28/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 5 A P R . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D r e i r e G E N T
L u t 3
i u
* 1 1 0 6 4 7 5 9 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 1 1 . 8 4 4
B e n a m i n g : S M A R T B U I L D I N G I N V E S T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a m s t r a a t 1 b u s " -
9 8 0 0 D e i n z e ( S i n t - M a r t e n s - L e e r n e )
: ! O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o m z e t t i n g
H e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e Z o m e r g e m o p : é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g : « g e r e g i s t r e e r d v e e r t i e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a l t e r o p v i j f a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f B o e k 4 3 7 F o l i e 0 0 4 V a k 1 3 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , g e t e k e n d d e e . a . i n s p e c t e u r J e a n M a t t o n " ; , l u i d t a l s v o l g t :
" H e d e n e e n e n d e r t i g m a a r t
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f
V o o r M i j , M e e s t e r B e r n a r d V A N d E R A U W E R M E U L E N , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z o m e r g e m
I S V E R S C H E N E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " S M A R T B U I L D I N G I N V E S T " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 0 0 S i n t - M a r t e n s - L e e n r e , D a m s t r a a t 1 b u s 2 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t o n d e r n u m m e r 0 8 6 4 . 7 1 1 . 8 4 4 e n B T W - n u m m e r B E - i 8 6 4 . 7 1 1 . 8 4 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l V a n R o s s o m t e N i n o v e o p ; z e v e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n v i e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 0 6 3 4 3 2 , g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d ; V a n d e r A u w e r m e u l e n t e Z o m e r g e m o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e ! B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 4 . 7 1 1 . 8 4 4 . G e f u s i o n e e r d ( f u s i e d o o r o v e r n a m e g e r u i s l o z e f u s i e ) m e t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n f i n i m o " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e S i n t - M a r t e n s - L e e r n e , ; D a m s t r a a t 1 b u s 1 b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d a t u m v a n h e d e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , a a n t e b i e d e n t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m t w i n t i g u u r ( 2 0 u ) o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r K u r t W i l m o t , :
n a g e n o e m d , d i e t e v e n s d e r o l v a n s e c r e t a r i s o p z i c h n e e m t .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t a a n d u i d i n g v a n e e n ;
s t e m o p n e m e r .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
V o l g e n d e v e n n o t e n d i e n a a r z i j v e r k l a r e n d e h i e r n a g e m e l d e a a n d e l e n b e z i t t e n , z i j n h i e r a a n w e z i g o f ;
v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n :
- D e h e e r D E W I L D E M A N J a n B e r t N i v a r d u s g e b o r e n t e E e k l o o p z e v e n e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d ; z e s e n z e v e n t i g , ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 9 7 1 1 6 2 0 - 0 6 - r i j k s r e g i s t e m u m m e r . 7 6 . 0 8 . 2 7 - 1 6 9 . 9 1 ) , e c h t g e n o o t ; v a n M e v r o u w D E D E C K E R K a r e n L u c i e n G e r m a i n e , w o n e n d e t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , A s s e l s s t r a a t 5 5 , d i e ; v e r k l a a r t a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 8 . 3 2 2 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
- D e h e e r W I L M O T K u r t J a n G u y , g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p e l f j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , ; ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 - 7 9 6 1 2 6 6 - 1 7 g e l d i g v a n d r i e j u n i t w e e d u i z e n d e n a c h t t o t d r i e j u n i t w e e d u i z e n d ; d e r t i e n - r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 3 . 0 7 . 1 1 - 0 8 5 . 0 3 ) , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V A N C A U W E N B E R G H E S o f i e !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n n e m a r i e J o h a n , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , T e n D r i e ë n 5 , d i e v e r k l a a r t a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 8 . 3 2 2 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
- D e h e e r V A N D E N D R I E S S C H E B e r n a r d C h a r l i e N i c o l e g e b o r e n t e A s s e o p v i e r m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r . 5 9 0 - 7 9 3 6 5 5 9 - 4 5 - r i j k s r e g i s t e m u m m e r . 7 8 . 0 3 . 0 4 - 2 6 5 . 1 3 ) , w o n e n d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S t a t i o n s p l e i n 6 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w D E C U Y P E R E D a p h n e C l a m B l o n d i n e , w o n e n d t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B o s a k k e r s 6 8 , d i e v e r k l a a r t a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 8 . 3 2 2 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
- M e v r o u w V A N H O U T T E S y l v i e I s a b e l l e C é c i l e , g e b o r e n t e G e n t o p e l f m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 - 5 6 5 4 2 5 6 - 5 5 - r i j k s r e g i s t e m u m m e r : 6 9 . 0 3 . 1 1 - 4 1 0 . 5 1 ) , e c h t g e n o t e v a n D e h e e r V A N D E R A U W E R M E U L E N B e r n a r d M a r i e I n g r i d A i m é G h i s l a i n , w o n e n d t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , K e r k s t r a a t 2 9 , d i e v e r k l a a r t t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v l i f e n z e v e n t i g ( 2 . 7 7 5 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n .
T o t a a l v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 2 7 . 7 4 1 ) a a n d e l e n d i e d e g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r b i j p a r t i j e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o n t s l a a n d i e v e r d e r t e v e r i f i ë r e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
1 . d e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 2 7 . 7 4 1 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e f f e c t e n b e s t a a n .
2 . d e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n z e v e n e n t w i n t l g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 2 7 . 7 4 1 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n :
" D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d J A N D E W I L D E M A N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , M o l e n d r e e f 9 3 b u s 6 m e t B T W - n u m m e r B E - 4 7 7 . 9 0 3 . 8 5 5 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t V a n d e K e e r e t e E v e r g e m S l e i d i n g e o p é é n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w e e , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E W I L D E M A N J a n B e r t N i v a r d u s , v o o r n o e m d , b e n o e m d t o t d e z e f u n c t i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 0 4 8 8 0 5 .
" D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d W I L M O T - V A N C A U W E N B E R G H E m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , W i n d e k o u t e r 7 3 m e t B T W - n u m m e r B E - 4 7 7 . 6 0 0 . 7 7 9 , o p g e r i c h t o n d e r d e v o m i v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w e e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 6 0 4 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e e e r s t e e n d e l a a t s t m a a l w e r d e n g e w i j z i g d o n d e r m e e r d o o r o m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n t e Z o m e r g e m o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e m g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f o n d e r n u m m e r 0 5 0 1 1 7 2 8 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W I L M O T K u r t J a n G u y , v o o r n o e m d , b e n o e m d t o t d e z e f u n c t i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s o n d e r n u m m e r 0 6 0 4 8 8 0 5 .
A l l e n h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n h i e r b i j d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e
o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 e n h e t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , e e n v i e r - v i j f d e - m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
5 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
6 . d e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r g e e n b e d r i j f s r e v i s o r w e r d a a n g e s t e l d .
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e
a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n :
1 . v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
2 . v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ;
3 . o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
4 . g o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
m o d 2 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r n o d 2 . 1
5 . w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r " I n f i n i m o " e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
6 . v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 9 8 0 0 D e i n z e ( S i n t - M a r t e n s - L a t e m , D a m s t r a a t 1 b u s 1 ) e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
7 . k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 . 3 6 3 , 7 2 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n i n v e s t e r i n g s r e s e r v e s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n e n e r z i j d s e n m e t t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 1 3 6 , 2 2 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n a n d e r z i j d s . D i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
6 . o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
7 . b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
8 . m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
9 . v o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n
v o o r g e l e g d .
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t a l s j u i s t b e v o n d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e e r k e n t z i c h a l s
g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k l a a r o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
T O E L A T I N G S M O D A L I T E I T E N T O T D E V E R G A D E R I N G
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r g e e n b i j z o n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n d e s t a t u t e n v e r m e l d s t a a n o m t o e g e l a t e n t e
w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E R A A D S L A G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : E e r s t e b e s l i s s i n g - V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r A e l v o e t & P a r t n e r s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a s c a l A e l v o e t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 4 0 B r u s s e l , G r o t e H a a g s t r a a t 1 3 9 , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r P a s c a l A e l v o e t , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" O p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e r e g e l s v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t e n v o l g e n s d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e s l u i t e n w i j m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 . 9 3 5 . 6 1 6 , 1 8 E U R e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 8 6 . 6 9 8 , 9 5 E U R O , o p g e s t e l d m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S M A R T B U I L D I N G I N V E S T i n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , d a t :
" D e o m z e t t i n g k a d e r t i n e e n r u i m e r e o p e r a t i e w a a r b i j w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p
m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S M A R T B U I L D I N I N V E S T " t e f u s e r e n m e t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I N F I N I M O " . V o o r m e e r b i j z o n d e r h e d e n o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n f u s i e m e t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I N F I N I M O " v e r w i j z e n w e n a a r o n s v e r s l a g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 1 e n n a a r d e f u s i e v o o r s t e l l e n n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t ;
" R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o p m e r k i n g e n e n b e v i n d i n g e n o p g e n o m e n i n v o o r l i g g e n d v e r s l a g e n d e z e
o p g e n o m e n i n o n s v e r s l a g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n f u s i e i n z a k e d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p o n t h o u d e n w i j o n s v a n e n i g e v e r k l a r i n g o m t r e n t h e t j u i s t e , v o l l e d i g e e n g e t r o u w e b e e l d v a n d e o n s v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S M A R T B U I L D I N G I N V E S T ;
" G e z i e n d e d a t u m v a n o n z e a a n s t e l l i n g e n h e t o g e n b l i k w a a r o v e r w i j o v e r d e g e v r a a g d e d o c u m e n t e n
s t u k k e n e n i n l i c h t i n g e n k o n d e n b e s c h i k k e n w a s h e t m a t e r i e e l n i e t m o g e l i j k o n s v e r s l a g b i n n e n d e
w e t t e l i j k e t e r m i j n e n a f t e l e v e r e n .
B r u s s e l 2 9 m a a r t 2 0 1 1
A E L V O E T & P A R T N E R S B V B A ( 8 - 4 8 1 )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a s c a l A E L V O E T
B e d r i j f s r e v i s o r ( A - 0 1 4 7 2 ) "
T w e e d e b e s l i s s i n g O m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a i l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g
d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 7 1 1 . 8 4 4 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s
g e k e n d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e '
a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t
h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
D e r d e b e s l i s s i n g A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n ,
w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t :
S T A T U T E N
Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 0 0 D e i n z e ( S i n t - M a r t e n s - L e e m e ) , D a m s t r a a t l b u s 2 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t :
a ) V o o r e i g e n r e k e n i n g
H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n .
b ) V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g v a n d e r d e n
a . D e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , I n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s .
b . D e s a m e n s t e l l i n g e n b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p , h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n , e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
c . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r , h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
d . H e t b e h e e r e n t o e z i c h t v o e r e n o v e r a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k .
e . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n e n b r e v e t t e n , k n o w - h o w e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
f . D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
g . A l s a l g e m e n e o n d e r n e m i n g d e b e d r i j v i g h e d e n c o d r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n b o u w v o l t o o i i n s g w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
h . G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n e n t o e b e h o r e n .
i . S c h a t t e n e n e x p e r t i s e r e e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; o p m a k e n v a n p l a n n e n e n b e s t e k k e n v o o r v e r b o u w i n g e n e n n i e u w b o u w w o n i n g e n ; a r c h i t e c t e n b u r e a u .
j . O p m a k e n v a n p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n .
k . P r o m o t i e v a n e n m a k e l e n i n o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s .
1 . A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v e r k n o c h t z i j n , o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d o f o p t e r i c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g e n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o e n z e s c e n t ( ¬ 5 3 . 0 0 0 , 0 6 ) .
H e t i s g e s p l i t s t i n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 2 7 . 7 4 1 ) a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 2 7 . 7 4 1 )
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
R a a d v a n B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e
b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e h e r k i e s b a a r z i j n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o l a n g d e a r t i k e l e n 5 1 8 e n 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d z i j n , m a g d e
d u u r v a n h u n o p d r a c h t d e z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
l e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d . E e n
b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n
v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
B e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
A . i n t e r n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e
n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t ,
k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t o p d r a g e n :
% h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , a l s d a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d ,
g e k o z e n b i n n e n d e r a a d ;
h e t z i j a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l s d a n d i r e c t e u r s g e n o e m d , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d . a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , b e s t a a n d e u i t a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , e n s t e e d s c o l l e g i a a l o p t r e d e n d .
T o t d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n
v e r r i c h t w o r d e n o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n .
D e R a a d e n d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m o g e n e v e n e e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n , i n h e t
r a a m v a n d a t b e s t u u r , v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s .
D e R a a d v a n b e s t u u r r e g e l t d e b e n o e m i n g e n , h e t o n t s l a g e n d e b e z o l d i g i n g e n e n m a a k t d e
v o l m a c h t e n b e k e n d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n i s n i e t t e g e n s t e l b a a r a a n d e r d e n .
B . E x t e r n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e h e t z i j d o o r d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r , h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n w i e d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d w o r d t b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 u ) o p d e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g t e b e p a l e n .
D e p o n e r i n g v a n e f f e c t e n
T e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s h u n a a n d e l e n o f h u n c e r t i f i c a a t v a n a a n d e l e n n e e r l e g g e n o p d e b i j d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e w e z e n p l a a t s .
B o e k i a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n h e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a a f t r e k v a n a l l e o n k o s t e n , w o r d t v i j f p r o c e n t b e s t e m d t o t a a n l e g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t h e t w e t t e l i j k m i n i m u m v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l b e r e i k t z i j n .
H e t o v e r i g e w o r d t v e r d e e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s b e s l i s s e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n , z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d o f o v e r g e d r a g e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 1 7 , 6 1 9 , 8 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s b l i j k t u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d , o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e f g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l v a n d e a c t i v a z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n d e s c h u l d e n . E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g i n h u n v o o r d e e l i n s t r i j d w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n , o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
I n t e r i m d i v i d e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 1 8 , 6 1 9 e n 8 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t m i n i m u m b e d r a g b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 4 3 9 , 4 4 1 , 4 4 2 , 4 4 3 , 4 4 8 , 4 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
W a n n e e r b i j v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n i n é é n h a n d , b i n n e n h e t j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n , o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e n a l l e t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . I n d i e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
N e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n , w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g n a a r " I n f i n i m o " e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 v a n d e n i e u w e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h R e c h t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e n a a m " I n f i n i m o " .
D e v e n n o o t s c h a p s n a a m z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " , o f d o o r d e a f k o r t i n g W . V . " . E r m o e t b o v e n d i e n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w o r d e n t o e g e v o e g d , s a m e n m e t d e w o o r d e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r s , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l s h e e f t .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r " 9 8 0 0 D e i n z e ( S i n t - M a r t e n s - L e e m e ) , D a m s t r a a t 1 b u s 1 " e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e n i e u w e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : A r t i k e l 2 z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 0 0 D e i n z e ( S i n t - M a r t e n s - L e e m e ) , D a m s t r a a t 1 b u s 1 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z e s d e b e s l i s s i n g
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 . 4 9 9 , 9 4 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o e n z e s c e n t ( ¬ 5 3 . 0 0 0 , 0 6 ) t e b r e n g e n o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n i n v e s t e r i n g s r e s e r v e e n e r z i j d s ( v o o r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 . 3 6 3 , 7 2 ) ) e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s a n d e r z i j d s ( v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 1 3 6 , 2 2 ) ) .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
2 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 . 4 9 9 , 9 4 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 2 7 . 7 4 1 ) a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
h
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
= d 2 . 1
3 . A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g o m
v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 )
H e t i s g e s p l i t s t i n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 2 7 . 7 4 1 ) a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 2 7 . 7 4 1 )
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e w e t e n :
" D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d J A N D E W I L D E M A N v o o r n o e m d ;
" D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d W I L M O T - V A N C A U W E N B E R G H E ,
v o o r n o e m d ;
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
" D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d J A N D E W I L D E M A N v o o r n o e m d ;
" D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d W I L M O T - V A N C A U W E N B E R G H E , v o o r n o e m d ;
" D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i i k e h e i d E S T I E N O m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S t a t i o n s p l e i n 6 , m e t B T W - n u m m e r B E 4 3 5 . 5 8 9 . 7 8 2 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " T y t g a t e n M e y n s " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s E r i c D e S t a e r c k e d e s t i j d s t e G e n t o p é é n e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 8 8 1 1 1 5 - 8 5 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d o n d e r m e e r w a t d e b e n a m i n g b e t r e f t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s K r i s D e W i t t e t e N i n o v e o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 0 3 7 7 8 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N D E N D R I E S S C H E B e r n a r d C h a r l i e N i c o l e , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A F i d u c i a i r e I d e e F i s c t e 9 4 0 0 N i n o v e , L a v a n d e l s t r a a t 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n
F I S C A L E V E R K L A R I N G E N
D e z e o p z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n h e t a r t i k e l 1 2 1 , & ) v a n h e t W e t b o e k o p d e
R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n h e t a r t i k e l 2 1 4 , § 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
I N F O R M A T I E R A A D G E V I N G
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e z i j b i j h u i d i g e a k t e h e b b e n g e s t e l d e n d a t h i j h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e , g e h e v e n e n g e ï n d v o o r o n d e r h a v i g e a k t e , b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) .
B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
C o m p a r a n t e n g e v e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d e t o e s t e m m i n g h u n n a t i o n a a l n u m m e r o p t e n e m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e .
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r p l i c h t i n g e n o p g e l e g d d o o r d e H y p o t h e e k w e t , b e v e s t i g t d e n o t a r i s o p z i c h t v a n u i t t r e k s e l s u i t d e r e g i s t e r s v a n d e b u r g e r l i j k e s t a n d d a t d e n a m e n , v o o r n a m e n , d a t u m e n p l a a t s v a n g e b o o r t e v a n d e p a r t i j e n o v e r e e n k o m e n m e t o n d e r h a v i g e v e r m e l d i n g .
V O O R L E Z I N G E N T O E L I C H T I N G
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t , h o e w e l h e t o n t w e r p v a n d e a k t e h e n m i n d e r d a n v i j f w e r k d a g e n v ô á r h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e w e r d o v e r g e m a a k t , z i j d e z e v o o r a f g a a n d e l i j k e m e d e d e l i n g v a n h e t o n t w e r p a l s v o l d o e n d e a a n z i e n , e n d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e d i t o n t w e r p h e b b e n n a g e l e z e n .
O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t d e v e r m e l d i n g e n b e t r e f t b e v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l i n e a 1 e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r o n s n o t a r i s t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n t o e g e l i c h t , e v e n a l s d e e v e n t u e e l a a n g e h e c h t e s t u k k e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m t w i n t i g u u r d e r t i g m i n u t e n ( 2 0 u 3 0 ) .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e r s t u d i e , o p d a t u m a l s b o v e n v e r m e l d .
O n d e r g e t e k e n d e a k t e z a l d o o r N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n b e w a a r d w o r d e n o n d e r z i j n m i n u t e n e n
e v e n e e n s i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n z i j n r e p e r t o r i u m .
N a v e r v u l l i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , h e b b e n d e p a r t i j e n , e v e n t u e e l v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e m e l d , g e t e k e n d
m e t o n s n o t a r i s , o n d e r d e g o e d k e u r i n g v a n g e e n v e r z e n d i n g e n i n d e z e a k t e e n d e d o o r h a l i n g v a n g e e n l i j n e n ,
g e e n w o o r d e n , n i e t i g i n d e z e a k t e '
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
c e , . r J l i r Q a . ( r . ~ ¢
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d