21/02/2012
ÿþ M o d 2 . 1
1 . t ? ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 e 1 1 1 1 1 3 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 2 7 9 . 7 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M V A S I l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i e v i t s t r a a t 3 9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e e a k t e : O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e u r o - o m v o r m i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - s t a t u t e n w i j z i g i n g - v o l m a c h t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a t r i c k d e G r a v e t e L o - R e n i n g e ( L o ) o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e b o e k t t e V e u r n e , R e g i s t r a t i e k a n t o o r , t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , o p 0 6 J A N 2 0 1 2 R e g : 5 b o e k 4 4 1 b l a d 5 3 v a k 3 O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) L . D E B E R G H " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M V A S I l " m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , K i e v i t s t r a a t 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 2 7 9 . 7 4 7 , m e t e e n p a r i g h e i d n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 1 8 . 1 0 0 . 0 0 0 B E F ) , i n v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 4 8 . 6 8 7 , 2 8 ) ;
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 2 3 0 0 T u r n h o u t , D e M e r o d e l e i 1 0 1 n a a r 9 8 0 0 D e i n z e , K i e v i t s t r a a t 3 ;
3 . O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m ;
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e k r a c h t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t m a n d a a t
v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
5 , A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n :
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l d r i e w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 0 0 D e i n z e , K i e v i t s t r a a t 3 .
A r t i k e l v i j f w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
z e v e n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 4 8 . 6 8 7 , 2 8 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 3 6 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l d e r t i e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g k u n n e n c e r t i f i c a t e n w o r d e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l v e e r t i e n w o r d t g e s c h r a p t e n n i e t v e r v a n g e n ; d e n u m m e r i n g z a l b i j d e c o ö r d i n a t i e
d i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d e n a a n g e p a s t .
D e v e r w i j z i n g e n i n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n n a a r e e n o f m e e r d e r e a r t i k e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n
w e t , w o r d e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v e r w i j z i n g n a a r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . A l d u s w o r d e n
N E E R G E L E G D
8 F E B . 2 0 1 2
R E G t i f f i l 3 A N K V A N
4 _ % _
- i n a r t i k e l 1 1 d e w o o r d e n " a r t i k e l 7 2 e n 7 2 b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n a r t i k e l 1 5 d e w o o r d e n " a r t i k e l 7 2 e n 7 2 b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " e n w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 5 2 b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " a r t i k e l 6 2 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n a r t i k e l 1 7 d e w o o r d e n " a r t i k e l 5 5 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n a r t i k e l 2 3 d e w o o r d e n " w o r d t a r t i k e l 6 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " w o r d e n d e a r t i k e l e n 5 2 3 e n 5 2 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a r t i k e l 2 9 g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t ; " D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t e n m i n s t e é é n c o m m i s s a r i s , z o d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v e r e i s e n o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e z e b e n o e m i n g b e s l u i t .
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
Z i j n o p d r a c h t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h i j v e r v a l t ,
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e z e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g , d a t b i j d e a a n v a n g e n v o o r d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d . Z i j k a n w o r d e n g e w i j z i g d m e t i n s t e m m i n g v a n p a r t i j e n .
E e n c o m m i s s a r i s k a n t e v e n s b e l a s t w o r d e n m e t u i t z o n d e r l i j k e w e r k z a a m h e d e n e n b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d a a r t o e b e z o l d i g d w o r d e n .
B u i t e n d e z e b e z o l d i g i n g e n m o g e n d e c o m m i s s a r i s s e n g e e n e n k e l v o o r d e e l , i n w e l k e v o r m o o k , v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
- i n a r t i k e l t w e e ë n d e r t i g w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 7 9 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n ' d o o r d e w o o r d e n " a r t i k e l 5 5 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- a r t i k e l 3 5 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t
" D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n , a l s m e d e , v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e n o f h e b b e n g e d a a n , d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ,
T o e z e n d e n v a n s t u k k e n
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n a a n d e g e n e n d i e , u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . - a r t i k e l 3 6 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m d i e n e n , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , o m h e t r e c h t t e h e b b e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , z i c h m i n s t e n s v i j f v o i l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g t e l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d . "
- i n a r t i k e l 3 7 w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 7 4 § 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " " a r t i k e l e n 5 4 8 e n 5 4 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n " .
- i n a r t i k e l 4 0 w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 7 4 b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " " a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n a r t i k e l 4 8 w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 7 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " , " a r t i k e l 7 0 b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " e n " d e a r t i k e l e n 1 6 8 e n v o l g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " r e s p e c t i e v e l i j k v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " a r t i k e l 5 5 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " , " a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " e n " a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ,
- i n a r t i k e l 4 9 w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l T O b i s e n d e a r t i k e l e n 1 6 8 e n v o l g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " a r t i k e l 5 5 9 e n 7 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n a r t i k e l 5 0 w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 7 7 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " a r t i k e l e n 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n a r t i k e l 5 0 w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 8 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t ' v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " a r t i k e l e n 9 8 e n 1 0 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n "
- i n a r t i k e l 5 1 w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 7 7 t e r " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " a r t i k e l e n 6 1 8 e n 6 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n "
- i n a r t i k e l 5 4 w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l e n 1 8 1 , 1 8 2 e n 1 8 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n a r t i k e l 5 7 w o r d e n d e w o o r d e n " v a n a r t i k e l 7 9 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " g e s c h r a p t .
T o e v o e g i n g n a d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e ë n d e r t i g v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
V o g r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
6 . O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A a n s t e l l i n g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n d o r p e - P r o v o o s t - d e L i l l e e n c o m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , O u d e n a a r d e s t r a a t 1 1 3 / A t l ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 0 3 2 . 2 7 2 ) e n f o f h a a r a a n g e s t e l d e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g