IT-ESSENCE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. IT-ESSENCE
Dénomination : IT-ESSENCE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 862.943.672

Publication

24/01/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GE NEERGELEGD

- 8 M. 2131it

SBLADKOROEPUgrEVerNT

Ondernemingsnr : 0862.943.672

Benaming

(voluit) : IT-Essence

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 9810 Nazareth, Steenweg 239/B

(volledig adres)

Onderwerp akte Uitkering van een tussentijds dividend - kapitaalverhoging - coördinatie van de statuten - volmachten:

Op heden, veertien december tweeduizend dertien.

Voor mij, Meester BENJAMIN VAN HAUWERMEIREN, Notaris te Lede (Oordegem).

WORDT GEHOUDEN:

buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid "Ur-Essence", waarvan de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Steenweg 239/B,

hierrla "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP:

Ve Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Notaris Patrick Torrelle, notaris te Harelbeke

op 09 januari 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2004, onder

nummer 0862.943.672.

De statuten werden nog niet gewijzigd.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0862.943.672.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU:

De vergadering wordt geopend om zeventien uur, onder het voorzitterschap van de Heer De Keukelaere

Tim, nagenoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

$AMENSTELL1NG VAN DE VERGADERING  AANWEZIGHEIDSLLISr

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal

aandelen te bezitten:

De Heer DE KEUKELAERE Tim, geboren te Gent op 11 november 1978, wonende te Nazareth, Steenweg

239/8.

Houder van 185 aandelen zo hij verklaart.

Mevrouw DE DECKER Véronique, geboren te Elsene op 10/10/1972, wonende te Nazareth, Steenweg

239/I3.

Houder van 1 aandeel zo zij verklaart.

Vertegenwoordiging  Volmachten:

p,Ile aandeelhouders zijn vertegenwoordigd door de heer Meeuwssen Peter, wonende te Sint-Gillis-

Dendermonde, Otterstraat 62/3, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens

onderhandse volmacht de dato 09/12/2013 die in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2.0nder de voorwaarden en bepalingen van artikel 637 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van

negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde vierentachtigduizend zevenhonderd éénenvijftig euro zesentwintig cent (EUR 84.751, 26) om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) te brengen op honderd en drieduizend driehonderd éénenvijftig euro zesentwintig cent (EUR 103.351,26), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel,

3.Verwezenlijking van de kapitaalsverhoging

4.Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

5.Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe

,..kapitaattaestand

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

*14025109*

Vc

bec aar Bell

Staa

1TEUR BE

7 -DI- it

SCH STAA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

6,Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

II. Oproepingen:

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders:

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden:

De zaakvoerders verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen alsmede aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING:

Deze uiteenzetting-wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders/vennoten, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING W BESLISSINGEN:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: KENNISNAME VAN DE UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND:

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 09/12/2013 .werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van vierennegentigduizend honderdachtenzestig euro zeven eurocent (94.168, 07 euro) uit het overgedragen resultaat. Het verslag hiertoe werd voorgelegd,

Rekening houdend met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van vierentachtigduizend zevenhonderd éénenvijftig euro zesentwintig cent (84.759,26 euro).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders de intentie hebben om het tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10 % roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013,

TWEEDE BESLISSING: VERHOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL DOOR INBRENG IN SPECIËN (CONFORM ARTIKEL 537 WIB):

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde vierentachtigduizend zevenhonderd éénenvijftig euro zesentwintig cent (EUR 84.751,26) om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) te brengen op honderd en drieduizend driehonderd éénenvijftig euro zesentwintig cent (EUR 103.351,26) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speciën (90 % van het tussentijdse dividend) ten bedrage van vierentachtigduizend zevenhonderd éénenvijftig euro zesentwintig cent (EUR 84.751,26),

De inbrengen in geld werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen in hogervermelde verhouding gestort op een bijzondere rekening nummer 7470 4270 5386 bij KBC Bank op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd attest, afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 11/12/2013.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden,

DERDE BESLISSING: VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING:

Zijn vervolgens tussengekomen, aile aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING:

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierentachtigduizend zevenhonderd éénenvijftig euro zesentwintig cent (EUR 84.751,26) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd en drieduizend driehonderd éénenvijftig euro zesentwintig cent (EUR 103.351,26) vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/986ste van het maatschappelijk kapitaal.

VIJFDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN:

.Vooi behoudbn aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

feneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en drieduizend driehonderd éénonvijftig euro zesentwintig cent (EUR 103.351, 26), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)

aandelen met een fractiewaarde van elk 1/186ste van het maatschappelijk kapitaal." -

ZESDE BESLISSING: VOLMACHT COORDINATIE:

De vergadering verleent het notariaat VAN HAUWERMEIREN te Lede (Oordegene) voormeld, alle machten

om de geco&dineerde tekst van de statuten van de Vennootscl ap op te stelten, te ondertekenen en naar te

leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig dè wettelijke "bepalingén ter

zake.

ZEVENDE BESLISSING: MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN:

0e vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen,

STEMMING:

,Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen,

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN:

INFORMATIE  RAADGEVING:

0e aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig

heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij

betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

0e aandeelhouders verklaren voorts uitdrukkelijk dat de notaris hen heeft gewezen op de mogelijke fiscale

gevolgen van een eventuele kapitaalvermindering binnen een termijn van vier, respectievelijk acht jaar te

rekenen vanaf datum van de akte.

F ECHT OP GESCHRIFTEN:

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING;

0e aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze

notulen ontvangen te hebben.

0e notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2

van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van notulen.

0e notulen werden door de notaris toegelicht.

113ENT1TEIT:

pe notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouders en/of van de

vertegenwoordiger(s) van de niet-aanwezige aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart 1 paspoort.

SLUITING VAN DE VERGADERING:

0e vergadering wordt geheven om zeventien uur dertig.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin VAN HAUWERMEIREN, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-coördinatie statuten;

-volmacht tot vertegenwoordiging -- verzaking oproepingsformaliteiten;

-beslissing bijzondere algemene vergadering de dato 9 december 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.03.2013, NGL 03.04.2013 13082-0024-012
26/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.03.2012, NGL 20.03.2012 12065-0366-012
21/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.02.2011, NGL 14.03.2011 11057-0435-012
21/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 20.05.2010 10121-0501-014
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 25.05.2009 09155-0118-015
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 01.07.2008 08315-0199-014
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.05.2015, NGL 22.05.2015 15130-0319-012
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.05.2007, NGL 26.06.2007 07274-0293-012

Coordonnées
IT-ESSENCE

Adresse
STEENWEG 239B 9810 NAZARETH

Code postal : 9810
Localité : NAZARETH
Commune : NAZARETH
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande