11/06/2014
ÿþE U L 7 H 3 : - .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
M o t l W a n i 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
3 0 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
I I
0 8 7 6 . 6 0 9 . 7 8 4
I N D E P E N D E N T F I R E P R O T E C T I O N C O M P A N Y I . F . P . C .
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e i n z e s t r a a t 7 2 - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
R e c h t s v o r m : Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) :
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a i s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p 2 2 m e i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N D E P E N D E N T F I R E P R O T E C T I O N C O M P A N Y " b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n m e t u i t g i f t e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n b e d r a a g t h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l , z o n d e r u i t g i f t e p r i j s ,
D e h u i d i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e z e p r i j s b e p a a l d w e r d o p b a s i s v a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t e v e n t u e l e o p g e b o u w d e r e s e r v e s e n m o g e l i j k e m e e r w a a r d e n , h e t g e e n b e i d e n a g e n o e m d e i n s c h r i j v e r s u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
H i j v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n e e n e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e , n a h i e r o v e r d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e , n o t a r i s t e z i j n i n g e l i c h t .
B i j g e v o l g d i e n t g e e n r e k e n i n g t e w o r d e n g e h o u d e n m e t e e n e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e i n f u n c t i e v a n e v e n t u e l e v e r w a t e r i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . I m m e r s z i j n d e n a v e r m e l d e o n d e r s c h r i j v e r s g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l e n b e h o o r t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t o t h u n g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . D e z e d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e e v e n t u e l e w i n s t v a n h e t l o p e n d e j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
T w e e d e b e s l u i t
O n m i d d e l l i j k h e e f t d e v e n n o o t i n d i v i d u e e l v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v e r k l a a r t h i j d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n z o a l s n a g e m e l d .
D e r d e b e s I u i t
V e r v o l g e n s h e b b e n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r W u y t e n s e n m e v r o u w D e L o m b a e r t , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s n a v e r m e l d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n , a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r W u y t e n s J o h a n , v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d o o r m e v r o u w D E L O M B A E R T T h é r è s e , g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p z e v e n t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r W U Y T E N S J o h a n , w o n e n d e t e 9 6 3 0 Z w a l m , K u i p e r s t r a a t 1 t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d e w e l k e a l h i e r m e d e - v e r s c h i j n t o f t u s s e n k o m t , b i j w i j z e v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 1 m e i 2 0 1 4 , d o o r d e h e e r W u y t e n s J o h a n , v o o r n o e m d , w e l k e v o l m a c h t a a n d e a k t e z a l g e h e c h t w o r d e n .
H e t z i j d u s s a m e n v o o r d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s o n d e r s c h r e v e n .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 5 1 0 3 0 3 4 4 2 4 3 5 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j C R E L A N h e t g e e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d o p b a s i s v a n e e n b a n k a t t e s t ( b e w i j s v a n d e p o n e r i n g ) , a f g e l e v e r d o p 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 , e n d a t d o o r m i j n o t a r i s b e w a a r d w o r d t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e r v e r g o e d i n g v a n d e z e n i e u w e i n b r e n g e n i n g e l d , a a n d e p a r t i j e n d i e a l s v o o r m e l d d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r s c h r i j v e n , d e d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n t o e t e k e n n e n a l s v o l g t :
A a n d e h e e r W u y t e n s J o h a n w o r d e n a l s v e r g o e d i n g v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d ;
A a n m e v r o u w D e L o m b a e r t T h é r è s e w o r d e n a i s v e r g o e d i n g v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n o n m i d d e l l i j k d o o r d e z a a k v o e r d e r i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e n
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t , e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ; z i j z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a v a n a f h e d e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
Z e s d e b e s l u i t
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 0 , 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l , "
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
N e g e n d e b e s l u i t
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n h e t k a n t o o r B o f i s c C o n s u l t i n g B V B A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 0 6 3 . 9 2 8 , t e W a r e g e m , D r i e b e k 2 1 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e s g e v a l l e n d b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , t e v e r z e k e r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o l m a c h t d d 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 i / o o r - b e h o u d e n a a n h e t e r B l g i s c h S t a a t s b l a d