24/01/2014
ÿþ4 r
V o o r . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
l u i u i l
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i
U N I
O u d e n a a r d e
i 5 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 9 6 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V E S T 4 t o 4
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 9 6 0 0 R o n s e , R i j k s w a c h t d r e e f 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n H E N R I S T , N o t a r i s t e R o n c e o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
" I N V E S T 4 t o 4 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , R i j s k w a c h t d r e e f 2 0 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t
g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s d o e n a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g ,
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t e v e r l e n g e n
t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 o k t o b e r e n a f t e
s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e
e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 u u r , "
V i e r d e b e s l i s s i n g
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t e
v e r l e n g e n e n a f t e s l u i t e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 u 0 0
v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t k a n t o o r H i m p e , L i s a b e t h & C o B V B A , t e
9 6 0 0 R o n s e , C o u p l ' v o i e 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e
a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n h e t n e m e n
v a n d e i n s c h r i j v i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a à t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J E A N H E N R I S T N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
C a - 1 , Ï . . M
12/12/2013
ÿþ M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
0 2 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 9 6 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V E S T 4 t o 4
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w a c h t d r e e f 2 0 , 9 6 0 0 R o n s e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
l i f t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e ` ,
p e r s o n e n o n t s l a g n e m e n
D e c l e r c q L u c , R u e D e f l i è r e 1 5 , 7 7 5 0 M o n t - D e - L ' E n c l u s ( O r r o i r ) a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r e n "
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
W i n d e l s K a t h y , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 4 2 , 8 5 8 0 A v e l g e m a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n B e s t u u r d e r
W i n d e c B V B A , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 4 2 , 8 5 8 0 A v e l g e m a l s B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e c l e r c q ,
L u c . .
A q u i s i t o B V B A , R i j k s w a c h t d r e e f 2 0 , 9 6 0 0 R o n s e a l s B e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e c l e r c q L u c .
E r w o r d t h e n o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r h u n v o l l e d i g e m a n d a a t .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 w o r d t b e n o e m d v o o r : p e r i o d e v a n 5 j a a r :
V e r l e d e n s G l e n n , R i j k s w a c h t d r e e f 2 0 , 9 6 0 0 R o n s e a l s B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
L a h i m c o b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H i m p e P a t r i c k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l : . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.08.2013, NGL 26.09.2013 13593-0469-013
17/10/2012
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 9 6 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v ó l u i t ) : I N V E S T 4 T O 4
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w a c h t d r e e f 2 0 , 9 6 0 0 R o n s e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n
v o l g e n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s :
G i l l b v b a , R i j k s w a c h t d r e e f 2 0 , 9 6 0 0 R o n s e - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r l e d e n s G l e n n
2 P a r f i n b v b a , T u l p e n l a a n 1 6 7 , 8 5 4 0 D e e r l i j k - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L a m p o l e F r a n k .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
B e s t u u r d e r L a h i m c o B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H i m p e P a t r i c k
_ . . . . _ _ . _ . . . . _ _
~ p e I ~ t k k i L ~ . a t ~ L 4 y t i K e a ~ t s l ~ : : r ~ e ; : 1 # > ~ t i u ~ m ~ ' t ~ ~ a i ~ i i ~ k a r m ~ i s E $ ~ e , f k ~ t ~ j i a ~ s l a e ~ t n ( e ! 1
e l f f l i t e r e i t e e § S l e l t e l « f f l i g + m e e w f i e f f l I s t s e r w o e s t e s t e
V ~ ~ l i t g e r m l t e ï t S t t e t e l i f t s
I i I ! l l I I I I I ! ! 1 1 1 1 1 1 1 ! I I J I I I ~ 1 V I I N
* 1 2 1 7 1 6 5 0 *
O u d e n a a r d e
8 O K T . 2 0 1 2 .
G r i f f i e
10/10/2012
ÿþ M o t l 2 . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u I f l h l f l h I 1 H I I I I 1 1 I I 1 I I 1 I I I U 1 I I
* i a i s ~ a a s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 9 6 . 3 8 7
' B e n a m i n g
O u d e n a a r d e
D 1 O K T . 2 0 1 2
G r i f f i e
( v o l u i t ) : I N V E S T 4 T O 4
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w a c h t d r e e f 2 0 , 9 6 0 0 R o n s e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 b l i j k t d a t v o l g e n d e m a n d a t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n e i n d i g d e n :
D e c l e r c q L u c , R u e D e f l i è r e 1 5 , 7 7 5 0 M o n t - D e - L ' E n c l u s ( O r r o i r ) , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n
d e R a a d v a n B e s t u u r
W i n d e l s K a t h y , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 4 2 , 8 5 8 0 A v e l g e m , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
E r w o r d t h e n o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r h u n v o l l e d i g e m a n d a a t .
Z i j w o r d e n b e i d e n h e r b e n o e m d i n d e z e l f d e f u n c t i e s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t z a l e e n
e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n
v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , e i n d i g d e
G i l l b v b a , R i j k s w a c h t d r e e f 2 0 , 9 6 0 0 R o n s e - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r l e d e n s G l e n n
A q u i s i t o n v , R i j k s w a c h t d r e e f 2 0 , 9 6 0 0 R o n s e - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e c l e r c q L u c
W i n d e c b v b a , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 4 2 , 8 5 8 0 A v e l g e m - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e c l e r c q L u c
L - a h i m c o b v b a , B r o e k e 2 3 6 , 9 6 0 0 R o n s e - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H i m p e P a t r i c k '
2 P a r f i n b v b a , T u l p e n l a a n 1 5 7 , 8 5 4 0 D e e r l i j k - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H i m p e P a t r i c k
E r w o r d t h e n o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r h u n v o l l e d i g e m a n d a a t .
Z i j w o r d e n a l l e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r . H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e r i e m e n o n m i d d e l l i j k
n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
D e c l e r c q L u c
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 20.07.2012 12312-0548-013
26/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.08.2011, NGL 24.10.2011 11583-0151-013
12/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.09.2010, NGL 11.10.2010 10573-0481-013
13/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.09.2009, NGL 09.10.2009 09804-0301-013
30/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 28.10.2008 08793-0375-012
27/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.06.2007, NGL 21.12.2007 07838-0100-011