13/05/2013
ÿþ . - ' - " : 1 1 ' : . ~ j ~ I ~ I M o d W o r d 1 1 . 1
r ~ ' . = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. i ~ ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l n ~ i l I 1 1 V O M
O n d e r n e m i n g s n r : D S
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E N T I F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 0 G e n t , C h a r l e s D e C o s t e r s t r a a t 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r E u g è n e - C h r i s t o p h e B e y e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t o p 2 9 a p r i l 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n w e r d d o o r :
1 . - d e h e e r D e V e i r m a n P a s c a l M a r c e l G e r m a i n e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 3 f e b r u a r i 1 9 6 7 , g e h u w d m e t m e v r o u w C a m e r l y n c k I n g e , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t , C h a r l e s D e C o s t e r s t r a a t 1 2 ;
2 . - d e h e e r D e V e i r m a n E d d y H e n r i M a r t h a , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 1 1 j a n u a r i 1 9 4 6 , g e h u w d m e t m e v r o u w V e r s c h o o r i s B e a t r y s , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t , L a k e n s t r a a t 1 4 ;
3 . - m e v r o u w D e V e i r m a n M a r j o l i j n V i v i a n e , g e b o r e n t e G e n t o p 6 d e c e m b e r 1 9 9 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 3 2 G e n t , S p a r a p p e l l a a n 2 0 .
e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " I N T E N T I F " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 9 0 5 0 G e n t , C h a r l e s D e C o s t e r s t r a a t 1 2 e n w a a r v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t K a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t , e n w a a r v a n d e l e d e n h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d b e p e r k t h e b b e n t o t h e t b e d r a g v a n h u n i n b r e n g e n b i j g e v o l g z o n d e r h u n h o o f d e l i j k e e n o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e h e b b e n d e o p r i c h t e r s e e n f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o p g e m a a k t o p 1 7 a p r i l 2 0 1 3 e n o n d e r t e k e n d d o o r h e n , w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e n . D i t s t u k w o r d t d o o r d e n o t a r i s b e w a a r d v o l g e n s a r t i k e l 3 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o r m i n g v a n h e t k a p i t a a l
H e t b e d r a g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
I n b r e n g i n g e l d
D i t k a p i t a a l i s v a n a f h e d e n g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n g e l d w a a r t o e d e c o m p a r a n t e n z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k v e r b o n d e n h e b b e n o p d e w i j z e i n d e s t a t u t e n b e p a a l d .
- d e h e e r D e V e i r m a n P a s c a l v o o r 1 8 4 a a n d e l e n d o o r i n b r e n g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 4 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e , v o l g e n s z i j n v e r k l a r i n g , a l s w e d e r b e l e g g i n g v a n e i g e n g e l d e n .
- d e h e e r D e V e i r m a n E d d y v o o r 1 a a n d e e l d o o r i n b r e n g v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 )
- m e v r o u w D e V e i r m a n M a r j o l i j n v o o r 1 a a n d e e l d o o r i n b r e n g v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 )
A l l e o p r i c h t e n d e v e n n o t e n v e r k l a r e n o n d e r h a v i g e i n b r e n g i n s p e c i ë n t e v e r r i c h t e n m e t w e d e r b e l e g g i n g v a n e i g e n p e n n i n g e n .
E l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n e n h e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g e n , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 8 E 1 4 7 3 7 0 3 9 0 2 7 1 8 3 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e K B C B a n k , a g e n t s c h a p G e n t b r u g g e b l i j k e n s h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d o p 2 6 a p r i l 2 0 1 3 h e t w e l k a a n O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d o m t e w o r d e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r . D e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g v a n a f h e d e n d e b e s c h i k k i n g o v e r e e n s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
S t a t u t e n
A . N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L
A R T I K E L 1 . N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e
~ º% r , , . ~ . .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a a m " I N T E N T I F " .
A R T I K E L 2 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 3 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 9 0 5 0 G e n t , C h a r l e s D e C o s t e r s t r a a t 1 2 . D e z e t e l k o n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g r e c h t s g e b i e d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e b e s t u u r d e r .
A R T I K E L 4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n o p h e t g e b i e d v a n d e p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g ;
- m a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s e n c o ö r d i n a t i e c e n t r a ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a r b e i d e n h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n a a n d e r d e , e v e n e e n s o p h e t g e b i e d v a n m a r k t o n d e r z o e k , b e d r i j f s v o e r i n g , m a n a g e m e n t , p e r s o n e e l s b e l e i d , d i s t r i b u t i e e n h a n d e l i n h e t a l g e m e e n ; - h e t b e s t u r e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e e n m a a t s c h a p p e l i j k e o n t w i k k e l i n g e n i n z a k e c o m m u n i c a t i e p r o b l e m e n i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n , a d v i s e r e n e n p r o d u c e r e n v a n v o r m i n g s p r o g r a m m a ' s e n r e c l a m e c a m p a g n e s ; - i n d i v i d u e l e e n g r o e p s b e g e l e i d i n g v o o r z o w e l b e d r i j v e n a l s p a r t i c u l i e r e n , d e s o c i a l e p r o b l e m a t i e k v o o r t i e n e r s , j e u g d e n v o l w a s s e n e n e n e c h t s c h e i d i n g e n ;
- t u s s e n p e r s o o n b i j h a n d e l s a c t i v i t e i t e n ;
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n ,
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N V E N N O T E N - A A N S P R A K E L I J K H E I D
A R T I K E L 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) H e t i s b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t , H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m o e t g e h a n d h a a f d b l i j v e n . H e t k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i t s d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A R T I K E L 6 . A a n d e l e n - - V o l s t o r t i n g C a t e g o r i e ë n n O b l i g a t i e s
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t v a r i a b e l g e d e e l t e w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) . E l k a a n d e e l m o e t b i j i n s c h r i j v i n g w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 1 3 e .
B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e a n d e r e s o o r t e f f e c t e n , o n g e a c h t h u n n a a m , w o r d e n u i t g e g e v e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l i n d e w i n s t . D e 1 8 6 a a n d e l e n o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t v a s t e k a p i t a a l m o e t s t e e d s o n d e r s c h r e v e n z i j n e n i n t e g r a a l v o l s t o r t . B i j d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n b i n n e n h e t v a r i a b e l d e e l v a n h e t k a p i t a a l k a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n u i t g i f t e p r e m i e d i e b o v e n o p d e i n b r e n g b e t a a l d w o r d t v a s t s t e l l e n . H e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t b e p a a l t d e n a d e r e m o d a l i t e i t e n . B u i t e n d e h i e r n a b e d o e l d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , m o g e n t i j d e n s h a a r b e s t a a n a n d e r e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , o n d e r m e e r i n h e t k a d e r v a n d e o p n e m i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n o f v a n e e n v e r h o g i n g v a n i n s c h r i j v i n g e n . H e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e d u i d i n h e t n a v o l g e n d e a r t i k e l 1 8 , b e p a a l t d e u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e i n s c h r i j v i n g t e s t o r t e n b e d r a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t i j d s t i p p e n v o o r d e o p v r a g i n g v a n d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n e n d e r e n t e v e r s c h u l d i g d o p d i e b e d r a g e n .
D e v e n n o t e n d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n s t o r t i n g e n b i n n e n d e v a s t g e s t e l d e t e r m i j n e n i n g e b r e k e b l i j v e n , z i j n v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r i n g e b r e k e s t e l l i n g v e r p l i c h t e e n i n t r e s t g e l i j k a a n d e w e t o p d e b e s t r i j d i n g v a n b e t a l i n g s a c h t e r s t a n d b i j h a n d e l s t r a n s a c t i e s t e b e t a l e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p h e t b e d r a g e i s b a a r i s e n z u l k s o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p o m i n r e c h t e d e i n n i n g v a n h e t g e h e l e v e r s c h u l d i g d e s a l d o o f d e o n t b i n d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g t e v o r d e r e n o f d e u i t s l u i t i n g v a n d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t u i t t e s p r e k e n .
V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t z o l a n g d e r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n .
E r z i j n v i e r c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n ;
- O p r i c h t e r s a a n d e l e n D
- A a n d e l e n A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A a n d e l e n B
- A a n d e l e n C
D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n w o r d e n v e r d e r i n d e z e a k t e e n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t g e r n o d a l i s e e r d .
E l k d e z e r a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n a a r g e l a n g h u n n o m i n a l e w a a r d e . H e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t c o n f o r m h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o v e r d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n C n a a r B e n 1 3 n a a r A , a l s o o k d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n D n a a r a a n d e l e n A .
B i j d e i n t r e d e v a n e e n v e n n o o t w o r d t z i j n i n b r e n g g e s u b s t i t u e e r d d o o r a a n d e l e n C o f n a a r g e l a n g d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , a a n d e l e n A o f B .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k a n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n b e s l i s s e n t o t d e u i t g i f t e v a n a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r e o b l i g a t i e s ; z e s t e l t d e u i t g i f t e p r i j s e n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e e m i s s i e v a s t , e n r e g e l t d e w e r k i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s .
A R T I K E L 8 . A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ; t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n z e o n d e e l b a a r .
D . B E S T U U R
A R T I K E L 1 8 . A l g e m e e n h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n b e s t u u r d e r o f e e n r a a d v a n b e s t u u r , n a a r g e l a n g d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n a c t i o n a r i a a t .
Z o l a n g e r a a n d e e l h o u d e r s D b e s t a a n , w o r d t h e t b e s t u u r v a n r e c h t s w e g e w a a r g e n o m e n d o o r d i e v e n n o o t m e t h e t m e e s t e a a n d e l e n - D , o f d o o r e e n d o o r h e m a a n g e w e z e n e n d o o r h e m g e c o n t r o l e e r d e r e c h t s p e r s o o n , a l s e n i g e b e s t u u r d e r .
W a n n e e r d e b e s t u u r d e r o n t s l a g n e e m t o f i n d e o n m o g e l i j k h e i d i s z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e s t u u r d e r v c o r e e n t e r m i j n d i e 3 j a a r n i e t t e b o v e n g a a t .
W a n n e e r e r g e e n a a n d e e l h o u d e r s - D m e e r z i j n w o r d t h e t b e s t u u r w a a r g e n o m e n d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , w e l k e a l s c o l l e g e h a n d e l t e n s a m e n g e s t e l d i s u i t a l l e a a n d e e l h o u d e r s - A e n d e d o o r h e n g e c o á p t e e r d e b e s t u u r d e r s .
E e n a a n d e e l h o u d e r - A k a n z i c h v o o r z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t l a t e n s u b s t i t u e r e n d o o r e e n d o o r h e m g e c o n t r o l e e r d e ( m a n a g e m e n t ) v e n n o o t s c h a p . D e R a a d v a n B e s t u u r , n a e r v o o r b i j m e e r d e r h e i d g e s t e m d t e h e b b e n , k a n z i c h v e r z e t t e n t e g e n d e z e s u b s t i t u t i e o f h a a r t o e s t e m m i n g h i e r v o o r i n t r e k k e n . A a n d e z e s t e m m i n g k a n d e v e n n o o t i n k w e s t i e n i e t d e e l n e m e n .
E r i s m a x i m a a l 1 b e s t u u r d e r p e r 4 a a n d e e l h o u d e r s .
E e n b e s t u u r d e r k a n , w a n n e e r e r e e n r a a d v a n b e s t u u r i s i n g e r i c h t , e v e n w e l d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n a i s b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e z o l d i g e n e n d e b e s t u u r d e r s v a s t e e n / o f v e r a n d e r l i j k e e m o l u m e n t e n e v e n a l s p r e s e n t i e g e l d t o e k e n n e n .
B i n n e n d e a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g m o e t e n d e b e s t u u r d e r s h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n u i t t r e k s e l v a n h u n b e n o e m i n g s a k t e n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A R T I K E L 1 9 . R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d e v e r g a d e r i n g d o o r h e t o u d s t e l i d v o o r g e z e t e n . D e r a a d k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r g t . H i j m o e t o o k w o r d e n s a m e n g e r o e p e n w a n n e e r t w e e l e d e n d a a r o m v e r z o e k e n . D e r a a d k o m t b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s v a n d e p r o v i n c i e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
B e h o u d e n s i n d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , g e s c h i e d e n d e o p r o e p i n g e n p e r g e w o n e b r i e f o f e - m a i l , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v é é r d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n a l s t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . W a n n e e r e c h t e r e e n e e r s t e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d n i e t i n a a n t a l i s , m a g e e n n i e u w e b i j e e n k o m s t m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n o p g e r o e p e n . D e z e z a l d a n g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n . E r k a n n i e t b i j v o l m a c h t g e s t e m d w o r d e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n h e t l i d d a t d e b i j e e n k o m s t v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d . D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L 2 1 , B e v o e g d h e d e n
H e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r , n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l g e v o r m d d c o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e z i t b u i t e n d e b e v o e g d h e d e n h e m t o e g e k e n d u i t h o o f d e v a n d e t i t e l s i l e n I I I , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a g o n d e r m e e r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n , a a n k o p e n o f v e r v r e e m d e n ; l e n i n g e n a a n g a a n b e h o u d e n s b i j u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s ; a l l e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n ; m e t a f s t a n d v a n a i l e h y p o t h e c a i r e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n v o r d e r i n g t o t o n t b i n d i n g , z e l f s z o n d e r v e r a n t w o o r d i n g v a n b e t a l i n g , o p h e f f i n g t o e s t a a n v a n a l l e h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n a n d e r e b e l e t s e l e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d ; d e v e n n o o t s c h a p a i s e i s e r o f v e r d e d i g e r v á b r d e r e c h t b a n k e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; v e r g e l i j k e n e n d a d i n g e n t r e f f e n i n e l k s t a n d v a n e e n g e d i n g o v e r m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n .
H e t m a a k t d e o n t w e r p e n o p d e r h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n o m d e z e t e r s t e m m i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e l e g g e n .
W a n n e e r e n z o l a n g h e t b e s t u u r w a a r g e n o m e n w o r d t d o o r e e n e n i g e b e s t u u r d e r , i s d e z e b e v o e g d h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o o k v a s t t e s t e l l e n .
A R T I K E L 2 2 . D e l e g a t i e s
D e r a a d v a n b e s t u u r , z o h i j k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n i n g e r i c h t i s , m a g h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p d r a g e n , a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e e m o l u m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s . D e e n i g e b e s t u u r d e r b e s c h i k t m u t a t i s m u t a n d i s o v e r d e z e l f d e
d e l e g a t i e b e v o e g d h e i d .
A R T I K E L 2 3 , V e r t e g e n w o o r d i g i n g
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r , o f i n d i e n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i j n , o o k i n g e v a l v a n b e s t a a n v a n e e n r a a d v a n b e s t u u r , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , I n d i e n h e t b e s t u u r t o e v e r t r o u w d i s a a n v e r s c h e i d e n e b e s t u u r d e r s , z u l l e n z e e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h a n d e l i n g e n v a n c o u r a n t b e s t u u r . W a n n e e r e r e e n r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d k a n e e n b e s t u u r d e r m e t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n I N T E N T I E g e e n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s m e t z i c h z e l f o f m e t d e r d e n w a a r z i j e e n e c o n o m i s c h b e l a n g i n h e b b e n , v e r r i c h t e n , d a n m e t t e g e n t e k e n i n g v a n e e n a n d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . B e i d e b e s t u u r d e r s h e b b e n d e p l i c h t o m d e r g e l i j k e t r a n s a c t i e s o p d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r s c h r i f t e l i j k t e m e l d e n . A R T I K E L 2 4 . V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e r l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
F , A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 2 7 . S a m e n s t e l l i n g e n b e v o e g d h e i d H u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . W a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , o o k v o o r d e a f w e z i g e n o f d i s s i d e n t e n . Z e b e z i t d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t e n d e z e s t a t u t e n h a a r t o e k e n n e n . W a n n e e r e r g e e n a a n d e e l h o u d e r s D m e e r b e s t a a n , m a g z e d e s t a t u t e n a a n v u l l e n w a t b e t r e f t h u n t o e p a s s i n g o p d e v e r h o u d i n g e n t u s s e n v e n n o o t s c h a p e n v e n n o t e n n a m e l i j k i n v e r b a n d m e t d e g r o n d e n v a n u i t s l u i t i n g e n v o o r w a a r d e n v a n a a n v a a r d i n g , d o o r m i d d e l v a n h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n w a a r a a n d e v e n n o t e n , l o u t e r d o o r h e t f e i t v a n h u n t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , z i j n o n d e r w o r p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w a n n e e r e r g e e n a a n d e e l h o u d e r s D b e s t a a n , d e z e r e g l e m e n t e n i n v o e r e n , w i j z i g e n o f o p h e f f e n b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d d e r g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . A R T I K E L 2 8 . B i j e e n k o m s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e r o e p e n d o o r h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 1 8 . D i t m o e t g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n b r i e f m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e b i j e e n k o m s t a a n d e v e n n o t e n v e r s t u u r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n j u n i , o m 1 8 u u r , o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
A R T I K E L 3 1 . S t e m r e c h t
E e n a a n d e e l D g e e f t r e c h t o p t i e n s t e m m e n .
E l k a a n d e e l A g e e f t r e c h t o p v i j f s t e m m e n
E l k a a n d e e l B g e e f t r e c h t o p t w e e s t e m m e n
E l k a a n d e e l C g e e f t r e c h t o p é é n s t e m
V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t h e t s t e m r e c h t g e s c h o r t . R E K E N I N G E N R E K E N S C H A P - B E P A L I N G E N B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - O P E N B A A R M A K I N G V A N D E J A A R S T U K K E N
A R T I K E L 3 1 , B o e k j a a r - I n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g
a ) W e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A R T I K E L 3 2 . W e t t e l i j k e r e s e r v e - W i n s t u i t k e r i n g - O m z e t d i v i d e n d
. V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , d a t i s d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l
v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s v a n d e v o r i g e b o e k j a r e n , e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e
a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t
r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
G . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 3 5 . O n t b i n d i n g - V e r e f f e n a a r s
a ) N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , d a n w e l
v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a i s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
b ) Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e
z i j n , v e n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o t e n a l s v a n d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 1 e n 1 8 2 v a n d e
v e n n o o t s c h a p p e n w e t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s
b e s l u i t
c ) D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t , n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l , v o l g e n s h e t
W . V e n n .
d ) E I k j a a r m a k e n d e v e r e f f e n a a r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e o p d e
v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g w a r e n v o o r h a a r o n t b i n d i n g .
e ) D e v e r e f f e n a a r s d r a g e n z o r g v o o r e e n g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e s c h u l d e i s e r s . Z i j v e r d e l e n o n d e r d e
v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n . Z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e
z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n ,
f ) N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s l a g u i t o v e r h e t
g e b r u i k v a n d e w a a r d e n d e r v e n n o o t s c h a p e n l e g g e n h a a r d e r e k e n i n g e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g v o o r .
D e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t v o l g e n s h e t W . V e n n . .
I I I T i j d e l i j k e b e p a l i n g e n - B e n o e m i n g e n
1 . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5
3 . B e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r
Z o a l s g e s t e l d i n a r t i k e l 1 8 w o r d t v a n r e c h t s w e g e , a l s a a n d e e l h o u d e r m e t d e m e e s t e a a n d e l e n - D , a l s e e r s t e
b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p e r k t e d u u r :
1 . - d e h e e r D e V e i r m a n P a s c a l , h i e r a a n w e z i g , d i e b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e h e m n i e t
v e r b o d e n i s i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e n d i e v e r k l a a r t d e h u n v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n . D e z e z i j n
g e z a m e n l i j k b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H i j w o r d t e v e n e e n s b e n o e m d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k m a n d a a t h i j e v e n e e n s
a a n v a a r d t .
T o t d i r e c t e u r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t b e n o e m d d e h e e r D e V e i r m a n P a s c a l , d i e v o o r w a t d i t
b e s t u u r a a n g a a t , d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n k a n v e r b i n d e n .
4 . O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . d e v e r b i n t e n i s s e n
o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n , v a n a f z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t
v e r k r e g e n .
5 , v o l m a c h t
V a n C o i l e e n P a r t n e r s B V C V B A m e t z e t e l t e D r o n g e n , B o e l e n a a r 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 3 , 1 2 7 . 3 7 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t V a n C o i l e , o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R A N A L Y T I S C H
U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) E - C B e y e r n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/04/2015
ÿþm o d 9 1 . ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ i t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 9 A P R , 2 9 1 5
R E C H T B A N K V A N K O C e t i f t f e n f t r C r F N i "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 3 . 7 9 4 . 7 6 0
B e n a m i n g ( v o l l u i t ) : 1 N T E N T I F
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C h a r l e s D e C o s t e r s t r a a t 1 2
9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B l i j k e n s a k t e d e d a t o 2 5 m a a r t 2 0 1 5 v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r E u g è n e - C h r i s t o p h e B E Y E R w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N T E N T I F " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , C h a r l e s :
: j D e c o s t e r s t r a a t 1 2 , R P R G e n t , A f d e l i n g G e n t , K B O 0 5 3 3 . 7 9 4 . 7 6 0 , a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d : 1 . - w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" A R T I K E L 1 8 . A l g e m e e n h e d e n i
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n b e s t u u r d e r o f e e n r a a d v a n b e s t u u r , n a a r g e l a n g d e i , s a m e n s t e l l i n g v a n e e n a c t i o n a r i a a t o f e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
j i Z o l a n g e r a a n d e e l h o u d e r s D b e s t a a n e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e n R a a d v a n B e s t u u r g e ï n s t a l l e e r d ; ,
i h e e f t , w o r d t h e t b e s t u u r v a n r e c h t s w e g e w a a r g e n o m e n d o o r d i e v e n n o o t m e t h e t m e e s t e a a n d e l e n - D , o f d o o r ;
e e n d o o r h e m a a n g e w e z e n e n d o o r h e m g e c o n t r o l e e r d e r e c h t s p e r s o o n , a i s e n i g e b e s t u u r d e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n , z e l f s w a n n e e r e r n o g a a n d e l e n D b e s t a a n , b e s l i s s e n h e t b e s t u u r t o e t e : i
v e r t r o u w e n a a n e e n R a a d v a n B e s t u u r . j .
; l ; D e a a n d e e l h o u d e r m e t h e t m e e s t e a a n d e l e n - D m a a k t h i e r , b e h o u d e n s v e r z a k i n g o f v e r h i n d e r i n g , v a n , ;
i i r e c h t s w e g e d e e l v a n u i t , . .
W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r d i e v a n r e c h t s w e g e i n d e R a a d v a n B e s t u u r z e t e l t , o n t s l a g n e e m t , i n ( 1 6 . : o n m o g e l i j k h e i d i s z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n o f a a n z i j n m a n d a a t v e r z a a k t , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i j
i l e e n b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n d i e 3 j a a r n i e t t e b o v e n g a a t i ;
W a n n e e r e r g e e n a a n d e e l h o u d e r s - D m e e r z i j n w o r d t h e t b e s t u u r i n e l k g e v a l w a a r g e n o m e n d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , w e l k e a l s c o l l e g e h a n d e l t e n s a m e n g e s t e l d i s u i t a l l e a a n d e e l h o u d e r s - A e n d e e v e n t u e l e d o o r h e n : g e c o ö p t e e r d e b e s t u u r d e r s .
E e n a a n d e e l h o u d e r - A o f D k a n z i c h v o o r z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t l a t e n s u b s t i t u e r e n d o o r e e n d o o r h e m , , i ï g e c o n t r o l e e r d e ( m a n a g e m e n t ) v e n n o o t s c h a p . D e R a a d v a n B e s t u u r , n a e r v o o r b i j m e e r d e r h e i d g e s t e m d t e i j h e b b e n , k a n z i c h v e r l e t t e n t e g e n d e z e s u b s t i t u t i e o f h a a r t o e s t e m m i n g h i e r v o o r i n t r e k k e n . A a n d e z e s t e m m i n g ,
j i k a n d e v e n n o o t / b e s t u u r d e r i n k w e s t i e n i e t d e e l n e m e n _ i j
E e n b e s t u u r d e r k a n , w a n n e e r e r e e n r a a d v a n b e s t u u r i s i n g e r i c h t , e v e n w e l t e n a l l e n t i l d e d o o r e e n
i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n a l s b e s t u u r d e r , i '
j j D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e z o l d i g e n e n d e b e s t u u r d e r s v a s t e e n / o f
v e r a n d e r l i j k e e m o l u m e n t e n e v e n a l s p r e s e n t i e g e l d t o e k e n n e n .
i j B i n n e n d e a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g m o e t e n d e b e s t u u r d e r s h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n u i t t r e k s e l
i j v a n h u n b e n o e m i n g s a k t e n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
i j 2 ; w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" A R T I K E L 1 9 . R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
W a n n e e r e r e c h t e r n o g a a n d e e l h o u d e r s - D b e s t a a n e n d e z e n i e t v e r z a a k t h e b b e n a a n h e
b e s t u u r d e r s m a n d a a t , z a l d i e g e n e m e t h e t m e e s t e a a n d e l e n D d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r z i t t e n , t e n z i j h i j d a a r a a n , ;
v e r z a a k t .
i i l n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d e v e r g a d e r i n g d o o r h e t o u d s t e l i d j i
v o o r g e z e t e n .
D e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r i s b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n b e s l i s s e n d . D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t o n d e r h a a r l e d e n e e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - b i : h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
D e r a a d k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r g t . H i j m o e t o o k w o r d e n s a m e n g e r o e p e n w a n n e e r t w e e l e d e n d a a r o m v e r z o e k e n .
D e r a a d k o m t b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s v a n d e p r o v i n c i e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
B e h o u d e n s i n d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , g e s c h i e d e n d e o p r o e p i n g e n p e r g e w o n e b r i e f o f e - m a i l , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v á d r d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n a l s t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . W a n n e e r e c h t e r e e n e e r s t e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d n i e t i n a a n t a l i s , m a g e e n n i e u w e b i j e e n k o m s t m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n o p g e r o e p e n . D e z e z a l d a n g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n h e t l i d d a t d e b i j e e n k o m s t v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n e v e n e e n s v e r g a d e r e n d o o r m i d d e l v a n v i d e o - , t e l e f o o n - e n i n t e m e t g e b a s e e r d e c o m m u n i c a t i e - m i d d e l e n . "
3 . - w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t :
A R T I K E L 2 0 . v e r z a k i n g a a n e n V a c a t u r e v a n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t
E e n a a n d e e l h o u d e r - A o f D k a n v e r z a k e n a a n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d a t h e m v a n r e c h t s w e g e
t o e k o m t . l n d i t g e v a l i s e r e e n z e t e l v a c a n t .
I n g e v a l v a n v a c a n t e z e t e l i n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r d e f a c u l t e i t o m i n a f w a c h t i n g
v a n d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , e e n l i d v a n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s B t e c o ö p t e r e n .
D e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t o f v e r w e r p t d e z e c o ö p t a t i e .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e g e c o ö p t e e r d e b e s t u u r d e r , m a g d r i e j a a r n i e t t e b o v e n g a a n .
D e v e r z a k e n d e v e n n o o t k a n z i j n m a n d a a t h e r n e m e n n a a f l o o p v a n h e t m a n d a a t v a n d e g e c o i i p t e e r d e
b e s t u u r d e r .
D i t a l l e s e v e n w e l z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m
b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n e n t e o n t s l a a n . "
4 . - B e n o e m i n g v a n d e h e e r V e r m e u l e n F e r n a n d t o t b e s t u u r d e r .
5 . - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
5 . - V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 8 t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s o p g e n o m e n i n a g e n d a p u n t 1 .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 9 t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s o p g e n o m e n i n a g e n d a p u n t 2 .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 0 t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s o p g e n o m e n i n a g e n d a p u n t 3 .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r V e r m e u l e n F e r n a n d , g e b o r e n t e L a n d e g e m o p 3 j u l i 1 9 6 5 , n a t i o n a a l n u m m e r
6 5 . 0 7 . 0 3 - 3 5 3 . 0 1 , w o n e n d e t e 9 6 5 0 N e v e l e , D o s w e g 1 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
d e w e l k e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t , b l i j k e n s s c h r i j v e n d e d a t o 2 4 m a a r t 2 0 1 5 e n b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n
z i j n f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t e g e v e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G - - v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A V a n C o l l e &