IMPROX

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. IMPROX
Dénomination : IMPROX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 525.971.117

Publication

16/04/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13302348*

Neergelegd

12-04-2013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0525971117

Benaming (voluit): IMPROX (verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9000 Gent, Verpleegstersstraat 21

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Steven VERBIST, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, op 5 april 2013, neergelegd voor registratie, dat;

De Heer GOVAERT Tim, geboren te Gent op 13 januari 1984, wonende te 9000 Gent, Verpleegstersstraat

21:

Volgende vennootschap heeft opgereicht

RECHTSVORM  NAAM  ZETEL

Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkeid en met de naam  IMPROX .

De zetel wordt gevestigd te 9000 Gent, Verpleegstersstraat 21.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO

(¬ 18.600,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen op naam, zonder een nominale

waarde, die ieder een/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op het kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven door de Heer VAN GOVAERT Tim, voornoemd, ten

belope van alle honderd zesentachtig (186) aandelen, gedeeltelijk volstort, ten belope van ¬ 12.400,00.

De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig

geplaatst is en volledig volgestort is.

De vennootschap beschikt derhalve over een bedrag van ¬ 12.400,00

BOEKJAAR

Elk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde kalenderjaar.

WINSTVERDELING  ONTBINDING  VEREFFENING

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het

wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende

van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten over de verdere

resultaatsbestemming.

Bij vervroegde ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om één of meer

vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen. De benoeming moet

wel nog bevestigd worden door de rechtbank van koophandel.

Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het batig saldo verdeeld worden naar

verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

BESTUURSORGAAN  BESTUURSBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen

in en buiten rechte, behoudens de hierboven vermelde beperkingen.

DOEL

De vennootschap heeft als maatschappelijk doel in België en in het buitenland:

·Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie

· Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;

· Managementactiviteiten;

· Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

· Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;

· Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;

· Algemene audit-activiteiten;

·Mandaten als zaakvoerder en bestuurder in vennootschappen en verenigingen;

·Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de ergonomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort;

· Handel in eigen onroerend goed;

·Handel in eigen onroerend goed; flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;

·Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);

· Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;

· Verhuur van appartementen in hotels;

·Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen,handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort;

· Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto s;

· Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);

·Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden

·Ontwerpen en programmeren van computerprogramma s, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten;

· Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;

· Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;

· Organisatie van congressen en beurzen;

· Zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd ;

· Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd ;

· Overig onderwijs;

· Onderwijsondersteunende activiteiten;

Zij kan deelnemen in, financieringen toestaan aan of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen.

Zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zulke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel. Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot verwezenlijking van haar doel verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten en ruilen.

Zij mag alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks on onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen. Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen zaakvoerders en aandeelhouders.

JAARVERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van mei om 15 uur op de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

DEPONERING GESTORTE KAPITAAL

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE29 8906 8413 4664 bij VDK SPAARBANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

DIVERSE BEPALINGEN

BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS

Onmiddellijk hebben de oprichters beslist te benoemen tot statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur en met de machten voorzien in de voormelde statuten: de Heer GOVAERT Tim, voornoemd, die aanvaard heeft.

Het mandaat is onbezoldigd. De bezoldiging van de zaakvoeder(s) kan vastgesteld worden bij besluit van de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING EERSTE BOEKJAAR

Luik B - Vervolg

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van oprichting en zal worden afgesloten op 31 december 2014.

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

VERBINTENISSEN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichter in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden, conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt, hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

BIJZONDERE VOLMACHT

Het bestuursorgaan geeft volmacht aan De Cijferraad, Comm.V, vertegenwoordigd door Simon Janssens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF, Jan Furnièrestraat 35 te 9050 Gentbrugge, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank ondernemingen, bij de BTW-administratie, bij de administratie van de ondernemings- en inkomstenfiscaliteit en bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(opgemaakt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis W. Reg.)

Steven Verbist (geassocieerd notaris)

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een uitgifte van de oprichtingsakte dd. 5 april 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

24/04/2015
ÿþMal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iui 1111111 I ll I II I 11111 11I I1 1111

" 15060033*

Ondernemingsnr : 0525.971.117

Benaming

(voluit) : IMPROX

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9000 Gent, Verpleegstersstraat 21

(volledig adres)

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 30 maart 2015, door Meester Alex DE WULF, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten' Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "IMPROX", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent,' Verpleegstersstraat 21, BTW BE 0525.971.117 RPR Gent, afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

a)De vennoot verklaart kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 23'' maart 2015, waarin hij zijn voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap verantwoordt. Bij dit verslag is de staat van activa en passiva gevoegd, vastgesteld op 31 december 2014, de welke bijgevolg niet ouder is', dan drie (3) maanden.

De vennoot erkent vooraf die staat van activa en passiva te hebben ontvangen.

Op dit verslag en op die staat worden geen opmerkingen gemaakt

De voorzitter overhandigt daarop dit verslag van de zaakvoerder en de staat van activa en passiva aan de ondergetekende notaris met verzoek die aan dit proces-verbaal te hechten en ermee te laten registreren.

b)Met eenparigheid van stemmen wordt besloten gemelde staat van activa en passiva, afgesloten op 31 december 2014, goed te keuren.

c)De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft als maatschappelijk doel in België en in het buitenland:

-het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,' uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

-het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

-het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan aile verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van aile verbintenissen van zelfde ondernemingen.

-Studie-, organisatie- en raadgevend en uitvoerend bureau, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, inzake financiële-, administratieve of sociale aangelegenheden;

-Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

-Het verstrekken van alle mogelijke werkzaamheden, diensten en adviezen op administratief, juridisch, sociaal rechtelijk en organisatorisch gebied en in het algemeen op bedrijfseconomisch en juridisch vlak; -Verschaffing van arbeidskrachten aan handels- en nijverheidsondememingen;

-Coördineren van technische en persoonsgebonden bijstand; bureau voor nijverheidsstudies;

publiciteitsonderneming;

-Verhuring en huren van diverse goederen en diensten;

-Huren en verhuren, kopen en verkopen, import en export van rollend, vliegend en varend materiaal;

-De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,

aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

N tERGt LL. G D

1 q APR, 2015

RECHTBANK VAN

KOOPHANDÉWÇE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

-Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al dan niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

-Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille en kapitaalbeheer. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen;

-Het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en het voeren van directie of andere functies over en bij andere ondernemingen en vennootschappen;

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekKing tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, onroerende leasing, de ruil, de verkavelingen in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zowel in binnenais buitenland, zowel wat betreft de volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom van deze goederen evenals eventuele andere rechten;

-Het organiseren, alsmede het participeren van lezingen, culturele manifestaties, media-events, beurzen, evenementen, congressen, incentive- en studiereizen en workshops allerhande;

-Mediapresentatie (het verstrekken van alla diensten in verband met journalistiek, mediaoptredens zowel voor televisie, radio en andere beeld- en geluidsoverbrengers);

-Het geven van voordrachten en presentaties.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer, beleggingsadvies, boekhouding/fiscaliteit/accountancy doen als bedoeld in de wetten op vermogensbeheer, beleggingsadvies en boekhouding/fiscaliteit/ accountancy.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap of een van haar betrokkenen dan wel hiertoe aangestelden niet aan deze bepalingen voldoet.

TWEEDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de bepalingen betreffende de overdraagbaarheid van de aandelen in de statuten te wijzigen en artikel 9 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"§1. Behoudens hetgeen bepaald is in art. 28 e.v, van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van aile overige vennoten.

in afwijking van artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen is deze toestemming eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

1 aan een vennoot;

2. aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;

3. aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater.

§ 2. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig § 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, ingeval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen overdracht te beraden.

In geval van overgang van aandelen ingevolge overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen één maand na het overlijden van de vennoot, aan de zaakvoerder nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt

~ vastgesteld en uitbetaald zoals hierna bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes maand aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

De erfgenamen en de rechthebbenden van de overleden vennoot, mogen zich onder geen enkel voorwendsel inlaten met daden van maatschappelijk beheer.

Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen, balansen en documenten van de vennootschap, alsook aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering."

DERDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de bepalingen betreffende de waardebepaling van de aandelen in de statuten te wijzigen en artikel 10 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"in geval van overgang van aandelen onder levenden, zal het voorstel tot overdracht de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het zuiver boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap, Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die behoudens akkoord tussen de deskundigen, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de bevoegde rechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot?

VIERDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de bepalingen betreffende de benoeming van het bestuursorgaan in de statuten te wijzigen en artikel 12 van de statuten na de paragraaf "het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd..." aan te vullen door de volgende tekst:

"De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen. De algemene vergadering stelt hun aantal vast.

Ontslag  aftreding zaakvoerders

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig akkoord van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan, om gewichtige redenen, geheel of gedeeltelijk worden herroepen, door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Een niet statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap,

Openbaarmaking benoemingen en ambtsbeëindigingen

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder, die geen statutair zaakvoerder is, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad te worden bekend gemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden:"

VIJFDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de bepalingen betreffende de bevoegdheden van het bestuursorgaan in de statuten te wijzigen en artikel 13 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ingeval er meerdere zaakvoerders benoemd zijn, vormen zij samen het college van zaakvoerders. Het college van zaakvoerders wordt voorgezeten door de voorzitter, die benoemd wordt door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen. Het college van zaakvoerders vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een zaakvoerder.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorgezeten door de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle zaakvoerders aanwezig zijn en ermee instemmen. De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt is.

Het college van zaakvoerders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de zaakvoerder die de vergadering voorzit, beslissende stem,

De zaakvoerder die belet is, kan bij eenvoudige brief volmacht geven aan één van zijn collega's van het college, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een zaakvoerder slechts één medelid van het college vertegenwoordigen. Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat ondertekend is door alle zaakvoerders en waarvan In het notulen register aantekening is gedaan.

Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het college. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid."

ZESDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de bepalingen betreffende de jaarvergadering in de statuten te wijzigen en artikel 20 te schrappen en te vervangen door:

"De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei om 15 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur."

ZEVENDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de bepalingen betreffende de bijeenroepingen van de algemene vergadering in de statuten te wijzigen en artikel 21 van de statuten aan te vullen door de volgende tekst;

"De zaakvoerder(s),en in voorkomend geval de commissaris(sen) kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder(s) en de commissaris(sen) zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten, die alleen of gezamenlijk één/v`Mjide van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, certificaathouders en obligatiehouders, ten minste vijftien dagen vô6r de vergadering, met opgaaf van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wetbepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan andere personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden."

ZEVENDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de bepalingen betreffende de ontbinding in de statuten te wijzigen en artikel 26 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"De wijze van vereffening wordt bepaald door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit, onverminderd de verplichtingen opgenomen in artikel 189 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen?

ACHTSTE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de bepalingen betreffende de vereffening in de statuten te wijzigen en artikel 27 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"De wijze van vereffening wordt bepaald door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 Wetboek van Vennootschappen. De

t-

~

vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 Wetboek van Vennootschappen tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit, onverminderd de verplichtingen opgenomen in artikel 189 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen."

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

TIENDE BESLUIT

De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan de commanditaire vennootschap "De Cijferraad", met maatschappelijke zetel te 9050 Gentbrugge, Jan Furnièrestraat 35, evenais aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde In naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Voorbehouden aan het Bélgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(opgemaakt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1 °bis W. Reg.)

Meester Alex De Wulf, geassocieerd notaris te Oostakker, stad Gent

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van het PV d.d. 30 maart 2015

-lijst van publicaties;

-gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
IMPROX

Adresse
VERPLEEGSTERSSTRAAT 21 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande