04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 01.07.2013 13249-0456-035
31/07/2012
ÿþ M O t l W O r t 1 1 1 . 1
E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i g u i i i i i n i i I I
" 1 2 1 3 . 0 0 . "
I D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r f )
R e c h t s v o r m :
Z e t e i :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s + v e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V i n f o r t e l d . d . 2 6 . 0 6 . 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
" D h r . B a r t L a u r e y s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
" D h r . J o s é D e V o l d e r B e s t u u r d e r
" D h r . P e t e r D e m u y n c k B e s t u u r d e r
" D h r . F r a n k y V e r h e y d e n B e s t u u r d e r
N a d e h u i d i g e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t
" D h r . B a r t L a u r e y s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
" D h r . J o s é D e V o l d e r B e s t u u r d e r
" D h r . P e t e r D e m u y n c k B e s t u u r d e r
" D h r . F r a n k y V e r h e y d e n B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n B V C V G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t B V C V G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v è n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . B V C V G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y w o r d t h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n L i p p e n s .
P e t e r D e m u y n c k F r a n k y V e r h e y d e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
0 8 0 8 5 3 7 7 5 8
i n f o r t e i
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p S k a l d e n s t r a a t 1 - 9 0 4 2 G e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 29.06.2012 12243-0473-034
30/03/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ( b a h t a a r B e l (
S t a a l * 1 2 0 6 5 7 6 3 '
N E E R G E L E G D
2 0 M r t f { I 2 0 1 2
R i r c ~ " ~ L : ~ M t i 1 . y N
K O O ! ' H : 1 ` C - [ e í i f J f i e ' I ' I : G ; : N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 8 0 8 5 3 7 7 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n f o r t e l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t I - 9 0 4 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V I N F O R T E L d . d . 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n :
" d e h e e r F r e d e r i c S t a e l e n s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e 3 0 2 ;
" m e v r o u w C a r o l i n e D e P o o r t e r , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , G o e i i n g e n , 4 ,
i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n B e s t u u r d e r v a n d e N V I n f o r t e l , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g p e r 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n
" d e h e e r P e t e r D e m u y n c k , w o o n a c h t i g t e 8 0 2 0 H e r t s b e r g e , M o l l e r e e 3 8 ;
" d e h e e r J o s é D e V o l d e r , w o o n a c h t i g t e 8 8 5 1 A r d o o i e - K o o l s k a m p , L i c h t e r v e l d s e s t r a a t 1 0 4 ,
t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e N V I N F O R T E L , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s a l d u s v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t
" d e h e e r F r a n k y V e r h e y d e n B e s t u u r d e r
" d e h e e r B a r t L a u r e y s B e s t u u r d e r
" d e h e e r J o s é D e V o l d e r B e s t u u r d e r
" d e h e e r P e t e r D e m u y n c k B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t l o o p t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 2 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V I N F O R T E L d . d . 6 m a a r t 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n o m d e h e e r B a r t L a u r e y s t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V I n f o r t e l , l o p e n d e v a n a f h e d e n , e n d i t v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
0
p e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p l s a l d u s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t
" d e h e e r B a r t L a u r e y s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
" d e h e e r J o s é D e V o l d e r B e s t u u r d e r
" d e h e e r P e t e r D e m u y n c k B e s t u u r d e r
" d e h e e r F r a n k y V e r h e y d e n B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t l o o p t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 2 ,
F r a n k y V e r h e y d e n P e t e r D e m u y n c k
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B F a g e n b i j h è t 1 e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/03/2012
ÿþ t 1 1 4 - X f R ~ M o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 2 - 0 3 - 2 0 1 2
l , . 1 L C t O * ` G r i f # i e V ~ a . , y 0 0 P 1 - f ~ A * ' S 1 i ~ L T E G E N T
1
* i a o s e c a *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 5 3 7 7 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n f o r t e l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 - 9 0 4 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V I n f o r t e l d . d . 0 7 . 0 2 . 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e h e e r B a r t L a u r e y s , w o o n a c h t i g t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B o o m g a a r d s t r a a t 1 7 1 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e N V I N F O R T B L , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s a l d u s v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t
" c i e h e e r F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
" m e v r o u w C a r o l i n e D e P o o r t e r B e s t u u r d e r
" d e h e e r B a r t L a u r e y s B e s t u u r d e r
" d e h e e r F r a n k y V e r h e y d e n B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t l o o p t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 2 .
F r e d e r i c S t a e l e n s C a r o l i n e D e P o o r t e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 07.07.2011 11267-0573-033
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.06.2010, NGL 12.07.2010 10302-0317-032
08/07/2015
ÿþ M a l W o r d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - 0
~ . x ~ J L 4 G D
,
2 9 _ Q G - 2 0 1 5
~
~ ~ ~
A N
~ O C ~ p h = p r ! 4 . i . T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 3 7 . 7 5 8
' B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n f o r t e l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 - 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r & c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V I n f o r t e l d . d . 2 3 j u n i 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r .
* B a r t L a u r e y s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
* J o s é D e V o l d e r B e s t u u r d e r
* P e t e r D e m u y n c k B e s t u u r d e r
* F r a n k y V e r h e y d e n B e s t u u r d e r
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t e v e n s :
* M e v r o u w S o n i a B a e s c h t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n
p e r i o d e v a n 1 j a a r , m e t i n g a n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 5 , e n l o p e n d e t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
N a d e h u i d i g e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t
* B a r t L a u r e y s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
* J o s é D e V o l d e r B e s t u u r d e r
* S o n i a B a e s c h B e s t u u r d e r
* P e t e r D e m u y n c k B e s t u u r d e r
* F r a n k y V e r h e y d e n B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6
H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g A s s u r a n c e S e r v i c e s B V C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e
v e n n o o t s c h a p v e r v a l t n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g A s s u r a n c e S e r v i c e s B V C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t v e r l e n g d .
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w o r d t a a n d e B V C V B A R S M I n t e r A u d i t t o e v e r t r o u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D e B V C V B A R S M I n t e r A u d i t h e e f t d e h e e r K u r t D e W i t t e e n d e h e e r G e r t V a n L e e m p u t , b e i d e n b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V i n f o r t e l d . d . 2 3 j u n i 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r J o s é D e V o l d e r t e b e n o e m e n t o t n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r B a r t L a u r e y s , i n g a a n d o p h e d e n 2 3 j u n i 2 0 1 5 e n d i t v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
F
D e R a a d v a n B e s t u u r i s d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t
* J o s é D e V o l d e r V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
* B a r t L a u r e y s B e s t u u r d e r
* S o n i a B a e s c h B e s t u u r d e r
* P e t e r D e m u y n c k B e s t u u r d e r
* F r a n k y V e r h e y d e n B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6
B a r t L a u r e y s J o s é D e V o l d e r
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g