ISOUNDLABS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ISOUNDLABS
Dénomination : ISOUNDLABS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 537.673.671

Publication

11/09/2014
ÿþ11!1,11IMIE111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

KOOPHANDEL GENT

02 SEP. 201/1

AFDELING DENDERMONDE

Grotte

Mol Word 11.1

Ondernemingsnr : 0537.673.671

Benaming

(voluit): iSoundlabs

(verkort)

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Industrieweg 11, 9420 Erpe-Mere

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslagen/ benoemingen

De algemene vergadering van 2 juli 2014 heeft het volgende beslist:

ontslag van volgende bestuurders:

- de heer Marc Decoopman, wonende te Merelstraat 61, 8870 Izegem

- de naamloze vennootschap Meeroe, met maatschappelijke zetel 9420 Erpe Mere, Industrieweg 11.

Benoeming van volgende bestuurder:

De benoeming voor 6 jaar van de BVBA R.A.M. met maatschappelijke zetel Tervurenlaan 34, 1040 Brussel hebbende als ondernemingsnummer 0891.172.850 en met als vast vertegenwoordiger de heer Kjell Tahon.

het mandaat is onbezoldigd

De raad van bestuur van 2 juli 2014 heeft het volgende beslist:

De benoeming van de heer Rudy Van Belleg hem als gedelegeerd bestuurder.

De verplaatsing van de maatschappelijke zetel vanaf 2 Id 2014 naar Potterierei 40, 8000 Brugge.

de gedelegeerd bestuurder

Rudy Van Belleghem

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/09/2013
ÿþbe' a Be

Sti

Madward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na ,neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 5

Benaming

(voluit) : iSoundLabs

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : INDl3ST'RlEWEG 11 -9420 ERPE-MERE

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING -

TEKST : VERSCHIJNING IVAN PARTIJEN - OPRICHTING  INBRENGEN- INLEIDENDE BEPALINGEN

Er blijkt uit de akte verf den op tweeëntwintig augustus tweeduizend en dertien door Erfgard Van. Oudenhove, Notaris te Haaltert, met standplaats te Denderhoutem, optredend als zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; "Notaris Edgard Van Ouderlhove", met zetel te 9450 Haaltert-Denderhoutem, lddergemsesteenweg 8,; ondememingsnummer 0870.9 4 6.964. , dat een naamloze vennootschap werd opgericht als volgt

COMPARANTEN:

a) de naamloze vennootsdhap MEEROE, met maatschappelijke zetel te 9420 ERPE-MERE, Industrieweg

11, i

- Ondernemingsnummer 0 46.286.310. -- RPR Dendermonde

- BTW nr BE446.286.310.

b) de heer DECOOPMAN Marc Antoon Flavien, NN 630726-097-10  identiteitskaartnummer 590-861611519, geboren te Izegem op Zesentwintig juli negentienhonderd drieënzestig, ongehuwd, wonende te 8870 IZEGEM, Merelstraat 61.

c) de heer VAN BELLEGHEM Rudy Achiel Camille, NN 650401-179-20  identiteitskaartnummer 5910381235-30, geboren te Brugge op één april negentienhonderd vijfenzestig, ongehuwd, wonende te 8750 WINGENE, Beernemsteenweg 171.

TITEL I : Naam - Zetel - Doel - Duur.

Artikel 1. - Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht onder de volgende naam : "iSoundLabs".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelnota's en andere stukken uitgaande van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding! "naamloze vennootschap" of de beginletters "NV', leesbaar weergegeven.

Artikel 2. - Zetel.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9420 ERPE-MERE, Industrieweg 11, Hij kan naar een andere plaats worden overgebracht in het Vlaams Gewest en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest: zelfs bij gewoon besluit van de raad van bestuur, die, de bevoegdheid heeft om deze overdracht bekend te maken.

De raad kan administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen, depots, vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in België of in het buitenland. Artikel 3. - Doet.

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, als voor rekening van derden als op commissie en zowel in België als in het buitenland:

Ode research, het ontwérp en de productie van specifieke toepassingen of deeltoepassingen op technologiegebied te verrichten evenals de opleiding en consultancy op deze domeinen, alsook de verkoop, verhuur, in licentie geven van deze technologie van zowel hardware en software producten, dit alles in de meest ruime zin van het woord ;

Ohet ontwikkelen, kopen, verkopen, verhuren, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa ;

Ohet verkrijgen, behouden, beheren, renoveren en verhandelen van roerende en onroerende goederen ;

a

Op deaaatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

ti

Ohet verwerven (op eender welke manier) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beieren, valoriseren en te gelde maken van deze participaties ;

Ohet verlenen van advies,' controle werkzaamheden, kwaliteitscontrole aan bedrijven en hun bestuur; voor producten, werkzaamheden en dienstverlening zowel voor binnenlandse ais buitenlandse vennootschappen ; Uhet uitbaten van een algemeen bedrijf voor consultancy, advies en beheer ;

Utussenpersoon in de handel. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger ;

udeelnemen en/of participeren in andere ondernemingen als bestuurder, adviseur, aandeelhouder enzomeer ;

Uzij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Ter verwezenlijking van haár doel kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zow 1 tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken,

Artikel 4. - Duur.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

~o

~

1. e

sª% :ª% 1 TITEL II ; Kapitaal

X Artikel 5. - Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (100.000,00 EUR).

b Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, elk dezelfde rechten en

C voordelen verlenend, volledig onderschreven en volstort,

TITEL IIl : Bestuur - controle,

e" ' Artikel 11. - Raad van Bestuur

d ' De leiding van de vennootschap berust bij een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie leden, al of

1. ~, niet aandeelhouders, die herkiesbaar zijn.

en

Hun aantal en de duur vah hun opdracht (die geldt voor ten hoogste zes jaar) worden bepaald door de

e algemene vergadering.

eDe bestuurders kiezen in hun midden een voorzitter voor een periode die zij bepalen.

o De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is om het doel van de vennootschap te

c realiseren.

1 Wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat

et deze uit niet meer dan twee aandeelhouders bestaat, kan de samenstelling van de raad van bestuur zich

.9 beperken tot twee leden en dit totdat de gewone algemene vergadering volgend op de vaststelling met alle rechtsmiddelen dat er meer dan twee aandeelhouders bestaan, plaatsvindt.

et De opdracht van de bestuurders wordt gratis uitgeoefend, behoudens indien de algemene vergadering

rj~ beslist hen een vergoeding toe te kennen.

sl Artikel 12. - Dagelijkse vertegenwoordiging

ce

De raad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging ervan in het kader van

ª% ru dat bestuur delegeren aan hetzij één of meer van zijn leden, die al of niet de titel van gedelegeerd bestuurder

°' voeren, hetzij aan één of meer bezoldigde personen gekozen onder zijn leden.

Met uitzondering van de zogenaamde dubbele handtekeningclausules zijn de beperkingen van hun

,~ vertegenwoordigingsmacht met betrekking tot het dagelijks bestuur niet tegenwerpbaar aan derden, zelfs indien

:m zij worden bekendgemaakt.

- De raad kan eventueel ook een directiecomité instellen, waarvan hij de samenstelling en de bevoegdheden

e bepaalt.

C De hiervoor vermelde organen en functionarissen kunnen in het kader van hun bevoegdheden en onder hun et

verantwoordelijkheid bijzondere volmachten verlenen aan derde personen. De bovenvermelde delegaties en

P: volmachten kunnen steeds worden herroepen.

Enkel de raad van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen die verbonden zijn aan de uitoefening van de hiervoor vermelde delegaties.

Artikel 13. - Externe vertegenwoordiging

Behoudens in geval van delegatie of bijzondere volmachten en onverminderd de in vorig artikel vermelde delegaties, wordt de vennootschap in het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en volmachten, waaronder deze Waarbij een overheids- of ministerieel ambtenaar betrokken is, in het algemeen

rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, of door de gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt, onder voorbehoud van hetgeen hierna volgt

- de 3 bestuurders kunnen gezamenlijk de vennootschap ongelimiteerd verbinden ;

- de gedelegeerd bestuurder de vennootschap alleen kan verbinden voor een bedrag ten belope van maximaal tienduizend euro exclusief BTW

- de gedelegeerd bestuurder en een bestuurder, samen handelend, de vennootschap kunnen verbinden voor een bedrag ten belope van maximaal vijfentwintigduizend euro exclusief BTW ;

De uitgiften van en uittreksels uit de besluiten van de raad van bestuur - alsook, voorzover de wet dit toestaat, deze van en uit de besluiten van de algemene vergadering - worden ondertekend conform voorgaand lid.

Artikel 14. - Vergadering van de Raad van Bestuur

De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of de bestuurder die als zodanig optreedt, telkens wanneer dit wordt vereist door het belang van de vennootschap of wanneer twee bestuurders erom verzoeken.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd, De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur er) plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen ais zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Behoudens wanneer het bewijs wordt geleverd van een dringende noodzakelijkheid of voorafgaandelijk een andere procedure wordt goe igekeurd, worden de uitnodigingen bij een aangetekende brief rondgestuurd minstens acht kalenderdagen vóór de vooropgestelde datum.

Indien alle bestuurders aanwezig zijn of worden vertegenwoordigd bij een volmacht die de agenda vermeldt, moet geen bewijs worden geleverd van de uitnodigingen.

De raad kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de leden aanwezig is of wordt vertegenwoordigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij eventuele gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behoudens indien de raad van bestuur slechts bestaat uit twee leden,

Een bestuurder mag, bij volmacht, slechts één van zijn collega's vertegenwoordigen indien de raad uit minder dan vijf leden bestaat.j Hij mag twee collega's vertegenwoordigen indien er meer dan vijf bestuurders zijn.

Indien de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, moeten deze steeds persoonlijk aanwezig zijn in de raad en is het in dit geval verboden gebruik te maken van een volmacht.

Iedere bestuurder kan één van zijn collega's per email, brief, telegram, tefecopie, telexbericht of enig ander

e+~ communicatiemiddel dat door een schriftelijk document wordt ondersteund, machtigen om hem te

p vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen op een vergadering van de raad.

Wanneer een raad minstens vijftien dagen na een vergadering waarop het vereiste quorum niet werd

co bereikt, bijeenkomt, dan kan deze rechtsgeldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders, voor

ó zover het bewijs wordt geleverd dat de uitnodigingen voor die twee vergaderingen werden rondgestuurd bij aangetekende of gewone brief, maar in dat laatste geval met bericht van ontvangst door de bestemmeling in

eigen persoon.

Indien op een vergadering van de raad waarop het vereiste quorum om rechtsgeldig te beraadslagen is bereikt, een bestuurder rechtstreeks of zijdelings een belang heeft met betrekking tot het patrimonium dat tegenstrijdig is met een bespuit of verrichting van de raad van bestuur, dan moet hij dit aan de andere bestuurders meedelen vóór de beraadslaging van de raad van bestuur. Zijn verklaring, alsook de redenen die het tegenstrijdig belang rechtvaardigen uit hoofde van de betreffende bestuurder, moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing zal moeten nemen. Indien de vennootschap één of meer commissarissen aangesneld heeft, moet hij ook die van dit feit op de hoogte brengen,

Met het oog op de publicatie in het beheersverslag beschrijft de raad van bestuur in de notulen de aard van liet betreffende besluit of de betreffende verrichting, alsook een veerechtvaardiging van het besluit dat werd genomen en de patrimoniale gevolgen voor de vennootschap. Het beheersverslag bevat de volledige, hierboven bedoelde notulen.

De besluiten van de raad Jan bestuur kunnen ook door een schriftelijk akkoord genomen worden, voorzover dit door de wet is toegelaten.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door de meerderheid van de leden die anwezig waren bij de beraadslaging en de stemming.

De lasthebbers tekenen bovendien voor de verhinderde of afwezige leden die zij vertegenwoordigen. Artikel 15. - Controle

De controle op de vennocitschap wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek der Vennootschappen.

TITEL IV : Algemene verg dering.

Artikel 16. - De Jaarvergadering

De gewone algemene (jaar)vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen in de zetel van de vennootschap of op een andere in de uitnodigingen vermelde plaats, op de eerste vrijdag van de maand juni van ieder Kalenderjaar of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, telkens om 16.00 uur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 17. - Deelname aan de Algemene Vergadering.

Om te worden toegelaten tot de vergaderingen kunnen de houders van aandelen op naam door de raad van bestuur worden verzocht om hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, mee te delen aan de vennootschap. Iedere aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, al of niet aandeelhouder.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars en pandhoudende schuldeisers en schuldenaars dienen zich te laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

Bij inpandgeving van aa delen kunnen de aan die aandelen verbonden stemrechten niet worden uitgeoefend door de pandhoudende schuldeiser.

Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats en binnen de termijn aangeduid door dat orgaan.

Evenwel kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen. Daartoe zal de enige gedelegeerd bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle vennoten en de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van het besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van aile vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf, als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De aandeelhouders of hun volmachtdragers moeten om toegang te krijgen tot de vergadering, een aanwezigheidslijst ondertekenen en hun identiteit en het aantal aandelen dat zij bezitten, opgeven.

De volmachten en de formulieren van de aandeelhouders die per brief hebben gestemd, blijven aan de aanwezigheidslijst gehecht.

Artikel 18. - Stemming

De vergadering komt slechts rechtsgeldig bijeen indien de onderwerpen opgenomen in de agenda speciaal werden vermeld in de oproepiggen.

Indien deze laatste voorwaarde niet is vervuld, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda en kan zij rechtsgeldig', beraadslagen zonder aanwezigheidsvereiste.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens ontstentenis, door een bestuurder die door zijn collega's daartoe werd gedelegeerd, of, bij ontstentenis van een aanwezige bestuurder, door de aandeelhouder die de grootste deelneming vertegenwoordigt of zijn vertegenwoordiger.

De voorzitter wijst eventueel een secretaris aan. De vergadering kiest onder haar leden eventueel één of

meer stemopnemers. 1

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens de wettelijk bepaalde gevallen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Die notulen worden bewaard in speciale registers. Delegaties, alsook de uitnodigingen en de stemmen die schriftelijk of per telegram, telebericht of fax worden uitgebracht, worden erbij gevoegd.

TITEL V : Diverse bepalingen.

Artikel 20. - Boekjaar

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op die dag wordt de boekhouding van de vennootschap goedgekeurd en maakt de raad van bestuur de inventaris van het vermogen vrn de vennootschap alsook de jaarrekening op in overeenstemming met de wet. Artikel 21, - Bestemming netto-winst

Na de verplichte voorafnemingen wordt het beschikbare bedrag van de nettowinst op voorstel van de raad van bestuur ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die over de bestemming ervan beslist.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek der Vennootschappen

Dividenden zijn betaalbaár op de plaatsen en de tijdstippen die door de raad van bestuur worden vastgesteld en de raad van bestuur is gemachtigd om voorschotten op dividenden uit te keren, waarvan hij het bedrag en de betaaldatum bepaalt.

Dividenden en interimdividenden kunnen betaalbaar worden gesteld in geld of in enige andere vorm, meer bepaald in aandelen of inschrijiringsrechten.

Artikel 22. - Vereffening

In geval van vereffening wordt, na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, alsmede van de vereffeningskosten of na consignatie van de daartoe nodige gelden, het netto-actief door de vereffenaars in gelijke mate onder de aandelen verdeeld, nadat deze ten aanzien van de volstorting op een

5

a

gelijke voet werden ' gesteld ofwel door bijkomende stortingen op te vragen, ofwel door gedeeltelijke terugbetaling.

OVERGANGSBEPALINGEN.

Ten uitzonderlijken titel neemt het eerste boekjaar een aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte en van de statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel met het oog op publicatie in del Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met dien verstande evenwel dat de vennootschap de veririch-ttql-Igen voor vandaag in haar naam tot stand gebracht door de oprichters, voor haar rekening neemt en dit te rekenen vanaf één mei tweeduizend en dertien en dat dit eerste boekjaar zal worden afgesloten op één en dertig december tweeduizend en veertien.

De eerste jaarvergadering Wordt gehouden in de maand juni tweeduizend vijftien.

BENOEMING VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARIS.

De statuten van de vennootschap vastgesteld zijnde, verklaren verschijners het volgende

1° Gelet op het feit dat de vennootschap wordt opgericht door drie personen, bedraagt het aantal bestuurders drie. In deze hoedanigheid worden benoemd

1° Gelet op het feit dat , de vennootschap wordt opgericht door drie personen, bedraagt het aantal bestuurders drie. In deze hoedanigheid worden benoemd

-de NV MEEROE voornoemd, vertegenwoordigd als voornoemd die voornoemde heer Philippe MEERT aanstelt als vaste vertegenwoordiger.

-de heer DECOOPMAN Marc voornoemd.

'de heer VAN BELLEGHE 1 Rudy voornoemd.

Deze bestuurders zijn hier aanwezig en aanvaarden deze opdracht. De bestuurders kunnen maximaal voor een periode van zes jaar benoemd worden.

Het mandaat is onbezoldigd. De algemene vergadering kan een bezoldiging toekennen.

De bestuurders worden bejioemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van neerlegging van het uittreksel Ivan de oprichtingsakte en van de statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek der Vennootschappen. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurder op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersonen, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

2) Wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar, de burgerlijke " vennootschap onder de vorm ,vaan besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VAN CAUTER  SAEYS & C°", bedrijfsrevisoren, hebbende haar maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg, 55, " die zal worden vertegenwoordi d door de heer VAN CAUTER Willem.

RAAD VAN BESTUUR.

Overeenkomstig hetgeen iervoor werd bepaald besluiten de aldus benoemde bestuurders vervolgens, onder de opschortende voorwiaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte en van de statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank, met éénparigheid van stemmen

Dom de NV MEEROE voornoemd, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder te benoemen ;

Dom te bevestigen dat :

-de 3 bestuurders gezamenlijk de vennootschap ongelimiteerd kunnen verbinden ;

-de gedelegeerd bestuurder de vennootschap alleen kan verbinden voor een bedrag ten befope van i maximaal tienduizend euro exclusief BTW ;

-de gedelegeerd bestuurder en een bestuurder, samen handelend, de vennootschap kunnen verbinden voor een bedrag ten belope van maximaal vijfentwintigduizend euro exclusief BTW ;

De mandaten van de aldus benoemde voorzitter van de raad van bestuur en van de aldus benoemde gedelegeerd bestuurder gaan in op het ogenblik van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte en van de statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek der Vennootschappen de verbinténissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van één mei tweeduizend dertien.

r

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek der Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan voormelde vennootschap VAN CAUTER-SAEYS & C° om, met mogelijkheid tot indeplaatsstel ing, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen. VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend)notaris Edgard VAN OUDENHOVE

Neergelegd terzelfdertijd :

- uitgifte van de oprichtingsakte dd 22.8.2013

Op de laatste biz. van Luik B vernielden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Coordonnées
ISOUNDLABS

Adresse
INDUSTRIEWEG 11 9420 ERPE-MERE

Code postal : 9420
Localité : Erpe
Commune : ERPE-MERE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande