10/10/2014
ÿþi n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
{ . 0 # . - 1 0 - 2 0 1 4
f s s : 1 . . N . E s V A N
. } : ; ? H A . N U E f . « h t f t & N T
1 1 1 1 J 1 1 0 1 1 1 1 1 3 1
o i o
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 2 . 5 5 1 . 9 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : i n t e r n a t i o n a a l T r a n s p o r t B a e c k e
"
( v e r k o r t ) : I T B
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z e l z a t e s t r a a t 3
9 9 6 0 A s s e n e d e
O n d e r w e r p a k t e : G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G - K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R -
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N É É N A K T E
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J a n V e r s t r e e t e n , t e A s s e n e d e o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; ' g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ; ; " I N T E R N A T I O N A A L T R A N S P O R T B A E C K E " , a f g e k o r t M B " , g e v e s t i g d t e 9 9 6 0 A s s e n e d e , Z e l z a t e s t r a a t 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t e e n b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g , o v e r h e t b o e k j a a r i n g e g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n v e r v r o e g d , , a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t e r s e d e r t 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 n i e t s m e e r g e w i j z i g d i s a a n d e , . b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
h
V e r v o l g e n s b e s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g e n k e u r t d e z e g o e d , ; ; i n c l u s i e f d e d o o r d e z a a k v o e r d e r v o o r g e s t e l d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
2 , - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t e w e t e n d e H e e r E m i e l B a e c k e , g e b o r e n t e A s s e n e d e o p 2 o k t o b e r 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 9 9 6 0 A s s e n e d e , Z e l z a t e s t r a a t 3 , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e t u s s e n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
3 . - T o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
4 . - O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r m e v r o u w V e e r l e V e r d e g e m , b e d r i j f s r e v i s o r , ' v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b v b a " V e e r l e V e r d e g e m e n C o " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s , . 7 1 4 .
H e t v e r s l a g v a n M e v r o u w V e e r l e V e r d e g e m , a c c o u n t a n t , b e s l u i t a l s v o l g t :
" 7 B E S L U I T
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 v a n d e B V B A I N T E R N A T I O N A A L . T R A N S P O R T B A E C K E , m e t z e t e l t e 9 9 6 0 A s s e n e d e , Z e l z a t e s t r a a t 3 , w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r i n ; h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; ; o p g e s t e l d . D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , ; : , h o u d t r e k e n i n g m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r t o o n t e e n ; ; b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 5 7 . 9 8 2 , 6 3 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n E 4 0 . 1 5 7 , 1 2 .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a i s ; ' g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t . . I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ' o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d ( h e t o p e n s t a a n d s a l d o v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t z a a k v o e r d e r u i t g e z o n d e r d ) o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , , ; g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n E 4 . 1 8 0 , 7 2 , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e : b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d ( t o e p a s s i n g v a n . , a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , t w e e d e l i d W . V e n n . ) .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e : : _ p r - o f e s s i o n e l . e _ n o r m e n , . b l i j k t . . d a t . d e z e . _ s t a a t _ d e . t o e e t a r t d u a n _ d e _ _ v e n n o o t s c h a p _ v o l l e d i g , _ g e t r o u w _ e n : :
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
r
V o o r -
g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
$ t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n
w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n i n z o v e r r e d e v e n n o o t s c h a p g e v r i j w a a r d z a l b l i j v e n v a n v e r p l i c h t i n g e n
d i e m o g e l i j k s r u s t e n o p d e v e n n o o t s c h a p m a a r d i e t o t o p h e d e n n o g n i e t g e k e n d z i j n .
W e m e r k e n t o t s l o t o p d a t d e a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 m e t b e t r e k k i n g t o t d e t e r m i j n v o o r h e t
o p m a k e n e n t o e z e n d e n v a n d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n i e t w e r d e n n a g e l e e f d
w a a r d o o r d e t e r m i j n v o o r h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t g e r e s p e c t e e r d k o n w o r d e n . D e v e n n o t e n z i j n h i e r v a n o p d e h o o g t e e n
h e b b e n g e e n b e z w a a r g e u i t .
G e n t , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B V B A V e e r l e V e r d e g e m & C o
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
V e e r l e V e r d e g e m
B e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e : S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 "
5 . - V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n a r e s i s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) z i j n l u i d e n s v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e B v b a " I N T E R N A T I O N A A L T R A N S P O R T B A E C K E " t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f i n n a t u r a e n i n c a s h p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t d o o r d e v e n n o t e n z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
M o c h t b l i j k e n d a t e r , o n d a n k s h e t b o v e n s t a a n d e , t o c h n o g e e n s c h u l d z o u b e s t a a n v a n d e , v e n n o o t s c h a p , d a n z a l d e z e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e d r a g e n .
D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e z i j n d e d e H e e r E m i e l B a e c k e , v o o r n o e m d .
6 . - O n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ,
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e
s l u i t e n e n s t e l t z i j v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n v a n a f h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d
g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d a d r e s : t e 9 9 6 0 A s s e n e d e , Z e l z a t e s t r a a t 3 .
V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r s v e r l e n e n v o l m a c h t a a n Q u e r c u s C o n s u i t i n g b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M e v r o u w P e g g y A l l e g a e r t , t e 9 0 0 0 G e n t , P e k e l h a r i n g 2 8 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e
d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i -
n i s t r a t i e e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N T E A S S E N E D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e o n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g ;
" V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
- S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g