05/02/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
2 7 J A N Z U 1 4
* t e e .
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 0 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 3 A 5 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 6 6 7 . 2 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O P T I B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 8 5 B r u s s e g e m ( M e r c h t e m ) , S t e e n w e g o p A s s e 8 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T S L A G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R ( S ) N A A M S W I J Z I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L W I J Z I G I N G D O E L C O O R D I N A T I E S T A T U T E N U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r A n n e l i e s D E B O U V E R , n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t :
H e t j a a r T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p t i e n j a n u a r i .
V o o r o n s , A n n e l i e s D e S a u v e r , n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m .
I s b i j e e n g e k o m e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n . d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O P T I B E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 8 5 B r u s s e g e m ( M e r c h t e m ) , S t e e n w e g o p A s s e 8 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 4 2 9 . 6 6 7 . 2 4 0 e n a l s B T W - n u m m e r B E 0 . 4 2 9 . 6 6 7 . 2 4 0 . O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 n o v e m b e r 1 9 8 6 o n d e r n u m m e r 1 2 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s L e o V l a e y m a n s t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 9 o k t o b e r 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 1 5 4 1 4 6 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o m e l f u u r , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n n a g e n o e m d e M e v r o u w B e l o v a I n n a . D e v o o r z i t t e r d u i d t d e H e e r C h a u f o u r e a u V i n c e n t , h i e r n a g e n o e m d , a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e v e n n o t e n , v o l g e n s d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n , v a n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . M e v r o u w B E L O V A I n n a J o e r e v n a , g e b o r e n t e R y a z a n ( U n i e d e r S o c i a l i s t i s c h e S o v j e t r e p u b l i e k e n ) , o p 2 8 m a a r t 1 9 7 0 , R u s s i s c h P a s p o o r t 6 4 2 0 8 0 3 3 4 ) , w o n e n d e t e 6 0 3 0 7 0 N i z j n i j N o v g o r o d ( R u s l a n d ) , E s e n i n a s t r a a t 5 - 3 1 e n v e r b l i j v e n d e t e A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , T e r m u r e n l a a n 3 4 .
H o u d s t e r v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w B E R N A R D I N O D I A S C h r i s t i n e , g e b o r e n t e ' s G r a v e n b r a k e l o p 1 1 d e c e m b e r 1 9 7 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 . 1 2 . 1 1 1 8 0 - 7 4 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 2 5 0 7 4 2 - 2 9 , w o n e n d e t e 7 1 8 1 S e n e f f e ( A r q u e n n e s ) , R u e d e B o n c o n s e i l 2 5 / 2
H o u d s t e r v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n .
3 . D e h e e r C i I A U F O U R E A U V i n c e n t , g e b o r e n t e N i j v e l o p 2 7 m e i 1 9 7 5 , n a t i o n a a l
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
_ _ H ~ 7 g T s c - f i _ .
S t a a t s b l a d
~
L u i k B - v e r v o l g
n u m m e r 7 5 . 0 5 . 2 7 - 1 6 5 . 5 3 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 2 8 9 3 4 5 - 1 5 , w o n e n d e t e
7 1 8 1 S e n e f f e ( A r g u e n n e s ) , R u e d e B o n C o n s e i l 2 5 / 2 .
H o u d e r v a n z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n .
T o t a a l d e r v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 )
a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
A . - O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s - - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r a f g a a n d e l i j k m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t o n t s l a g v a n d e H e e r B o u r g o i s P h i l i p p e P i e r r e H e n r i , w o n e n d e t e M e i s e , G r o e n d a l 1 9 e n d e H e e r B o u r g o i s N i c o S e r g e P h i l i p p e , w o n e n d e t e M e r c h t e m , S t e e n w e g o p A s s e 8 7 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n g e n o e m d e M e v r o u w B e r n a r d i n o D i a s C h r i s t i n e , d i e v e r k l a a r d h e e f t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n é n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e u i t o e f e n i n g v a n g e z e g d e m a n d a t e n v e r z e t . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B . - D a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 ) W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " I N D U S T R A F L E X - O P T I B E " - a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n d o o r t o e v o e g i n g v a n h e t w o o r d " I N D U S T R A F L E X " a a n h e t w o o r d " O P T I B E " .
2 ) V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h a a r h u i d i g a d r e s n a a r 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , T e r m u r e n l a a n 6 0 - a a n p a s s i n g a r t i k e l . 3 d e r s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e c i j f e r s e n w o o r d é n " 1 7 8 5 - B r u s s e g e m , S t e e n w e g o p A s s e 8 7 " e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e c i j f e r s e n w o o r d e n " 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , T e r m u r e n l a a n 6 0 " .
3 ) O p s c h o r t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t t h a n s b e n o e m d e b e s t u u r s o r g a a n t o e t e l a t e n h e t v e r s l a g t e f i n a l i s e r e n .
4 ) V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r a a n t o e g e v o e g d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
5 ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l o m d e r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n h e t i n h e t v o r i g e a g e n d a p u n t b e d o e l d e v e r s l a g a l s v o l g t : s c h r a p p i n g v a n h e t e e r s t e p u n t v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n e n t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t : " F a b r i c a t i e , i m p o r t , e x p o r t , a a n k o o p , v e r k o o p z o w e l g r o o t - , e n k l e i n h a n d e l v a n b r a n d v e r t r a g e n d e p r o d u c t e n , b r a n d b l u s a p p a r a t e n , b r a n d m e l d i n g s a p p a r a t e n , h o u t b e h a n d e l i n g s p r o d u c t e n , a l g e m e e n a l t e r n a t i e v e e n e n e r g i e z u i n i g e v e r w a r m i n g s a p p a r a t e n , g e v e l w a n d e n m e t s p e c i a l e e f f e c t e n m e t o f z o n d e r i s o l a t i e m a t e r i a a l .
L e v e r e n , p l a a t s e n e n m o n t e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
O n d e r n e m i n g v a n g o e d e r e n b e h a n d e l i n g , d i s t r i b u t i e e n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
A a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t i n z a k e f a s t f o o d z a k e n , s n a c k b a r s , f r i t u r e n , m a r k t v e r k o p e n e n d e r g e l i j k e i n z i j n m e e s t u i t g e b r e i d e v o r m .
V e r k o o p a a n t o o g v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n d i e t e r p l a a t s e v e r b r u i k t w o r d e n e n i n h e t a l g e m e e n i n e e n w e g w e r p v e r p a k k i n g z o a l s i n s n e l b u f f e t t e n , h a m b u r g e r r e s t a u r a n t s , s a n d w i c h b a r s , t e a r o o m s , f r i e t k r a a m , h o t d o g s t a l l e t j e s
e n d e r g e l i j k e m e e r .
A a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , p r o d u c t i e , b e r e i d i n g e n v e r p a k k i n g v a n a l l e v i s - e n s c h a a l d i e r e n , z o w e l v e r s , g e k o e l d a l s d i e p v r i e s . "
6 ) V o l m a c h t v o o r d e c o ë r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
C . - O p h e d e n z i j n e r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g _ v a n n o m i n a l e w a a r d e _
V o o r -
t - ' 7 1 b e h o u d e n
a a n h e t e l g i s c h
S t a a t s b l a d
! e
l ~
C 0 ' " '
! . ~
~ ~
~
c à
!
i c . à e l
I ~
I m r
L u i t s B - v e r v o l g
H e t b l i j k t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t a l l e a a n d e l e n = v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v o o r z i t t e r z e t v e r d e r u i t e e n d a t a l l e v e n n o t e n s t e m g e r e c h t i g d z i j n .
D e z e v e r g a d e r i n g i s b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n g e l d i g ; b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a z o n d e r d a t d e l v e r v u l l i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n s a m e n r o e p i n g m o e t e n w o r d e n v e r a n t w o o r d .
D e b e s t u u r d e r , v o o r n o e m d e M e v r o u w B e r n a r d i n o D i a s C h r i s t i n e , v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n ' h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t ! W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s g e v a l l e n d i n d e s t a t u t e n .
D . - - D a t o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p e n , d e v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g o v e r e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n k a n b e r a a d s l a g e n , . w a n n e e r ; t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f ! v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n é n d e w i j z i g i n g m e t d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n i s 1 a a n g e n o m e n , v o o r w a t d e s u b 1 e n 2 v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e t r e f t e n m e t v i e r v i j f d e v a n d e s t e m m e n , v o o r w a t d e s u b 3 e n 4 v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g b e t r e f t .
E . - D a t , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n d e s t a t u t e n , e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
F . - D a t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n t o t o p h e d e n a l l e l e i s b a r e s t o r t i n g e n h e b b e n g e d a a n b e t r e f f e n d e h u n a a n d e l e n . D e z e f e i t e n w o r d e n a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d , 1 o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a d o o r d e v o o r z i t t e r n a d e r w o r d e n !
s s
e n d e s t e m m i n g v a n d e l
1
s t a t u t e n d a a r a a n a a n t e l
1
s t e m m e n d e z e t e l v a n a f h e d e n t e l T e r m u r e n l a a n 6 0 . D i e n t e n g e v o l g e ' b e s l o t e n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n d a a r a a n !
D e v o o r z i t t e r s c h o r t d e v e r g a d e r i n g o p o m h e t b e s t u u r s o r g a a n t o e t e l a t e n h e t i v e r s l a g t e f i n a l i s e r e n .
P u n t 4 K e n n i s n e m i n g b i j z o n d e r v e r s l a g m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t !
d o e l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e l b e s t u u r d e r o p h e d e n , m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e n k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , g e d a g t e k e n d o p 3 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
P u n t 5 - W i j z i g i n g v a n h e t d o b e s t a a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t p a s s e n
P u n t 6
w a a r n a d e t o e g e l i c h t . B E R A A D S L A G I N G E N
D e v o o r z i t t e r l e g t v e r v o l g e n s a a n d e b e r a a d s l a g i n g v e r g a d e r i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n v o o r :
P u n t 1 - N a a m s w i ' z i . i n . - a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " I N D S T R A F L E X - O P T I B E " . D i e n t e n g e v o l g e w o r d t m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n a r t i k e l 1 p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 d e r a g e n d a . P u n t 2 - - Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n v e r p l a a t s e n n a a r 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 3 d e r a g e n d a .
d e r
e l d e r v e n n o o t s c h a p - a a n p a s s i n g a r t i k e l 4 d e r
t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l d e r z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a e n v a n a r t i k e l 4 d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e
s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t _ m e t ^ - e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n _ a a n _ _ a _ o n d e r g e t e k e n d e )
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b i a d
L u i k B - v e r v o l g
n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A F S L U I T I N G
D e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e e n i e d e r e b e s l i s s i n g g e n o m e n z i j n d e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n o m e l f u u r d e r t i g .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e v e r s c h i j n e r s - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n d e h a n d v a n d e h e m v o o r g e l e g d e i d e n t i t e i t s k a a r t e n , w a a r v a n d e n u m m e r s h o g e r i n d e z e a k t e w e r d o p g e n o m e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n t e n g e v o l g e v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j b e n a d e r i n g a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( £ 8 5 0 , 0 0 ) b e d r a g e n , i n c l u s i e f B T W .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t h e n d b o r d e n o t a r i s w e r d g e w e z e n o p h e t r e c h t s d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d . P a r t i j e n v e r k l a r e n e r t e n s l o t t e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p g e w e z e n t e z i j n d a t i n z a k e d e d o e l e n d i e d e s g e v a l l e n d i n d e s t a t u t e n z o u d e n z i j n o p g e n o m e n e n w a a r v o o r d e b e s t u u r d e r n i e t o v e r d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g e n / k w a l i f i c a t i e s b e s c h i k t / b e s c h i k k e n , g e e n i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k z a l k u n n e n b e k o m e n w o r d e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4
- k o p i e v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
G e t e k e n d : N o t a r i s A n n e l l e s D E B O U V E R