27/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
1 6 N O V . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 1 1
* 1 2 1 9 1 9 6 3 *
I
V b e h
a a
B e l S t a f
t < I I R ~ M . , 1
_
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 9 6 8 . 1 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a a l M a r k e t i n g e n A d v i e s b u r e a u
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r t s t r a a t 3 0 9 2 2 0 H a m m e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G e o r g e s J A N S S E N S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H A M M E ( O o s t - V l a a n d e r e n ) o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d 6 r o l l e n g e e n v e r z e n d i n g t e S i n t - N i k l a a s o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , , b o e k 5 8 6 b l a d 4 9 v a k 0 8 , o n t v a n g e n 2 5 E U R O , d e o n t v a n g e r , g e t e k e n d V . V e r t o n g e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 1 . M . A . B : m e t z e t e l t e H a m m e , A a r t s t r a a t 3 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
W i j z i g i n g d o e l .
N a v o o r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e s l i s t d e ' v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
T e c h n i s c h s t u d i e b u r e a u e n o v e r i g e g e s p e c i a l i s e e r d e w e t e n s c h a p p e l i j k e e n t e c h n i s c h e a c t i v i t e i t e n . O v e r i g s p e u r - e n o n t w i k k e l i n g s w e r k o p n a t u u r w e t e n s c h a p p e l i j k e n b i o t e c h n o l o g i s c h g e b i e d . T e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n I n g e n i e u r s e n a a n v e r w a n t e t e c h n i s c h e a d v i s e u r s , i n d u s t r i ë l e d e s i g n e r s . O v e r i g e t e c h n i s c h e t e s t e n e n t o e t s e n .
D e e x p l o i t a t i e , h e t b e h e e r , a g e n t u u r , d e b e v r a c h t i n g e n d e i n k l a r i n g v a n d i v e r s e t r a n s p o r t m i d d e l e n ; z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
T u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l e n d i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n g e n o m e n .
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n e l e k t r o n i s c h e e n e l e k t r o m e c h a n i s c h e t o e s t e l l e n , o n d e r d e l e n , t o e b e h o r e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n z o a l s r e i n i g e r s e n d i v e r s e n .
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n c h e m i s c h e p r o d u c t e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n m e e t - , c o n t r o l e - e n n a v i g a t i e - i n s t r u m e n t e n , e l e k t r o n i s c h e e n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r e n d e l e n d a a r v a n , c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
D e v e r k o o p , i n e n u i t v o e r , b e w e r k e n e n p r o d u c t i e v a n o v e r i g e p r o d u c t e n .
H e t o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n i n b o v e n v e r m e l d e p r o d u c t e n .
G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , o v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r .
O r g a n i s a t i e v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n , t a a l c u r s u s s e n , b u s i n e s s - m e e t i n g s , h a n d e l s m i s s i e s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , e n a l l e s w a t d a a r m e d e v e r b a n d h o u d t , i n b e g r e p e n h e t z o r g e n v o o r m a a l t i j d e n , o v e r n a c h t i n g e n , v e r g a d e r r u i m t e n , l o g i s t i e k e e n i n t e l l e c t u e l e b i j s t a n d .
O r g a n i s e r e n v a n c u l t u r e e l o n d e r w i j s , o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n v o o r s c h e p p e n d e k u n s t e n , g e s p e c i a l i s e e r d e b e e l d - , v e r l i c h t i n g s - e n g e l u i d s t e c h n i e k e n , g e l u i d s o p n a m e s t u d i o ' s , d i s t r i b u t i e v a n f i l m s e n v i d e o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s , v e r t o n i n g v a n f i l m s , o v e r i g e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n v o o r d e u i t v o e r e n d e k u n s t e n , p r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e v a n u i t v o e r e n d e k u n s t e v e n e m e n t e n
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t a n c y , a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r , p e r s o n e e l s b e l e i d , i n f o r m a t i c a b e l e i d , p u b l i e k e r e l a t i e s , s t r a t e g i s c h e p l a n n i n g , k w a l i t e i t s z o r g i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d a a n o n d e r n e m i n g e n .
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n t o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s I n d e r u i m s t e z i n .
H e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n , z o w e l p r i v é a i s o p e n b a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n i e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j g e v o l g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
H e t d e e l n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n w i e d i e n s t e n v e r s t r e k t w o r d e n a l s m e d e h e t b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l t e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n r u i m t e n e n o p s l a g p l a a t s e n .
D e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n h a n d e l s f o n d s o f d i v e r s m a t e r i e e l e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n h a n d e l s f o n d s e n e n d i v e r s m a t e r i e e l a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t o p b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , h e t p r o s p e c t e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n h a n d e l s f o n d s e n .
T r a d i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j m a g d e e l n e m e n , p a r t i c i p e r e n o f t u s s e n k o m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n d e z e t o e s t a a n t u s s e n t e k o m e n , d e e l t e n e m e n o f t e p a r t i c i p e r e n i n h a a r b e d r i j f , w a n n e e r d e z e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n d a n w e l v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h o n l e d i g h o u d e n m e t a l l e o p e r a t i e s v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , a l s m e d e v e r r i c h t i n g e n o p c o m m i s s i e l o o n , w e l k e h e t z i j d i r e c t h e t z i j i n d i r e c t , v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d e r v e n n o o t s c h a p .
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
1 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) w o r d t o m g e z e t i n e u r o , z o d a t h e t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t .
2 . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) z o d a t h e t v o o r t a a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) z a l b e d r a g e n .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l g e b e u r e n d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) a f g e n o m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z e v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r L u c i e n B u y l e a l s z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r L u c i e n B u y l e e n m e v r o u w H i l d a
D e S m e d t , s a m e n w o n e n d e t e H a m m e , A a r t s t r a a t 3 4 .
Z i j v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r t B u y l e a i s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . D e v e r g a d e r i n g
b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r , d e h e e r B e r t B u y l e , w o n e n d e t e H a m m e , A a r t s t r a a t 3 4 , d i e v e r k l a a r t z i j n
o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
Z i j n o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r z o n d e r s t a t u t a i r t e z i j n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j u n a n i m i t e i t .
O o k d e a a n s t e l l i n g v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n d i e n t t e g e b e u r e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j
u n a n i m i t e i t .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
W a n n e e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d a n h a n d e l e n z i j a l s c o l l e g e ,
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n ; g o e d k e u r i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n ,
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n g o e d
V o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g g a f b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V A N D E L A N O T C E A C C O U N T A N C Y , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 7 6 . 2 8 6 . 0 2 3 , m e t z e t e l t e D e n d e r m o n d e , G r o o t z a n d 1 6 6 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
Y Ç .
V o c t . J a n P e t s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t I n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h .
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r d e i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B e e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n l e : e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n - b i j h e t - B e t g i s c b - S t a a t s b l a d = 2 W 1 1 / 2 0 1 2 - A - a n e x e s ü u ` I n n i t e u r b e i g e