r e p a r a t i e - , o p l e i d i n g s - s y s t e e m d i e n s t e n v e r l e n e n i n v e r b a n d m e t d i t m a t e r i a a l o f h e t g e b r u i k e r v a n .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t d o m e i n v a n d e i n f o r m a t i c a , m e t n a m e d e v e r k o o p , l e v e r i n g , i n s t a l l a t i e , i n t e g r a t i e , o n d e r h o u d e n o n d e r s t e u n i n g v a n h a r d w a r e , s o f t w a r e e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n , i n z o n d e r h e i d :
° H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n c o n s u l t a n c y o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n - t o e p a s s i n g
° O p l e i d i n g , t r a i n i n g e n i m p l e m e n t a t i e - e n p r o j e c t b e g e l e i d i n g v a n s o f t w a r e - e n i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n ;
° H e t v o o r z i e n v a n e e n h e l p d e s k e n h e t l e v e r e n v a n s u p p o r t o p d e s o f t w a r e - e n i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n ;
° O u t s o u r c i n g v a n i n f o r m a t i c i .
- D e c r e a t i e , o n t w i k k e l i n g , v e r b e t e r i n g , h e r s t e l l i n g , i n s t a l l a t i e , v e r k o o p , d i s t r i b u t i e ,
c o m m e r c i a l i s e r i n g , a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n w e b s i t e s , l o g o ' s , g r a f i s c h m a t e r i a a l , z o w e l h a r d w a r e a l s s o f t w a r e .
- H e t o p s t e l l e n , p r o g r a m m e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , i m p o r t e n e x p o r t , h u r e n e n v e r h u r e n , i n s t a l l e r e n , u p d a t e n , t e s t e n e n h e r s t e l l e n v a n a l d a n n i e t z e l f o n t w i k k e l d e s t a n d a a r d - a l s m a a t w e r k s o f t w a r e o p w e l k e i n f o r m a t i e d r a g e r o o k , v o o r o n d e r m e e r d o c h z o n d e r l i m i t a t i e f t e z i j n , r e t a i l , d i s t r i b u t i e , i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g , . . .
- H e t o p t r e d e n a l s i n t e r n e t p r o v i d e r e n a l l e s w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g e n t e l e c o m m u n i c a t i e .
- H e t a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n e n g o e d e r e n v i a e l e k t r o n i s c h e e n a a n v e r w a n t e i n f o r m a t i e w e g e n ,
- D e s t u d i e e n o n t w i k k e l i n g v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s i n h e t a l g e m e e n , v a n t e c h n i e k e n v o o r g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n v a n b e h e e r s s y s t e m e n .
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g , h e t g e v e n v a n l e s s e n , c o l l e g e s e n c u r s u s s e n a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e h i e r v o o r g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e v o r m e n v a n a d v i e z e n e n p r e s t a t i e s a a n g e s p e c i a l i s e e r d e o n d e r n e m i n g e n , w e l k e n i e t d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n g e s p e c i a l i s e e r d e b e r o e p e n , z i c h s i t u e r e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g e n a d m i n i s t r a t i e o f a n d e r e .
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
V o o r -
b e h o u d e n ,
a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ; T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k d o e l , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , z i c h g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
T I T E L I I . K A P I T A A L - A A N D E L E N E N A N D E R E E F F E C T E N
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( E 1 7 3 . 9 9 7 , 4 6 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 3 . 3 3 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 . 3 3 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , d i e i e d e r é é n / d e r t i e n d u i z e n d
d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g s t e ( 1 / 1 3 . 3 3 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 6 . I N S C H R I J V I N G
O p h e t k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t z o a l s b l i j k t u i t d e a k t e n v a n s t i c h t i n g o f l a t e r e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
A R T I K E L 7 . W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l k a n v e r h o o g d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 3 0 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e z e s t a t u t e n .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e k o e r s e n d e v o o r w a a r d e n v a n u i t g i f t e d e r n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a s t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r z e l f o v e r b e s l i s t .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t e n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , b i j v o o r k e u r a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r r a t a v a n h u n a a n t a l e f f e c t e n .
A R T I K E L S . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
O n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n d i t a r t i k e l , k a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s b e s l u i t e n t o t e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , i n d i e n d e o p r o e p i n g t o t d e z e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d e w i j z e w a a r o p z e z a l g e b e u r e n , v e r m e l d t .
B i j i e d e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n , g e l i j k b e h a n d e l d w o r d e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d t t o e p a s s i n g g e m a a k t v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e h e t w i j z i g e n v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 9 . A A N D E L E N
A r t i k e l 9 . 1 . S o o r t a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
H e t k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 4 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r b e h o u d e n . - a a n h e t F r é f g l s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - E r s [ g f a I i ' -
S t a a t s b l a d
a
L u i k B - v e r v o l g
N a a s t d e _ _
d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , '
s t d e k u n n e n w i n s t b e w i j z e n o f s o o r t g e l i j k e e f f e c t e n w o r d e n u i t g e g e v e n . D e s t a t u t e n b e p a l e n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e
a a n d e l e n . I n d i t g e v a l k u n n e n d e e i g e n a a r s v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e
a a n d e l e n t e a l l e n t i j d e v r a g e n d a t d e z e o p h u n k o s t e n w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
A r t i k e l 9 . 2 .
9 . 2 . 1 . D e a a n d e l e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o n d e r l e v e n d e n , d a n m e t d e v o o r a f g a a n d e b i j z o n d e r e e n
g e s c h r e v e n t o e s t e m m i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s . D e h i e r n a v e r m e l d e
b e p e r k i n g e n z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g b i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i n g e v o l g e o v e r l i j d e n .
D e r e g e l s i n z a k e o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n z i j n e v e n m i n v a n t o e p a s s i n g i n d i e n d e o v e r d r a c h t p l a a t s v i n d t t e n v o o r d e l e v a n :
1 ° é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n v e n n o o t s c h a p - a a n d e e l h o u d e r ;
2 ° e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n e e n v e n n o o t s c h a p - a a n d e e l h o u d e r ;
3 ° e l k e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n e e n v e n n o o t s c h a p - a a n d e e l h o u d e r z e l f e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p i s ( m o e d e r v e n n o o t s c h a p ) ;
4 ° e l k e a n d e r e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d o e l d s u b 3 ° ( z u s t e r v e n n o o t s c h a p v a n e e n v e n n o o t s c h a p - a a n d e e l h o u d e r ) ;
5 ° e e n v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n d e z e l f d e z i j n a l s d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p - a a n d e e l h o u d e r .
O n d e r " m o e d e r - e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p " d i e n t v e r s t a a n t e w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l r e s p e c t i e v e l i j k i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e e e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d u i t o e f e n t o v e r e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f i e d e r e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e w a a r v a n e e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d b e s t a a t .
O n d e r " c o n t r o l e o v e r e e n v e n n o o t s c h a p " d i e n t v e r s t a a n t e w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l d e b e v o e g d h e i d , i n r e c h t e o f i n f e i t e , o m e e n b e s l i s s e n d e i n v l o e d u i t t e o e f e n e n o p d e a a n s t e l l i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r b e s t u u r d e r s o f z a a k v o e r d e r s o f o p d e o r i ë n t a t i e v a n h a a r b e l e i d .
9 . 2 . 2 . V o o r k o o p r e c h t :
9 . 2 . 2 . 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n v o o r k o o p r e c h t e l k t e n a a n z i e n v a n d e a a n d e l e n v a n h u n e i g e n c a t e g o r i e ( A o f B ) , t e n z i j d i t i n h e t k a d e r v a n e e n e x i t r e g e l i n g w o r d t o p g e s c h o r t z o a l s b e p a a l d i n e e n o v e r e e n k o m s t a f t e
s l u i t e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s . W o r d t d i t v o o r k o o p r e c h t b i n n e n e e n
c a t e g o r i e a a n d e l e n n i e t ( v o l l e d i g ) a a n g e w e n d , d a n h e b b e n i n t w e e d e i n s t a n t i e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a n d e r e c a t e g o r i e e e n v o o r k o o p r e c h t . 9 . 2 . 2 . 2 . A l l e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n z i j n o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r k o o p r e c h t i n h e t v o o r d e e l v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s .
O n d e r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n w o r d t v e r s t a a n e l k e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t t e n b e z w a r e n d e o f t e n k o s t e l o z e t i t e l e n e l k e v e s t i g i n g v a n e e n z a k e l i j k r e c h t o p a a n d e l e n , z o a l s e e n v r u c h t g e b r u i k o f p a n d .
D e u i t o e f e n i n g v a n d i t v o o r k o o p r e c h t w o r d t g e r e g e l d a l s v o l g t :
1 ° D e a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n a a n d e l e n o f e e n d e e l e r v a n w e n s t o v e r t e
d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n , b r e n g t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r v a n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f p e r e m a i l m e t l e e s b e v e s t i g i n g o p d e h o o g t e .
I n d i t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f e m a i l m e t l e e s b e v e s t i g i n g v e r m e l d t d e o v e r d r a g e r o n d e r d e l e v e n d e n h e t a a n t a l b e t r o k k e n a a n d e l e n , d e p r i j s e n d e a a n k o o p v o o r w a a r d e n p e r a a n d e e l .
D i t s c h r i j v e n g e l d t g e d u r e n d e d e h i e r n a b e s c h r e v e n p r o c e d u r e a l s o n h e r r o e p e l i j k e v e r b i n t e n i s t o t v e r k o o p .
2 ° N a o n t v a n g s t v a n d i t a a n b o d , w o r d t d i t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n p e r
a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f p e r e m a i l m e t l e e s b e v e s t i g i n g a a n g e z e g d a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h h e t r e c h t h e b b e n v o o r b e h o u d e n t o t u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
3 ° D e a a n d e e l h o u d e r s a a n w i e h e t a a n b o d a l d u s w e r d a a n g e z e g d b e s c h i k k e n
o v e r e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n v a n a f d e d a t u m v a n v e r z e n d i n g v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f e m a i l m e t l e e s b e v e s t i g i n g v e r m e l d o n d e r p u n t 1 ° , i n w a t v o l g t " d e a a n b o d d a t u m " g e n o e m d , o m d e r a a d v a n b e s t u u r p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f p e r e m a i l m e t l e e s b e v e s t i g i n g m e e t e d e l e n d a t z i j h u n v o o r k o o p r e c h t w e n s e n u i t t e o e f e n e n ; z i j v e r m e l d e n d a a r b i j o f z i j h e t
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n , d o o r d e a a n b i e d e r g e f o r m u l e e r d e p r i j s v o o r s t e l a a n v a a r d e n .
a a n h e t D e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t h e e f t n o o d z a k e l i j k e r w i j z e b e t r e k k i n g o p h e t g e h e e l v a n d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n .
á ë i g i s c T i M e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n d a a r t o e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
S t a a t s b l a d G e b e u r t g e e n d e r g e l i j k e m e d e d e l i n g b i n n e n d e g e s t e l d e t e r m i j n , d a n w o r d e n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s g e a c h t t e h e b b e n a f g e z i e n v a n h u n v o o r k o o p r e c h t .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e g e s t e l d e t e r m i j n b r e n g t d e r a a d v a n b e s t u u r d e a a n b i e d e r p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f p e r e m a i l m e t l e e s b e v e s t i g i n g o p d e h o o g t e .
4 ° I n d i e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v e r m e l d o n d e r p u n t 3 ° e e r s t e l i d b l i j k t d a t v e r s c h e i d e n e a a n d e e l h o u d e r s o f g r o e p e n v a n a a n d e e l h o u d e r s z i c h a a n m e l d e n a l s k a n d i d a a t - o v e r n e m e r s , d e e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d i t o n v e r w i j l d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f p e r e m a i l m e t l e e s b e v e s t i g i n g m e e a a n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n m e t o p g a v e v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r s .
D e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s o f g r o e p e n a a n d e e l h o u d e r s b e s c h i k k e n o v e r e e n t e r m i j n v a n v e e r t i e n d a g e n v a n a f d e d a t u m v a n v e r z e n d i n g v a n d e z e m e d e d e l i n g o m , i n o n d e r l i n g o v e r l e g , t e b e p a l e n i n w e l k e v e r h o u d i n g z i j d e t e k o o p a a n g e b o d e n a a n d e l e n o n d e r e l k a a r z u l l e n v e r d e l e n e n o m d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e b e s l i s s i n g o p d e h o o g t e t e b r e n g e n , e v e n e e n s p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f p e r e m a i l m e t l e e s b e v e s t i g i n g . B i j g e b r e k a a n d e z e k e n n i s g e v i n g w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s , k a n d i d a a t - o v e r n e m e r s , g e a c h t h u n v o o r k o o p r e c h t u i t t e o e f e n e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l .
5 ° N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v a n v e e r t i e n d a g e n v e r m e l d o n d e r p u n t 4 ° b r e n g t d e r a a d v a n b e s t u u r d e a a n b i e d e r o n v e r w i j l d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f p e r e m a i l m e t l e e s b e v e s t i g i n g o p d e h o o g t e v a n d e v e r h o u d i n g w a a r i n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r s d e a a n d e l e n v e r w e r v e n , a l s m e d e v a n h e t f e i t o f z i j d e v o o r g e s t e l d e p r i j s e n v o o r w a a r d e n a a n v a a r d e n o f n i e t .
I n d i e n g e e n a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v o o r k o o p r e c h t g e b r u i k w i l l e n m a k e n , d e e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d i t m e e a a n d e a a n b i e d e r , w a a r n a d e a a n b i e d e r d e b e t r o k k e n a a n d e l e n v r i j k a n o v e r d r a g e n g e d u r e n d e é é n j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e a a n b o d d a t u m a a n d e z e l f d e p r i j s e n v o o r w a a r d e n .
6 ° I n d i e n i n d e m e l d i n g v o o r z i e n o n d e r p u n t 5 ° g e e n b e t w i s t i n g v e r m e l d i s o m t r e n t d e p r i j s v a n d e a a n d e l e n , k o m t d e v e r k o o p t o t s t a n d o p d e d a t u m v a n d e o n t v a n g s t d o o r d e a a n b i e d e r v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f e m a i l m e t l e e s b e v e s t i g i n g . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n m o e t d e b e t a l i n g v a n d e p r i j s u i t e r l i j k z e s m a a n d e n n a d e a a n b o d d a t u m p l a a t s v i n d e n .
I s e r d a a r e n t e g e n i n d e h i e r v o o r a a n g e h a a l d e m e l d i n g b e t w i s t i n g o m t r e n t d e p r i j s v a n d e a a n d e l e n , d a n b l i j v e n d e z e a a n d e l e n v o o r l o p i g e i g e n d o m v a n d e a a n b i e d e r , d i e a l l e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n k a n b l i j v e n u i t o e f e n e n , d o c h d e a a n d e l e n n i e t m a g v e r v r e e m d e n n o c h m e t e n i g r e c h t m a g b e z w a r e n t o t z e s m a a n d e n n a d e a a n b o d d a t u m .
7 ° I n g e v a l é é n o f m e e r d e r e o v e r n e m e r s b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k o o p r e c h t h e t p r i j s v o o r s t e l v a n d e a a n b i e d e r n i e t h e b b e n a a n v a a r d , b e s c h i k k e n d e a a n b i e d e r e n d e b e t r o k k e n o v e r n e m e r s o v e r e e n t e r m i j n v a n v e e r t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e o n t v a n g s t v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f e m a i l m e t l e e s b e v e s t i g i n g , z o a l s u i t e e n g e z e t i n p u n t 5 ° h i e r b o v e n , o m o n d e r e l k a a r d e p r i j s v a n d e a a n d e l e n o v e r d r a c h t t e b e p a l e n .
I n d i e n b i n n e n d e z e p e r i o d e g e e n o v e r e e n k o m s t w o r d t b e r e i k t h i e r o m t r e n t , w o r d t d e z e t a a k o p g e d r a g e n a a n e e n d e s k u n d i g e . D e z e w o r d t a a n g e s t e l d i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g t u s s e n p a r t i j e n o f , i n d i e n e r g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e s t a a t , o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t d i e u i t s p r a a k d o e t a l s i n k o r t g e d i n g .
D e d e s k u n d i g e m o e t z i j n p r i j s b e p a l i n g p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f p e r e m a i l m e t l e e s b e v e s t i g i n g m e e d e l e n a a n a l l e b e l a n g h e b b e n d e p a r t i j e n , e n d i t u i t e r l i j k v e e r t i e n d a g e n v o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v a n z e s m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e a a n b o d d a t u m .
D e z e p r i j s b e p a l i n g i s b i n d e n d v o o r a l l e p a r t i j e n e n d e v e r k o o p k o m t t o t s t a n d o p h e t o g e n b l i k v a n d e v e r z e n d i n g v a n d e p r i j s b e p a l i n g d o o r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z . L u i k B - v e r v o l g
V o o r -
b e h o u d e n .
a a n h e t
d e s k u n d i g e .
D e a l d u s b e p a a l d e p r i j s m o e t b e t a a l d w o r d e n b i n n e n d e t e r m i j n v a n z e s
m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e a a n b o d d a t u m . O p h e t o g e n b l i k v a n d e b e t a l i n g
v a n d e p r i j s w o r d e n d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n a a n d e k o p e r s .
A a n b i e d e r e n o v e r n e m e r s d r a g e n d e k o s t e n v a n d e d e s k u n d i g e , m e t i n b e g r i p
v a n d e k o s t e n g e m a a k t v o o r z i j n a a n s t e l l i n g , e l k v o o r d e h e l f t o p
v o o r w a a r d e d a t d e d o o r d e d e s k u n d i g e b e p a a l d e p r i j s g e e n a f w i j k i n g v e r t o o n t v a n t w i n t i g p r o c e n t o f m e e r v a n d e d o o r d e a a n b i e d e r v o o r g e s t e l d e p r i j s . I s d e p r i j s v a n d e d e s k u n d i g e m i n s t e n s t w i n t i g p r o c e n t l a g e r d a n d e d o o r d e
a a n b i e d e r v a s t g e s t e l d e p r i j s , d a n v a l l e n g e m e l d e k o s t e n v o l l e d i g t e n l a s t e
v a n d e a a n b i e d e r . I s d e v a s t g e s t e l d e p r i j s m i n s t e n s t w i n t i g p r o c e n t h o g e r ,
d a n v a l l e n v o o r m e l d e k o s t e n t e n l a s t e v a n d e o v e r n e m e r s .
8 ° O v e r d r a c h t e n d i e t o t s t a n d k o m e n z o n d e r i n a c h t n a m e v a n v o o r m e l d
v o o r k o o p r e c h t z i j n n i e t i g . H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t
g e s c h o r s t t o t o p h e t o g e n b l i k d a t v o o r m e l d e v o o r k o o p p r o c e d u r e v o l l e d i g w e r d n a g e l e e f d .
9 . 2 . 3 . V o l g p l i c h t : A l s a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n m e e r d e r h e i d v a n m i n s t e n s
t w i n t i g ( 2 0 ) p r o c e n t v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n , h u n a a n d e l e n w e n s e n t e
v e r k o p e n a a n e e n k o p e r d i e a l l e e n b e r e i d i s o m h o n d e r d ( 1 0 0 ) p r o c e n t v a n d e a a n d e l e n t e k o p e n , d a n z u l l e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v e r p l i c h t z i j n h u n
a a n d e l e n t e v e r k o p e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n . D e p r i j s p e r a a n d e e l m a g
e c h t e r n i e t l a g e r z i j n d a n d e i n i t i ë l e a a n k o o p p r i j s ( f i n a n c i ë l e i n b r e n g )
v a n d e d e s b e t r e f f e n d e a a n d e l e n v e r h o o g d m e t e e n i n t e r e s t v a n t w i n t i g ( 2 0 )
p r o c e n t o p j a a r b a s i s . H e t v o o r k o o p r e c h t b l i j f t w e l b e s t a a n i n d e r g e l i j k
g e v a l .
A R T I K E L 1 0 . O N D E E L B A A R H E I D V A N D E A A N D E L E N
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r .
I n d i e n e e n e f f e c t a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o o r t , m a g d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n , z o l a n g é é n e n k e l e
p e r s o o n t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t a l s e i g e n a a r v a n d e a a n d e l e n w o r d t a a n g e w e z e n .
I e d e r e m e d e - e i g e n a a r , v r u c h t g e b r u i k e r o f b l o t e e i g e n a a r h e e f t n o c h t a n s h e t
r e c h t , w a n n e e r g e e n a k k o o r d k a n b e r e i k t w o r d e n b e t r e f f e n d e d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n k w e s t i e u z e a a n d e l e n d o o r é é n e n k e l p e r s o o n , d e
a n d e r e b e l a n g h e b b e n d e n i n k o r t g e d i n g t e d a g e n v o o r d e H e e r V o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k m a n d a t a r i s t e h o r e n a a n s t e l l e n , d i e a l l e a a n d e o m s t r e d e n
a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n z a l k u n n e n u i t o e f e n e n e n d i t i n v o o r d e e l v a n
a l l e b e l a n g h e b b e n d e n .
A R T I K E L 1 1 . R E C H T V E R K R I J G E N D E N
D e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b l i j v e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l i n w e l k e
h a n d e n h e t o o k o v e r g a a t .
D e s c h u l d e i s e r s o f e r f g e n a m e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r k u n n e n o n d e r g e e n e n k e l
v o o r w e n d s e l , d e v e r d e l i n g o f v e i l i n g v a n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p v r a g e n , o f z i c h e n i g e r l e i i n l a t e n m e t h a a r b e s t u u r .
Z i j m o e t e n z i c h n e e r l e g g e n , w a t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n b e t r e f t , b i j
d e b a l a n s e n e n d e b e r a a d s l a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 2 . O B L I G A T I E S
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e b o n s o f
o b l i g a t i e s c r e ë r e n e n u i t g e v e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . E v e n w e l m a g d e u i t g i f t e v a n d e i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s m e t i n s c h r i j v i n g s r e c h t s l e c h t s b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e < r
L I T E L D R I E : B E S T U U R E N T O E Z I C H T
A R T I K E L 1 3 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d d o o r
m a x i m u m v i j f b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , d i e g e e n
a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n z i j n :
2 ( t w e e ) l e d e n g e k o z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n
d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A ;
- 2 ( t w e e ) l e d e n g e k o z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n
L u i k B - v e r v o l g
d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B z o a l s v e r d e r b e p a a l d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ;
- E e n v i j f d e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r m a g i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g g e k o z e n w o r d e n .
H u n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r k a n e v e n t u e e l b e z o l d i g d w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n g e e n b e s t u u r d e r v o o r d r a g e n d i e t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n m e t d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p ( k u n n e n ) h e b b e n .
w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r e n z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t h e r k o z e n a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A R T I K E L 1 4 . V A C A T U R E
W a n n e e r e e n o f m e e r p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l l e n d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m a n d e r e r e d e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
I n d a t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t o v e r t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g .
A R T I K E L 1 5 . V O O R Z I T T E R
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r b e n o e m e n .
A R T I K E L 1 6 . B I J E E N K O M S T E N
D e R a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n .
D e r a a d w o r d t i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r . D e z e f o r m a l i t e i t w o r d t , b i j b e l e t o f w e i g e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r , d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r o f h e t o u d s t e l i d v a n d e r a a d v e r v u l d .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
A R T I K E L 1 7 . B E R A A D S L A G I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e e n d a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n p l a a t s v i n d e n v i a c o n f e r e n c e c a l l .
E l k e b e s t u u r d e r k a n b i j b r i e f , e m a i l , t e l e g r a m o f t e l e f a x e e n c o l l e g a a f v a a r d i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e r t e s t e m m e n i n z i j n p l a a t s . I n d i t g e v a l w o r d t d e l a s t g e v e r g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
N o c h t a n s k a n g e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m e e r d a n e e n c o l l e g a v e r t e g e n w o o r d i g e n , D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
D e b e s t u u r d e r d i e i n e e n h a n d e l i n g w e l k e d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d b e h o e f t , e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g h e e f t i s v e r p l i c h t d e R a a d d a a r v a n o p d e h o o g t e t e b r e n g e n , e n z i j n v e r k l a r i n g t e d o e n o p n e m e n i n d e n o t u l e n d e r z i t t i n g . H i j m a g n i e t d e e l n e m e n a a n d e z e b e r a a d s l a g i n g e n s t e m m i n g .
w a n n e e r d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t i n g e t a l i s , w o r d e n d e l e d e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t o t e e n n i e u w e z i t t i n g o p g e r o e p e n .
O p d e z e z i t t i n g k a n g e l d i g b e s l i s t w o r d e n , w a t o o k h e t a a n t a l d e r a a n w e z i g e n i s . M e n k a n e c h t e r m a a r h a n d e l e n o v e r z a k e n d i e r e e d s o p d e v o r i g e a g e n d a s t o n d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n .
e a a n h e t
I r e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n . I n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n w o r d e n b i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
a a n h e t B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , g e e f t d e s t e m v a n d e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r d e d o o r s l a g , b e h o u d e n s i n h e t g e v a l w a a r i n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
r ` S é f g i n - h D e v o l g e n d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n k u n n e n s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n w a n n e e r d e z e d e g o e d k e u r i n g v a n d e 2 ( t w e e ) b e s t u u r d e r s g e k o z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n v a n d e 2 ( t w e e ) b e s t u u r d e r s g e k o z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , k r i j g e n :
S t a a t s b i a d - v a s t s t e l l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e b u d g e t t e n ;
- w i j z i g i n g e n i n h e t b u s i n e s s p l a n , i n d e s t r a t e g i e o f d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- b e p a l i n g e n w i j z i g i n g e n v a n : d e w a a r d e r i n g s r e g e l s , d e
a f s c h r i j v i n g s p e r i o d e v a n a c t i v a , d e p o l i t i e k i n z a k e d u b i e u z e d e b i t e u r e n , h e t a a n l e g g e n v a n v o o r z i e n i n g e n , h e t b o e k e n v a n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n a n d e r e a n a l o g e b e s l i s s i n g e n d i e e e n i n v l o e d k u n n e n h e b b e n o p d e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- b e s l i s s i n g e n i n z a k e i n v e s t e r i n g s p r o j e c t e n b u i t e n h e t b u s i n e s s - p l a n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- ( d e s ) i n v e s t e r i n g e n b u i t e n d e b u d g e t t e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
- h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n i n w e l k e v o r m o o k , h e t u i t g e v e n v a n o b l i g a t i e l e n i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( e 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
- h e t v e r l e n e n v a n l e n i n g e n o f k r e d i e t e n a a n d e r d e n v o o r e e n b e d r a g v a n
m e e r d a n v i j f d u i z e n d e u r o ( e 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- h e t v e r l e n e n v a n w a a r b o r g e n o p d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n b u i t e n d e b u d g e t t e n , m e t e e n i m p a c t v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n m e e r d a n v i j f ( 5 ) p r o c e n t v a n h e t b a l a n s t o t a a l ;
- d e o p r i c h t i n g o f s l u i t i n g v a n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n , w a a r o n d e r d o c h n i e t u i t s l u i t e n d h e t i n t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f h e t v e r w e r v e n v a n e e n d e e l n e m i n g ;
- d e i n b r e n g o f o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f s t a k o f a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n ;
- a a n s t e l l i n g , o n t s l a g o f w i j z i g i n g i n d e v e r g o e d i n g v a n m a n a g e m e n t - e n h o g e r e k a d e r l e d e n ;
- t r a n s a c t i e s o n d e r w e l k e v o r m e n m e t w e l k v o o r w e r p o o k m e t d e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f m a n a g e m e n t ( o f m e t h e n g e r e l a t e e r d e r e c h t s - o f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i r e c t o f i n d i r e c t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n g e b r u i k e l i j k e t r a n s a c t i e s d i e p l a a t s v i n d e n o n d e r m a r k t c o n f o r m e v o o r w a a r d e n ;
- h e t a a n g a a n v a n e x c l u s i v i t e i t s c o n t r a c t e n ;
- h e t o p e n e n , s l u i t e n v a n v e s t i g i n g e n e n v e r p l a a t s e n v a n d e z e t e l .
- h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t a a n v r a g e n v a n e e n g e r e c h t e l i j k e a k k o o r d o f h e t n e e r l e g g e n v a n d e b o e k e n .
B o v e n v e r m e l d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n i n h e t b e s t u u r s o r g a a n z i j n v a n k r a c h t z o l a n g d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B z o a l s v e r d e r b e p a a l d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , m i n s t e n s t w i n t i g ( 2 0 ) p r o c e n t v a n d e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p a a n h o u d e n .
E l k v a n d e b e s t u u r d e r s g e k o z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B z a l e e n v e t o r e c h t h e b b e n z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B d i e h e n v o o r g e d r a g e n h e b b e n , e l k t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t v a n d e a a n d e l e n h e e f t , z o a l s v e r d e r b e p a a l d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
A R T I 1 ' L 1 8 . N O T U L E N
D e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d i n n o t u l e n d i e m i n s t e n s d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n e n i n g e b o n d e n . D e v o l m a c h t e n , m e d e d e o p m e r k i n g e n e n d e s t e m m i n g w o r d e n e r b i j g e v o e g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n . ^ " a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
K o p i j e n v a n e n u i t t r e k s e l s u i t d e z e n o t u l e n w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L 1 9 . M A C H T E N V A N D E R A A D
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m a c h t o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g , v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e b i j d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 2 0 . D A G E L I J K S B E S T U U R - D I R E C T I E C O M I T E
1 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s
d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n :
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r l e d e n d i e d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o e r e n ;
- h e t z i j a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s d i e a l d a n n i e t l i d z i j n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
D e R a a d v a n b e s t u u r m a g d e l e i d i n g v a n é é n o f m e e r z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r g e v o l m a c h t i g d e n o p d r a g e n d i e a l d a n n i e t l i d z i j n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d a a r e n b o v e n e l k e l a s t h e b b e r m e t b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e o p d r a c h t e n b e l a s t e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n v a n d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n b e v o e g d h e d e n g e b r u i k m a k e n e n o p i e d e r o g e n b l i k a a n d e t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n e e n e i n d s t e l l e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e a f g e v a a r d i g d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , b e p a a l t o f / e n e v e n t u e e l i n w e l k e m a t e z i j v e r g o e d z u l l e n w o r d e n .
2 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A R T I K E L 2 1 . B E Z O L D I G I N G E N
B i j e l k e b e n o e m i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t o f w e l h e t b e s t u u r s m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n , o f w e l d a t h e t w e l b e z o l d i g d z a l z i j n w a a r b i j d a n t e v e n s w o r d t b e s l i s t i n w e l k e m a t e a a n d e b e s t u u r d e r s e e n v a s t e o f n i e t v a s t e b e z o l d i g i n g m o e t w o r d e n t o e g e k e n d w e l k e o p a l g e m e n e k o s t e n m o e t w o r d e n a a n g e r e k e n d .
A R T I K E L 2 2 . T O E Z I C H T
l i e t t o e z i c h t o v e r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . I e d e r d e r a a n d e e l h o u d e r s k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n . H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l , o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e h o u d e n s t e g e n s t r i j d i g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m o e t g e e n e n k e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n b e n o e m d , w a n n e e r d e d o o r d e w e t v a s t g e s t e l d e g r e n z e n n i e t o v e r s c h r e d e n w o r d e n .
A R T I K E L 2 3 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G E N - A K T E N E N R E C H T S V O R D E R I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n m i n i s t e r i ë l e e n o p e n b a r e a m b t e n a a r :
1 ) h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k ;
2 ) h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) , w a n n e e r s l e c h t s é é n p e r s o o n h i e r m e e b e l a s t i s e n d o o r é é n v a n d e a f g e v a a r d i g d e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , w a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n m e t d e z e t a a k b e l a s t z i j n . D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s d i e h a n d e l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n l a s t g e v i n g . A R T I K E L 2 4 . V E R B I N T E N I S V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e d a d e n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n
L u i k B - v e r v o l g
B e s t u u r , d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d o o r d e a n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , z e l f s z o d e z e d a d e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b u i t e n g a a n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e e r v a n o p d e h o o g t e w a s , d a t d e d a a d b u i t e n h e t d o e l l a g , o f g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n h i j e r n i e t o n w e t e n d v a n k o n z i j n , m e t d i e n v e r s t a n d e e n o c h t a n s d a t d e p u b l i c a t i e v a n d e s t a t u t e n a l l e e n d i t b e w i j s n i e t u i t m a k e n .
T I T E L V I E R : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 2 5 . S A M E N S T E L L I N G E N B E V O E G D H E D E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z i j h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e v e r r i c h t i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a s b e l a n g e n e n d i e o p d e d a g o r d e z i j n o p t e n e m e n , t e s t e l l e n o f t e b e k r a c h t i g e n .
Z i j i s s a m e n g e s t e l d d o o r a l d e e i g e n a a r s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , d i e h e t r e c h t h e b b e n z e l f o f b i j v o l m a c h t d r a g e r t e s t e m m e n , m i t s n a l e v i n g d e r w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n .
D e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z e l f s a f w e z i g e o f w e i g e r e n d e .
A R T I K E L 2 6 . B I J E E N K O M S T
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o p 1 6 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
Z i j m o e t v e r p l i c h t e n d w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t a a n g e v r a a g d w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n é é n / v i j f d e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e h o u d e n o f i n d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d .
A R T I K E L 2 7 . B I J E E N R O E P I N G
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g , o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g . A R T I K E L 2 8 . T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n z u l k s i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
A R T I K E L 2 9 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e e i g e n a a r v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e o p v o o r w a a r d e d a t d e z e l a a t s t e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s e n r e c h t h e e f t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
N o c h t a n s m o g e n m i n d e r j a r i g e n , d e o n t z e t t e n , e n d e b u r g e r l i j k e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h u n w e t t e l i j k e o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n .
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f o r g a n e n z e l f s a l s z i j g e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n .
D e R a a d v a n b e s t u u r k a n d e f o r m u l e r i n g v a n d e v o l m a c h t e n v o o r s c h r i j v e n e n e i s e n d a t d e z e l a a t s t e m i n s t e n s v i j f v r i j e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s z o u d e n n e e r g e l e g d w o r d e n . D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s , d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 3 0 . B U R E A U
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o f , b i j d e z e r o n t s t e n t e n i s d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n o u d e r d o m d e r b e s t u u r d e r s .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n e n d e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r s t e m o p n e m e r s .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v u l l e n h e t b u r e a u a a n .
A R T I K E L 3 1 . A A N T A L S T E M M E N
E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A R T I K E L 3 2 . B E R A A D S L A G I N G
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r o n d e r w e r p e n d i e n i e t o p d e d a g o r d e v o o r k o m e n .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n , w e l k e o o k h e t a a n t a l s t e m m e n z i j , d a t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e s t e m m i n g e n g e s c h i e d e n b i j h a n d o p s t e k i n g o f n a a m o p r o e p i n g t e n z i j d e v e r g a d e r i n g b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l i s t .
D e b e n o e m i n g v a n k a n d i d a t e n v o o r d e t e b e g e v e n a m b t e n v a n b e s t u u r d e r g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n g e h e i m e s t e m m i n g e n w e l p e r m a n d a a t d a t t e b e g e v e n i s .
I n d i e n g e e n e n k e l k a n d i d a a t b i j e e n e e r s t e s t e m b e u r t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d o p z i j n n a a m v e r e n i g t , w o r d t h e r s t e m d t u s s e n d e t w e e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n b e h a a l d e n .
I n g e v a l v a n s t a k i n g d e r s t e m m e n i s d e o u d s t e d e r t w e e k a n d i d a t e n i n l e e f t i j d v e r k o z e n .
E e n p r e s e n t i e l i j s t , v e r m e l d e n d e d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l v a n h u n t i t e l s , w o r d t d o o r e l k v a n h e n , o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e , o n d e r t e k e n d v o o r d a t d e z i t t i n g e e n a a n v a n g n e e m t .
Z o a l s v e r d e r b e p a a l d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e v o l g e n d e m a t e r i e s b e s c h o u w d a l s s l e u t e l b e s l i s s i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n k u n n e n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g g e n o m e n w o r d e n v o o r z o v e r d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t a c h t i g ( B 0 ) p r o c e n t v a n d e s t e m m e n b i n n e n d e g e w o n e ( j a a r l i j k s e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o f d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n :
- A l l e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n w i j z i g i n g e n v a n h e t k a p i t a a l o f d e k a p i t a a l s t r u c t u u r , u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o f a n d e r e f f e c t e n ;
- O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- V e r g o e d i n g e n o n d e r w e l k e v o r m o o k a a n b e s t u u r d e r s , h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s ;
- F u s i e , s p l i t s i n g o f p a r t i ë l e s p l i t s i n g o f a n d e r e r e o r g a n i s a t i e o f h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- O p h e f f i n g o f b e p e r k i n g v a n v o o r k e u r r e c h t ;
- I n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n .
A R T I K E L 3 3 . V E R S L A G E N
D e v e r s l a g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e i n r e c h t e e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
T I T E L V I J F : J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E S - W I N S T V E R D E L I N G
A R T I K E L 3 4 . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
V o o r b e h o u d e n .
" " a a n h e t B e g l s í ~ S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n ,
a a n h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L - - - " _ - - . . ~ . _ . .
L u i k B - v e r v o l g
T I T E L Z E S : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 3 8 . V E R L I E S V A N K A P I T A A L
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r l o r e n g i n g , m o e t e n d e b e s t u u r d e r s h e t a l o f n i e t o n t b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r w e r p e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n b e p a a l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
B e r e i k t h e t v e r l i e s d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l d a n k a n d e ' o n t b i n d i n g w o r d e n u i t g e s p r o k e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i e r d e v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n b e z i t t e n .
A R T I K E L 3 9 . V E R E F F E N I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t v a n d e r o e r e n d e e n d e o n r o e r e n d e w a a r d e n v a n a l l e i n - e n u i t s c h u l d e n d e r v e n n o o t s c h a p m e t a l s b i j l a g e e e n s a m e n v a t t e n d e o p g a v e v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e d e s c h u l d e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p . O p z e l f d e d a t u m w o r d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r i n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n w e r d e n a a n g e b r a c h t .
D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d , d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë w o r d e n n e e r g e l e g d .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t d e w a a r d e r i n g d e r z a k e n a l s m e d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n .
Z i j d o e t d e w a a r d e r i n g o p d e w i j z e g o e d e b e s t u u r d e r z a k e n a l s m e d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t , o p v e r t o o n v a n z i j n t i t e l , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , k o s t e l o o s e e n e x e m p l a a r v a n d e i n v o r i g e p a r a g r a a f v e r m e l d e s t u k k e n t e b e k o m e n .
A R T I K E L 3 5 . J A A R R E K E N I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e b e s l i s t
v e r g a d e r i n g
j a a r r e k e n i n g .
A R T I K E L 3 6 . U I T K E R I N G
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e n e t t o w i n s t z a l j a a r l i j k s 5 p r o c e n t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s v o o r a f g e n o m e n w o r d e n . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s d e n o d i g e b e s l i s s i n g e n n e m e n , e v e n t u e e l o p a d v i e s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . E v e n z o z a l o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n b e s l i s s e n d a t , n a a f h o u d i n g v a n h e t b e d r a g b e s t e m d v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e w e t t e l i j k r e s e r v e , h e t o v e r i g e g e d e e l t e v a n d e w i n s t i n r e s e r v e s e n / o f v o o r z i e n i n g s f o n d s e n z a l b e l e g d w o r d e n o f e e n v o u d i g n a a r e e n v o l g e n d b o e k j a a r z a l o v e r g e d r a g e n w o r d e n .
A R T I K E L 3 7 . B E T A L I N G V A N D I V I D E N D E N
D e e v e n t u e l e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n b i j d e i n r i c h t i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b e s l i s s e n t o t h e t u i t k e r e n v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e z e b e s l i s s i n g m o e t t e r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e z i c h h i e r o v e r d i e n t u i t t e s p r e k e n d o o r m i d d e l v a n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g .
v o l s t r e k t e v r i j h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t s t a n d v a s t i g h e i d e n d e t o e k o m s t v a n d e
d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t a c h t o m h e t s t a n d v a s t i g h e i d e n d e t o e k o m s t v a n d e
o v e r d e a a n v a a r d i n g v a n d e
m a a k t e e n n e t t o w i n s t v a n d e v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w a n n e e r d i t f o n d s h e t t i e n d e
L u i k B - v e r v o l g
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n
E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
M i t s v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d e n e n h a a r v e r e f f e n i n g g e s l o t e n w o r d e n i n é é n a k t e . I n d i t g e v a l z i j n a r t i k e l 1 8 9 b i s e n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
A R T I K E L 4 0 . V E R D E L I N G
N a d e z e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g k o s t e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f b i j g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
W a n n e e r a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l s t o r t z i j n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n o p v o e t v a n s t r i k t e g e l i j k h e i d p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e e i s e n v o o r d e t i t e l s d i e o n v o l d o e n d e v o l s t o r t z i j n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f t i t e l s v a n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e v o o r e e n h o g e r b e d r a g v o l s t o r t z i j n .
1 T I T E L Z E V E N : A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A R T I K E L 4 1 . K E U Z E V A N W O O N P L A A T S E l k e e i g e n a a r v a n m a a t s c h a p p e l i j k e n i e t i n B e l g i ë g e d o m i c i l i e e r d i s , a l l e s w a t z i j n b e t e e k k i n g m e t d e w o r d t h i j v a n r e c h t s w e g e g e a c h t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r a l l e a a n d e l e n , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r d i e
m o e t w o o n s t k e u z e d o e n i n B e l g i ë v o o r v e n n o o t s c h a p b e t r e f t . B i j o n t s t e n t e n i s
w o o n s t k e u z e g e d a a n t e h e b b e n o p d e m e d e d e l i n g e n , n o t i f i c a t i e s , a a n m a n i n g e n
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n , a a n h e t B ë i g i s c h
S t a a t s b l a d
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n , " a a n h e t B e f g i s ' - c - f
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
o f d a g v a a r d i n g e n h e m g e l d i g z u l l e n b e t e k e n d w o r d e n .
A R T I K E L 4 2 . G E M E E N R E C H T
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h t e w i l l e n g e d r a g e n n a a r d e g e b i e d e n d e
b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e a a n v u l l e n d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w a a r v a n i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n g e e n u i t d r u k k e l i j k
a f w i j k i n g w o r d t g e b r a c h t .
E L F D E B E S L I S S I N G
O N T S L A G V A N D £ Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e w e t e n : D e h e e r S T E Y A E R T
W i l l e m e n d e h e e r G O E T H A L S Y v e s , b e i d e v o o r n o e m d .
T W A A L D E B E S L I S S I N G
B E N O E M I N G V A N D E B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p :
- - D e h e e r S T E Y A E R T W i l l e m e n d e h e e r G O E T H A L S Y v e s , b e i d e v o o r n o e m d ,
a l s l e d e n g e k o z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e
a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A ;
- D e h e e r S N I C K E r i c , v o o r n o e m d , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I C V E N T U R E S , v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I N G E L B R E C H T P e t e r , v o o r n o e m d , a l s l e d e n g e k o z e n
u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ,
- d e h e e r D E G E I J T E R F i l i p J e a n , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 1 6 d e c e m b e r
1 9 6 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 , . 1 2 . 1 6 - 4 2 9 . 6 6 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t ,
B e g i j n h o f d r i e s 5 3 , a l s v i j f d e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r ,
d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n o f h e b b e n v e r k l a a r d t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n
o f h e b b e n b e v e s t i g d n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h
h i e r t e g e n v e r z e t .
H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D E R T I E N D E B E S L U I T
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S T E M M I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n
d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 6 u u r .
A T T E S T V A N I D E N T I T E I T
O v e r e e n k o m s t i g d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t b e v e s t i g t d e n o t a r i s d a t d e
i d e n t i t e i t e n v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d e n a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n
i d e n t i t e i t s k a a r t e n e n o p z o e k i n g e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r .
D e r i j k s r e g i s t e r n u m m e r s w e r d e n v e r m e l d m e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e
b e t r o k k e n e n .
S L O T V E R K L A R I N G E N
1 . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e l k e p a r t i j n a a r
b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e
v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j i n o n d e r h a v i g e a k t e
b e t r o k k e n z i j n e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t . D e
M 1
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t r g i s c í ~ S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t z i c h i n o n d e r h a v i g e a k t e v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d e n .
2 . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t i e d e r e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r h e e f t o n t v a n g e n e n d a t z i j d e z e m e d e d e l i n g a l s v o l d o e n d e t i j d i g a a n z i e n o o k a l s z i j m i n d e r d a n 5 w e r k d a g e n v ó ó r h e t v e r l i j d e n d e z e r i s g e b e u r d . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r d i t o n t w e r p h e b b e n n a g e l e z e n . O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n . D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n t o e g e l i c h t .
3 . D e c o m p a r a n t e n d i e i n d e z e a k t e i n v e r s c h i l l e n d e h o e d a n i g h e d e n z i j n o p g e t r e d e n b e v e s t i g e n d a t h u n e v e n t u e l e e e n m a l i g e h a n d t e k e n i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p a l l e h o e d a n i g h e d e n w a a r i n z i j o p t r e d e n i n o n d e r h a v i g e a k t e .
4 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t o n t v a n g s t v a n b e t a l i n g v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) t e n t i t e l v a n r e c h t o p g e s c h r i f t , w a a r v a n k w i j t i n g .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
N a v e r v u l l i n g v a n a l l e s w a t h i e r b o v e n s t a a t , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n g e t e k e n d
m e t m i j , n o t a r i s .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , o p g e m a a k t e n u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e .
l i ( G e t e k e n d )
0 R . M O N D E L A E R S
ï N o t a r i s
W e r d g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
1 / e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
2 / h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 7 7 8 W . v e n n . ;
3 / h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 7 7 7 W .
v e n n . ;
4 / d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .