27/07/2011
ÿþ m o d 2 . i
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ! , 1 1 ! 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
b ~
E S I
O u d e n 8 a e d à -
2 û 1 9
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 6 . 1 4 9 . 0 4 2
B e n a m i n g : I N R I M O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r e n b l o e m s t r a a t 3 B
9 6 2 0 Z o t t e g e m
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
E r b l i j k t u i t e e n a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s P a u l B e r l e n g e t e Z o t t e g e m o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e 3 , a a n s p r a k e l i j k h e i d I N R I M O m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , K o r e n b l o e m s t r a a t 3 B i s g e h o u d e n . N a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g
1 . 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 9 6 2 0 Z o t t e g e m , , . K o r e n b l o e m s t r a a t 3 b u s B n a a r 9 6 2 0 Z o t t e g e m , B u k e 6 5 .
1 . 2 . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g d i e v o o r a f g a a t , i ; b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l i n e a é é n ( 1 ) v a n a r t i k e l t w e e ( 2 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , B u k e 6 5 . "
T . 2 . A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , o m v o o r t a a n a a n d e l e n t e z i j n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e , d i e e l k é é n t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 S 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l : v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
3 . 1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v o o r h a n d e n z i j n d e v e r s l a g e n :
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 1 9 m e i 2 0 1 1 w a a r i n u i t e e n g e z e t w o r d t w a a r o m d e i n b r e n g e n d e i ,
v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
- r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A P i e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ' ; h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1 o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e c o n c l u s i e s v a n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
r : " 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , ' : b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A I N R I M O d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n p a k k e t . a a n d e l e n v a n d e N V A U T O R O V A , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
i ' D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . I k d i e n e v e n w e l e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s e n e r z i j d s d e w a a r d e v a n d e v o o r r a a d ( a d 2 3 7 . 8 1 0 , 0 0 E U R ) e n a n d e r z i j d s d e w a a r d e v a n d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n k a s ( a d 1 . 8 9 4 , 6 1 E U R ) o p g e n o m e n i n d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n d e N V A U T O R O V A . a a n g e z i e n i k g e e n f y s i s c h e c o n t r o l e s k o n u i t v o e r e n d a a r i k m i j n o p d r a c h t p a s v e r k r e g e n h e b n a ; b a l a n s d a t u m .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t e e n t o e n a m e v a n d e "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 3 6 4 . 9 2 0 , 0 0 E U R , s t e m t o v e r e e n m e t d e t o t a l e
i n b r e n g w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e
w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 ,
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . "
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
3 . 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
3 . 2 . 1 . B e s l i s s i n g t o t i n b r e n g i n n a t u r a
: O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 6 4 . 9 2 0 ) t e v e r h o g e n , o m h e t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 8 4 . 9 2 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g ( 4 . 7 3 0 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A U T O R O V A , h i e r n a g e n o e m d , w a a r v a n e r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 2 . 3 6 5 ) w a r d e n i n g e b r a c h t d o o r d e h e e r R i k P O L F L I E T , v o o r n o e m d , e n w a a r v a n e r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 2 . 3 6 5 ) w o r d e n i n g e b r a c h t d o o r m e v r o u w I n g e G A L L E , v o o r n o e m d ;
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A U T O R O V A h e e f t h a a r z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , B u k e 6 5 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e o n d e r n u m m e r 0 4 5 2 . 6 8 9 . 2 0 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l B e r l e n g é t e Z o t t e g e m o p 2 j u n i 1 9 9 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j u n i e r n a o n d e r n u m m e r 9 4 0 6 1 6 - 3 6 7 i n h o u d e n d e d e s p l i t s i n g v a n d e v r o e g e r e B V B A A u t o r o v a d o o r o p r i c h t i n g v a n t w e e n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r o n d e r d e N V A u t o r o v a .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n n o t a r i s P a u l B e r l e n g é t e Z o t t e g e m o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j a n u a r i e r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 1 1 9 - 2 5 4 .
3 . 2 . 2 . V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
1 . D e v o o r n o e m d e a a n d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m , v r i j v a n a l l e l a s t e n o f i n s c h r i j v i n g e n . A l d u s
z a l d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n a i l e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n k u n n e n u i t o e f e n e n e n d e v e r m o g e n s w a a r d e
b e k o m e n .
. 2 . D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n a a n g e e n o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n z i j n .
3 . D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
4 . D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t z i j d e e n i g e e i g e n a a r s e n r e c h t h e b b e n d e n v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n z i j n .
5 . D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n n i e t b e z w a a r d z i j n m e t e n i g p a n d o f v r u c h t g e b r u i k , d a l e r g e e n e n k e l r e c h t b e s t a a t o m e e n d e r g e l i j k p a n d o f v r u c h t g e b r u i k t e v e r w e r v e n e n d a t z i j n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g b e s l a g .
6 . D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n g e e n k e n n i s t e h e b b e n v a n e n i g e h a n g e n d e g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s w e l k e d e
" i n b r e n g v a n d e a a n d e l e n z o u k u n n e n v e r h i n d e r e n .
3 . 2 . 3 . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e
a a n d e l e n , z o d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g t .
3 . 3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
V e r v o l g e n s k o m e n d e h e e r R i k P O L F L I E T e n m e v r o u w I n g e G A L L E , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , b e i d e n v o o r n o e m d , t u s s e n e n v e r k l a r e n v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n . Z i j v e r k l a r e n v o o r m e l d e v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g ( 4 . 7 3 0 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A U T O R O V A i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n o n d e r h o g e r v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n t e g e n h o g e r v e r m e l d e v e r g o e d i n g .
3 . 4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 8 4 . 9 2 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . 5 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t
d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬
3 8 4 . 9 2 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
i V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
t i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
é é n / t w e e h o n d e r d s t e . "
4 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n P a u l B e r l e n g é e n K r i s t o f B e r l e n g é , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e Z o t t e g e m , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a u l B e r l e n g é , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e Z o t t e g e m
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
' - u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 1 9 m e i 2 0 1 1 w a a r i n u i t e e n g e z e t w o r d t w a a r o m d e i n b r e n g e n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ' B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A P i e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1 o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a . c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g