12/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
1 0 - 1 2 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 1 2 3 5 8 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 0 6 7 1 3 7 4 6
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
I N S I E M E
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
( v e r k o r t ) :
B e r n h e i m l a a n 3 1 9 0 5 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h a e v e r m e t s t a n d p l a a t s G e n t b r u g g e , a k t e w e l k e z a l g e r e g i s t r e e r d w o r d e n o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e G e n t , d a t :
1 ) D e h e e r V E R H A E S T H e n k W i l f r i e d J o z e f R a f , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 8 . 0 6 . 0 8 - 2 1 7 . 2 7 ) , g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p a c h t j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d t e 9 0 0 0 G e n t , S a g h e r m a n s s t r a a t 2 b u s 3 0 1 .
2 ) M e v r o u w V E R H A E S T R o o s J a c q u e l i n e J o h a n n a H i l d e , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 8 8 . 0 4 . 2 2 - 4 2 4 . 1 6 ) , g e b o r e n t e G e n t o p t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , S t e e n v o o r d e l a a n 4 3 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g I N S I E M E m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t , B e r n h e i m l a a n 3 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
" e v e n t p l a n n i n g ; o r g a n i s a t i e e n l o g i s t i e k e o n d e r s t e u n i n g v a n e v e n e m e n t e n a l l e r h a n d e , a l s m e d e d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a l l e a c c o m m o d a t i e e n b e n o d i g d h e d e n d a a r t o e ;
" a l g e m e n e c o n s u l t i n g g e r i c h t o p d e h o r e c a , a d v i e s b u r e a u v o o r e v e n e m e n t i ë l e c o m m u n i c a t i e ;
" a l l e t r a i t e u r s - e n c a t e r i n g d i e n s t e n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , z o a l s d e v e r k o o p v a n v o o r b e r e i d e m a a l t i j d e n e n a l l e t o e b e h o r e n ;
" h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , a l d a n n i e t t e g e n b e t a l i n g , v a n e e n o n r o e r e n d g o e d a a n h a a r b e s t u u r d e r s , b e d r i j f s l e i d e r s e n w e r k n e m e r s i n h e t k a d e r v a n e e n v e r l o n i n g s p o l i t i e k ;
" h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n
" a d v i e s - e n / o f d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
" h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ;
" h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , d i r e c t i e , c o n t r o l e o f v e r e f f e n i n g , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a n d e r e d i e n s t e n . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n ;
" h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l d a n n i e t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n ;
" h e t g e v e n v a n a d v i e s i n z a k e d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e a c t i v i t e i t e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 )
H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O p d e 1 0 0 a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d w e r d i n g e t e k e n d v o o r d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) p e r s t u k , a l s v o l g t :
- d o o r H e n k V e r h a e s t , v o o r n o e m d , v o o r z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o f v o o r 8 0 a a n d e l e n , - d o o r R o o s V e r h a e s t , v o o r n o e m d , v o o r v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o f v o o r 2 0 a a n d e l e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
W o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
" D e h e e r V E R H A E S T H e n k , v o o r n o e m d .
" M e v r o u w V E R H A E S T R o o s , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t i s o n b e p e r k t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k i n t e r n h e t b e s t u u r v o e r e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a l l e h a n d e l i n g e n b o v e n d e s o m v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s i s v e r e i s t . I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e 2 8 e v a n d e c e m b e r o m 1 0 u . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r . H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t e n d i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s . H e t s a l d o w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g b e s l i s t , z o a l s i n d e s t a t u t e n v o o r z i e n .
O V E R G A N G S M A A T R E G E L E N
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
B e z o l d i g i n g z a a k v o e r d e r s
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r H e n k V e r h a e s t , i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w R o o s V e r h a e s t , i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p r i c h t i n g s a k t e e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
E e r s t e J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
H e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n o n d e r s c h r e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g :
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e r n e e m t d e v e n n o o t s c h a p d i e v e r b i n t e n i s s e n w e l k e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n a a n g e g a a n e n d i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
M a c h t i g i n g t o t v e r r i c h t e n v a n f o r m a l i t e i t e n i n z a k e r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
D e h e e r H e n k V e r h a e s t e n m e v r o u w R o o s V e r h a e s t , b e i d e n h i e r a a n w e z i g , h a n d e l e n d i n h u n v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s , v e r k l a r e n b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , t e 9 3 0 0 A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 2 2 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( a a n v r a a g v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n e v e n t u e e l v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e v a n a a n v a n g v a n a c t i v i t e i t ) .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l
M a a r t e n D u y t s c h a e v e r , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e