14/04/2014
ÿþ M a l 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 2 A P R . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D I g e e f f i E N T
I I
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
* 1 4 0 8 0 1 2 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 0 5 0 6 5 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I P P O N M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : t e 9 8 9 0 G a v e r e , W a r a n d e 1 9
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 I N I B K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N
" G E L D
E r b l i j k t t i l t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e e r t r u i V A N d e r P A A L t e G A V E R E , o p 2 2 / 3 / 2 0 1 4 ,
I n h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A I P P O N M A N A G E M E N T , t e 9 8 9 0 G a v e r e ,
W a r a n d e 1 9 .
A . d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w a s s a m e n g e s t e l d .
B . d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n h e e f t b e s l u i t e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r d e H e e r F r a n ç o i s P R O O S T , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n h e d e n . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l ' v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v a n E 4 4 . 4 0 0 o m h e t v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 t e b r e n g e n o p E 6 3 . 0 0 0 , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r e l k d e r v e n n o t e n .
D E R D E B E S L U I T
a ) T u s s e n k o m s t
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n , a i l e v e n n o t e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e ,
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n , 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n E 4 4 A 0 0 i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 % a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
. D i t b e d r a g v a n E 4 4 . 4 0 0 s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e m a '
b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d
c ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d t d e : f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d , a a n g e z i e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e b e u r d z o n d e r c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I 1 3 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e : d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
d ) B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d b e d r a g v a n E 4 4 . 4 0 0 w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 8 0 0 1 7 2 2 9 3 6 1 2 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B P P P a r i b a s F o r t i s t e M e l l e , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , w e l k a t t e s t i n h e t d o s s i e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E 4 4 . 4 0 0 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g e b r a c h t w e r d o p E 6 3 . 0 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e 1 / 1 0 0 s t e
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D o o r N o t a r i s G e e r t r u i V A N d e r P A A L , G A V E R E ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/03/2015
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
1 9 5 3 0 * i
N E E R G E L E G D
1 9 F E B . 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A T M t . E G E N T
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 8 9 0 . 5 0 6 . 5 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I P P O N M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : W a r a n d e 1 9 , 9 8 9 0 G a v e r e
O n d e r w e r p a k t e : O V E R L I J D E N Z A A K V O E R D E R , B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R , Z E T E L V E R P L A A T S I N G .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t e r v o l g e n d e p u n t e n b e h a n d e l d e n g o e d g e k e u r d w e r d e n :
- w i j b e t r e u r e n h e t a c c i d e n t e e l o v e r l i j d e n o p 2 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r P R O O S T M i k e . B i j g e v o l g i s z i j n f u n c t i e a i s z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d p e r 2 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
- D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 a i s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e
d u u r : M e v r o u w L A H O U S S E L a u r e n c e , w o n e n d e W a r a n d e , 1 9 , 9 8 9 0 G a v e r e . H a a r t a a k i s o n b e z o l d i g d .
Z i j i s t w e e d e z a a k v o e r d e r s a m e n m e t d e h e e r P R O O S T F r a n ç o i s .
B e i d e n m o g e n a f z o n d e r l i j k a l l e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
- E r w o r d t t e v e n s b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l v a n a f 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 t e v e r p l a a t s e n v a n W a r a n d e 1 9 , 9 8 9 0 G a v e r e n a a r P a t e r C h r i s t o p h e s t r a a t , 1 0 , 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r .
P r o o s t F r a n ç o i s ,
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d a l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g ,