28/07/2014
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 6 M U 2 0 1 4
A F D E L I N G d e d g M R M O N D E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n [ a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 5 1 . 0 1 0 . 7 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : h a l o °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l D i j k s t r a a t 2 3 - 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 0 d i e b e s l i s t o v e r b o e k j a a r 2 0 1 9 :
- R u d y P l a t e a u B V B A , Z w a n e b l o e m s t r a a t 9 - 9 0 3 2 G e n t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R u d y P l a t e a u , Z w a n e b l o e m s t r a a t 9 , 9 0 3 2 W o n d e l g e r n ,
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n e i n d e t e s t e l l e n v a n a f h e d e n a a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n :
M i m m o N V , W a r a n d e s t r a a t 4 5 - 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V e r g a l l e , O u d e n a a r d s e w e g 8 1 - 9 7 9 0 W o r t e g e n r i - P e t e g e m
U i t t r e k s e l u t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n : R u d y P l a t e a u B V B A , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R u d y P l a t e a u , v o o r n o e m d . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j g e v o l g o m h e m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H e r t e g o n n e B V B A , L a g e b i l k 1 8 - 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i o H e r t e g o n n e , L a g e b i l k 1 8 - 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , w e n s t o n t s l a g t e n e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
H e r t e g o n n e B V B A b l i j f t w e l n o g a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r a a n
t e s t e l l e n :
- V e r g a l l e i n v e s t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V e r g a l l e .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V e r g a l l e I n v e s t N V v o o r h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n I n a l c o N V z a l v a n a f h e d e n w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r F r a n k V e r g a l l e .
V e r g a i l e I n v e s t N V , V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e k a C o n s u l t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K a a t j e V e r g a l l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n v e r m e l d e n R e c t o d e a r n e n h o e d a n i g n e f - v a n d e l r i s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l j v a n d e p e r s o ( o R é n r -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
27/11/2013
ÿþM a l P D F 1 1 , 1
, l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 . 4 5 1 . 0 1 0 3 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n a l c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i j k s t r a a t 2 3 - 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n
T e k s t b e s t u u r - W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m H e r t e g o n n e B V B A , m e t z e t e l L a g e b i l k 1 8 t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i o H e r t e g o n n e , w o n e n d e L a g e b i l k 1 8 t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 d i e b e s l i s t o v e r b o e K j a a r 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3
D e r a a d n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n M i m m o N V , m e t z e t e l F r a n k l i n R o o s e v e l t i a a n 1 7 2 - 1 7 4 A b 2 t e 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r g a l l e F r a n k , w o n e n d e O u d e n a a r d s e w e g 8 1 t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f h e d e n .
M i m m o N V b l i j f t w e l n o g a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d b e s l i s t o m H e r t e g o n n e B V B A , m e t z e t e l L a g e b i l k 1 8 t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o H e r t e g o n n e , w o n e n d e L a g e b i l k 1 8 t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f h e d e n .
D e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V e r g a l l e I n v e s t N V v o o r h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n I n a l c o N V z a l
v a n a f 8 o k t o b e r 2 0 1 3 w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r :
V e k a C o n s u l t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w K a a t j e V e r g a l l e
H e r t e g o n n e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o H e r t e g o n n e w e n s t o n t s l a g t e n e m e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V e r g a l l e I n v e s t N V v o o r h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n I n a l c o N V v a n a f 8 o k t o b e r 2 0 1 3 .
V e r g a l l e I n v e s t N V , v a s t v e r t d o o r V e k a C o n s u l t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a a t j e V e r g a l l e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 4 w k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a r e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r i à f á n s , h e t z i j v a n d e p é r s á ( ó j n ( ë r i ) -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
< E ~ I F F I E H I U M 1 1 3 A N R .
V A N K O O P H A N D E L
1 5 N O V . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
C r i i e
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.07.2013, NGL 16.07.2013 13315-0568-045
11/02/2013
ÿþN a d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l 1 U U I i i 0 6 2 i i i 1 3 2 5
V u I I i
b e h
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B e l
S t e
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' - : - { E I = F I L R l r L l ; l ~ ` ~ ` .
V A N K O O P H A N D E L
3 0 J A N , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 0 1 0 . 7 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n a l c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i j k s t r a a t 2 3 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 : M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , B D C / E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 t e 1 0 2 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V e r s c h e i d e n e n m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t .
H e r t e g o n n e B V B A , L a g e b i l k 1 8 , 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o H e r t e g o n n e , L a g e b i l k 1 8 , 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , w e n s t o n t s l a g t e n e m e n v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t M i m m o N V , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 7 2 - 1 7 4 - 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r g a l l e I n v e s t N V , v a s t v e r t . d o o r d e h e e r F r a n k V e r g a l l e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2
D e B V B A H e r t e g o n n e w e n s t o n t s l a g t e n e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t V e r g a l l e I n v e s t N V a a n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 .
V e r g a l l e I n v e s t N V z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r H e r t e g o n n e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o H e r t e g o n n e .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t M i m m o N V a a n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 .
M i m m o N V z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r F r a n k V e r g a l l e .
V e r g a l l e I n v e s t n v , v a s t v e r t d o o r H e r t e g o n n e b v b a , v a s t v e r t d o o r M a r i o H e r t e g o n n e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2015
ÿþr
( . 4 1 1 1 1 - , ç _
I I I I Y I I I ~ ~ n b 1 1 ~ 1 ~ I m Y
* 1 5 0 1 9 1 1 6 *
M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 3 J A N . 2 0 1 5
A F D E L I N G W F M E R i V ; O i v D t _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 0 1 0 . 7 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n a l c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i j k s t r a a t 2 3 - 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 v a n H e r t e g o n n e B V B A , L a g e b i l k 1 8 - 9 9 5 0 W A A R S C H O O T , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . M a r i o H e r t e g o n n e , L a g e b i l k 1 8 - 9 9 5 0 W A A R S C H O O T .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r H e r t e g o n n e B V B A m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r i o H e r t e g o n n e v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 . D i t o n t s l a g z a l o p d e e e r s t k o m e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e v e s t i g d .
V e r g a l l e I n v e s t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V e r g a l l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.07.2011, NGL 25.08.2011 11444-0122-043
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.07.2010, NGL 14.07.2010 10299-0529-042
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