16/12/2011
ÿþ m o d 1 1 , 1
( ~ 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 6 A E C , 2 0 1 1
K O O P H A N E G E N T
1 1 1 1
* 1 1 1 8 9 0 9 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 0 2 6 . 3 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n f o n a v i g a t o r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i s s c h o p s t r a a t 1 3 b u s 7 0 1
9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L E N A A R D - R E C H T Z E T T I N G S C H R I J F W I J Z E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N B E V E S T I G I N G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n t e A a l s t o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 i n m i d d e l s g e r e g i s t r e e r d , d a t n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
E e r s t e b e s l u i t . - D o e l w i j z i g i n g .
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e t : z a a k v o e r d e r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d a f g e s l o t e n d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
j i " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
2 ) h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n ;
3 ) h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m ;
4 ) d e i n a r t i k e l 3 8 v a n d e v o o r m e l d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e d o e l d e w e r k z a a m h e d e n , n a m e l i j k a d v i e s v e r s t r e k k e n i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ; b e l a s t i n g p l i c h t i g e n b i j s t a a n b i j d e n a k o m i n g v a n h u n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n ; b e l a s t i n g p l i c h t i g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o l g e n d e n i e t b e p e r k e n d e l i j s t v a n a n d e r e o p d r a c h t e n " v a n d e e r k e n d e b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t :
" A s s i s t e n t i e b i j d e v e s t i g i n g v a n e e n z e l f s t a n d i g e o n d e r n e m e r .
" A s s i s t e n t i e b i j d e o p r i c h t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g .
" l n f o m i a t l e v e r s c h a f f e n o v e r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t .
" R a a d g e v e r i n z a k e f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
" O p s t e l l e n v a n e e n f i n a n c i e e l p l a n .
" R a a d g e v e r b e t r e f f e n d e b e d r i j f s b e h e e r e n i n z a k e f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n .
" R a a d g e v e r v a n e e n b e d r i j f i n m o e i l i j k h e d e n .
" R a a d g e v e r i n z a k e i n f o r m a t i c a .
" A s s i s t e n t i e o p h e t v l a k v a n h e t b e k o m e n v a n p r e m i e s , s u b s i d i e s o f t e g e m o e t k o m i n g e n . j ' " E v a l u a t i e v a n e e n o n d e r n e m i n g e n h a a r a a n d e l e n .
" S y n d i c u s v a n g e b o u w e n .
" R a a d g e v e r i n z a k e h e t j u r i d i s c h s t a t u u t v a n d e o n d e r n e m i n g e n d e o p v o l g i n g .
" V e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
+ C o m m i s s a r i s i n z a k e o p s c h o r t i n g .
R a a d g e v e r i n z a k e s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
" R a a d g e v e r i n z a k e m i l i e u w e t g e v i n g .
" B i j s t a n d b i j o v e r m a c h t .
G r a t i s e e r s t e l i j n s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n w e l k e v e r b a n d h o u d e n m e t d e
b o v e n g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n , z o n d e r u i t z o n d e r i n g , a l s o o k v e r d e r a l l e d i e n s t e n e n d a d e n v a n k o o p h a n d e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
: V o o r b e h o u d e n # 4 ; 1 , a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r s t r e k k e n o f u i t v o e r e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e a c t i v i t e i t e m D i Î l e s - - i n :
d e m e e s t m i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d e n z o n d e r b e p e r k i n g e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r z i e n w e r d e n .
; M e t i n a c h t n a m e v a n d e b e p e r k i n g e n e n b e p a l i n g e n h a a r o p g e l e g d d o o r d e w e t o f d o o r h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n
E r k e n d e B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n ( B O F ) , m a g d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e d e e l n e m e n
i n o f s a m e n w e r k e n m e t z o w e l b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n
g e l i j k a a r d i g o f c o m p l e m e n t a i r d o e l n a s t r e v e n e n m e e r a l g e m e e n t e l k e n s w a n n e e r d e z e d e e l n a m e o f
s a m e n w e r k i n g h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k a n b e v o r d e r e n o f v e i l i g s t e l l e n .
! D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b o v e n d i e n t o t d o e l :
- J u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g e n b e m i d d e l i n g ,
- D i e n s t e n v a n m a n a g e m e n t - c o n s u l t a n c y ,
- H e t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n ,
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n
d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e
; e n a l g e m e e n b e s t u u r .
- Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e
v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
; a ) h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
c ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
d ) h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r ;
e ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
f ) h e t v e r h u r e n o f h u r e n , a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n , d e o p b r e n g s t v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n
i n d u s t r i ë l e , i o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f
v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n
d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . "
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t v o o r g a a n d e .
T w e e d e b e s l u i t W i j z i g i n g a a r d - R e c h t z e t t i n g s c h r i j f w i j z e b e n a m i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m i n g e v o l g e v o o r g a a n d e d o e l w i j z i g i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e
v e n n o o t s c h a p z o d a t d e z e v o o r t a a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p z a l z i j n .
! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s t o t r e c h t z e t t i n g v a n d e s c h r i j f w i j z e v a n d e s t a t u t a i r e b e n a m i n g m e t n a m e " I N F O
N A V I G A T O R " i n t w e e w o o r d e n ( z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v o o r m e l d ) i n p l a a t s v a n
" I N F O N A V I G A T O R " i n é é n w o o r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
; " A r t i k e l I : A a r d - R e c h t s v o r m - B e n a m i n o
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t a l s n a a m " I N F O N A V I G A T O R "
D e r d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n i . v . m . d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d ,
m e t n a m e t o t s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a a a n g a a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n a a n h e t
v o o r a f g a a n d a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n , b e g i n n e n d e m e t d e w o o r d e n " E v e n w e l i s h e t v o o r a f g a a n d e l i j k
; ( u n a n i e m ) a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t . . . . " e n e i n d i g e n d m e t ' . . . h e t v e r l e n e n v a n
h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d a a n d e r d e n . "
V i e r d e b e s l u i t V e r l e n g i n g / W i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t :
a ) V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t z a l a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 i n p l a a t s v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ;
b ) W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t v o o r t a a n z a t i n g a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ;
c ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- - '
- - - - - - ' - ' - ' ~ - - - - - - - - - ' - - - ' - - - - - - '
d ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 p n 2 7 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t v o o r g a a n d e z o d a t d e z e v o o r t a a n a r s v o l g t z u l l e n
l u i d e n :
A r t i k e l 2 1 : A l Q e m e n e v e r g a d e r i n g
E D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o o , f Q . 0 Ó u u r .
A r t i k e l 2 7 : B o e k j a a r
H e t
V i j f d e b e s l u i t - C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
! D e v e r g a d e r i n g g e l a s t v e r v o l g e n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n r e k e n i n g
h o u d e n d e m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
Z e s d e b e s l u i t - B e v e s t i i n c i o n t s l a q z a a k v o e r d e r . |
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e o n d e r h a n d s e b e s l i s s i n g d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o m t r e n t d e a a n v a a r d i n g v a n h e t a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n d a H e e r V O E T G S t e f a n ( N N 7 1 . U 5 . 1 4 - 2 0 1 . 3 9 ) . w o n e n d e u e 8 8 2 O N i e u w p o o r t , A s t r i d l a a n 3 2 b u s 2 0 2 , a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 t e b e v e s t i g e n e n h e m v o l l e d i g e k w i j t i n g i t a v n d e n o n " n o r h o t u i t Q n o n f ~ n d e m a n d a o t $ o t o p g o m e | d n d a ~ u m ~ . . 2 e v e n d e b e s | u i t ' V o | m a o h t .
D e v e d o h g e e f t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o k n a c h a a n M e v r o u w V o n c k K a t h f e e n v o o r n o e m d , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e h u i d i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n c i u i t t r e k s e l N o t a r i s N i c l a s M o y e r s o e n .
| !
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 1 . 1 1 . 2 0 1 1 ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t b a l a n s p e r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 1 ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n . "
. ~
~ !
.
! !
"
~ .
~ .
. ;
! i
! !
"
!
. V o o r b e h o u d e n 1 - 1 1 . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o m r i x , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 4 8 2 3 *
N e e r g e l e g d
0 4 - 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 0 2 6 . 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N F O N A V I G A T O R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n t e A a l s t o p 3 a u g u s t u s
2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l i n s p e c i ë n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t .
b ) O n d e r s c h r i j v i n g - b a n k a t t e s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
N a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n s p e c i ë n t e o n d e r s c h r i j v e n e n t e v o l s t o r t e n , i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t z i j n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , z i j n d e e l k t e n b e l o p e v a n d e h e l f t o f e l k e e n b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) h e t z i j e e n t o t a a l o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) :
1 . d e H e e r V O E T S S t e f a n , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V o n c k K a t h l e e n n a g e n o e m d , .
2 . M e v r o u w V O N C K K a t h l e e n , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r V o e t s S t e f a n v o o r n o e m d ,
s a m e n w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B i s s c h o p s t r a a t 1 3 b u s 7 0 1 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d b i j " F I N T R O
e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) g e d e p o n e e r d d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d e b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g d e d a t o
1 9 j u l i 2 0 1 1 .
c ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n h e t v o o r g a a n d e z o d a t d e z e v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l - a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T w e e d e b e s l u i t - B e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 j a n u a r i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 n o v e m b e r n a d i e n o n d e r n r . 1 0 1 6 8 8 6 6 a a n g a a n d e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B i s s c h o p s t r a a t 1 3 b u s 7 0 1 e n b i j g e v o l g t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z o d a t d e z e v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
A r t i k e l t w e e : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B i s s c h o p s t r a a t 1 3 b u s 7 0 1 .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 0 G e n t , B i s s c h o p s t r a a t 1 3 b u s 7 0 1
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n - B e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g - A a n p a s s i n g s t a t u t e n - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
. . .
. . .
D e r d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g a a n v i g e r e n d e w e t g e v i n g / C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 a a n d e v i g e r e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g i n v e r b a n d m e t d e a a n s t e l l i n g v a n v e r e f f e n a a r s d o o r t o e v o e g i n g v a n n a v o l g e n d e t e k s t n a d e t w e e d e a l i n e a : A r t i k e l 3 1 : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g .
. . .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l ; i n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n h o m o l o g a t i e , w i j s t d e r e c h t b a n k z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p
v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
b ) D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
V i e r d e b e s l u i t B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m a a n t e s t e l l e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f
h e d e n : M e v r o u w V O N C K K a t h l e e n v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
V o o r o n t l e d e n d ( e l e c t r o n i s c h u i t t r e k s e l )
N o t a r i s N . M o y e r s o e n
T e g e l i j k h i e r m e e ( e l e c t r o n i s c h ) n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 0 3 . 0 8 . 2 0 1 1 ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g