INSTALLATIETECHNIEK BELGIE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : INSTALLATIETECHNIEK BELGIE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 431.998.111

Publication

02/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.03.2014, NGL 27.03.2014 14078-0335-039
24/09/2013
ÿþVoorbehouder aan het Belgisch Staatsbla

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



GRIFFIE HEG: fl i5A:-J:

VAN KOO"DHAiti9EL

13 SEP, 2013

DENE iO" F=l~=

I

IAI i

*1314 288* 11111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsar : 0431.998.111

Benaming

(voluit) : INSTALLATIETECHNIEK BELGIË

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: HOGENAKKERHOEKSTRAAT 10, 9150 KRUIBEKE

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 3 juni 2013

De algemene vergadering beslist om Moore Stephens Verscheiden, Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, Buro & Design Center, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0453.925.059, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, vertegenwoordigd door dhr. Verscheiden Frans, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap teneinde de controle van de jaarrekening en het jaarverslag te verzorgen en een verklaring te verstrekken over het getrouw beeld van de jaarrekening voor wat betreft de boekjaren eindigend op 31 december 2013, 2014 en 2015.

Het mandaat neemt dus van rechtswege een einde op de algemene vergadering die de jaarrekening over het boekjaar eindigend per 31/12/2015 zal goedkeuren.

Harolding BVBA,

gedelegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

Harry Van Houteghem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 01.07.2013 13266-0201-039
02/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.04.2012, NGL 24.04.2012 12095-0378-035
21/03/2012
ÿþ~

had 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

1111111 1lII 111111111111111 IIII 11111111111111 I1l

*iaosoasa*

CfîiS i"1í~ SiGi-1TE,fi.N4C1 VAN KOOPHANDEL

~ 8 ni 2012

DEMDEF re1ONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0431.998.111

Benaming

(voluit) : INSTALLATIETECHNIEK BELGIE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hogenakkerhoekstraat 10, 9150 Kruibeke

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 29/02/2012

De algemene vergadering beslist om het ontslag van de bvba Belbridge, gegeven op 3 februari 2012, en het ontslag van de Heer Karel Moortgat, gegeven op 27 februari 2012, te aanvaarden.

Als nieuwe bestuurders worden de volgende personen unaniem benoemd vanaf heden voor de resterende duurtijd van het mandaat, d.w.z, tot en met de jaarvergadering van 2015:

1. De NV Sam Capital, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 103/3 voor dewelke de Heer Karel Moortgat zal optreden ais vaste vertegenwoordiger.

2. De NV Sufina Management, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 103/3, voor dewelke de Heer Jochen Moortgat zal optreden als vaste vertegenwoordiger,

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.

De algemene vergadering beslist om een speciale volmacht te verlenen aan de BVBA Balto en haar afgevaardigden om aile administratieve formaliteiten te vervullen nodig voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad van deze ontslagen en benoemingen,

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 29/02/2012.

De raad van bestuur beslist om de NV Sam Capital te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

De Raad van Bestuur beslist om een speciale volmacht te verlenen aan de BVBA Balto en haar afgevaardigden om alle administratieve formaliteiten te vervullen nodig voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad van deze benoemingen.

Jochen Moortgat

voor Balto bvba

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/07/2011
ÿþZetel : Hogenakkerhoekstraat 10, 9150 Kruibeke

Onderwerp akte ; Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 9 juni 2011:

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurder Wim Schalley BVBA op 28/12/2010 door in

vereffeningstelling en sluiting van de vereffening van de betrokken vennootschap op deze datum.

In opvolging daarvan bevestigt de algemene vergadering unaniem dat:

Belbridge BVBA, vast vertegenwoordigd door Wim Schalley tot bestuurder benoemd wordt met ingang vanaf

heden tot de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2015.

De Algemene Vergadering stelt vast dat de heer Wim Schalley door Belbridge BVBA wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger in de zin van art. 61§2W.Venn.

Onmiddellijk na de algemene vergadering komt de Raad van Bestuur bijeen en bevestigt dat Harolding BVBA, tot voorzitter van de Raad van Bestuur werd benoemd met ingang van 5 april 2006.

Harolding BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door Harry Van Houteghem

MOd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 431.998.111

Benaming

(voluit) : Installatietechniek België

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

1111 111111111111111

*11109457*

E

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 30.06.2011 11268-0129-035
31/01/2011
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch _ Staatsblad

MW 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE :~:a:viG

1./ 1!,1 unr" .n,,,' . L__.i

y 9. O1. 2011

DENDEFGri~~i~~

}

e p

III HhI BIll III üII 11111 ffI if II if I II

*iioisaza*

Ondemerningsnr : 0431.998.111

Benaming

(voluit) : Installatietechniek België

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hogenakkerhoekstraat 10, 9150 Kruibeke

Onderwerp akte : Benoeming Commissaris

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 07 december 2010:

De algemene vergadering beslist unaniem de Burg. CVBA Moore Stephens Verschelden, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Frans Verscheiden, belast met de controle van de jaarrekening, te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar tot de algemene vergadering, te houden in 2013 en dit met terugwerkende kracht startende over het boekjaar dat eindigt per 31 december 2010.

Harolding BVBA,

vertegenwoordigd door Harry Van Houteghem

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 12.07.2010 10302-0256-034
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 14.07.2008 08389-0163-031
19/05/2015
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mei word 11.1

i i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

ECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

07 MEI 2015

AFDELING DENDERMONDE

Gratie

Ondernemingsnr : 0431.998.111

Benaming

(voluit) : INSTALLATIETECHNIEK BELGIË

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HOGENAKKERHOEKSTRAAT 10, 9150 KRUIBEKE (BELGIË)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoemingen - benoemingen

Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 27 april 2015

Ter gelegenheid van deze algemene vergadering komen de mandaten van de 5 huidige bestuurders te vervallen en beslist de algemene vergadering om over te gaan tot de herbenoeming van de volgende bestuurders:

T-Conform BVBA, Korenveld 28 te 2520 Ranst, en met ondernemingsnummer 0880.566.592, vast vertegenwoordigd door dhr. Raf Formesyn;

Sufina Management NV, Ferdinand Lousbergskaai 103, bus 3 te 9000 Gent, en met ondememingsnummer 0842.129.254, vast vertegenwoordigd door dhr. Jochen Moortgat;

Harolding BVBA, Frans Boelplein 40 te 9140 Temse, en met ondememingsnummer 0881.129.291, vast vertegenwoordigd door dhr. Harry Van Houteghem;

Sam Capital NV, Ferdinand Lousbergskaai 103, bus 3 te 9000 Gent, en met ondememingsnummer 0808.063.745, vast vertegenwoordigd door dhr. Karel Moortgat;

ITB Holding NV, Hogenakkerhoekstraat 10 te 9150 Kruibeke, en met ondememingsnummer 0880.532.841, vast vertegenwoordigd door dhr. Karel Moortgat.

De algemene vergadering herbenoemt deze bestuurders voor een periode van 6 jaar met ingang van heden, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2021, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Onmiddellijk na de algemene vergadering komt de raad van bestuur bijeen op de maatschappelijke zetel en beslist deze om Harolding BVBA, Frans Boelplein 40 te 9140 Temse, en met ondememingsnummer 0881.129.291, vast vertegenwoordigd door de heer Harry Van Houteghem, met ingang van heden te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder voor de duurtijd van haar, mandaat van bestuurder.

De raad van bestuur beslist eveneens om Sam Capital NV, Ferdinand Lousbergskaai 103, bus 3 te 9000 Gent, en met ondernemingsnummer 0808.063.745, vast vertegenwoordigd door de heer Karel Moortgat, en T-Conform BVBA, Korenveld 28 te 2520 Ranst, en met ondememingsnummer 0880.566.592, vast; vertegenwoordigd door de heer Raf Formesyn, met ingang van heden te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor de duurtijd van haar mandaat als bestuurder.

Harolding BVBA,

gedelegeerd bestuurder,

vast vertegenwoordigd door.

Harry Van Houteghem

<150 1 63

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 24.07.2007 07445-0072-032
08/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 31.08.2006 06713-0183-026
27/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.06.2005, NGL 21.06.2005 05276-0221-024
02/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 01.06.2004, NGL 25.06.2004 04305-0092-027
10/07/2003 : SN050489
09/07/1999 : SN050489
09/07/1999 : SN050489
20/07/1993 : SN50489
13/06/1992 : SN50489
04/02/1992 : SN50489
01/01/1992 : SN50489
15/08/1989 : AN259319

Coordonnées
INSTALLATIETECHNIEK BELGIE

Adresse
HOGENAKKERHOEKSTRAAT 10 9150 KRUIBEKE

Code postal : 9150
Localité : KRUIBEKE
Commune : KRUIBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande