INNOVATION C 2

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : INNOVATION C 2
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 882.308.535

Publication

28/01/2014
ÿþL,

Mod Woel 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

" iaoz~s~o*

GRIFFIE REC '

VAN KOOPHANDEL

17 lAli, 201i1

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0882.308.535

Benaming

(voluit) : INNOVATION C2

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Jef de Boecklaan 3, 9220 Hamme

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING  AANPASSING STATUTEN

Uit de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Sylvie DELCOUR te Dottignies op zesentwintig december tweeduizend dertien, werd beslist:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het kapitaal, in uitvoering van artikel 537 W11392, te verhogen met een miljoen tweehonderd zesenvijftigduizend achthonderd zevenentwintig euro negenendertig cent (E 1.256.827,39), om het kapitsal te brengen van tweehonderd vijftigduizend euro (E 250.000,00) op een miljoen vijfhonderd en zesduizend achthonderd zevenentwintig euro negenendertig cent (E 1.506.827,39), zonder creatie noch uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijfhonderd en tiende (1/5105te) van het kapitaal vertegenwoordigen, deelnemend in de resultaten vanaf datum van intekening.

;Op deze kapitaalverhoging zal er onmiddellijk worden overgegaan tot intekening door inbreng 'in geld, tegen een globale prijs van een miljoen tweehonderd zesenvijftigduizend achthonderd zevenentwintig euro negenendertig cent (E 1.256.827,39), hetzij tegen de prijs van ongeveer tweeduizend vierhonderd vierenzestig euro zevenendertig cent (E 2.464,36743137) per

andeel, en voltstort ten belope van een miljoen tweehonderd zesenvijftigduizend achthonderd `zevenentwintig euro negenendertig cent (E 1.256.827,39) bij intekening ervan, zonder uitgiftepremie.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

TWEEDE BESLUIT

Hierna hebben, nadat de financiële toestand van de vennootschap werd toegelicht, de vennoten, te weten de Heer Philip CORENS en Mevrouw Hilde CLOOSTERMANS-HUWAERT, beiden voornoemd, verklaard te zullen intekenen, op de kapitaalverhoging door inbreng in geld, in verhouding tot het aantal aandelen die zij elk reeds bezitten in de vennootschap "INNOVATION C3", tegen een globale prijs van een miljoen tweehonderd zesenvijftigduizend achthonderd zevenentwintig euro negenendertig cent (E 1.256.827,39), hetzij tweeduizend vierhonderd vierenzestig euro zevenendertig cent (E 2.464,36743137) per aandeel die zij thans bezitten in de vennootschap "INNOVATION C2".

Ter afbetaling heeft de Heer Philip CORENS, voorafgaandelijk dezer, een bedrag, overeenstemmend met het netto-bedrag van zijn aandeel in de uitgekeerde dividenden, beslist door de bijzonder algemene vergadering gehouden op tien december tweeduizend dertien, onder afhouding van de roerende voorheffing, van driehonderd en twaalfduizend negenhonderd vierenzeventig euro zesenzestig cent (E 312.974,66), en heeft Mevrouw Hilde :CLOOS'1'ERMANS-HUWAERT, voorafgaandelijk dezer, een bedrag, overeenstemmend met

op-dedaatstS blz,.vanLuiik-B.vermelden;-Recto-:Naam en_hoedanigheid van-deinstrumenterende notaris, hetzij-van de_perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

het netto bedrag van haar aandeel in de uitgekeerde dividenden, beslist door de bijzonder algemene vergadering gehouden op tien december tweeduizend dertien, onder afhouding van de roerende voorheffing, van negenhonderd drieënveertigduizend achthonderd tweeënvijftig euro drieënzeventig cent (£ 943.852,73), gestort of overgeschreven op de bijzondere rekening met nummer BE 06 0017 1334 2322 geopend op naam van de vennootschap "INNOVATION C2" bij de Bank BNP Paribas Fortis. Een attest van deze storting of overschrijving op de voormelde bijzondere rekening werd door gemelde bank afgeleverd aan de notaris.

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig onderschreven is en volstort is.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat, na verwezenlijking van de inbreng de Heer Philip CO1 ENS en Mevrouw Hilde CLOOSTERMANS-HUWAERT, de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en het kapitaal van de vennootschap is gebracht op een miljoen vijfhonderd en zesduizend achthonderd zevenentwintig euro negenendertig cent (£ 1.506.827,39), vertegenwoordigd door vijfhonderd en tien (510) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/vijfhonderd en tiende (1/510de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten aan te passen aan de

voorgaande besluiten:

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen vijfhonderd en

zesduizend achthonderd zevenentwintig euro negenendertig cent (£ 1.506.827,39).

Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd en tien (510) gelijke aandelen zonder vermelding

van nominale waarde.

Bij de oprichting van de vennootschap, blijkens akte verleden voor notaris Georges Janssens, te Hamme, op negenentwintig juni tweeduizend en zes, bedroeg het maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600,00) en was het vertegenwoordigd door honderd zesentachtig zonder nominale waarde.

Blijkens proces-verbaal gesloten voor geassocieerd notaris Frank Liesse, te Antwerpen, op achtentwintig december tweeduizend en tien, heeft de buitengewone algemene vergadering besloten het maatschappelijk kapitaal een eerste maal te verhogen met tweeënzeventigduizend vierhonderd euro (£ 72.400,00) zonder uitgifte noch creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van overgedragen winsten en een tweede maal te verhogen met honderd negenenvijftigduizend euro (£ 159.000,00), door creatie van driehonderd vierentwintig (324) nieuwe aandelen, onderschreven in geld in volledig volstort.

Blijkens proces-verbaal gesloten voor geassocieerd notaris Sylvie Delcour, te Dottignies, op zesentwintig december tweeduizend dertien, heeft de buitengewone algemene vergadering besloten het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 537 WIB92, te verhogen met een miljoen tweehonderd zesenvijftigduizend achthonderd zevenentwintig euro negenendertig cent (£ 1.256.827,39) zonder uitgifte noch creatie van nieuwe aandelen, onderschreven in geld in volledig volstort.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

t $

VIJFDE BESLISSING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist om de moderne technieken toe te laten voor het verlenen van volmachten ter vertegenwoordiging van de vennoten op de algemene vergadering.

Te dien einde beslist de algemene vergadering om het artikel 19 van de statuten te laten luiden als volgt:

Artikel 19: Wijze van uitoefening van het stemrecht

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot volmacht geven aan een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen en eventueel in zijn naam en plaats te stemmen, door middel van brief, telex, telegram, telefax, elektronische briefwisseling of ieder communicatierniddel dat in een schriftelijk document kan gematerialiseerd worden bij de bestemmeling en in een schriftelijk bewijs bij de verstuurder en voor zover er voldaan wordt aan de identificatievoorwaarden, indien zulks vereist is door het bestuursorgaan. De volmachten moeten, op straffen van nietigheid de agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen, bevatten.

De vennoten mogen hun stem niet schriftelijk uitbrengen.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de mogelijkheid tot het houden van een algemene vergadering op afstand en om de schriftelijke besluitvorming concreet uit te werken, zoals hierna bepaald.

Te dien einde beslist de algemene vergadering om het artikel 20van de statuten te laten luiden als volgt:

Artikel 20: Eenparige en schriftelijke besluiten  algemene vergadering on afstand

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dans wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

De vennoten hebben de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Voor de toepassing van het voorgaande lid moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de vennoot kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel, hetwelk de vennoten, in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Wanneer vennoten van op afstand hebben deelgenomen aan de algemene vergadering, vermelde de notulen van de algemene vergadering de eventuele technische problemen en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan

de stemming hebben belet of verstoord.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om in de statuten de bepalingen van de statuten te wijzigen met betrekking tot in functietreding van de benoemde vereffenaar en de ontbinding en de vereffening van de vennootschap in één enkele akte.

Te dien einde, besluit de algemene vergadering om het artikel 24 der statuten als volgt te laten luiden:

Artikel 24: Ontbinding - Vereffening

Wordt de vennootschap ontbonden, dan zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen. De vereffenaar treedt pas in functie na homologatie van zijn aanstelling door de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet allen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.

Tenzij bij hun aanstelling anders bepaald, beschikken de vereffenaars over alle machten als voorzien in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overshcot na vereffening rekening houdend met hun volstorting.

Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:

1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering geeft de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Bij de coördinatie van de statuten wordt eveneens overgegaan naar een hernummering van alle artikels van de statuten.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

NEGENDE BESLISSING

De algemene verleent alle volmachten aan de zaakvoering voor de uitvoering van wat

voorafgaat.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Al deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

~

1

4

yr t . 1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laats té

Voor gelijkvormige analytische uittreksel

Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte + aangehechte stukken, formulier 1+ kopij, gecoördineerde statuten,

cheque.

De notaris Sylvie DELCOUR

lz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 30.09.2013 13606-0591-017
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.08.2011, NGL 31.08.2011 11502-0513-017
18/01/2011
ÿþ1 mod 2.1

[L IL n-1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Me



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad *11008930"

8





GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

- 7. 01. 2011

DENDEReffiNDE

Ondememingsnr : 0882.308.535

Benaming : Innovation C2

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Jef De Boecklaan 3

9220 Hamme

"

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - AANPASSING STATUTEN AAN VIGERENDE WETGEVING - VASTSTELLING NIEUWE TEKST DER STATUTEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank: van Koophandel te Dendermonde

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor; Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 28 december 2010, blijkt dat:

1. het kapitaal werd verhoogd met tweeënzeventigduizend vierhonderd euro (¬ 72.400,00) door incorporatie van overgedragen winst ten belope van dit bedrag en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Dientengevolge is het kapitaal thans vastgesteld op eenennegentigduizend euro (¬ , 91.000,00).

2. Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met honderdnegenenvijftigduizend euro (¬ ; 159.000,00), door inbreng in geld, volledig volstort, mits aanmaak en uitgifte van driehonderdvierentwintig (324) aandelen, van hetzelfde type als de thans bestaande aandelen, die. dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de thans bestaande aandelen en die in het genot treden vanaf 28 december 2010.

De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door BNP PARIBAS FORTIS.

Dientengevolge is het kapitaal thans vastgesteld op tweehonderdvijftigduizend euro (¬ : 250.000,00).

Artikel 5 der statuten werd gewijzigd en luidt als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro, (¬ 250.000,00).

Het is vertegenwoordigd door vijfhonderdentien (510) gelijke aandelen zonder vermelding van. nominale waarde."

3. De regeling inzake overdracht en overgang van aandelen (met inbegrip regeling voorkooprecht) (met inbegrip regeling inzake prijsbepaling) werd gewijzigd.

4. De externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser

of als verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het:

vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders

wordt beslist."

5. De toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen luiden voortaan als volgt:

"Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de,

uitoefening van het stemrecht."

6. De winstverdeling werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

}r.»- Ge.. -te 'rTr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel."

7. De verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening

houdend met hun volstorting."

8. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst

der statuten zal gelden.

VOOR UITTREKSEL (Onderlek.)

Erik Celis

Een geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift akte.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

._... ~...

Haan _

"

06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 31.08.2010 10490-0232-011
07/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 31.08.2009 09718-0192-011
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 29.08.2008 08691-0211-010
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 03.10.2016 16643-0446-016

Coordonnées
INNOVATION C 2

Adresse
JEF DE BOECKLAAN 3 9220 HAMME (O.-VL.)

Code postal : 9220
Localité : HAMME
Commune : HAMME
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande