29/08/2014
ÿþe
[ i t V l i l f k r M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 0 A U 6 , 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P F i A l 2 e f f i 0 E G E N T
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : Q S
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G E P R I M E
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , H a g e l a n d k a a i 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
B l i j k e n s a k t e v e r f e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e t e G e n t o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 , w e r d d o o r d e h e e r I E F F R E N N E S G é r a l d , g e b o r e n t e C r o i x ( F r a n k r i j k ) o p 3 j u n i 1 9 8 3 , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 7 5 4 2 D o o r n i k ( M o n t - S a i n t - A u b e r t ) , R u e d u B o u r d e a u 1 6 A e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t e n d e s t a t u t e n o p g e s t e l d v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a a m d " I N G E P R I M E ' g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , H a g e l a n d k a a i 2 6 m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t e e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O p d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n w e r d i n g e t e k e n d i n g e l d , a a n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 ) p e r s t u k , h e t z i j v o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
E l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d , i s v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n e n e e n s t o r t i n g w e r d g e d a a n t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n e n h e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g e n , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 7 3 6 3 1 3 7 5 3 4 4 2 1 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e I N G B a n k n v b l i j k e n s h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 , h e t w e l k w o r d t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r .
S T A T U T E N
T I T E L I . V O R M N A A M Z E T E L D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « I N G E P R I M E » .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , H a g e l a n d k a a i 2 6 .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
I n d i t k a d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p :
- a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r w e r k i n g , d e v e r b o u w i n g , h e t a f s l u i t e n v a n c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e h u u r o v e r e e n k o m s t e n , v a n o n d e r v e r h u r i n g , v a n d e u i t w i s s e l i n g e n d e v e r k o o p v a n a l l e g e b o u w e n , d e v e r k a v e l i n g e n d e w a a r d e b e p a l i n g v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t u i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p d i e g e b o u w e n a a n k o o p t m e t d e b e d o e l i n g z e t e v e r k o p e n .
- a i l e a d v i e s - e n d i e n s t v e r l e n i n g i n d e v a s t g o e d s e c t o r , m e t i n b e g r i p v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t e n h e t b e h e e r v a n a l l e b e d r i j v e n m e t a l s d o e l i m m o b i l i ë n .
- a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n p a t r i m o n i u m b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- a l l e d i e n s t v e r l e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a n a g e m e n t . I n d i t k a d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p d e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t v e r l e n i n g i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d v e r l e n e n e n i n h e t b i j z o n d e r v a n s e c r e t a r i a a t e n b e h e e r , a d v i e s v e r l e n e n , o n d e r z o e k e n e n a u d i t u i t v o e r e n o p j u r i d i s c h , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n f i s c a a l v l a k , e v e n a l s t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e b i j s t a n d v e r s c h a f f e n .
- D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i n v o e r , d e u i t v o e r , h e t h u r e n , d e o n d e r v e r h u r i n g v a n m a t e r i e e l , m a c h i n e s , g e r e e d s c h a p p e n , b e n o d i g d h e d e n , s o f t w a r e o f s y s t e m e n b e s t e m d v o o r d e i n d u s t r i e o f d e d i e n s t v e r l e n e n d e s e c t o r .
D e o p s o m m i n g e n d i e h i e r b o v e n s t a a n z i j n i l l u s t r a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h e t e v e n w e l k e l e n i n g e n i n e i g e n n a a m a a n g a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e -
r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n i n t e r e s s e h e b b e n d o o r i n b r e n g , s t o p z e t t i n g , f u s i e , i n t e k e n i n g , d e e l n e m i n g o f e l k e
a n d e r e v o r m v a n i n v e s t e r i n g i n a a n d e l e n o f r o e r e n d e r e c h t e n , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e t u s s e n k o m s t , i n a l l e
h a n d e l s z a k e n , b e d r i j v e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n - n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , s o o r t g e l i j k , o f
s a m e n h a n g e n d o f v a n d i e n a a r d o m d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t b e d r i j f t e b e v o r d e r e n , h a a r d e g r o n d s t o f f e n t e
v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r g o e d e r e n e n d i e n s t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- Z i j k a n z i c h n a m e l i j k b o r g s t e l l e n e n a l l e p e r s o o n l i j k e o f r e ë l e g a r a n t i e g e v e n t e n g u n s t e v a n e l k e p e r s o o n
o f v e n n o o t s c h a p a l o v e r n i e t v e r b o n d e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r z i j n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
T I T E L I l ; M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o
( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ] .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T I T E L 1 1 1 . T I T E L S
A r t i k e l 8 . R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r .
Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
A r t i k e l 9 . O n d e e l b a a r h e i d v a n d e e f f e c t e n
D e e f f e c t e n z i j n o n d e e l b a a r .
T I T E L I V . B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 1 1 . B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j
d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e
s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w c r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ,
n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e ,
I n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n ,
i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n
m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t
h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A r t i k e l 1 2 . B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m
t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e - g e r e n ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e
h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e
d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r - b e h o u d e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r ,
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A r t i k e l 1 5 . V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ,
b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 6 . Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , u i t e r l i j k z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n d e
j a a r r e k e n i n g , h e t z i j d e 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r o m 1 4 u u r ,
A r t i k e l 1 8 . S c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
§ 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n
d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
T I T E L V I . B O E K J A A R - - W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E S
A r t i k e l 2 1 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 2 2 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r e s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a a n w e n d i n g ' v á n h e f s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
T I T E L V I I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 3 . O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o f :
v a n d e e n i g e v e n n o o t ) b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
S L O T - E N ( O F ) O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t
a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p t e n l a a t s t e 3 0 j u n i 2 0 1 6 o m
1 4 u u r ,
2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p 1 ,
W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r G é r a l d D e f f r e n n e s , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e h e e r G é r a l d D e f f r e n n e s w o r d t e v e n e e n s b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
h e t g e e n h i j a a n v a a r d t .
3 . C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n o p
d i t m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
4 . V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r g e e f t b i j d e z e v o l m a c h t a a n h e t a c c o u n - t a n t s k a n t o o r E Y , t e 7 5 2 2 M a r q u a i n , r u e T e r r e à B r i q u e s
2 9 B l o c D v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w N a t h a l i e Q u e s n o i t , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e
n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l - l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n
h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a a n v r a a g v a n e e n B T W - n u m m e r .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) D C o t t e n i e , n o t a r i s
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g