28/07/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t r '
V o o r - ,
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 , 1 1 , 1 . 1 1 1 , 1 1 : 1 ; t 1 1 1 1 1
- -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 7 9 8 . 9 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 1 N N O P R O V E
( v e r k o r t ) :
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 6 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I G O I U N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i s C a m u s t r a a t 2 5
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C 1 E N ( c o n f o r m n i e u w a r t . 5 3 7 W I B 9 2 ) -
A A N P A S S I N G S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E V O L M A C H T "
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s N . M o y e r s o e n t e A a l s t o p 6 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , d a t
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s e n v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g i b e s l i s s i n d t o e
u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i i d s d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 j u n i 2 0 1 4
w a a r b i j :
* h e t m a x i m a a l u i t k e e r b a a r b e d r a g v o l g e n s W . V e n . , d e m a x i m a a l b e l a s t e r e s e r v e s a r t . 5 3 7 W I B 9 2 , h e t m a x i m a a l
b r u t o e n h e t m a x i m a a l n e t t o i n c o r p o r e e r b a a r b e d r a g i n k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d ;
* b e s l o t e n w e r d e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w e e ' :
e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( E 7 7 . 3 0 2 , 3 7 ) u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r ; -
* b e s l o t e n w e r d o m h e t n e t t o - d i v i d e n d , z i j n d e h e t b r u t o - d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n t e h o u d e n e n , :
d o o r g e s t o r t e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , h e t z i j n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d ;
v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( E 6 9 . 5 7 2 , 1 3 ) i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v i a e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B .
T w e e d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o d i n g i n s p e c i ë n
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n n i e u w a r t i k e l 5 3 7 W 1 8 9 2 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ' . n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 6 9 . 5 7 2 , 1 3 ) , z i j n d e h e t n e t t o - t u s s e n t i j d s , ;
d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p '
a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( E 8 8 . 1 7 2 , 1 3 ) .
. ' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , d o c h d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e ' '
" a a n d e l e n ( e n d i t g e l e t o p i n t e k e n i n g d o o r d e b e s t a a n d e ( e n i g e ) a a n d e e l h o u d e r i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s z i j n a a n d e l e n b e z i t v a a r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g )
b ) O n d e r s c h r i i v i n a - v o l s t o r t i n a - b a n k a t t e s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e o n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e : k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
V o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t , d e H e e r C O E N G u y , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , L o u i s C a m u s t r a a t 2 5 , v e r k l a a r t ' , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n g e m e k i & ' k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n s p e c i ë n t e o n d e r s c h r i j v e n e n t e v o l s t o r t e n , I n v e r h o u d i n g t o t z i j n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j e e n t o t a a l o n d e r s c h r e v e n b e d r a g v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d , : v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 6 9 . 6 7 2 , 1 3 ) , v o l s t o r t v o o r d e t o t a l i t e i t , z o a l s b l i j k t u i t h e t ' : v o o r g e l e g d e b a n k a t t e s t v a n " B N P P A R ! B A S F O R T I S " d e d a t o 4 j u n i 2 0 1 4 .
c ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t g e m e l d e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t v a n : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 8 8 . 1 7 2 , 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n d e e n i g e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t :
' v o o r g a a n d e z o d a t d e z e v o o r t a a n a i s v o l g t z a l l u i d e n :
" A r t i k e l 5 :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
' 4
N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e n t i g
e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 8 8 . 1 7 2 , 1 3 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m d i e e l k
é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
D e r d e b e s l u i t - A a t i p a s s i n g s t a t u t e n / C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n / M a c h t i g i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n a r t . 4 2 v a n d e s t a t u t e n i . v . m . d e d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s a a n d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , d o o r t o e v o e g i n g n a d e t w e e d e a l i n e a v a n e e n n i e u w e a l i n e a , l u i d e n d e a l s v o l g t : " D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d ; v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . "
b ) D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r g a a n d e .
c ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l u i t - V o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j ( v o o r z o v e e l a l s n o d i g ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " B o e k h o u d k a n t o o r V e r m o e s e n G u i d o " t e 9 3 0 0 A i t , M i j i b e k e l a a n 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r m o e s e n G u i d o , e v e n a l s a a n z i j n / h a a r b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a i l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e h u i d i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N . M o y e r s o e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 0 6 . 0 6 . 2 0 1 4 ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e " o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d