27/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n , d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I
b e h t a a i B e l
S t a a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
O u d e n a a r d e
1 6 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : X 5 4 4 . 4 . a ~ 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I O B A S O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B e e k s t r a a t 3 6 9 6 0 0 R o n s e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F l o r i s G H Y S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t :
1 / D e h e e r B E V E R N A G E , M i c h a ë l M a r c u s D e n i j s , g e b o r e n t e M o e s k r o e n o p 1 0 j a n u a r i 1 9 8 8 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 6 7 7 1 6 5 1 - 8 6 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A r s e n a a i w e g 5 5 .
2 / D e h e e r B E V E R N A G E , M a t h y J u l e s C y r i e l , g e b o r e n t e W e v e l g e m o p 2 9 j a n u a r i 1 9 5 5 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 8 8 5 1 6 8 8 - 5 5 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S t o c k m a n E l s J o h a n n a K a t e l i j n , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , B e e k s t r a a t 3 6 e n
3 / D e h e e r B U Y S S E N S , G i o v a n n i , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 8 0 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 2 6 9 2 0 9 8 - 6 2 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B e v e r r a g e A s t r i d M a r l e e n D i a n e , w o n e n d e t e 8 5 8 1 A v e l g e m ( W a a r m a a r d e ) , L i n d e s t r a a t 3 9 ,
e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " I O B A S O " , m e t z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , B e e k s t r a a t 3 6 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
H e t k a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r B E V E R N A G E , M i c h a ë l , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r , t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k b e d r a g h i j v o o r v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 , 0 0 ) h e e f t v o l s t o r t e n w a a r v o o r h e m a l s v e r g o e d i n g z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
- d o o r d e h e e r B E V E R N A G E , M a t h y , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r , t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , e n w a a r v o o r h e m a i s v e r g o e d i n g v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ,
- d o o r d e h e e r B U Y S S E N S , G i o v a n n i , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r , t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , e n w a a r v o o r h e m a l s v e r g o e d i n g v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n w a r d e n t o e g e k e n d .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j K B C B a n k R o n s e , d r a g e n d n u m m e r B E 4 9 7 3 7 0 4 1 1 5 9 9 7 1 , h e t g e e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d o p b a s i s v a n e e n b a n k a t t e s t ( b e w i j s v a n d e p o n e r i n g ) , a f g e l e v e r d o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , e n d a t d o o r m i j n o t a r i s b e w a a r d w o r d t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
D e t e p u b l i c e r e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n l u i d e n a l s v o l g t :
T i t e l 1 . R e c h t s v o r m - B e n a m i n g - Z e t e l - D o e l - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " I O B A S O " .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 6 0 0 R o n s e , B e e k s t r a a t 3 6 ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
o H e t i n f o r m e r e n o v e r , a d v i s e r e n o v e r , o n t w e r p e n v a n , b e r e k e n e n v a n , o p t r e k k e n v a n , a f w e r k e n v a n , i n r i c h t e n v a n , r e n o v e r e n n a a r , o n d e r h o u d e n v a n , a a n k o p e n v a n , v e r k o p e n v a n , b e s c h i k b a a r s t e l l e n v a n e c o l o g i s c h e , m i l i e u - v r i e n d e l i j k e e n / o f e n e r g i e z u i n i g e w o o n - , l e e f - e n w e r k c o n c e p t e n .
o H e t i n f o r m e r e n e n a d v i s e r e n o v e r , o n t w e r p e n v a n , f a b r i c e r e n , v e r d e l e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r h a n d e l e n , i n s t a l l e r e n , i n d i e n s t s t e l l e n , o n d e r h o u d e n v a n m a t e r i a l e n e n t e c h n i e k e n i n d e r u i m s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z i n v a n h e t w o o r d , t e n e i n d e d e m i l i e u - i m p a c t v a n d e r e a l i s a t i e e n h e t g e b r u i k v a n d e z e c o n c e p t e n t e v e r k l e i n e n .
D e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e d o e l s t e l l i n g e n k a n o n d e r m e e r d o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n ( n i e t b e p e r k e n d e o p s o m m i n g ) :
° h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n e n i n h o u t m e t i n b e g r i p v a n b o s b o u w e n o n t g i n n i n g , e v e n a l s d e h a n d e l i n h o u t n i j v e r h e i d s p r o d u c t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o p s l a g e n h e t v e r v o e r e r v a n
° d e p r o d u c t i e e n d e v e r w e r k i n g v a n h o u t m e t i n b e g r i p v a n c o n s t r u c t i e - e l e m e n t e n u i t a n d e r
m a t e r i a a l , t e r u i t v o e r i n g v a n t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e c o n s t r u c t i e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e t o e p a s s i n g e n , h i e r i n o o k b e g r e p e n d e f a b r i c a g e e n d e p l a a t s i n g v a n g e p r e f a b r i c e e r d e b o u w e l e m e n t e n
° u i t v o e r i n g v a n w e r k z a a m h e d e n b e t r e f f e n d e d e v o o r n a m e l i j k t h e r m i s c h e e n a k o e s t i s c h e i s o l a t i e v a n g e b o u w e n e n i n s t a l l a t i e s , m e t i n b e g r i p v a n d e h a n d e l i n i s o l a t i e m a t e r i a l e n
° a a n n e m i n g v a n a l l e w e r k e n i n o n r o e r e n d e s t a a t m e t i n b e g r i p v a n o n d e r m e e r a f b r a a k , m e t s e l w e r k , b e d a k i n g , s a n i t a i r , l o o d - e n z i n k w e r k e n , v o c h t i s o l a t i e , e l e k t r i c i t e i t , b e p l e i s t e r i n g , b e g l a z i n g ,
b e v l o e r i n g e n t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k
° b o u w c o b r d i n a t i e v a n a a n n e m i n g e n e n o n d e r a a n n e m i n g e n m e t i n b e g r i p v a n a a n - e n v e r k o o p v a n d e b o u w m a t e r i a l e n , h u n v e r v o e r e n h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
° a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e a a r d v o o r d e b e v o r d e r i n g v a n b o u w c o n c e p t e n z o a l s g e f o r m u l e e r d i n d e a a n h e f , m e t i n b e g r i p v a n c o n s u l t a n c y e n d i e n s t v e r l e n i n g , t e c h n i s c h e s t u d i e s , a u d i t s e n e x p e r t i s e s , i n r i c h t e n v a n s e m i n a r i e s e n p r e s e n t a t i e s o f o p s t e l l i n g v a n p u b l i c a t i e s , o n t w i k k e l i n g e n b e h e e r v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m , e v e n a l s d e e l n a m e a a n v e r w a n t e s o c i o - c u l t u r e l e e v e n e m e n t e n
° d e v e r w e r v i n g e n h e t b e h e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n w e r k z a a m h e d e n
° o p t r e d e n a l s b o u w p r o m o t o r , o f n o g , a l s b e m i d d e l a a r i n v a s t g o e d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n m i t s i n s c h r i j v i n g b i j d e b e v o e g d e i n s t a n t i e
° p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n i n v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e z e l f d e d o e l s t e l l i n g e n n a s t r e v e n a l s v e r m e l d i n d e a a n h e f , e v e n a l s b e s t u u r s - o f c o n t r o l e f u n c t i e s d a a r i n u i t o e f e n e n
° l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h b o r g s t e l l e n z o w e l v o o r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e r d e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
° H e t u i t v o e r e n v a n g r o n d w e r k e n , d r a i n e r i n g s w e r k e n , r i o l e r i n g s w e r k e n , r u i m i n g s w e r k e n , b o r i n g w e r k e n , s o n d e r i n g w e r k e n , f u n d e r i n g s w e r k e n , n u t s v o o r z i e n i n g e n e n i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n ; h e t b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n ; d e a a n l e g e n h e t o n d e r h o u d v a n d i v e r s e t e r r e i n e n , v i j v e r s , p a r k e n , t u i n e n , g r o e n v o o r z i e n i n g e n ; d e a a n l e g e n h e t o n d e r h o u d v a n w e g e , b e s t r a t i n g e n b e v l o e r i n g ; d e a a n l e g v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n ; h e t a a n b r e n g e n v a n w e g m a r k e r i n g e n e n v e r k e e r s s i g n a l i s a t i e ; h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n , o m h e i n i n g e n , v a n g r a i l , s t e i g e r s , w e r k p l a t f o r m s e n v e i l i g h e i d s i n r i c h t i n g e n ; h a n d e l i n a f v a l , s c h r o o t , g r o n d v e r z e t ; h e t v e r r i c h t e n v a n g o e d e r e n v e r v o e r v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; d e v e r h u u r e n l e a s i n g v a n b o u w m a c h i n e s e n b o u w m a t e r i a l e n .
Z i j m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n o n r o e r e n d e , r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n b u r g e r l i j k e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e i . D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n ,
T i t e l 1 1 . K a p i t a a l - A a n d e l e n A a n s p r a k e l i j k h e i d
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , D i t v a s t g e d e e l t e d i e n t t e a l l e n t i j d e d o o r d e v e n n o t e n o n d e r s c h r e v e n t e z i j n .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m m e t i e d e r e e n w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) . B e h a l v e d e e l b e w i j z e n d i e d e i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n m a g g e e n a n d e r s o o r t e f f e c t e n g e c r e ë e r d w o r d e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l v a n d e w i n s t . I n d e l o o p v a n h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n a a n d e l e n k u n n e n u i t g e g e v e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e i n s c h r i j v i n g t e s t o r t e n b e d r a g , d e t e r m i j n e n d e v o o r w a a r d e n v o o r h e t v o l s t o r t e n v a n d e a a n d e l e n b e p a a l t . D e v e n n o t e n d i e i n g e b r e k e b l i j v e n d e b e t a l i n g e n b i n n e n d e v a s t g e s t e l d e t e r m i j n t e v e r r i c h t e n , z u l l e n v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r i n g e b r e k e s t e l l i n g g e h o u d e n z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e r e n t e o v e r d e n i e t t i j d i g g e s t o r t e b e d r a g e n t e b e t a l e n , g e r e k e n d v a n a f d e d a t u m v a n e i s b a a r h e i d . D i t v e r m i n d e r t n i e t h e t r e c h t v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k v e n n o o t s c h a p h e t s c h u l d i g g e b l e v e n s a l d o v i a g e r e c h t e l i j k w e g i n t e v o r d e r e n , d e o n t b i n d i n g v a n d e
i n s c h r i j v i n g t e v e r v o l g e n o f d e v e n n o o t d i e n i e t v o l s t o r t u i t t e s l u i t e n . H e t s t e m r e c h t v a n d e v e n n o o t d i e n i e t t i j d i g v o l s t o r t , z a l w o r d e n g e s c h o r s t z o l a n g d e z e v o l s t o r t i n g n i e t h e e f t p l a a t s g e v o n d e n . T i t e l I V . B e s t u u r e n t o e z i c h t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r e n k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a r d e n O n t s l a g e n , b e s l i s s e n d b i j d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , z o n d e r v o o r o p z e g e n z o n d e r h a a r b e s l i s s i n g t e m o e t e n m o t i v e r e n .
I n g e v a l e e n p l a a t s v a n e e n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n . D e b e n o e m i n g z a l t e r b e k r a c h t i g i n g a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . D e b e s t u u r d e r d i e e e n a n d e r e b e s t u u r d e r v e r v a n g t , v o l t o o i t h e t m a n d a a t v a n d e z e l a a t s t e
I D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . H i j v e r g a d e r t t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , n a b i j e e n r o e p i n g d o o r e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r o f , z o d e z e i s v e r h i n d e r d , v a n d e o u d s t e i n d i e n s t j a r e n a a n w e z i g e b e s t u u r d e r , o f i n g e v a l v a n g e l i j k a a n t a l d i e n s t j a r e n , d e o u d s t e i n l e e f t i j d a a n w e z i g e b e s t u u r d e r , e n b o v e n d i e n b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a h e t d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s , D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d a t u m , u u r e n p l a a t s d i e i n d e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n z i j n a a n g e d u i d . D e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n z u l l e n , b u i t e n d r i n g e n d e g e v a l l e n i n d e n o t u l e n t e r e c h t v a a r d i g e n , a l t i j d m i n s t e n s a c h t v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . Z i j z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r a i l e b e s t u u r d e r s e r i n t o e s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n e n a l s t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g i s . E e n b e s t u u r d e r m a g z i c h d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; e l k è b e s t u u r d e r m a g e c h t e r s l e c h t s é é n a n d e r e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n . B i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d . Z e w o r d e n o p g e n o m e n i n n o t u l e n d i e i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v o o r t e b r e n g e n i n o f b u i t e n r e c h t e m o e t e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n , b e p e r k t t o t é é n r e c h t s h a n d e l i n g o f t o t e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n . Z o m a g h i j o n d e r m e e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . E l k e a l g e m e n e o v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n i s v e r b o d e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g g e b o n d e n d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e v o o r a l l e d o o r h e m b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e m v e r l e e n d e v o l m a c h t v e r r i c h t e h a n d e l i n g e n , D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v e r b o n d e n a a n d e z e o p g e d r a g e n b e v o e g d h e i d , d o c h m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e z e s t a t u t e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , b e h a l v e i n d e h i e r n a v e r n o e m d e g e v a l l e n : d i e n e n d o o r t w e e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s o f é é n b e s t u u r d e r e n d e v o o r z i t t e r t e w o r d e n o n d e r t e k e n d : a l l e a k t e n b e t r e f f e n d e u i t l e n i n g e n , o n t l e n i n g e n e n b o r g s t e l l i n g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l s f o n d s e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a k t e n w a a r b i j e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n a m b t V e r l e e n t .
D e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l o f d o o r é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f d o o r e e n c o m m i s s a r i s , c o n f o r m d e w e t . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v r i j b e s l i s t o v e r d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t .
T i t e l V . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a l d e v e n n o t e n . Z i j k o m t s a m e n o p d e p l a a t s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d , o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j o n t s t e n t e n i s d e h i e r v o o r a a n g e w e z e n b e s t u u r d e r , r o e p t d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n , V i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t u u r t d e r a a d v a n b e s t u u r n a a r d e c o l p e r a t e u r s d i e e r o m v r a g e n , z o n d e r u i t s t e l e n g r a t i s e e n k o p i e v a n d e d o c u m e n t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 4 1 0 v a n h e t w e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f b i j b e l e t d o o r d e o u d s t e i n d i e n s t j a r e n a a n w e z i g e b e s t u u r d e r o f i n g e v a l v a n g e l i j k a a n t a l d i e n s t j a r e n , d e o u d s t e i n l e e f t i j d a a n w e z i g e b e s t u u r d e r . D e v o o r z i t t e r w i j s t d e s e c r e t a r i s a a n d i e g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n . D e v e r g a d e r i n g w i j s t o n d e r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n t w e e s t e m o p n e m e r s a a n . D e v o o r z i t t e r , d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , d e t w e e s t e m o p n e m e r s e n d e s e c r e t a r i s v o r m e n h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t z o v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n b e z i t . N o c h t a n s m a g h e t a a n t a l d o o r i e d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , v o o r h e m p e r s o o n l i j k o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t , e l k n i e t h o g e r l i g g e n d a n é é n / t i e n d e v a n h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , d o o r i e d e r e a n d e r e p e r s o o n v o o r z o v e r d e z e v e n n o o t i s . R e c h t s p e r s o n e n e n h a n d e l i n g s o n b e k w a m e p e r s o n e n m o g e n e c h t e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h u n v o l m a c h t h o u d e r e n b e s t u u r d e r , z e l f s a l s d e z e g e e n v e n n o o t z i j n . B e h a l v e i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n , b e r a a d s l a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n , b e h o u d e n s b e h o o r l i j k g e r e c h t v a a r d i g d e g e v a l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f o v e r h e t o p s t e l l e n o f w i j z i g e n v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t , i n d i e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n i n h e t b i j z o n d e r i s b e p a a l d w e l k e w i j z i g i n g e n w o r d e n v o o r g e s t e l d , O p d e z e v e r g a d e r i n g d i e n e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d t e z i j n , d i e b o v e n d i e n g e z a m e n l i j k t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h u n b e z i t m o e t e n h e b b e n , i n d i e n d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d i s , z a l e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g z i j n e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g z a l g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n . E r k a n s l e c h t s t o t h e t d o o r v o e r e n v a n w i j z i g i n g e n w a a r v a n s p r a k e i n d i t a r t i k e l w o r d e n b e s l o t e n , i n d i e n t e n m i n s t e e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d a a r v o o r o p t e r e n . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n , D e i n e n b u i t e n r e c h t e v o o r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r g t . D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t t e v e n s e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p v e r z o e k v a n c o t p e r a t e u r s d i e s a m e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i t o p v o o r w a a r d e d a t z i j d e t e b e s p r e k e n a g e n d a p u n t e n o p g e v e n . . D e v e r g a d e r i n g m o e t b i n n e n e e n m a a n d n a h e t v e r z o e k b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n .
A l w a t v e r b a n d h o u d t m e t d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m a g d o o r e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t w o r d e n g e r e g e l d , z o n d e r d a t d a a r b i j v a n d e b i n d e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t o f v a n d e s t a t u t e n m a g w o r d e n a f g e w e k e n .
T i t e l V l . B o e k i a a r , J a a r r e k e n i n g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . B i j h e t e i n d e v a n i e d e r m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , e v e n a l s d e j a a r r e k e n i n g e n , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g m e t d e d a a r b i j h o r e n d e t o e l i c h t i n g e n e n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v e r s l a g e n d i e t e r g o e d k e u r i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
T i t e l V I I . R e s u l t a a t b e s t e m m i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r w o r d t a l s v o l g t b e s t e e d :
1 ) m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d w o r d t t o e g e v o e g d a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e z o a l s d e w e t d i t v o o r s c h r i f t ; d e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r n o o d z a k e l i j k z o d r a d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ;
2 ) e r k a n e v e n t u e e l e e n i n t e r e s t w o r d e n t o e g e s t a a n o p h e t g e s t o r t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d o c h m e t e e n m a x i m a a l p e r c e n t a g e d a t n o o i t m e e r m a g b e d r a g e n d a n d a t v a s t g e s t e l d c o n f o r m h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 0 8 j a n u a r i 1 9 6 2 t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n t o t e r k e n n i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e n a t i o n a l e r a a d v a n d e c o ö p e r a t i e ;
3 ) h e t o v e r s c h o t v a n h e t b a t i g s a l d o g a a t n a a r h e t r e s e r v e f o n d s o f n a a r s p e c i a l e
f o n d s e n .
D e e v e n t u e e l t o e t e k e n n e n r e s t o r n o m a g a a n d e v e n n o t e n a l l e e n w o r d e n u i t g e k e e r d n a a r r a t o v a n
d e v e r r i c h t i n g e n d i e z i j m e t d e v e n n o o t s c h a p g e d a a n h e b b e n .
T i t e l V I I I . O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p i s o n t b o n d e n o n d e r m e e r w a n n e e r h e t a a n t a l v e n n o t e n m i n d e r b e d r a a g t d a n h e t
w e t t e l i j k e m i n i m u m e n w a n n e e r h e t k a p i t a a l d a a l t b e n e d e n h e t s t a t u t a i r e m i n i m u m . Z i j k a n o o k
4
4
V o o r b e h o u d e n
e a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
I n g e v a l v a n h e t z i j v r i j w i l l i g e , h e t z i j v e r p l i c h t e o n t b i n d i n g s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n . Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g e n d e v e r g o e d i n g d i e h u n t o e k o m t . Z o l a n g e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n a a n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n r e c h t s w e g e m e t d e v e r e f f e n i n g b e l a s t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 W B . V E N N .
N a a f b e t a l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n e n l a s t e n z a l h e t o v e r s c h o t e e r s t d i e n e n o m d e s o m m e n d i e o p d e a a n d e e l b e w i j z e n w e r d e n g e s t o r t , t e r u g t e b e t a l e n . H e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o w o r d t t o e g e k e n d o p b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e v e r e f f e n i n g u i t s p r e e k t .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n w o r d t h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v o o r a k k o o r d v o o r g e l e g d a a n d e r e c h t b a n k .
B E N O E M I N G V A N D E B E S T U U R D E R S
W o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d
1 . D e h e e r B E V E R N A G E M i c h a ë l , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t ;
2 . D e h e e r B E V E R N A G E M a t h v , v o o r n o e m d e n d i e a a n v a a r d t ;
3 , D e h e e r B U Y S S E N S G i o v a n n i , v o o r n o e m d e n d i e a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
2 0 1 9 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n
z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
R A A D V A N B E S T U U R
N a d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d , h e e f t d e z e v e r k l a a r d z i c h t e v e r e n i g e n m e t h e t o o g o p
d e b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) .
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) :
- D e h e e r B E V E R N A G E M i c h a ë l , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
d e h e e r B U Y S S E N S G i o v a n n i v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) n e e m t e e n
e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s ) i s o n b e z o l d i g d . D e r a a d v a n b e s t u u r b e h o u d t z i c h
h e t r e c h t v o o r o m o p e e n l a t e r t i j d s t i p d e b e z o l d i g i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) v a s t t e
s t e l l e n .
V O L M A C H T
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A B P a r t n e r s O u d e n a a r d e " , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 9 9 7 . 3 2 9 , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n ,
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k d e r
O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e s g e v a l l e n d b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , t e v e r z e k e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g