19/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d , F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l l
* 1 2 2 0 4 0 8 4 *
1
V o o r b e h o u c a a n h . B e t e S t a a t s t
1 0 D E E . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 5 9 9 . 1 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S I T E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e Z a n d s t r a a t 8 3 t e 9 1 2 0 B E V E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : O M Z E T T I N G A A N D E L E N O P N A A M
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 9
n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
1 S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " l S I T E C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , O u d e Z a n d s t r a a t 8 3 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 4 4 5 . 5 9 9 . 1 9 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n L e s s e l i e r s t e B e v e r e n o p v i j f n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 1 1 1 2 2 - 2 3 2 ,
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : o m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e s ( 2 . 2 0 6 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n
t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e s ( 2 . 2 0 6 ) a a n d e l e n o p n a a m .
T w e e d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g a r t i k e l 5 . 2 e n 1 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t h o o f d e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m a r t i k e l 5 . 2 e n 1 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
* B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 . 2 g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
5 . 2 , A a r d v a n d e a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
E r m o g e n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t w o r d e n u i t g e g e v e n e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . A a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t d i e n e n t e v o l d o e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r m o g e n c o l l e c t i e v e t i t e l s w o r d e n u i t g e g e v e n , a l s o o k w i n s t a a n d e l e n , m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t . D e a a n d e l e n v e r m e l d e n g e e n n o m i n a l e w a a r d e .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o v e r g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s a l d e n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r z a k e l i j k e z e k e r h e d e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t t e c o n v e r t e r e n i n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e w e d e r i n k o o p v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e n a l l e n t i j d e w o r d e n g e ë i s t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t ,
D e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o p d e a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t o p k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
* B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
A r t i k e l 1 5 a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r j a a r o m t w i n t i g u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d . W a n n e e r d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ,
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n 1 5 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a . D e z e m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l a c h t t i e n v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g , e n b i j g e b r e k e h i e r v a n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t a l d e a a n d e e l h o u d e r s , D e r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , o o k d i e g e n e n d i e a f w e z i g w a r e n o f d i e n i e t o f t e g e n s t e m d e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e o u d s t e b e s t u u r d e r i n d i e v o l g o r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d o o r e l k e b e s t u u r d e r o f b i j g e b r e k h i e r a a n d o o r e l k e c o m m i s s a r i s b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t e i s t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g i s g e o o r l o o f d , d o c h e n k e l d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r , v o o r z i e n v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . S t e r k m a k i n g , z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g i s n i e t g e o o r l o o f d .
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e s c h i k k i n g e n w o r d e n a l d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r i n h e n s t e m r e c h t i s t o e g e k e n d w o r d t v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d w o r d t v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d , g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
V o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d i e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d , w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e g e s c h o r s t e a a n d e l e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
D e b e s l i s s i n g e n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e t e k e n d i n n o t u l e n . Z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n , A f s c h r i f t e n w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e e n o p r o e p i n g e n g e b e u r e n c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n / o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i t t o t d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , z i j n d e ;
- d e h e e r S m e t P e t e r A c h i e l G e r a r d u s , w o n e n d e t e B e v e r e n , G o u d e n r e g e l a a n , 1 1 , v o o r n o e m d ; - d e h e e r S m e t G e r t J ü r g e n I v o n n e , w o n e n d e t e B e v e r e n - M e l s e l e , F a z a n t e n l a a n , 9 , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w S m e t C h r i s t ' l L e o n e A l b e r t , w o n e n d e t e B e v e r e n , L i n d e n i a a n , 5 3 , v o o r n o e m d .
H i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h u n v o o r b i j e m a n d a a t .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j e e n k o m s t R a a d v a n B e s t u u r
* D e b i j e e n k o m s t v a n R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e h e r b e n o e m i n g u i t t e v o e r e n v a n d e v o l g e n d e
g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , z i j n d e
- d e h e e r S m e t G e r t J ü r g e n [ v o n n e , w o n e n d e t e B e v e r e n - M e l s e l e , F a z a n t e n l a a n , 9 , v o o r n o e m d ;
H i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e R a a d v a n b e s t u u r d e r g e e f t h e m v o l l e d i g k w i j t i n g g e e f t v o o r z i j n v o o r b i j e m a n d a a t .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D ,
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g