27/05/2011
ÿþ M O A 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u i
a a n h B e l g i s S t a a t s t
N E E R G E L E G D
1 l - 0 5 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A t I ] t f i l M G E N T
* 1 1 0 8 0 3 0 0 *
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 6 2 5 9 4 1 7 5
v o i u i t ) : I N T E R N A T I O N A A L T R A N S P O R T M I C H E L S
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D 9 8 0 0 D E I N Z E ( G R A M M E N E ) , O U D E H E I R B A A N 9
Z e t e l : U I T B R E I D I N G V A N H E T D O E L - O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G V A N T W E E N I E U W E N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
O n d e r w e r p a k t e
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r X a v i e r D E W E E R , n o t a r i s t e Z u l t e m e t s t a n d p l a a t s O l s e n e , n o t a r i s - z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r X a v i e r D e w e e r " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 O l s e n e , K e r k s t r a a t 3 0 - 3 2 ,
i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 8 . 4 7 3 . 8 7 8 i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , o p 3 0 a p r i l 2 0 1 1 m e t h e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D E I N Z E o p 0 3 M E I 2 0 1 1 B o e k 5 0 3 B l a d 5 8 V a k 1 2 . O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) V r . D e e a . I n s p e c t e u r , ( o n d e r t e k e n d ) C o l o m b i e K o e n A d j . F i n a n c i e e l a s s i s t e n t . " B l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d I N T E R N A T I O N A A L
T R A N S P O R T M I C H E L S , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e ( G r a m m e n e ) , O u d e H e i r b a a n 9 . B T W
B E 0 8 6 2 . 5 9 4 . 1 7 5 R P R G e n t , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
A ) V e r s l a g
D o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t o p d a t u m v a n a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t g e g e v e n ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f g e v o e g d .
H e t v e r s l a g w o r d t h i e r v o o r g e l e g d .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H e t v e r s l a g w o r d t g o e d g e k e u r d .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b l i j f t i n b i j l a g e a a n g e h e c h t b i j d e z e n o t u l e n o m s a m e n n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" 1 . D e h a n d e l i n h o u t e n b r a n d h o u t , o n d e r m e e r i n p r o d u c t e n v a n d e b o s o n t g i n n i n g , g e z a a g d h o u t , h a l f a f g e w e r k t e p r o d u c t e n v a n h o u t e n v a n v e r b e t e r d h o u t , h o u t p e l l e t s ;
2 . D e h a n d e l i n v l a s e n a f v a l p r o d u c t e n v a n v l a s , v l a s d e r i v a t e n ;
3 . D e g o e d e r e n b e h a n d e l i n g , h e t l a d e n e n I o s s e n , d e c o n t r o l e , h e t w e g e n e n m e t e n , h e t v e r p a k k e n , d e b e w a k i n g , v o o r r a a d b e h e e r , h e t o p s l a a n v a n g o e d e r e n ;
4 . D e b e h a n d e l i n g e n v e r h a n d e l i n g v a n c o n t a i n e r s , o n d e r h o u d v a n c o n t a i n e r s , b e v r a c h t i n g ;
O p d e ' a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e i s ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . D e a a n - e n v e r k o o p a l s o o k d e v e r h u u r v a n a l l e t r a n s p o r t - e n v e r h a n d e l i n g m a t e r i a a l z o a l s h e f t r u c k s , k r a n e n , v r a c h t w a g e n s ;
6 . H e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n g r a a f w e r k e n e n a f b r a a k w e r k e n ;
7 . I J z e r h a n d e l ; b o u w s t o f f e n h a n d e l ;
8 . A l l e l a n d b o u w a c t i v i t e i t e n ( o . a . v l a s t e e l t ) ;
9 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a i r e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n . "
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g h u i d i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e s t e m d e d o e r s w i j z i g i n g d o o r i n l a s s i n g n a d e z i n " 1 . H e t u i t b a t e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v a n v e r v o e r i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . " v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" 2 . D e h a n d e l i n h o u t e n b r a n d h o u t , o n d e r m e e r i n p r o d u c t e n v a n d e b o s o n t g i n n i n g , g e z a a g d h o u t , h a l f a f g e w e r k t e p r o d u c t e n v a n h o u t e n v a n v e r b e t e r d h o u t , h o u t p e l l e t s ;
3 . D e h a n d e l i n v l a s e n a f v a l p r o d u c t e n v a n v l a s , v l a s d e r i v a t e n ;
4 . D e g o e d e r e n b e h a n d e l i n g , h e t l a d e n e n l o s s e n , d e c o n t r o l e , h e t w e g e n e n m e t e n , h e t v e r p a k k e n , d e b e w a k i n g , v o o r r a a d b e h e e r , h e t o p s l a a n v a n g o e d e r e n ;
5 . D e b e h a n d e l i n g e n v e r h a n d e l i n g v a n c o n t a i n e r s , o n d e r h o u d v a n c o n t a i n e r s , b e v r a c h t i n g ;
6 . D e a a n - e n v e r k o o p a l s o o k d e v e r h u u r v a n a l l e t r a n s p o r t - e n v e r h a n d e l i n g m a t e r i a a l z o a l s h e f t r u c k s , k r a n e n , v r a c h t w a g e n s ;
7 . H e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n g r a a f w e r k e n e n a f b r a a k w e r k e n ;
8 . I J z e r h a n d e l ; b o u w s t o f f e n h a n d e l ;
9 . A l l e l a n d b o u w a c t i v i t e i t e n ( o . a . v l a s t e e l t ) ;
1 0 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n . "
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r M I C H E L S P a t r i c k , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 8 0 0 D e i n z e ( G r a m m e n e ) , O u d e H e i r b a a n 9 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h u i d i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e a l i n e a .
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n :
- d e h e e r M I C H E L S P a t r i c k , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 8 0 0 D e i n z e ( G r a m m e n e ) , O u d e H e i r b a a n 9 , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t ;
- d e h e e r D E P U Y D T M a t h i e u , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 8 0 0 D e i n z e , O u d e H e i r b a a n 9 , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t . H u n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r M I C H E L S P a t r i c k i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r D E P U Y D T M a t h i e u , i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h u i d i g a r t i k e l 1 5 ( e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h u i d i g a r t i k e l 2 ( z e t e l ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e t w e e d e e n d e r d e a l i n e a d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
. " D e z e t e l m a g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t u u r s e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n , b u r e l e n e n s t a p e l h u i z e n i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r . "
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h u i d i g a r t i k e l 4 ( d u u r ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a .
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h u i d i g a r t i k e l 8 ( k a p i t a a l b e s c h e r m i n g ) v a n d e s t a t u t e n t e
w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g i n d e e e r s t e a l i n e a v a n d e w o o r d e n " k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f "
s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n " n a d e w o o r d e n " v a s t g e s t e l d z i j n " e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a .
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h u i d i g a r t i k e l 3 1 ( n o t u l e n ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" " B e h a l v e w a n n e e r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a u t h e n t i e k e w i j z e m o e t e n v a s t g e s t e l d z i j n , w o r d e n d e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r d e p e r s o n e n a f t e l e v e r e n , o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r . "
" - D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h u i d i g a r t i k e l 3 5 ( b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g . " .
" - D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h u i d i g a r t i k e l 3 6 ( w i j z e v a n v e r e f f e n i n g ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t v ô ô r d e h u i d i g e t e k s t :
" V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e "
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
" - D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( o n d e r t e k e n d ) X a v i e r D e w e e r , n o t a r i s .
T e v e n s n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 1 m e t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a h i e r a a n g e h e c h t ; a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ; c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E t v e r m e l d e n R e c t o : N a a n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r o t a n s . h e t z i j v a n d e e r g o ( o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g