05/03/2014
ÿþW R I E 1
i
1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- N E E R G E L E G D
2 4 F E B . - ~ 2 8 1 4
K O Ó P H 1 ~ l ` ~ l ~ L T É G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 7 8 3 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 M P A K T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 6 0 t e 9 0 9 0 M E L L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n , o p 1 0
f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M P A K T , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 6 0
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a e t e r l i n c k t e G e n t o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g o n d e r n u m m e r 8 8 1 2 0 8 - 3 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l M a s e l i s t e S c h a a r b e e k o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n é é n o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 8 1 4 - 3 0 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r e n k e l d e f r a c t i e w a a r d e w o r d t v e r h o o g d .
B a n k a t t e s t
V a n d e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t b e d r a g v a n h o n d e r d '
d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r
o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e
i n s t e l l i n g o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e l k e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e w a a r d i n h e t o n d e r h a v i g e d o s s i e r .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g i s g e b e u r d d o o r :
- D e h e e r L u c V a n d e r v e k e n , v o o r n o e m d .
- D e h e e r H e n r i D e S m e d t , v o o r n o e m d .
l n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t ,
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I B , 9 2 m e t g e l d e n d i e v o o r t k o m e n u i t b e l a s t e d i v i d e n d e n d i e w e r d e n u i t g e k e e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b e l a s t b a r e t i j d p e r k .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n h u n o o r s p r o n g v i n d e n i n d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s d i e o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 w e r d e n g o e d g e k e u r d e n b i j g e v o l g v o o r t k o m e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e V O o C - . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g w a a r i n d e z e i n b r e n g h a a r o o r s p r o n g v i n d t e e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g i s d i e b o v e n o p d e g e w o n e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g g e d u r e n d e d e 5 l a a t s t e b o e k j a r e n i s g e s c h i e d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . l e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g