30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 27.03.2014, NGL 25.04.2014 14100-0501-033
30/04/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2013, GGK 27.03.2014, NGL 25.04.2014 14100-0425-041
15/04/2014
ÿþ M o d W o r c l 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 3 A P R . 2 0 1 4
A F D E L I N G 1 D e D E R I V I O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D n a e r n e r n i r i g s n r 0 8 2 7 . 0 2 3 . 6 8 1
B e n a m i n g ,
" 0 1 0 1 1 ; I N F R A G R O U P
( v e r k o r t
R e c h t s v o r r n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
l e t & : H A V E R H E I D E L A A N 1 2 , 9 1 4 0 T E M S E
( v o l l e d i o a d r e s )
O n c i e n v e n o a k t e : K E N N I S N A M E B E N O E M I N G B E S T U U R D E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a i c i e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n O D 2 7 m a a r t 2 0 1 4 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t , v a n a f 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d e B V B A C l y n v e s t , g e v e s t i g d t e 8 3 1 0 S i n t - K r u i s ( B r u g g e ) , V o s s e n s t e e r t 1 1 9 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 3 7 1 . 9 5 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a t h a l i e C l y b o u w , w o n e n d e t e 8 3 1 0 S i n t - K r u i s ( B r u g g e ) , V o s s e n s t e e r t 1 1 9 / A , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n V é D é W é C o n s u l t C o m m . V , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r g h e m , H o f t e r S c h r i e k l a a n 8 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 4 8 3 . 5 9 4 , t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 , z o a l s r e e d s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 9 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 1 0 5 2 6 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t V e r s c h e i d e n W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ,
k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l l e n s t r a a t 3 , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4 , 3 0 . 0 9 . 2 0 1 5 e n 3 0 . 0 9 . 2 0 1 6 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 . V e r s c h e i d e n W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A s t e l t d e h e e r J o h a n V a n M i e g h e m a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o m V e n d e l m a n s ,
g e d e L e g e e r d b e s t u u r d e r .
_ _ y - - - - - - -
b : : _ 7 7 . , e , R e n 7 - h o e u a r o n r l e u - v r r n e , L . 1 . 5 . , " i r r u r r t m i . e r e r i o , r t e - . . z . 1 0 7 D .
r t s .
r
09/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V N A K O O P H M , _
3 0 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 " 1 9 0 1 0 5 2 6 * 1 I I
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 2 7 . 0 2 3 . 6 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N F R A G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r h e i d e l a a n 1 2 - 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - C o ö p t a t i e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n V é D é W é C o n s u l t C o m m . V . a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
B E S L O T E N C l y n v e s t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V o s s e n s t e e r t 1 1 9 A , 8 3 1 0 B r u g g e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N . C l y b o u w , w o n e n d e t e V o s s e n s t e e r t 1 1 9 A , 8 3 1 0 B r u g g e , a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t e r v e r v a n g i n g v a n V é D é W é C o n s u l t C o m m . V . , t e n e i n d e z i j n m a n d a a t v o o r t t e z e t t e n m e t i n g a n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 t o t d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g , d i e z a l o v e r g a a n t o t d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
T e m s e , 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3
T o m V e n d e l m a n s
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n h u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/04/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2012, GGK 26.03.2013, NGL 19.04.2013 13092-0353-041
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 26.03.2013, NGL 19.04.2013 13092-0351-029
15/06/2012
ÿþ t n o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 I 1 I l 1 I 1 1 1 1 1 I l I l l I I I I I I 1 1 I
" s a i o s a s i *
b e t
a E
B e S t a '
l à h t l - F l E i - C H T t ~ = t ' 1 <
V A N K O O P H A P O E L
U G R n 2 0 1 2
D E N D E ~ i M O M D T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 7 . 0 2 3 . 6 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N F R A G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 1 4 0 T e m s e , H a v e r h e i d e l a a n 1 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - U I T G I F T E V A N W I N S T B E W I J Z E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n a h - t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c D E G R A E V E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p v i e r e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N F R A G R O U P " , g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , H a v e r h e i d e l a a n 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 0 2 3 . 6 8 1 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 , t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D ; ! Z E S H O N D E R D E N D R I E E U R O T W I N T I G C E N T ( E 1 1 5 . 6 0 3 , 2 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n E L F M I L J O E N , . V I J F H O N D E R D N E G E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E E N E N Z E S T I G E U R O T W I N T I G ' ; ; C E N T ( E 1 1 . 5 7 9 , 5 6 1 , 2 0 ) o p E L F M I L J O E N Z E S H O N D E R D V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I E R E N Z E S T I G E U R O V E E R T I G C E N T ( E 1 1 . 6 9 5 . 1 6 4 , 4 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a a l H O N D E R D ! ; V I E R E N V E E R T I G ( 1 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , w a a r v a n t w e e ë n z e v e n t i g ( 7 2 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B t w e e ë n z e v e n t i g ( 7 2 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A , a l l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . ' , v a n k l a s s e A e n k l a s s e B , e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d a a n d e ( a f g e r o n d e ) f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d : d o o r I N G B e l g i ë .
2 . t o t u i t g i f t e v a n Z E S E N N E G E N T I G ( 9 6 ) w i n s t b e w i j z e n o p n a a m t e g e n i n b r e n g b u i t e n k a p i t a a l v a n e e n i i b e d r a g i n g e l d v a n Z E V E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D A C H T E N Z E S T I G E U R O T A C H T I G C E N T ( E ; : 7 7 . 0 6 8 , 8 0 ) .
D i t b e d r a g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r I N G B e l g i ë . V e r m e l d b e d r a g w e r d g e b o e k t o p e e n b i j z o n d e r e r e s e r v e r e k e n i n g d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e i . w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e z e r e s e r v e r e k e n i n g i s n i e t b e s c h i k b a a r v o o r u i t k e r i n g .
3 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 . - 1 . e n 5 . - 3 . v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t
- d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 5 . - 1 , w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t E L F M I L J O E N Z E S H O N D E R D V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D ;
V I E R E N Z E S T I G E U R O V E E R T I G C E N T ( E 1 1 . 6 9 5 . 1 6 4 , 4 0 ) e n i s v e r d e e l d i n V E E R T I E N D U I Z E N D ; !
; ; V I J F H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G ( 1 4 . 5 6 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ( d e A a n d e l e n ) .
D e A a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n t w e e k l a s s e n , t e w e t e n d e k l a s s e n A e n B ( h i e r n a K l a s s e A e n K l a s s e B ) , w a a r b i j
7 . 2 8 4 A a n d e l e n v a n K l a s s e A z i j n e n 7 . 2 8 4 A a n d e l e n v a n K l a s s e B z i j n " .
- d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 , - 3 . w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t
" E r w e r d e n N E G E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E N T W A A L F ( 9 . 7 1 2 ) W i n s t b e w i j z e n g e n u m m e r d v a n 1
t o t e n m e t 9 . 7 1 2 u i t g e g e v e n " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" - V e b r " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
- g e c o e i r d i n e e r - d e s t a t u t e n
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 27.03.2012, NGL 23.04.2012 12093-0205-029
30/04/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2011, GGK 27.03.2012, NGL 23.04.2012 12093-0220-035
22/12/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 - i t t _ , H i B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 . 1 2 . 2 0 1 1
D E N D F i M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r 8 2 7 . 0 2 3 . 6 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N F R A G R O U P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , H a v e r h e i d e l a a n 1 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G U I T G I F T E V A N W I N S T B E W I J Z E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e - v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r - m i n s t r a a t 9 , o p z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v e l ô r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N F R A G R O U P " , g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , H a v e r h e i d e l - . a a n 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r = 0 8 2 7 . 0 2 3 . 6 8 1 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D H O N D E R D E E N E N Z E S T I G E U R O Z E S T I G C E N T ( e 1 . 0 2 1 . 1 6 1 , 6 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T I E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D N E G E N E N N E G E N T I G E U R O Z E S T I G C E N T ( E 1 0 . 5 5 8 . 3 9 9 , 6 0 ) o p E L F M I L J O E N V I J F H O N D E R D N E G E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E E N E N Z E S T I G E U R O T W I N T I G C E N T ( E 1 1 . 5 7 9 . 5 6 1 , 2 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n i n : t o t a a l D U I Z E N D T W E E H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G ( 1 . 2 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , w a a r v a n z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 6 3 6 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B e n z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 6 3 6 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A , a l l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n k l a s s e B , e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d a a n d e ( a f g e r o n d e ) f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r I N G B e l g i ë .
2 . t o t u i t g i f t e v a n A C H T H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G ( 8 4 8 ) w i n s t b e w i j z e n o p n a a m t e g e n i n b r e n g b u i t e n k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n Z E S H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G E U R O V E E R T I G C E N T ( E 6 8 0 . 7 7 4 , 4 0 ) .
D i t b e d r a g w e r d v o l l e d i g v o i s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r I N G B e l g i ë . V e r m e l d b e d r a g w e r d g e b o e k t o p e e n b i j z o n d e r e r e s e r v e r e k e n i n g d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e , w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e z e r e s e r v e r e k e n i n g i s n i e t b e s c h i k b a a r v o o r u i t k e r i n g .
3 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 . - 1 . e n 5 . - 3 . v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t : - d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 5 . - 1 . w e r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t E L F M I L J O E N V I J F H O N D E R D N E G E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E E N E N Z E S T I G E U R O T W I N T I G C E N T ( E 1 1 . 5 7 9 . 5 6 1 , 2 0 ) e n i s v e r d e e l d i n V E E R T I E N D L T I - ; Z E N D V I E R H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G ( 1 4 . 4 2 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ( d e A a n d e l e n ) . ! j D e A a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n t w e e k l a s s e n , t e w e t e n : d e k l a s s e n A e n B ( h i e r n a K l a s s e A e n K l a s s e B ) , w a a r b i j 7 . 2 1 2 A a n d e l e n v a n K l a s s e A z i j n e n 7 . 2 1 2 A a n d e l e n v a n K l a s s e B z i j n " .
- d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 . - 3 . w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t : "
" E r w e r d e n N E G E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E S T I E N ( 9 . 6 1 6 ) W i n s t b e w i j z e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n ' m e t 9 . 6 1 6 u i t g e g e v e n " .
4 . t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , o m v a t t e n d e d e b o e k j a r e n t w e e d u i z e n d e n e l f t o t , e r i . r n e t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , p m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a c l e . g e w ± : m e _ a j g e r n e n e v e r g a d e r i n g y a n h e t . j a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n : d e m a a t s c h a p " W a l k i e r s & C o " g e v e . s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E l a n t i e r l a a n 5 v o o r '
w i e z a l o p t r e d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e h e r e n E m i l e W A L K I E R S e n J o h a n V A N M I E G H E M .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
-
g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t i a t s b l a d
01/12/2011
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 1 4 0 T e m s e , H a v e r h e i d e l a a n 1 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G U I T G I F T E V A N W I N S T B E W I J Z E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r - m i n s t r a a t 9 , o p v i e r n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : ' G e r e g i s t r e e r d v i e r B l a d e n d r i e R e n v o o i e n T e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 1 4 N O V 2 0 1 1 B o e k 1 6 1 B l a d 1 6 V a k 0 2 O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e o n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) J . M A R T E N S " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N F R A G R O U P " , g e v e s t i g d ; ' . t e 9 1 4 0 T e m s e , H a v e r h e i d e l a a n 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 0 2 3 . 6 8 1 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n V I J F H O N D E R D A C H T E N V I J F - : T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G E U R O T A C H T I G C E N T ( E 5 5 8 . 7 4 8 , 8 0 ) o m h e t t e : b r e n g e n v a n N E G E N M I L J O E N N E G E N H O N D E R D N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I J F T I G E U R O T A C H T I G C E N T ( E 9 . 9 9 9 . 6 5 0 , 8 0 ) o p T I E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D N E G E N E N N E G E N T I G E U R O Z E S T I G C E N T ( E 1 0 . 5 5 8 . 3 9 9 , 6 0 ) , d o o r = u i t g i f t e v a n i n t o t a a l Z E S H O N D E R D Z E S E N N E G E N T I G ( 6 9 6 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , w a a r v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 3 4 8 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e 1 3 e n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 3 4 8 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A , a l l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n k l a s s e B , e n m e t o n m i d d e l l i j - ; k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r I N G B e l g i ë .
2 . t o t u i t g i f t e v a n V I E R H O N D E R D V I E R E N Z E S T I G ( 4 6 4 ) w i n s t b e w i j z e n o p n a a m t e g e n i n b r e n g b u i t e n k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n D R I E H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D : N E G E N E N N E G E N T I G E U R O T W I N T I G C E N T ( E 3 7 2 . 4 9 9 , 2 0 ) .
D i t b e d r a g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r I N G B e l g i ë . V e r m e l d b e d r a g w e r d g e b o e k t o p e e n b i j z o n d e r e r e s e r v e r e k e n i n g d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e : w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e z e r e s e r v e r e k e n i n g i s n i e t b e s c h i k b a a r v o o r u i t k e r i n g .
3 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 . - 1 . e n 5 . - 3 . v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
- d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 5 . - 1 . w e r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t T I E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D D R I E
H O N D E R D N E G E N E N N E G E N T I G E U R O Z E S T I G C E N T ( E 1 0 . 5 5 8 . 3 9 9 , 6 0 ) e n i s v e r d e e l d i n D E R T I E N - i
D U I Z E N D H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T 1 G ( 1 3 . 1 5 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ( d e A a n d e l e n ) .
D e A a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n t w e e k l a s s e n , t e w e t e n : d e k l a s s e n A e n B ( h i e r n a K l a s s e A e n K l a s s e B ) , w a a r b i j
6 . 5 7 6 A a n d e l e n v a n K l a s s e A z i j n e n 6 . 5 7 6 A a n d e l e n v a n K l a s s e B z i j n " .
- d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 . - 3 , w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" E r w e r d e n A C H T D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G ( 8 . 7 6 8 ) W i n s t b e w i j z e n g e n u m m e r d v a n :
l t o t e n m e t 8 . 7 6 8 u i t g e g e v e n " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o e a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
I 1 1 1 1 1 1 l I I I 1 1 I 1 1 1 1 1 I I l I I I l I t I I I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1
* i i i e o v s s
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 7 . 0 2 3 . 6 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N F R A G R O U P
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h i S u d e n
à a n h e t r " l e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/06/2011
ÿþh R o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t F F t t "
1 ? E ; , , t - ; T B A N K
V A N K O O P H A N
2 0 . 0 6 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
L u i k B
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 0 2 3 . 6 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N F R A G R O U P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 1 4 0 T e m s e , H a v e r h e i d e l a a n 1 2
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G
D e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E . G R A V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p 1 2 a p r i l 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 m e i d a a r n a o n d e r : n u m m e r 1 1 0 6 7 4 2 8 , d i e n t i n d i e z i n t e w o r d e n r e c h t g e z e t d a t a l s a d r e s v e r k e e r d e l i j k w e r d o p g e n o m e n 9 1 4 0 . T e m s e , H a v e r h e i d e l a a n 1 3 , d a a r w a a r d i t d i e n t t e z i j n 9 1 4 0 T e m s e , H a v e r h e i d e l a a n 1 2 .
V O O R V E R B E T E R E N D U I T T R E K S E L :
D e n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I l 1 " l l 1 1 I 0 6 N 7 9 7 8 * I Y
V A N K O O P H H T E A N K
A N D E L
2 1 . 0 4 , 2 0 1 1
D E N D s R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 7 . 0 2 3 . 6 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N F R A G R O U P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 1 4 0 T e m s e , H a v e r h e i d e l a a n 1 3
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G U I T G I F T E V A N W I N S T B E W I J Z E N - S T A T U T E N -
W I J Z I G I N G E N -
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w a a l f a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 3 A P R . 2 0 1 1 b o e k 2 2 3 b l a d 6 4 v a k 1 2 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N F R A G R O U P " , g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , H a v e r h e i d e l a a n 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 8 2 7 . 0 2 3 . 6 8 1 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E S E N Z E V E N T I G E U R O T A C H T I G C E N T ( E 3 6 6 . 0 7 6 , 8 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n N E G E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G E U R O ( E 9 . 6 3 3 . 5 7 4 , 0 0 ) o p N E G E N M I L J O E N N E G E N H O N D E R D N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I J F T I G E U R O T A C H T I G C E N T ( E 9 . 9 9 9 . 6 5 0 , 8 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a a l V I E R H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G ( 4 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , w a a r v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 2 2 8 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B e n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 2 2 8 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A , a l l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n k l a s s e B , e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r I N G B e l g i ë .
2 . t o t u i t g i f t e v a n D R I E H O N D E R D E N V I E R ( 3 0 4 ) w i n s t b e w i j z e n o p n a a m t e g e n i n b r e n g b u i t e n k a p i t a a l v a n , e e n b e d r a g i n g e l d v a n T W E E H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D E E N E N V I J F T I G E U R O T W I N T I G C E N T ( E 2 4 4 . 0 5 1 , 2 0 ) .
D i t b e d r a g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r I N G B e l g i ë . V e r m e l d b e d r a g w e r d g e b o e k t o p e e n b i j z o n d e r e r e s e r v e r e k e n i n g d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l s l e c h t s k a n : w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e z e r e s e r v e r e k e n i n g i s n i e t b e s c h i k b a a r v o o r u i t k e r i n g .
3 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 . - 1 . e n 5 . - 3 . v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
- d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 5 . - l . w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t N E G E N M I L J O E N N E G E N H O N D E R D N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D :
Z E S H O N D E R D V I J F T I G E U R O T A C H T I G C E N T ( E 9 . 9 9 9 . 6 5 0 , 8 0 ) e n i s v e r d e e l d i n T W A A L F D U I Z E N D ;
V I E R H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G ( 1 2 . 4 5 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ( d e A a n d e l e n ) .
D e A a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n t w e e k l a s s e n , t e w e t e n : d e k l a s s e n A e n B ( h i e r n a K l a s s e A e n K l a s s e B ) , w a a r b i j
6 . 2 2 8 A a n d e l e n v a n K l a s s e A z i j n e n 6 . 2 2 8 A a n d e l e n v a n K l a s s e B z i j n " .
- d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 . - 3 . w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" E r w e r d e n A C H T D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E N V I E R ( 8 . 3 0 4 ) W i n s t b e w i j z e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n
m e t 8 . 3 0 4 u i t g e g e v e n " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
; . _ n e e r g e l e g d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e l o u d e n i ) . / a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
- g e c o i i r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/04/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ - - - - ~ - - = - F - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ~ - -
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
* 1 1 0 6 3 0 5 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 2 7 . 0 2 3 . 6 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N F R A G R O U P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; H a v e r h e i d e l a a n 1 2 , 9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - C o ö p t a t i e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n F V C o n s u l t B V B A ( i n v e r e f f e n i n g ) a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n ;
3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
B E S L O T E N F V M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M u i z e n h o e k s t r a a t 3 3 , 2 8 1 2 M e c h e l e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V l a y e n , w o n e n d e t e M u i z e n h o e k s t r a a t 3 3 , 2 8 1 2 M e c h e l e n , a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t e r v e r v a n g i n g v a n F V C o n s u l t B V B A ( i n v e r e f f e n i n g ) , e n t e n e i n d e z i j n m a n d a a t v o o r t . t e z e t t e n m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l o v e r g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g .
A K T E G E N O M E N v a n d e v e r v a n g i n g v a n F V C o n s u l t B V B A ( i n v e r e f f e n i n g ) a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r C a b l e c o B . V . d o o r F V M a n a g e m e n t B V B A , m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t , T e m s e , 1 f e b r u a r i 2 0 1 1
T o m V e n d e l m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g t a a t s b E a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R 1 J f a g e n b i j h e t B e i j i s c i ï
22/06/2015
ÿþ m a d 1 1 . 1
[ L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l h I I I I ! I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I ü I I
" 1 5 0 8 7 8 2 1 *
i N
~ I
c . / K I F - F I E E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 1 J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G D N R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 0 2 3 . 6 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N F R A G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; t e 9 1 4 0 T e m s e , H a v e r h e i d e l a a n 1 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - U I T G I F T E V A N W I N S T B E W I J Z E N - S T A T U T E N W I J - Z I G I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v é é r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N F R A G R O U P " , g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , H a v e r h e i d e l a a n 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t ( a f d e l i n g D e n d e r m o n d e ) m e t o n d e m e - m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 0 2 3 . 6 8 1 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n V I J F H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V E E R T I E N E U R O V E E R T I G C E N T ( E 5 2 0 . 2 1 4 , 4 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n E L F ; ; M I L J O E N Z E S H O N D E R D V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I E R E N Z E S T I G E U R O V E E R T I G ; . C E N T ( E 1 1 . 6 9 5 . 1 6 4 , 4 0 ) o p T W A A L F M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D D R I E H O N D E R D : A C H T E N Z E V E N T I G E U R O T A C H T I G C E N T ( £ 1 2 . 2 1 5 . 3 7 8 , 8 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a a l 7 F S H O N D E R D ; ' A C H T E N V E E R T I G ( 6 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , w a a r v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 3 2 4 ) a a n d e l e n v a n ; ; k l a s s e B e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 3 2 4 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A , a l l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n : ; d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n k l a s s e B , e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d a a n d e ( a f g e r o n d e ) f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r I N G B e l g i ë .
2 . t o t u i t g i f t e v a n V I E R H O N D E R D T W E E Ë N D E R T I G ( 4 3 2 ) w i n s t b e w i j z e n o p n a a m t e g e n i n b r e n g b u i t e n k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n D R I E H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E N N E 4
G E N E U R O Z E S T I G C E N T ( ¬ 3 4 6 . 8 0 9 , 6 0 ) . 3 ;
D i t b e d r a g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r I N G B e l g i ë . V e r m e l d b e d r a g w e r d g e b o e k t o p e e n b i j z o n d e r e r e s e r v e r e k e n i n g d i e o p d e z e l f d e w i j z e a i s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n : ; w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ,
D e z e r e s e r v e r e k e n i n g i s n i e t b e s c h i k b a a r v o o r u i t k e r i n g .
3 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 . - 1 , e n 5 . - 3 . v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t ;
- d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 5 . - 1 . w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t T W A A L F M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D D R I E H O N - , ;
D E R D A C H T E N Z E V E N T I G E U R O T A C H T I G C E N T ( E 1 2 . 2 1 5 . 3 7 8 , 8 0 ) e n i s v e r d e e l d i n V I J F T I E N D U I -
Z E N D T W E E H O N D E R D Z E S T I E N ( 1 5 . 2 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ( d e A a n d e l e n ) .
D e A a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n t w e e k l a s s e n , t e w e t e n : d e k l a s s e n A e n B ( h i e r n a K l a s s e A e n K l a s s e B ) , w a a r b i j
7 , 6 0 8 A a n d e l e n v a n . K l a s s e A z i j n e n 7 . 6 0 8 A a n d e l e n v a n K l a s s e B z i j n " . r ~
' - d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 . - 3 . w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" E r w e r d e n T I E N D U I Z E N D H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G ( 1 0 . 1 4 4 ) W i n s t b e w i j z e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t ; :
e n m e t 1 0 , 1 4 4 u i t g e g e v e n " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H
T e g e l i j k h i e r m e e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - b e h p u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- -
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
- - - - - - - - . . . " - - - A - - - - - - . . . . . - - - - - v
- - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 31.03.2017, NGL 28.04.2017 17109-0213-034
08/05/2017 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2016, GGK 31.03.2017, NGL 28.04.2017 17109-0148-045