09/09/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 7 6 2 . 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V E S T M E N T S & P A R T I C I P A T I O N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , N e d e r z w i j n a a r d e 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r . a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s u u r d e r - h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 8 a u g u s t u s 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t , t e w e t e n v a n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 2 v a l e r i e ;
D e h e e r J a n D E C L E R C K , w o n e n d e t e 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r , B a v e r i k s t r a a t 2 7 .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
I l . U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 8 a u g u s t u s 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t , t e w e t e n v a n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 2 ;
D e h e e r J a n D E C L E R C K w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , B a v e r i k s t r a a t 2 7 .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n s u i t t r e k s e l
J a n D E C L E R C K
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
M o d W e i d i 4 . 1
s t a ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 9 A E 1 6 , 2 0 1 3
> ; i , ' . c E E 1 i 3 . 1 N K V A N
K O O P 1 1 1 T > " ` . G E N T
1 1 1
1 1 1 1 f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 30.07.2013 13373-0361-010
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 21.06.2012 12197-0525-010
07/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G . %
2 4 O N T , 2 0 1 1
R E C H T g \ r
K O O P H A N D ~ ~ , t ~
U T E G E N T ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
' 1 1 1 6 7 1 7 0 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 7 6 2 . 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n v e s t m e n t s & P a r t i c i p a t i o n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r z w i j n a a r d e 2 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 a p r i l 2 0 1 1 :
' B e v e s t i g i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e C V B A ' V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o n y M o r e e l s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 2 7 a p r i l 2 0 1 1 . D i t m a n d a a t w o r d t n i e t v e r v a n g e n . '
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 5 , § 2 W . V e n n . w e r d d e H o g e R a a d v o o r d e E c o n o m i s c h e B e r o e p e n d o o r d e c o m m i s s a r i s e n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , r e s p . o p 2 7 a p r i l 2 0 1 1 e n o p 3 m e i 2 0 1 1 , i n k e n n i s g e s t e l d v a n d e z e b e ë i n d i g i n g e n d e r e d e n e n h i e r v o o r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J a n D e C l e r c k - B e s t u u r d e r
e n
D e B V B A ' G a y a n a ' - B e s t u u r d e r - G r e g o r y D e C l e r c k - V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 15.06.2011 11167-0182-021
13/05/2011
ÿþM c d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n _ _ _
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L i i k
E E R G E L E G D
0 3 M E ' 2 0 1 1
R E C I I T B A N K V A N
K O ( W 1 - 1 1 2 1 ~ 1 _ . T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 7 2 . 7 6 2 . 1 6 2
I n v e s t m e n t s & P a r t i c i p a t i o n s
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
N e d e r z w i j n a a r d e 2 t e 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p : a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n - h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( f 7 2 2 . 3 3 2 , 5 1 ) , o m h e t t e v e r l a g e n v a n z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( E 7 8 4 . 3 3 2 , 5 1 ) , n a a r t w e a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r e e n b o e k i n g a l s s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D o m o I n v e s t m e n t G r o u p " . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e v e r z a k e n a a n h e t g e l i j k h e i d s b e g i n s e l z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o m d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n k e l t e l
l a t e n p l a a t s h e b b e n t e n g u n s t e v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D o m o I n v e s t m e n t G r o u p " . "
D e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , k a n e n k e l p l a a t s v i n d e n m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 e n 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , d o o r d e e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n " d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 8 . 4 3 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , : d i e i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n é é n / a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g s t e ! ( 1 / 3 8 . 4 3 4 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l . "
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o r i g e b e s l i s s i n g i n z a k e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t t e v o e r e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e i .
N e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e .
G e t e k e n d
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* E e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o a c h t e n t w i n t i g a p r i l
t w e e d u i z e n d e n e l f .
* G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e C t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 05.06.2010 10162-0155-020
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 23.06.2009 09293-0221-020
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 19.06.2008 08261-0224-024
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 28.06.2007 07294-0261-022
17/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.05.2005, NGL 14.06.2005 05244-0203-019
31/01/2005 : OU048094
22/11/2004 : OU048094
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15367-0551-010
15/06/2004 : OU048094
01/07/2003 : OU048094
18/06/2003 : OU048094
24/09/2002 : KO149039
07/08/2002 : KO149039
19/03/2002 : KO149039
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 19.07.2016 16330-0006-016