07/08/2012
ÿþ ! M d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g l s c t
S t a a t s b l a
1 1 1 1 J I I ! ! W I I I 3 1 1 , 1 , 1 1 1 1
O u d e n a a r d e
2 l J U L I 2 0 1 2
G r i f f i e
I
O n d e r n e n l i n g s n r " Ç a D A z z i
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N S T A L L A T I E B E D R I J F J O R I C P I E T
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D u i s b e k e 2 0 , 9 7 0 0 O U D E N A A R D E
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A n d r é T O Y E t e O u d e n a a r d e , d e d a t o 1 9 j u l i 2 0 1 2 , m e t a l s r e l a a s d e r r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e o p 2 5 j u l i 2 0 1 2 , v i j f b l a d ( e n ) e e n v e r z e n d i n g ( e n ) , b o e k 7 5 8 , b l a d 0 5 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) H . D e G r e v e " .
B i j k t d a t d o o r 1 ) D e H e e r D E D E K E N P i e t L e o n Z o ë , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 6 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 2 . 1 5 - 3 8 1 . 2 1 , e c h t g e s c h e i d e n ; e n 2 ) D e H e e r D E D E K E N S t e v e n , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 8 f e b r u a r i 1 9 9 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 9 2 . 0 2 . 0 8 - 1 2 1 . 3 3 , o n g e h u w d , b e i d e n w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , D u i s b e k e
2 0 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " I N S T A L L A T I E -
B E D R I J P J O R 1 C P I E T " , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , D u i s b e k e 2 0 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n c h a u f f a g e s , v l o e r v e r w a r m i n g , i n d i v i d u e l e v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n ;
- h e t p l a a t s e n v a n s a n i t a i r , c h a u f f a g e e n v e r w a r m i n g ;
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n v o o r m e l d e t o e s t e l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p l a a t s i n g e r v a n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n l o o d g i e t e r s w e r k e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n d a k w e r k z a a m h e d e n ;
- h e t a a n b r e n g e n v a n d a k b e d e k k i n g e n e n h e t b o u w e n v a n d a k c o n s t r u c t i e s ;
- h e t p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n e n g i p s p l a t e n ;
- h e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n d a k e n e n t e r r a s s e n ;
- h e t s c h o o r s t e e n v e g e n e n h e t s c h o o n m a k e n v a n v u u r p l a a t s e n , k a c h e l s , o v e n s , k e t e l s v a n c e n t r a l e
v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e s y s t e m e n e n u i t l a a t s y s t e m e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s h o v e n i e r e n t u i n m a n ;
- h e t a a n l e g g e n v a n p a r k i n g s e n o m h e i n i n g e n ;
- h e t w a t e r d i c h t e n v o c h t w e r e n d m a k e n v a n g e v e l s e n g e b o u w e n ;
- h e t i n v o e g e n , r e i n i g e n e n w a t e r d i c h t m a k e n v a n g e v e l s e n g e b o u w e n ;
- h e t o p t r e d e n i n z a k e b o u w c o ö r d i n a t i e s ;
h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- h e t p r e s t e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t w a t v o o r m e l d w o r d t , a l l e s i n d e r u i m s t e
z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n e n b e s t u u r s f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- u i t o e f e n e n v a n r e i n i g i n g s w e r k e n e n p r e s t e r e n v a n p o e t s d i e n s t e n v a n r e s i d e n t i e s v a n p r o f e s s i o n e l e ,
p r i v a t i e v e e n r e c r e a t i e v e a a r d ;
- h e t p r e s t e r e n v a n a i l e m o g e l i j k e d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t w a t v o o r m e l d w o r d t , a l l e s i n d e r u i m s t e
z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t s t e l l e n v a n a l l e d a d e n , z e l f s d e z e w e l k e e e n m a l i g w o r d e n g e s t e l d , w e l k e e e n v o u d i g b e v o r d e r e n d d a n
w e l n u t t i g z i j n , n u t t i g z o u d e n k u n n e n z i j n , d a n w e l n u t t i g k u n n e n w o r d e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
e e n v o u d i g e r t e r e a l i s e r e n , v o o r z o v e r d e g e s t e l d e d a d e n n i e t s t r i j d i g z i j n m e t w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n .
H e t o m s c h r e v e n d o e l i s d e r h a l v e i n d i c a t i e f e n e n u m e r a t i e f , m a a r g e e n s z i n s l i m i t a t i e f n o c h b e p e r k e n d t e
i n t e r p r e t e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t
v o o r d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n , k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n
a l s o o k w i j z i g i n g e n .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d , t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o m p a r a n t e v e r k l a a r t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e g a a n s e d e r t 0 1 j u l i 2 0 1 2 o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
K a p i t a a l : H e t g e h e l e g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t b i j d e o p r i c h t i n g i n s p e c i ë n , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r " R e c o r d B a n k " , t e E v e r e , o p 1 7 j u l i 2 0 1 2 .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r d a a r o p v o l g e n d j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
B e s t e m m i n g w i n s t : H e t b a t i g s a l d o , d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d e z e w i n s t w o r d t m i n s t e n s é é n t w i n t i g s t e ( 1 1 2 0 s t e ) v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e ( 1 1 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n , o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s , o f d o o r u i t k e r i n g z o u d a l e n , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n h e t a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n t b i n d i n g : D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
V e r e f f e n i n g : D e b e v o e g d h e i d o m é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n b e r u s t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( e n ) t i j d e n s d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v e r s l a g u i t b r e n g e n b i j d e r e c h t e r d o o r m i d d e l v a n e e n v e r e f f e n i n g s t a a t . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v o l s t a a t é é n s t a a t p e r j a a r .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l , n a d e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e r e c h t b a n k k a n v a n d e v e r e f f e n a a r a l l e d i e n s t i g e i n l i c h t i n g e n v o r d e r e n o m d e g e l d i g h e i d v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n n a t e g a a n .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m 1 0 u u r , t e n w a r e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m 1 0 u u r g e h o u d e n .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
T e n a l l e t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n i n h o u d t .
T e n a l l e t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n .
D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
E v e n w e l k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n o n d e r m e e r b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t s a l a r i s v a n d e z a a k v o e r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r s , h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 2 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s o n d e r m e e r b e v o e g d o m w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n e n m e t n a m e t e b e s l u i t e n t o t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
<