24/01/2014
ÿþ4 r
V o o r . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
l u i u i l
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i
U N I
O u d e n a a r d e
i 5 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 9 6 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V E S T 4 t o 4
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 9 6 0 0 R o n s e , R i j k s w a c h t d r e e f 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n H E N R I S T , N o t a r i s t e R o n c e o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
" I N V E S T 4 t o 4 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , R i j s k w a c h t d r e e f 2 0 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t
g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s d o e n a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g ,
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t e v e r l e n g e n
t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 o k t o b e r e n a f t e
s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e
e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 u u r , "
V i e r d e b e s l i s s i n g
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t e
v e r l e n g e n e n a f t e s l u i t e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 u 0 0
v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t k a n t o o r H i m p e , L i s a b e t h &