22/11/2011
ÿþ M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b t a c
I I I
I I I I I U 1 1 U 1 I R I N I I I I I I I
+ 1 1 1 7 5 5 9 4 *
O u d e n a a r d e
9 M O I . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : Q $ 1 4 0 Q 4 L ( 3 n
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D I G O S T Y L E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 9 7 0 0 O U D E N A A R D E - G R I M B E R G E N 1 6 O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n ç o i s V a n I n n i s t e Z i n g e m o p 4 N O V E M B E R 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e i n h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K r u i s h o u t e m ,
D a t :
M e v r o u w K O N I N G K i m b e r l e y J e a n n i n e H é l è n e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p z e s t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r L E N S I N K E n g e l b a r t u s H e n d r i k u s , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , B e l l e b r o e k 1 1 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t .
V O R M N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " I N D I G O S T Y L E " .
Z E T E L :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , G r i m b e r g e n 1 6 .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , e v e n a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- K l e i n - , g r o o t h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m e u b i l a i r , e l e k t r i s c h e e n n i e t - e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n , v l o e r b e d e k k i n g ( i n c l u s i e f t a p i j t e n ) h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n e n i j z e r w a r e n ;
- K l e i n - , g r o o t h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n t e x t i e l , k l e d i n g , r e i s a r t i k e l e n , s c h o e i s e l e n a r t i k e l e n v a n l e e r ( d i t v o o r a l l e l e e f t i j d e n ) ;
- K l e i n - , g r o o t h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n p a r f u m e r i e ë n , c o s m e t i c a e n t o i l e t a r t i k e l e n ;
- K l e i n - . g r o o t h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n v o e d i n g s - e n g e n o t s m i d d e l e n i n ( z o w e l v e r s , i n g e m a a k t , d i e p g e v r o r e n , e n z o v o o r t ) ;
- K l e i n - , g r o o t h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n ;
- K l e i n - , g r o o t h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n k r a n t e n , b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n ;
- K l e i n - , g r o o t h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n p a p i e r w a r e n , k a n t o o r - e n s c h o o l b e h o e f t e n ;
O p d e l a a t s t e l l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- K l e i n - , g r o o t h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n s p o r t - e n k a m p e e r a r t i k e l e n , r i j w i e l e n e n o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n d a a r v a n , s p e l l e n e n s p e e l g o e d ;
- K l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n d i t o p e l k b i n n e n d e w e t g e v i n g t o e g e l a t e n d o m e i n ( z o w e l i n n i e u w e a l s i n g e b r u i k t e s t a a t , z o w e l i n v a s t e a l s a m b u l a n t e v o r m ) . D e v e r k o o p k a n z o w e l v i a h a n d e l , a g e n t u u r , v i a c o r r e s p o n d e n t i e , i n t e r n e t , d i v e r s e s a l o n s e n b e u r z e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n . T e v e n s i s d e i n - e n e x p o r t h i e r o m t r e n t o o k t o e g e l a t e n ;
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( d i t z o w e l b i j d e a a n - a l s d e v e r k o o p a l s h e t s c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ) v o o r g e b o u w e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n h e t e i g e n p a t r i m o n i u m ;
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( d i t z o w e l b i j d e a a n - a l s d e v e r k o o p a l s h e t s c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ) v o o r g e b o u w e n d i e g e e n d e e l u i t m a k e n v a n h e t e i g e n p a t r i m o n i u m ;
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n d i t o p e l k b i n n e n d e w e t g e v i n g t o e g e l a t e n d o m e i n ;
- A i l e a c t i v i t e i t e n w a t b e t r e f t h e t u i t b a t e n v a n e e n s n a c k b a r , t e a - r o o m e n r e s t a u r a n t , f e e s t z a a l , d r a n k g e l e g e n h e i d e n d a n c i n g . D i t h o u d t o . a . i n h e t s e r v e r e n v a n a l d a n n i e t a l c o h o l i s c h e d r a n k e n ( i n c l u s i e f " s t e r k e " d r a n k e n ) e n h e t s e r v e r e n v a n k o u d e e n / o f w a r m e m a a l t i j d e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n o n d e r n e m i n g e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g , e x p o r t e n b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , e n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s ;
- D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s r a a d g e v e r v a n d e r d e n b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
D a a r t o e k a n z e a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s a l s o o k o p h e t v l a k v a n a a n k o o p , v e r k o o p , m a r k e t i n g e n o n d e r h a n d e l i n g e n i n h e t b i j z o n d e r , r a a d g e v i n g e n , e x p e r t i s e s v a n w e l k e a a r d o o k b i j o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e ;
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n , d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t g e e n h i e r b o v e n v e r m e l d w o r d t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n c o n s u l t a n t o f o r g a a n v a n d e k l a n t ;
- H e t o r g a n i s e r e n , g e v e n e n h e t d e e l n e m e n a a n z a k e n r e i z e n , b u s i n e s s - m e e t i n g s , b e u r z e n , e v e n e m e n t e n , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n o n d e r h o u d e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- H e t g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s ;
- H e t a d v i e s g e v e n a a n p e r s o n e n e n / o f o r g a n i s a t i e s e n / o f v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e s t y l i n g ( o . a . k l e u r e n - e n f i g u r e n a n a l y s e ) e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t p e r s o o n l i j k a s s i s t e r e n v a n p e r s o n e n e n / o f o r g a n i s a t i e s e n / o f v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e a a n k o p e n o p h e t v l a k v a n k l e d i j , a c c e s s o i r e s , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , s c h m i n k e n , i n r i c h t e n e n d e c o r e r e n v a n r u i m t e n , e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r z o v e r z e e i g e n d o m z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f b o r g v e r l e n e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t o f e r f p a c h t ;
- Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n b e v o r d e r e n ;
- Z i j m a g a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n , w a a r o n d e r o o k h e t
o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r .
- D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I e d e r a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k e r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g e n i n d e p r o d u c t e n v a n d e l i q u i d a t i e .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
E r w e r d o p d e 1 . 8 6 0 a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e t e k e n d v o o r d e p r i j s v a n 1 0 e u r o p e r s t u k , d o o r v o o r n o e m d e m e v r o u w K i m b e r l e y K O N I N G ;
H e t z i j i n t o t a a l : 1 . 8 6 0 a a n d e l e n o f d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n t e n b e l o p e v a n 2 / 3 d e n , z i j v o o r E 1 2 . 4 0 0 , 0 0 , v o l s t o r t i n s p e c i ë n d o o r d e o p r i c h t e r . H e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g , i n t o t a a l B 1 2 . 4 0 0 , 0 0 , i s g e d e p o n e e r d o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
B E S T U U R :
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n : m e v r o u w K i m b e r l e y K O N I N G , v o o r n o e m d e v e r s c h i j n e r , h i e r a a n w e z i g e n d i e h a a r o p d r a c h t a a n v a a r d t . Z i j o e f e n t h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
I n g e v a l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t h a a r m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , o f b i j h a a r o v e r l i j d e n , z a l z i j v a n r e c h t s w e g e a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d e n o p g e v o l g d d o o r h a a r e c h t g e n o o t , d e h e e r B a r t L E N S I N K , t e n z i j i n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n d e z e l a a t s t e o f i n g e v a l v a n o n m o g e l i j k h e i d o m h e t m a n d a a t u i t t e o e f e n e n i n z i j n h o o f d e .
B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
V e r g o e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
T o e z i c h t
I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n c o n t r o l e . H i j k a n z i c h d a a r v o o r L a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f w a n n e e r d e z e v e r g o e d i n g d o o r h a a r t e n l a s t e m o e t w o r d e n g e n o m e n k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d i e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e w e t d i t v e r e i s t , w o r d t h e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n . D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t e v e n e e n s h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t b i j d e a a n v a n g v a n h u n o p d r a c h t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
L e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , g e h o u d e n o p v i j f t i e n j u n i o m 1 1 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v e r s c h u i f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t k o m e n d e w e r k d a g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r i e d e r e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e o r g a n i s e e r d o m o v e r i e d e r e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j i n d e o p r o e p i n g s b r i e f e e n a n d e r e p l a a t s i s a a n g e w e z e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
B i j e e n r o e p i i n g
l e d e r e z a a k v o e r d e r e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n , d i e , a l l e e n o f s a m e n , é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n o p g e r o e p e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d . D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o f v o o r o n t v a n g s t g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d t d e v o l l e d i g e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n . O v e r d a a r i n n i e t v e r m e l d e o n d e r w e r p e n k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n g e s t e m d , i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r m e e a k k o o r d g a a n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n , e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
§ I . O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n v e n n o o t t e l t , d a n k a n d e z e d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d a l l e e n u i t o e f e n e n .
§ 2 . A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n e n k e l b e s l i s s e n o v e r d e v o o r s t e l l e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e a g e n d a , b e h a l v e a l s a l l e p e r s o n e n d i e m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n , i n h e t l a a t s t e g e v a l , o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t e n d i t u i t d r u k k e l i j k
v e r m e l d e n .
§ 3 . l e d e r e v e n n o o t k a n z i j n s t e m u i t b r e n g e n o p d e v o l g e n d e w i j z e .
a ) o f w e l p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
b ) o f w e l p e r s t e m b r i e f . D e s t e m b r i e f b e v a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n :
- d e d a t u m ;
- d e v o l l e d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t ;
- d e w o o n p l a a t s ( o f z e t e l ) v a n d e v e n n o o t ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r h i j d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g ;
- d e a a n v a a r d i n g o f v e r w e r p i n g v o o r e l k t e n e m e n b e s l u i t a f z o n d e r l i j k ; e e n v o o r w a a r d e l i j k e a a n v a a r d i n g o f a a n v a a r d i n g m e t v o o r b e h o u d w o r d t g e l i j k g e s t e l d m e t e e n v e r w e r p i n g ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- e v e n t u e e l d e g e l d i g h e i d s t e r m i j n v a n d e b r i e f ;
- d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t , v o o r a f g e g a a n d o o r d e h a n d g e s c h r e v e n v e r m e l d i n g " g e l e z e n e n g o e d g e k e u r d " .
D e s t e m b r i e f m o e t t e n m i n s t e v i j f d a g e n o p v o o r h a n d a a n g e t e k e n d n a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e s t u u r d w o r d e n . D e b r i e f w o r d t p a s g e o p e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r d e v o o r z i t t e r .
c ) o f w e l z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r .
E l k e v e n n o o t k a n a a n i e d e r a n d e r e p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e v e n o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a a r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e v e n n o o t - l a s t g e v e r d u i d t d e l a s t h e b b e r a a n d o o r o p g a v e v a n d i e n s v o l l e d i g e n a a m e n w o o n p l a a t s , i n e e n p e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f o f v o o r o n t v a n g s t g e t e k e n d e b r i e f , d i e t e n m i n s t e v i j f d a g e n o p v o o r h a n d n a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e s t u u r d w o r d t . H i j o n d e r t e k e n t d e b r i e f , v o o r a f g e g a a n d o o r d e h a n d g e s c h r e v e n v e r m e l d i n g " g e l e z e n e n g o e d g e k e u r d " .
D e l a s t g e v i n g b e p e r k t z i c h t o t é é n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m a a r g e l d t w e l v o o r o p e e n v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i n d i e n d e z e d e z e l f d e a g e n d a h e b b e n .
D e l a s t h e b b e r k a n a f w i j k e n v a n d e i n s t r u c t i e s v a n z i j n l a s t g e v e r , h e t z i j w e g e n s o m s t a n d i g h e d e n d i e d e l a s t g e v e r o n b e k e n d w a r e n , h e t z i j o m d a t d e u i t v o e r i n g v a n d i e i n s t r u c t i e s d e b e l a n g e n v a n d e l a s t g e v e r k a n s c h a d e n . H i j s t e l t z i j n l a s t g e v e r d a a r v a n o n m i d d e l l i j k i n k e n n i s .
§ 4 . B e h a l v e i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w e l k e o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g d e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l m a g z i j n .
§ 5 . I n g e v a l v a n o p s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r ( s ) , w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d .
§ 6 . A a n a l l e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e b i j e e n r o e p i n g e n i n f o r m a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e a c h t t e z i j n v o l d a a n w a n n e e r a l l e v e n n o t e n z u l k s v e r k l a r e n b i j d e a a n v a n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
§ 7 . D e r e g e l m a t i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n , o o k v o o r d e a f w e z i g e n e n z i j d i e t e g e n s t e m d e n .
B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B E S T E M M I N G R E S U L T A A T :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , z o a l s b e p a a l d d o o r h e t g e l d e n d b o e k h o u d r e c h t , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e n m i n s t e v i j f h o n d e r d s t e n ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t w o r d t a f g e h o u d e n v o o r h e t v o r m e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n h o n d e r d s t e n ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
N a h e t a a n h o r e n v a n h e t v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o v e r d e v e r d e r e r e s u l t a a t s b e s t e m m i n g .
I n d i e n t o t e e n w i n s t u i t k e r i n g w o r d t b e s l o t e n , g e s c h i e d t d e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e t a n t i è m e s , o p h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e b e p a a l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n . D i t g e s c h i e d t b i n n e n h e t j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p t o t w i n s t u i t k e r i n g i s b e s l o t e n .
G e e n u i t k e r i n g k a n g e b e u r e n i n d i e n h e t n e t t o a c t i e f i s g e d a a l d o f z o u d a l e n b e n e d e n d e b e d r a g e n b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e n i e t o p g e v o r d e r d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f j a a r n a d e d a t u m d i e v o o r d e u i t b e t a l i n g w e r d b e p a a l d . N a h e t a a n h o r e n v a n h e t v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o v e r d e v e r d e r e r e s u l t a a t s b e s t e m m i n g .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
I . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e v i j f t i e n j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . C o m m i s s a r i s .
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n o p d i t m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
3 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n d e b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z o u d e n z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e d e n .
D e z e o v e r n e m i n g z a l e v e n w e l s l e c h t s g e v o l g h e b b e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r w o r v e n e n m e t n a m e v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . D e v e r b i n t e n i s s e n i n t u s s e n a a n g e g a a n d i e n e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e v e n e e n s b e k r a c h t i g d t e w o r d e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e z e o v e r n e m i n g z a l e v e n w e l s l e c h t s g e v o l g h e b b e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r w o r v e n e n m e t n a m e v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
I n a f w a c h t i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , w o r d t z i j r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e r e g e l s v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
` D e v e r b i n t e n i s s e n i n t u s s e n a a n g e g a a n d i e n e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e v e n e e n s b e k r a c h t i g d t e w o r d e n b i n n e n d e 2 m a a n d e n v a n a f h e t o g e n b l i k w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) D e n o t a r i s
F r . V A N I N N I S
T e g e l i j k h i e r m e e w e r d n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g