22/07/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 2 4 4 . 0 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V E S T M E N T S M A N A G E M E N T E N P L A N N I N G
( v e r k o r t ) : I . M . & P .
V o o r -
b e h o u d e l a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
* 1 4 1 4 1 0 6 *
N E E R G E L E G D
1 0 J U L I 2 0 1 / 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N $ i f e E G E N T
» U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 3 1 S i n t M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , P o n t s t r a a t 8 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , d i e ; e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N V E S T M E N T S M A N A G E M E N T E N P L A N N I N G " , i n h e t k o r t " I . M . & P . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d , i s t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , P o n t s t r a a t 8 4 , R P R G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 2 4 4 . 0 5 6 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e v e n n o t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
a ) V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r , m e t n a m e :
V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e ;
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , '
K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V E R V A E C K P h i l i p , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ;
6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V I N V E S T M E N T S M A N A G E M E N T E N P L A N N I N G ,
b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n a a n d e l e n p a k k e t b e s t a a n d e u i t 7 6 7 a a n d e l e n v a n d e N V T A N I M C O , d o o r .
m e v r o u w F r a n ç o i s e T A N G H E , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 . 0 5 2 . 2 2 6 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
e ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 4 . 3 4 7 a a n d e l e n v a n d e N V I N V E S T M E N T S M A N A G E M E N T E N P L A N N I N G , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r ! v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V I N V E S T M E N T S M A N A G E M E N T e n ! m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n .
B e i d e v e r s l a g e n b l i j v e n a a n g e h e c h t m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n ; k o o p h a n d e l .
b ) K a p i t a a l s v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n . m e t é é n m i l j o e n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 4 1 . 7 3 5 , 6 7 ) , o m h e t v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 3 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 . 3 8 6 . 7 3 5 , 6 7 ) t e b r e n g e n d o o r h e t c r e ë r e n v a n v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 4 . 3 4 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e r g d i e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m d e r a k t e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n t w e e ë n z e v e n t i g e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 2 , 6 1 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e i n t o t a a l v o o r a l l e n i e u w e a a n d e l e n é é n m i l j o e n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 4 1 , 7 3 5 , 6 7 ) .
D i t b e d r a g w o r d t v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v e e r t i g e u r o k o m m a é é n d r i e d r i e é é n c e n t ( ¬ 1 4 0 , 1 3 3 1 ) , z i j n d e i n t o t a a l v o o r a l l e n i e u w e a a n d e l e n t w e e m i l j o e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 1 0 . 4 9 0 , 3 3 ) .
A l d u s i s d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n i e d e r a a n d e e l v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e v e n v i e r d r i e é é n v i j f é é n n e g e n ( ¬ 2 1 2 , 7 4 3 1 5 1 9 ) , z i j n d e i n t o t a a l v o o r a l l e n i e u w e a a n d e l e n d r i e m i l j o e n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 . 0 5 2 . 2 2 6 , 0 0 ) ,
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n n a t u r a i n g e s c h r e v e n , d o o r i n b r e n g v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 7 6 7 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T A N I M C O " , m e t z e t e l t e 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , O u d e K a s s e i 2 0 , R P R K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 4 3 4 . 1 4 3 , t e n b e d r a g e v a n d r i e m i l j o e n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 . 0 5 2 . 2 2 6 , 0 0 ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e h e e l v o l s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g .
c ) D e v e r g a d e r i n g k o m t t o t d e b e v i n d i n g d a t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r n i e t v a n t o e p a s s i n g i s a a n g e z i e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g n i e t i n s p e c i ë n w o r d t d o o r g e v o e r d m a a r d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
d ) I n s c h r i j v i n g - a f b e t a l i n g
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n : m e v r o u w T a n g h e F r a n ç o i s e M a r i e - P i e r r e A g n e s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 0 4 a p r i l 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , D o r p s s t r a a t 7 , d i e n a d e v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e ' z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N V E S T M E N T S M A N A G E M E N T E N P L A N N I N G " ;
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t v o o r n o e m d m e v r o u w T a n g h e F r a n ç o i s e , i n b r e n g t e d o e n v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 7 6 7 ) a a n d e l e n v a n d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T A N ! M C O " , t e n b e d r a g e v a n d r i e m i l j o e n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 . 0 5 2 . 2 2 6 , 0 0 ) ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , z a l a a n m e v r o u w T a n g h e F r a n ç o i s e , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 4 . 3 4 7 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n v e r s t r e k t .
e ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t i n k a p i t a a l e n u i t g i f t e p r e m i e e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 . 3 8 6 , 7 3 5 , 6 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 4 6 . 6 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n 1 z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g s t e ( 1 / 4 6 . 6 4 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
f ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n s c h r i j v i n g , h e t z i j d r i e m i l j o e n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 . 0 5 2 . 2 2 6 , 0 0 ) , e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j e e n m i l j o e n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 4 1 . 7 3 5 , 6 7 ) v e r s c h i l d a t a l d u s t w e e m i l j o e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 1 0 . 4 9 0 , 3 3 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p e e n r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
D e z e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " b l i j f t o n b e s c h i k b a a r e n z a l , n e t z o a l s h e t k a p i t a a l , e e n w a a r b o r g u i t m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n z a l e n k e l k u n n e n w o r d e n o p g e h e v e n o f v e r m i n d e r d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E S )
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 1 0 . 4 9 0 , 3 3 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 . 3 8 6 . 7 3 5 , 6 7 ) t o t v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 5 . 3 9 7 . 2 2 6 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 1 0 . 4 9 0 , 3 3 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 5 . 3 9 7 , 2 2 6 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 4 6 . 6 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g s t e ( 1 / 4 6 . 6 4 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L V I J F D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l a a n t e p a s s e n a a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g i n z a k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o p t e h e f - ' f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 - - K A P I T A A L .
A I K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 5 . 3 9 7 . 2 2 6 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 4 6 . 6 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B I H I S T O R I E K V A N H E T K A P I T A A L
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 5 5 0 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n d e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 5 5 0 ) v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g z o a l s o p g e g e v e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a c h t t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t V I J F E N D E R T I G M I L J O E N F R A N K ( 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - F ) , o m h e t t e b r e n g e n o p V I J F T I G M I L J O E N V I J F - H O N D E R D D U I Z E N D F R A N K ( 5 U 0 0 . 0 0 0 , - F ) d o o r i n s c h r i j v i n g i n s p e c i ë n e n d o o r c r e a t i e v a n D R I E D U I Z E N D V I J F H O N D E R D ( 3 . 5 0 0 ) a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e n e g e n t i e n h o n d e r d .
z e s e n n e g e n t i g , v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d f r a n k ( 1 4 1 A 4 0 . 0 0 0 , - F ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n c r e a t i e v a n v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d
v i e r e n v e e r t i g a a n d e l e n v o o r e n m i t s d e v a n t i e n d u i z e n d f r a n k p e r o a n d m e l , v e r h o o g d m e t e e n g l o b a l e
u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d f r a n k ( 4 3 . 5 6 0 . 0 0 0 , - F )
d e w e l k e b i j t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e v e n e e n s g e ï n c o r p o r e e r d w e r d i n h e t k a p i t a a l .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g w e r d b e s l i s t h e t
k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t a c h t i g m i l j o e n f r a n k ( 8 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . - F ) d o o r
.
i n b r e n g | n n ~ u m m m o n e a ~ e v a n z æ u 6 u ~ e n d v i e r h o n d e r d n n é é n ( 8 4 O 1 ) a a n d e l e n , B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w e e w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o e n t e n e i n d e t o t e e n a f g e r o n d b e d r a g t e k o m e n v a n z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g
d u i z e n d e u r o t e v e r h o g e n m e t t w a a l f e u m d r i e ë n v i j f t i g c e n t m i d d e l s i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n h e t d b e d r a g . ! p 0 0 0 e n
| 8 U b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l v e r g a d e r i n g v a n t w e e e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n
v i j f w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t Z E V E N M I L J O E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ ,
7 ' 1 U U . 0 0 0 . Ó 0 z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n n o n d a | d n . !
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 m e i 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e
v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d . 5 0 0 . 0 0 0 i n b r e n g i n n a t u r a e n i n b r e n g v a n d e
u i t g i f t e p r e m i e s e n c r e a t i e v a n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n d r i e ( 6 . 7 0 3 ) a a n d e l e n . B i j b e s l i s s i n g v a n 6 n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d æ d a t o 2 O j u n i 2 O 1 4 w e r d b e s l i s t h e t k a d
k a p i t a a l t e
v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o ' u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 . 0 5 2 . 2 2 6 , 0 0 ) d o o r i n - n a n |
n a t u r a e n i n b r e n g v a n d e u i t g i f t e p s m e t c r e a t i e v a n v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 4 . '
'
^
a o n d e [ e n .
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n e l k e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n / o f n o t a r i s :
- o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
- o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t o n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m n k o n , t e
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 6 j u n i 2 0 1 4
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w c o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2015
ÿþ M o r t W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 f l ! . 1 1 . 1 1 1 1 1 j 1 1 1 w w
N E E R G E L E G D
1 7 K I 2 0 1 5
R E C H T V A N
K O O P H A ~ E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 2 4 4 . 0 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V E S T M E N T S M A N A G E M E N T E N P L A N N I N G ( v e r k o r t ) : I . M . & P .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , P o n t s t r a a t 8 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 1 5 j u l i 2 0 1 5 d a t d e ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N V E S T M E N T S M A N A G E M E N T E N P L A N N I N G " , i n h e t k o r t " I . M . & P . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 3 1 S i n t M a r t e n s - r L a t e m ( D e u r l e ) , P o n t s t r a a t 8 4 , R P R G e n t a f d e l i n g G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 2 4 4 . 0 5 6 , m e t : e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e v e n n o t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T ; W I J Z I G I N G D O E L
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 3 j u l i 2 0 1 5 i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 5 . D i t v e r s l a g m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r t h e t , o n d e r h o u d e n d e v a l o r i s a t i e v a n h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g e n o f a a n k o p e n .
T e n d i e n e i n d e z a l z i j e v e n e e n s r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r o n d e r s i l o ' s a a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e t o t ; d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n , k u n n e n v e r h u r e n .
Z i j z a l e v e n e e n s d e r d e n f y s i s c h e p e r s o n e n o f v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n b i j s t a a n i n h e t k a d e r v a n h u n b e d r i j f , d e o r g a n i s a t i e v a n h u n a d m i n i s t r a t i e o f h e t b e l e i d v a n h u n f i n a n c i ë l e s t r u c t u u r , H i e r t o e z a l z i j z e l f s d e e l ' k u n n e n n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n a n d e r e b e d r i j v e n z o w e l b i j f y s i s c h e p e r s o n e n a l s b i j v e n n o o t s c h a p p e n i n b i n n e n - o f b u i t e n l a n d . Z i j z a l d i t z e l f s k u n n e n d o e n o n d e r d e v o r m v a n s a m e n w e r k i n g o f d o o r h e t a a n v a a r d e n ` v a n b e s t u u r s o p d r a c h t .
Z i j z a l e v e n e e n s a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s a a n o n d e r n e m i n g e n k u n n e n v e r s t r e k k e n o p h e t v l a k v a n d e b o e k h o u d i n g , i n f o r m a t i c a , o p f i n a n c i e e l , s o c i a a l e n e c o n o m i s c h v l a k .
T e d i e n e i n d e z a l z i j e v e n e e n s d e a c t i v i t e i t v a n i n c a s s o b u r e a u k u n n e n w a a r n e m e n e n d i t i n o p d r a c h t z o w e l ' v a n B e l g i s c h e a i s v a n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s I n o p d r a c h t v a n f y s i s c h e p e r s o n e n .
Z i j z a l v e r b i n t e n i s s e n k u n n e n m e d e o p n e m e n m e t d e r d e p e r s o n e n o f m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n : h i e r v o o r z e l f s b o r g s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d i t d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e ' h e t z e l f d e s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n . b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n
w a a r v a n z i j a a n d e e l h o u d e r , v e n n o o t o f l i d i s . °
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l u i t o e f e n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , "
T W E E D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 5 j u l i 2 0 1 5
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g