29/10/2012
ÿþm o d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
N E E R G E L E G D
. 1 I ) O K T . 2 0 1 2
R E C H T 1 A N
K O O P H A L G E N T
1 1
* 1 2 1 9 7 7 9 8 "
V c b e h c a a r B e k S t a a l
i ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 t e 3 5 S - 5 2 . 3
i ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N P L A N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B u r g e m e e s t e r C a r l P l i s s a r t s t r a a t 1
9 8 2 0 M e r e l b e k e - S c h e l d e r o d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l v ó ó r r e g i s t r a t i e ; U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e ; ; t W a a s m u n s t e r o p e l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N P L A N É " , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 i ; ; M e r e l b e k e - S c h e l d e r o d e , B u r g e m e e s t e r C a r l P l i s s a r t s t r a a t 1 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 2 6 1 . 7 8 1 d e ; ; : v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . w i j z i g i n g v a n d e a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p .
; ; 2 . N a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r n o p e n s d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , a a n w e l k v e r s l a g d e s t a a t ; v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f i s g e h e c h t , w i j z i g i n g v a n h e t d o e l a l s ; ; ; v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
; ; a , h e t k o p e n , v e r k o p e n , a f s t a a n , r u i l e n , v a l o r i s e r e n , b e h e r e n e n b e z i t t e n v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , r e c h t e n , ; s c h u l d v o r d e r i n g e n , a a n d e l e n , m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , e f f e c t e n e n s t a a t s f o n d s e n , e n h e t k o p e n , v e r k o p e n , a f s t a a n , o v e r d r a g e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , o n t w i k k e l e n , v e r k a v e l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , b e h e r e n , i n r i c h t e n , u i t r u s t e n , o n d e r h o u d e n , v e r f r a a i e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n b e z i t t e n , v a n a i l e o n r o e r e n d g o e d e r e n e n r e c h t e n , z u l k s z o w e l v o o r ; e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , l a s t h e b b e r o f s y n d i c .
b . a l d a n n i e t m e t h e t o o g o p h e t b e h e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t t e g e l d e m a k e n e r v a n , h e t d e e l n e m e n e n h e t ; n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r w e l k e v o r m o o k , e n d e z e a l d a n n i e t a a n t e h o u d e n , i n a i l e ;
i l v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n i n s t e l l i n g e n m e t b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , o f ; o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e b i j d e w e t u i t d r u k k e l i j k ; e n e x c l u s i e f v o o r b e h o u d e n a a n d e b a n k e n e n a a n d e s p a a r k a s s e n o f s p a a r b a n k e n , w e z e h e t a l s o p r i c h t e r , ; i n s c h r i j v e r , i n b r e n g e r , v e n n o o t , a a n d e e l h o u d e r , l a s t h e b b e r , v o l m a c h t d r a g e r , b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - ;
? b e s t u u r d e r , b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r , o f v e r e f f e n a a r .
; ; c . H e t l e n e n e n o n t l e n e n , e v e n a l s a a n d e r d e n , o o k t e n b e h o e v e e n / o f t e n b a t e v a n p e r s o n e n , i n b e g r e p e n é é n ;
I l v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s , o f v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e a l d a n n i e t h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n ;
; i v a n a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n , e n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t ,
l i w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , a l l e p e r s o o n l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e b o r g e n , z e k e r h e d e n , ,
i i p a n d e n , w a a r b o r g e n e n h y p o t h e k e n t o e s t a a n , v e s t i g e n o f o n t v a n g e n , z e l f s v o o r z a k e n d i e b u i t e n d e s
v o o r g a a n d e o p s o m m i n g o f b u i t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l i g g e n . ;
d . h e t v e r k r i j g e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n e n a f s t a a n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s , e n i n t e l l e c t u e l e ;
l i i r e c h t e n .
e . h e t m a k e n v a n s t u d i e s e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , b i j s t a n d e n i n t e l l e c t u e l e o f a d m i n i s t r a t i e v e h u l p o n d e r ; a l l e v o r m e n a a n d e r d e n , a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f é é n m a n s z a k e n , b e d r i j v e n , p r i v a t e p e r s o n e n o f ;
É ; i n s t e l l i n g e n , e n d i t v o o r n a m e l i j k , d o c h n i e t u i t s l u i t e n d i n z a k e m a r k e t i n g , b e s t u u r , o r g a n i s a t i e , p r o d u c t i e o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n d e r g e l i j k e ,
i i H e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z e l f s d o o r t u s s e n p e r s o n e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e ; b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , v o o r h e t u i t v o e r e n v a n c o n c r e t e p r o j e c t e n o f ; h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e , m e t t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n .
h e t v o o r b e r e i d e n e n h e t o p g a n g b r e n g e n v a n o r g a n i s a t i e m o d e l l e n e n s y s t e m e n , e n h e t i n t o e p a s s i n g ;
; j b r e n g e n v a n s y s t e m e n e n t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h e n ;
a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n . .
g . h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , h e t o r g a n i s e r e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t e n b e d r i j f s l e i d i n g .
; ; h . h e t w a a r n e m e n v a n b e h e e r o p a l l e n i v e a u s , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n o f i n ;
; d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n w e l k d a n i g e b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t - '
i . h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , ' b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , h e t z i j a l s i n s c h r i j v e r , i n b r e n g e r , v e n n o o t , a a n d e e l h o u d e r , l a s t h e b b e r , v o l m a c h t d r a g e r , z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , b e s t u u r d e r - z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r , o f v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n c o m m i s s i e , i n c o n s i g n a t i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r a l , e n o p g e l i j k w e l k e m a n i e r , a l l e b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n d e m e t h a a r d o e t , o f g e s c h i k t o m b i j t e d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r h a a r b e s t u u r s o r g a n e n , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p k a n b e w i j z e n d a t d e d e r d e e r k e n n i s v a n h a d o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D i t a l l e s m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n , b e d o e l d d o o r d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e n d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s , h e t b e l e g g i n g s a d v i e s e n h e t v e r m o g e n s b e h e e r ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e .
3 . a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 . 7 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e h u i d i g e v e n n o o t , d e h e e r L a n d e r F l i e s , w a a r b i j h i j d o o r i n b r e n g v a n d e s o m v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o p e r a a n d e e l d a t h i j b e z i t a l d u s d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t e n b e l o p e n e g e n e n v e e r t i g k o m m a a c h t e n t w i n t i g ( 4 9 , 2 8 ) p r o c e n t v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H i e r d o o r v o l d o e n i n g g e v e n d a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e v a n v o l s t o r t i n g t e n b e l o p e v a n m i n s t e n s é é n v i j f d e .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
D e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B K C P B a n k .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n
v a n d e v e r g a d e r i n g n o p e n s d e v o o r m e l d e p u n t e n , d e r w i j z e d a t w o r d t v o o r g e s t e l d :
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 . T e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t a l s
n a a m " I N P L A N É " .
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 , t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t o n d e r p u n t 2 . v a n d e d a g o r d e .
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 . t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k
é é n / v i j f e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
5 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
6 . M a c h t i g i n g a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n J a n M u l l e r e n L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r , t o t d e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , t o t o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l .
E r w o r d e n v e r d e r g e e n v o l m a c h t e n v e r l e e n d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
L i e s b e t h M u l l e r
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W a a s m u n s t e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g