24/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i c n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v n d Î ' E R G E L E G Q'
1 1 F E B , 2 0 1 4
i I I
. . : C 1 - 3 T B A N K V A N
I : C ' O . M A N D E L T E G E N T
* 1 4 0 9 9 6 7 G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 7 1 1 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S A N D A D V I C E C O M P A N Y ( v e r k o r t ) : I . B . A . C .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e o r g e s M a r t e n s s t r a a t 9 b u s 9 , 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r e f f e n a a r b r e n g t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g u i t o v e r d e v e r e f f e n i n g s w e r k z a a m h e d e n . D e v e r e f f e n a a r d e e l t m e e d a t e r g e e n b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n h e b b e n v o o r g e d a a n v a n a f d e o n t b i n d i n g t o t o p h e d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h o o r t d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g , i n c l u s i e f h e t v e r e f f e n i n g s p l a n .
G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t s c h r i j v e n v a n d e r e c h t b a n k d i e h e t v e r e f f e n i n g s p l a n h e e f t
g o e d g e k e u r d o p 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , o p b a s i s v a n d e b a l a n s o p g e m a a k t o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r e f f e n i n g s p l a n g o e d . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n .
K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r , . b h r . D E W I L D E W i m v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n
z i j n m a n d a a t . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t o m o p h e d e n d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B e w a r i n g b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e N V I . B . A . C , t e D e i n z e G . M a r t e n s s t r a a t 9 b u s 9 , D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r e f f e n a a r ,
D E W I L D E W i m
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s
- g o e d k e u r i n g v e r d e l i n g s p l a n 0 2 . 0 1 . 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/05/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S ' E E R G E L E G D
_ . ~ . . . - ~ . ~
i ; : 4 A P R . 2 0 1 2
K O O P R A
~ C ~ N D ~ ~ ~ ~ V ~ ~ t
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D I i I U I I I I I I I I I I I f f l I I
* 1 2 0 8 4 9 9 7 *
O n d e r n e m i n g s n r " 0 4 2 4 7 1 1 5 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S A N D A D V I C E C O í i i P A N Y
( v e r k o r t ) : i . B . A . C .
R e c h t s v o r m . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e o r g e s M a r t e n s s t r a a t 9 b u s 9
9 8 0 0 D E I N Z E
O n d e r w e r p a k t e :
O N T B I N D I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R - - V A S T S T E L L I N G M A C H T E N O N T S L A G E N K W I J T I N G R A A D V A N B E S T U U R
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s P A S C A L D E N Y S t e Z w e v e g e m d e d a t o 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d l s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e K o r t r i j k , t w e e b l a d e n , g e e n . r e n v o o i e n o p 0 5 1 0 4 1 2 0 1 2 , b o e k 5 9 5 8 b l a d 1 8 v a k 1 2 . O n t v a n g e n : 2 5 e u r o . V o o r d e e . a . I n s p e c t e u r ( g e t ) . C h r i s t e l l e D e G r a e v e , w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n : V E R S L A G E N .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b v b a F o q u é & P a r t n e r s , m e t z e t e l t e J . V a n , E l e w i j c k s t r a a t 1 0 3 b u s 9 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k B e v e r , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u d o F o q u é , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V l . B . A . C . e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o p g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e . s l u i t m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 3 8 0 . 3 9 9 , 7 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 5 7 . 3 1 9 , 7 2 E U R .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e R a a d v a n B e s t u u r d e a c t i v a e n p a s s i v a d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g o v e r n e e m t i n g e v o l g e d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
B E S L U I T .
D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r g o e d t e k e u r e n .
B E S L U I T .
D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , d e 2 9 s t e m a a r t 2 0 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d u s e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e b e h o e f t e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
B E S L U I T .
D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t a a n t e s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r d e h e e r D E W I L D E W i m L u c M a r c e l o n g e h u w d , g e b o r e n t e K u u r n e o p v e e r t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 4 6 3 0 4 6 4 - 7 7 -
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e u l ; v a n o e p e r s o o n ) n { e n J b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n i ; J o o r d i 2 e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 3 . 1 4 - 0 5 7 . 4 9 ) , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , R o t e r i j s t r a a t 6 1
B E S L U I T .
D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t a a n d e v e r e f f e n a a r , o n d e r d e s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e v a n z i j n a a n s t e l l i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , a l d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n n o d i g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n z i j n o p d r a c h t e n n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e d a d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r r i c h t e n z o n d e r b e r o e p t e d o e n o p d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r z i j i s v e r e i s t .
H i j m a g o n d e r a n d e r e d e s g e v a l l e n d d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t d e h a n d v e r k o p e n e n a l l e s d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n o m d i t d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n .
H i j m a g d e h e e r H y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n o m a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
H i j z a l b e r o e p m o g e n d o e n o p d e s k u n d i g e n ( j u r i d i s c h e , f i s c a l e , . b o è k h o u d k u n d i g e r a a d g e v e r s ) m e t m a c h t h e n t e b e z o l d i g e n .
B E S L U I T ,
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v o o r g e k o m e n e v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r n o e m d , b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r , o n d e r h e t v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n h e t g e e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r z o u k u n n e n b l i j k e n t e n h u n n e l a s t e t e z i j n ,
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n . d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n d o o r z i j n t o e d o e n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e W e v e l g e m , R o t e r i j s t r a a t 6 1 , e n v a n a f 1 / 1 1 2 0 1 3 t e K o r t r i j k , S i n t M a g r i e t e H o u t e m l a a n , 1 7 , w a a r o o k a l l e c o r r e s p o n d e n t i e , z o w e l o v e r a c t i v a a l s p a s s i v a , z a l d i e n e n t e g e b e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2
- h o m o l o g a t i e a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
N o t a r i s P A S C A L D E N Y S
A v e l g e m s t r a a t , 5 9 / B
8 5 5 0 Z W E V E G E M
O p d e l a a t s t e b i z . v a n d u i k B v e r m e l d e n R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r r o { o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g a n v r o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/10/2011
ÿþ
' r [ 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E l E i ? f i r L L ~ ~
2 1 S E P . 2 0 1 1
R E C 1 i T ~ ~ r ~ # ~ i e 4 : À ~ ~
. t i . . . . . . . _ . _ . . - " ~ - - . - . . - . .
v b a h a a B e S t a :
Î
` 1 1 1 4 6 6 1 4 *
B e n a m i n g : I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S A N D A D V I C E C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G . M a r t e n s s t r a a t 9 B 9 ) e S W I D U . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 7 1 1 . 5 3 0
V o o r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ! g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 7 j u n i 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e m a n d a t e n v a n h u i d i g e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n i n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E r w o r d t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
- d e H e e r D E W I L D E W i m , R o t e r i j s t r a a t 6 1 , 8 5 6 0 W e v e l g e m
- M e v r . V E R H E U S T M a u r i c e t t e , S u z a n n e L i l a r s t r a a t 7 3 , 9 0 0 0 G e n t
- d e H e e r V A N M I E G H E M H e n r i , w o n e n d e t e G r e e n w a y s E s t a t e A 2 0 1 , 7 1 4 0 S t r a n d ( W e s t k a a p - Z u i d -
A f r i k a ) e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S u z a n n e L i l a r s t r a a t 7 3 .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d e n v e r v a l l e n i n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 7 j u n i 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e H e e r D E W I L D E W i m , R o t e r i j s t r a a t 6 1 , 8 5 6 0
W e v e l g e m t e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e z e m a n d a t e n v e r v a l l e n i n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D E W I L D E W i m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e