INVESTMENT SOLUTIONS

Dénomination : INVESTMENT SOLUTIONS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 842.643.552

Publication

27/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 21.03.2014 14070-0494-010
17/02/2014

��Voor

behoude aan het Belgiscf

Staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod W ord 11.1

~.;( In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

,Jnirric RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

1 11111� - 6 FEB, St4

" 19043710"

DENDERMONDE

(�rttfie

Ondernemingsnr : 0842.643.552

Benaming

(voluit) : Investment Solutions

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Elzenstraat 24 - 9112 Sinaal

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming zaakvoerder en vast vertegenwoordiger

De bijzondere algemene vergadering, op 31 december 2013 gehouden op de zetel van de vennootschap, heeft beslist met ingang van 1 januari 2014 de heer Christof Caubergs, wonende te Lotuslaan 3 - 1740 Ternat, aan te stellen als vast vertegenwoordiger van de vennootschap.

De bijzondere algemene vergadering heeft ook beslist de C-Strategy bvba - voor wie optreedt haar vast vertegenwoordiger Christoph Caubergs - met zetel te Lotuslaan 3 1740 Ternat, te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap. De machtiging gaat in vanaf 1 januari 2014.

MDG nv, zaakvoerder, voor wie optreedt

haar vast vertegenwoordiger, Marc Vael

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/01/2012

�� Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming (voluit): 1NVESTMENT SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :9112 Sint-Niklaa� (Sinaai), Elzenstraat 24

(volledig adres)

Onderwerp akte :OPRICHTING

Tekst :

Uit een akte, verleden voor ons, meester Frank Muller , notaris te Stekene, op 9 januari 2012, nog te registreren, blijkt dat :

1. De naamloze vennootschap "AlterneA,", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, "Centre Louize" Louizalaan 283 bus 20. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Muller Frank te Stekene op 29 maart 2005,

bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 april 2005 onder nummer 05054979 en de'

3

statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Frank Muller te Stekene op 291

december 2011, nog te publiceren.

Hier vertegenwoordigd door de heer Marc Jozef Georeette Vael, handelend in zijn hoedanigheid van vastel

vertegenwoordiger.

2. De besloten vennootschap volgens Nederlands recht "MR J.G.A.A. van Sprundel Tax Consultants", met 1 maatschappelijke zetel te ( Nederland), WL- 4751 Oud Gastel , Oudendijk 52, ondernemingsnummer NL-1 00.82.48.291 B01, bekendgemaakt in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-

Nederland onder nummer 20055033. i

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Eric Paul Bernard ten Brinke, te Halderberge (I Nederland), op 29 april 1988 en de statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte statutenwijziging ~ verleden voor Notaris Eric Paul Bernard ten Brinke, te Halderberge ( Nederland), op 2 februari 2011. Vertegenwoordigd door de heer Johannes Gerardus Anna Antonius van Spr�ndel, wonende te (Nederland) WL- 4751 Oud Gastel, Oudendijk 52, handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder.

3. De besloten vennootschap volgens nederlands recht "LJN[DA Beheer", met maatschappelijke zetel te (Nederland) AS-4564 Sint Jansteen, Sint Antoniusdreef 2, ondernemingsnummer NL- 81.58.82.270 BO1, bekendgemaakt in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder nummer 22060889.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Lucas Jacobus Maria Teunissen, te Breda �

(Nederland), op 4 mei 2006 en de statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd. i

Hier vertegenwoordigd door de heer Evert Valentiin Louisa Verwer, handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder.

4. De besloten vennootschap volgens Nederlands recht "WALJAN Beheer", met maatschappelijke zetel te (Nederland) CV-4756 Kruisland, Moerstraat 15, ondernemingsnummer NL 81.58.56.564 BO1, bekendgemaakt in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder nummer 20125382. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Lucas Jacobus Maria Teunissen, te Breda (Nederland), op 4 mei 2006, en de statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.

Vertegenwoordigd door de heer Walterus Adrianus Johannes Janssen, wonende te (Nederland), CV-4756_j

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1

Voor-behoude aan het Belgisch Staatsbla

111111111I11111(11,11!18

Ondernemingsnr : 'g q e. - 6 LU-% - S L

fiF{IFt I~ t~I~C:`S 1\31ti

VAN KOOP i-t,c e1 DEL

i L JAN e1

DE KI

�% *

Luik B - vervolg

Kruisland, Moerstraat 15.

Ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van hun I

identiteitskaarten. I

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam "INVESTMENT 'k

SOLUTIONS". 1

Het kapitaal bedraagt NEGENTIENDUIZEND TWEEHONDERD EURO (� 19.200,00) vertegenwoordigd door l honderd twee�nnegentig (192) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��nhonderd twee�nnegentigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speci�n. De honderd twee�nnegentig (192) aandelen werden als volgt onderschreven:

I. De naamloze vennootschap, AlterneA NV, met zetel te 1050 Brussel, "Centre Louize" Louizalaan 283 bus 20, titularis van zesennegentig (96) aandelen;

2. De besloten vennootschap volgens Nederlands recht MR J.G.A.A. van Spr�ndel Tax Consultants, met maatschappelijk zetel te WL-4751 Oud Gastel (Nederland), Oudendijk 52, titularis van twee�ndertig (32) aandelen;

3. De besloten vennootschap volgens Nederlands recht "LINIDA Beheer", met maatschappelijke zetel te (Nederland) AS-4564 Sint Jansteen, Sint Antoniusdreef 2, titularis van twee�ndertig (32) aandelen;

4. De besloten vennootschap volgens Nederlands recht "WALJAN Beheer", met maatschappelijke zetel tel (Nederland) CV-4756 Kruisland, Moerstraat 15, ondernemingsnummer NL 81.58.56.564 B01, titularis van I!

ke twee�ndertig (32) aandelen; 1

le

Totaal : honderd twee�nnegentig (192) aandelen.

Ite

De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volgestort zijn.

~; De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van NEGENTIENDUIZEND TWEEHONDERD EURO (E J

ra'

c ; 19.200,00).

Het geheel van de inbreng in speci�n werd gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens del

vennootschap in oprichting bij KBC Bank Kantoor Antwerpen Anselmo.

bOndergetekende 1 notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaats gevonden overeenkomstig de wet. j

I a� 1 ZETEL

1 ni I De zetel is gevestigd te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Elzenstraat 24. j

f~ De zetel kan verplaatst warden naar elke andere plaats in Belgi� bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die

zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

DOEL

�ic:: De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van! derden, of door deelname van dezen, in commissie, als tussenpersoon ,in onderaanneming of als

n vertegenwoordiger :

el

I! 1 I

1-Verzekeringsmakelaar J verzekeringsagent

12-Kantoor voor bemiddeling inzake kredieten en leningen 1

11 3-Kantoor voor het verstrekken van adviezen inzake beleggingen en het beheer van financi�le patrimonia van

derden

el 14-Bemiddeling in het beheer van onroerend goed voor rekening van derden j

rm5-Het verstrekken van adviezen aan personen en bedrijven

i1- j 16-Het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten. �

17-De vennootschap kan alle roerende en onroerende handelingen verrichten die van aard zijn haar onderneming {I it

op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze uit te breiden of te begunstigen. Zij kan tevens alle roerende en

1.- j onroerende goederen verwerven in volle of bloot eigendom of in vruchtgebruik, beheren en verkopen, zelfs J

ij 1 indien deze handelingen geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het uitoefenen van haar

CU activiteiten.

18-Het beheren van een patrimonium, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en het I

P: ` j instandhouden van dit patrimonium vooral door daden van beheer. I

1 9-De vennootschap kan zowel tot waarborgen van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen door?

j derden, zich borg stellen; onder meer door haar goederen in hypotheek te geven, inclusief de eigen praktijk. 1

110-De vennootschap kan optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachthouder, lasthebber of vereffenaar in

I andere vennootschappen of ondernemingen. '

3

I I I-De vennootschap kan op om het even welke wijze belangen verwerven in, samenwerken met of fusioneren niet iedere_ vennootschap, vereniging of onderneming voor zover deze een identiek,likkaardig of verwant doelt

[ Voor-

behouden

aan het

' W�lgisel�

? Staatsblad

Luik B - vervolg

[beoogt.

j12-Algemene zakelijke dienstverlening.

l ,

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet worden verstaan in de meest uitgebreide zin.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

!TITEL TWEE - KAPITAAL

1 KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt NEGENTIENDUIZEND TWEEHONDERD EURO (E 19.200,00).

!~ Het is vertegenwoordigd door honderd twee�nnegentig (192) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,

die elk ��n/honderd twee�nnegentigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

AARD VANDE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van aandelen, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens

betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de

aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd.

! ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden

stemrecht geschorst totdat ��n enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien

van de vennootschap.

1 De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de

1 vruchtgebruiker.

OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

I A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE

I VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT

a) De overdracht onder levenden

I Indien de vennootschap slechts uit ��n vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte

ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

I b) De overgang wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten

� verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of

in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de

verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen

de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord

zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats

waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

IBij gebreke aan-aanwijzing_van_een_bijzonder-gevo- lmachtigde-zal-de-uitoefening-van-de-reehten-verbonden-aan, de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

ln afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;

b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan

I drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.

! Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een

vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.

! E Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Voor-

behouden

aan het

1 i�jTsch

Steatsblad

Luik B - vervolg

t - Voor-

behouden aan het

'~ Belgisch

Staatsblad

naar de wettelijke bepalingen terzake. j

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

I Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in � naam en voor rekening van de rechtspersoon. BEVOEGDHEDEN 1* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij j onthouding van ��n of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van!stemmen, wordt het voorstel verworpen. ledere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college. * Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene I die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

I De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts ��n zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde lbevoegdheidsoverdrachten doen.

CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

TITEL VIER-ALGEMENE VERGADERING

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van maart om 20 uur, een eerste maal in 2014.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid I

in de oproeping. �

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de � commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

41

i�

1-1 lo

e

es LI

N

j1 N en N 41

�me

lm

v

De algemene vergadering_can-ook-worden-gehouden-en-beshiiten-als-ai!le-vennoten aanwezig zijn en unaniem

c l instemmen met de agendapunten.

I ee

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, j wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na J de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het 1 ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

pip AANTAL STEMMEN

ela) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is,

i sY1 stemmen.

I ; Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op ��n stem. De aandeelhouder die

meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

I b) Indien er slechts ��n vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn

Itoegekend en hij kan ze niet overdragen.

BERAADSLAGING

i

? Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen

Luik B - vervolg

die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing

wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt. j

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene j vergadermg behoren, met uitzondering van die welke bid authentieke

akte moeten worden verleden.

NOTULEN

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige �

vennoten en indien er slechts ��n vennoot is, door deze laatste. j

j

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap I

wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, warden ondertekend door een

zaakvoerder.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op ��n oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke

bepalingen.

VERDELING f

I

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste ��n/twintigste afgenomen voor de vorming van een I reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds ��n/tiende van het kapitaal I heeft bereikt. De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van' stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING ONTBINDING Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden warden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen

1 van ��n of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit 's van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

GEMEEN RECHT i

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

III. OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt,

en eindigt het op 30 september 2013.

2. Eerste jaarvergadering: De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend veertien, overeenkomstig de statuten.

3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd

De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter grime van

de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn. 1

De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van j Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf 1 december 2011 voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar l effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de , Ivennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. -1V. SLOTBEPALINGEN

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

Luik B - vervolg

- De verschijners hebben bovendien besloten: la. het aantal zaakvoerders vast te stellen op ��n.

jb. te benoemen tot deze functie: De naamloze vennootschap "MDG", met zetel te Elzenstraat 24, 9112 Sinaai, ondernemingsnummer 0467.387.471.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Jorissen Frederik te Antwerpen op 15 november! 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 december 1999 onder het nummer 991202i 103.

De statuten werden gewijzigd ingevolge proces- verbaal verleden voor notaris Frank Muller te Stekene op 19 september 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2011 onder het nummer 11149272.

Hier vertegenwoordigd door de heer Marc Vael, voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd ! bestuurder, die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen 1 verzet.

c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.

d. te benoemen tot vast vertegenwoordiger van de vennootschap Investment Solutions, de heer Marc Vael, voornoemd.

e. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden, tenzij de jaarvergadering hierover anders beslist.

f. geen commissaris te benoemen.

Volmacht

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de heer Alfred Bakkers, erkend boekhouder-fiscalist, wonende te 9120 Melsele, Vossenstraat 24 en mevrouw Sandy Bakkers, boekhoudster, wonende te 9140 Temse, Walbogaard 8, met de macht ieder afzonderlijk te handelen om: -al het nodige te doen voor de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en alle latere

wijzigingen hieraan aan te brengen; I

e

'

-inschrijving en alle latere wijzigingen, vertegenwoordiging tegenover de administratie van de BTW, de Directe ! Belastingen en het Sociaal Verzekeringsfonds. Te dien einde alle verklaringen te doen en alle documenten te ondertekenen., aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving! van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Frank Muller.

Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.

Voorbehouden

" aan het B�igisch-~ Staatsblad

Bijlagen bij het Bel

20/07/2015

�� Mod Word St.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Y

IIINI1.1.11II

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

- 9 JULI 2015

AFDELleiff�NDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0842.643.552

Benaming

(voluit) : INVESTMENT SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9112 Sinaai, Elzenstraat 24

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 30 juni 2015, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INVESTMENT SOLUTIONS", met maatschappelijke zetel te 9112 Sinaai, Elzenstraat 24, blijkt dat ondermeer beslist werd:

Eerste beslissing

De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerders de dato 1 juni 2015 waarin deze de hierna door te voeren doelwijziging verantwoordt, evenals van de staat van activa en passiva van 31 maart 2015.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en van deze staat van activa en passiva. Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van het doel integraal te schrappen en te vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt 1 van het agenda.

Tweede beslissing

De vergadering beslist de naamloze vennootschap "MDG", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc VAEL, voornoemd, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "C-STRATEGY", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christof CAUBERGS, voornoemd, te ontslaan als zaakvoerders van de vennootschap, met onmiddellijke ingang.

De vergadering geeft de zaakvoeders kwijting voor het door hen gevoerde beleid. De vergadering beslist dat de kwijting welke zal gegeven worden aan de zaakvoerd ers op de eerstvolgende algemene vergadering eveneens kwijting zal inhouden voor het mandaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "C-STRATEGY" en de naamloze vennootschap "MDG".

Derde beslissing

De vergadering beslist de benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SAVIKO INVEST", met zetel te 9112 Sinaai, Elzenstraat 24, BE 0847.574.221, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Marc VAEL, voornoemd, als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang van heden; alhier aanwezig en verklarend het mandaat te aanvaarden.

Vierde beslissing

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, als volgt:

Vervanging van artikel drie - DOEL door de volgende tekst: Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving en reglementering met betrekking tot de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financi�le instrumenten, en van kredieta gent in naam en voor rekening van ��n in Belgi� gevestigde kredietinstelling en van elk mandaat toegekend of toe te kennen door een krediet-instelling aan Zakenkantoor Buyle-Mons NV of aan elke andere vennootschap waarvan zij participaties bezit, direct of indirect, zal de vennootschap als doel hebben:

1)Het verstrekken van adviezen aan personen en bedrijven;

2)Verzekeri ngsmakelaarfverzekeri ngsagent;

3)De vennootschap kan alle roerende en onroerende handelingen stellen om haar maatschappelijk doel te bevorderen;

4)Het beheren van een eigen patrimonium, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en het in stand houden van dit patrimonium vooral door daden van beheer;

5)De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen door dochterondernemingen zich borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak (praktijk, kantoor);

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

6)De vennootschap kan optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmacht houder, lasthebber of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;

7)De vennootschap kan bedrijven begeleiden op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domicili�ren van bedrijven, het ter beschikking stellen van Kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en liet beheer van bedrijven van nut kan zijn;

8)De vennootschap kan op om het even welke wijze belangen verwerven in, samenwerken met of fusioneren met iedere vennootschap, vereniging of onderneming voor zover deze een identiek, gelijkaardig of verwant doel beoogt;

9)De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger; 10)Het verrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;

11)Algemene zakelijke dienstverlening;

12)De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerci�le, industri�le of financi�le handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en de uitbating van alle intellectuele rechten en industri�le of commerci�le eigendommen die er betrekking op hebben. Ze mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, echter enkel ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze verbonden vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in 13elgi� of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Frank Muller te Stekene op 2 juli 2015 Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/05/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 17.03.2017, NGL 04.05.2017 17110-0216-014

Coordonnées
INVESTMENT SOLUTIONS

Adresse
ELZENSTRAAT 24 9112 SINAAI

Code postal : 9112
Localité : Sinaai-Waas
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées INVESTMENT SOLUTIONS

Coordonnées
INVESTMENT SOLUTIONS