15/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I M E : R E G i r i T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
0 3 A P R , 2 0 1 4
A F P E I - I p e e N D E R M O N D E
1 1 1 1 1 i l i e j l o m o
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 3 2 . 8 4 1
B e n a m i n g
i v o u t ) I T B H o l d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o g e n a k k e r h o e k s t r a a t 1 0 , 9 1 5 0 K r u i b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e C o m m i s s a r i s m a n d a a t : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n , B V C V B A , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , c o m m i s s a r i s v a n d e N V l T B H o l d i n g , b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d a t d e c o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e r e n F r a n s V e r s c h e i d e n e n J o h a n V a n M i e g h e m . , D e H e e r J o h a n V a n M i e g h e m w e r d a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , i n o p v o l g i n g v a n d e h e e r E m i e l D e S m e d t , t e r v e r v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t .
A a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a ! g e v r a a g d w o r d e n o m a a n d e h e e r E m i e l D e S r n e d t k w i j t i n g t e w i l l e n v e r l e n e n o v e r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d . d . 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n h e t a f g e l o p e n j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , B u r o & D e s i g n C e n t e r , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i â n s t r a a t 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . V e r s c h e i d e n F r a n s e n V a n M i e g h e m J o h a n , t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n e i n d e d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g t e v e r z o r g e n e n e e n v e r k l a r i n g t e v e r s t r e k k e n o v e r h e t g e t r o u w b e e l d v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r w a t b e t r e f t d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
H e t m a n d a a t n e e m t d u s v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n .
H a r o l d l n g B V B A ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . , H a r r y V a n H o u t e g h e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.03.2014, NGL 27.03.2014 14079-0267-039
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 28.06.2013 13251-0422-038
06/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
L i I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 1 J A N . 1 0 1 5
A F D E L I N a E O ç D E R M O N D E
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b l a ,
1 1 1 1 1
1 5 0 0 5 9 2 *
O t t d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 3 2 . 8 4 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I T B H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o g e n a k k e r h o e k s t r a a t 1 0 t e 9 1 5 0 K r u i b e k e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G C A T E G O R I E Ë N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G
W J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 , D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 w a a r i n z i j h e t b e l a n g v a n d e a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n . a a n d e l e n v e r w o o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , i n d i e z i n d a t e r e e n c a t e g o r i e C z a l , w o r d e n g e c r e ë e r d e n d a t d e a a r d v a n d e c a t e g o r i e ë n d i e t h a n s t o e b e h o r e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ; w o r d e n a a n g e p a s t z o d a t d e a a n d e e l h o u d e r s n a w i j z i g i n g o v e r n a g e n o e m d a a n t a l a a n d e l e n b e s c h i k k e n d i e : t o e b e h o r e n a a n n a g e n o e m d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n :
- N v S a m C a p i t a l : d r i e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n ( 3 9 0 . 5 0 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e A
- d e H e e r R a p h a ë l F o r m e s y n d e a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 8 8 . 7 5 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B - d e H e e r S t e f a a n V a n H o u t e g h e m : e l f d u i z e n d ( 1 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C
- d e H e e r H e n r i V a n H o u t e g h e m : t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 2 1 9 . 7 4 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o ( E 1 1 5 . 6 4 1 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 6 3 . 9 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n - v e e r t i g e u r o ( E 1 7 9 . 5 4 1 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 7 0 6 . 6 9 8 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 6 0 . 6 2 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B e n v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 4 1 7 . 5 8 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
3 . O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n , w a a r v a n :
- h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o ( £ 1 1 5 . 6 4 1 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ; e n
- z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o ( E 6 8 4 3 5 9 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l v o l s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n d e g e h e e l h e i d e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l
w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
4 . E n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p S a m C a p i t a l , v o o r - n o e m d , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
' 5 . a . V e r v o l g e n s h e e f t :
* d e B v b a S u f i n a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 3 b u s 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 3 0 3 . 0 3 0 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B v b a B a l t o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S i n t - J o z e f s t r a a t 2 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 9 9 0 . 7 5 9 , o p h a a r b e u r r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J o c h e n M o o r t g a t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I T B ' H O L D I N G " e n i n t e s c h r i j v e n o p z e v e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 7 0 6 . 6 9 8 ) n i e u w e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o t ] 1 1 . 1
a a n d e l e n c a t e g o r i e A v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
* d e H e e r R a p h a ë l F o r m e s y n , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o c h e n M o o r t g a t , i n g e v o l g e v o o r n o e m d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I T B H O L D I N G " e n i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 6 0 . 6 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e B v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
* d e H e e r H e n r i V a n H o u t e g h e m , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o c h e n M o o r t g a t , i n g e v o l g e v o o r n o e m d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I T B H O L D I N G " e n i n t e s c h r i j v e n o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 3 9 7 . 6 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e C v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
* d e H e e r S t e f a a n V a n H o u t e g h e m , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o c h e n M o o r t g a t , i n g e v o l g e v o o r n o e m d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I T B H O L D I N G " e n i n t e s c h r i j v e n o p n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e v e n ( 1 9 . 9 0 7 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e C v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
b . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
- i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n d e g e h e e l h e i d , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o ( E 1 1 5 . 6 4 1 , 0 0 ) ;
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n - v i j f t i g e u r o ( E 6 8 4 . 3 5 9 , 0 0 ) .
c . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
6 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o ( E 1 1 5 . 6 4 1 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n - l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o ( E 1 7 9 . 5 4 1 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f ( 1 . 9 9 4 . 9 0 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t e w e t e n é é n m i l j o e n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 0 9 7 . 1 9 8 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 2 4 9 . 3 7 7 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B e n z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 6 4 8 . 3 3 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o ( E 6 8 4 . 3 5 9 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g « U i t g i f t e - p r e m i e s » , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n - e n v i j f t i g e u r o ( E 6 8 4 . 3 5 9 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d n e g e n e n - z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o ( E 1 7 9 . 5 4 1 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 8 6 3 . 9 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o ( E 6 8 4 . 3 5 9 , 0 0 ) ,
9 . D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
1 0 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o ( E 6 8 4 . 3 5 9 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 8 6 3 . 9 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f ( 1 . 9 9 4 , 9 0 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t e w e t e n é é n m i l j o e n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 0 9 7 . 1 9 8 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 2 4 9 . 3 7 7 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B e n z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 6 4 8 . 3 3 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C .
1 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n t e v e r e e n v o u d i g e n d o o r d e h u i d i g e é é n m i l j o e n
n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f a a n d e l e n t e h e r l e i d e n n a a r i n t o t a a l t i e n d u i z e n d
a a n d e l e n , z o d a t d e z e t h a n s t o e k o m e n a l s v o l g t :
* N v S a m C a p i t a l : d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 1 . 9 5 7 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
* N v S u f m a : d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 3 . 5 4 3 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
* d e H e e r R a p h a ë l F o r m e s y n : d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B ;
* d e H e e r H e n r i V a n H o u t e g h e m : d r i e d u i z e n d e n v i j f e n n e g e n t i g ( 3 . 0 9 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C ;
* d e H e e r S t e f a a n V a n H o u t e g h e m ; h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 5 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C .
1 2 . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r e e n v o u d i g i n g v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g - d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 8 6 3 . 9 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d i n d r i e g r o e p e n ;
1 / v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 . 5 0 0 ) a a n d e l e n A m e t s t e m r e c h t ;
2 / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n B m e t s t e m r e c h t ;
3 / d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 2 5 0 ) a a n d e l e n C m e t s t e m r e c h t .
A l l e a a n d e l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g i n d e s t a t u t e n o f i n e e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n a f h e d e n g e s l o t e n . D e o n d e r s c h e i d e n r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n a a n d e z e d i v e r s e r e e k s e n a a n d e l e n k u n n e n s l e c h t s g e w i j z i g d w o r d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e v e r e i s t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d z o a l s b e p a a l d i n h e t a r t i k e l 5 5 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g b e h o r e n d e n i e u w e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n " A " v a n r e c h t s w e g e t o e a a n d e c a t e g o r i e " A " , d e n i e u w e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n " B " v a n r e c h t s w e g e t o e a a n d e c a t e g o r i e " B " e n d e n i e u w e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n " C " v a n r e c h t s w e g e t o e a a n d e c a t e g o r i e " C " . "
1 3 . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n , t e n z i j e r v a n a f g e w e k e n z a l w o r d e n i n
e e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n a f h e d e n g e s l o t e n . "
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" l n a a n v u l l i n g o p d e m e e r d e r h e d e n v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e z e
s t a t u t e n , v e r e i s e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n e v e n w e l d e g o e d k e u r i n g v a n é é n b e s t u u r d e r v a n e e n
a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e A , s a m e n o p t r e d e n d m e t t w e e b e s t u u r d e r s o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- e e n o v e r e e n k o m s t t o t k o o p o f v e r k o o p v a n a a n d e l e n a f s l u i t e n ;
- e e n f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t v o e r e n ;
- e e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t a f s l u i t e n ;
- b a n k k r e d i e t e n o f b o r g s t e l l i n g e n a a n g a a n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e w a a r b o r g e n g o e d e u i t v o e r i n g w e r v e n . "
1 4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
3 . V e r s l a g ,
à
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.04.2012, NGL 09.05.2012 12115-0101-033
21/03/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 1
1 1
* 1 2 0 6 0 4 6 2 *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 8 M A O 2 0 1 2
D E N D E B M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 3 2 . 8 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T B H O L D I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o g e n a k k e r h o e k s t r a a t 1 0 , 9 1 5 0 K r u i b e k e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e b v b a B e l b r i d g e , g e g e v e n o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , e n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r K a r e l M o o r t g a t , g e g e v e n o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 t e a a n v a a r d e n .
A i s n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n u n a n i e m b e n o e m d v a n a f h e d e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t , d . w . z . t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
1 . D e N V S a m C a p i t a l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 3 / 3 v o o r d e w e l k e d e H e e r K a r e l M o o r t g a t z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
2 . D e N V S u f i n a M a n a g e m e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 3 / 3 , v o o r d e w e l k e d e H e e r J o c h e n M o o r t g a t z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n s p e c i a l e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e B V B A B a l t o e n h a a r a f g e v a a r d i g d e n o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e z e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e N V S a m C a p i t a l t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m e e n s p e c i a l e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e B V B A B a l t o e n h a a r a f g e v a a r d i g d e n o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e z e b e n o e m i n g e n .
J o c h e n M o o r t g a t
v o o r B a l t o b v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 30.06.2011 11264-0300-033
04/07/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 8 8 0 . 5 3 2 . 8 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I . T . B . H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o g e n a k k e r h o e k s t r a a t 1 0 , 9 1 5 0 K r u i b e k e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 9 j u n i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r W i m S c h a l l e y B V B A o p 2 8 / 1 2 / 2 0 1 0 d o o r i n
v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p o p d e z e d a t u m .
I n o p v o l g i n g d a a r v a n b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d a t :
B e l b r i d g e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m S c h a l l e y t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t m e t i n g a n g v a n a f :
h e d e n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e h e e r W i m S c h a l l e y d o o r B e l b r i d g e B V B A w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t . 6 1 § 2 W . V e n n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e B u r g . C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n s V e r s c h e l d e n e n E m i e l D e S m e d t , b e l a s t m e t d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
K a r e l M o o r t g a t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d 2 . 1
L u i t ( B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 i l i l I I i I H l u l ! 1 1 1 1 1 h i f i l i i i 1 1 1 1 1 l i h I h i l l
* 1 1 0 9 9 7 6 8 "
V b e h
a a B e S t a i
G R t F F I E P , ; è G F r r o n t *
V A N K O O P H A N D E L
2 2 . 0 6 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 13.07.2010 10302-0471-024
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 09.07.2008 08374-0069-017
19/05/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e G R I F F I E R E C H T R
K O O P H A N D E L G E N T
A N K V A N
* 1 5 0 7 1 6 7 *
1 1 1 1 1 1 1 1
G r i f f i ~ " "
0 7 M E I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 3 2 . 8 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T B H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H O G E N A K K E R H O E K S T R A A T 1 0 , 9 1 5 0 K R U I B E K E ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l û i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 7 a p r i l 2 0 1 5
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m e n d e m a n d a t e n v a n d e 5 h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e v e r v a l l e n e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- T - C o n f o r m B V B A , K o r e n v e l d 2 8 t e 2 5 2 0 R a n s t , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 5 6 6 . 5 9 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . R a f F o r m e s y n ;
- S u f i n a M a n a g e m e n t N V , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 3 , b u s 3 t e 9 0 0 0 G e n t , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r , 0 8 4 2 . 1 2 9 . 2 5 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , J o c h e n M o o r t g a t ;
- H a r o l d i n g B V B A , F r a n s B o e l p l e i n 4 0 t e 9 1 4 0 T e m s e , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 1 2 9 . 2 9 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . H a r r y V a n H o u t e g h e m ;
- - S a m C a p i t a l N V , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 3 , b u s 3 t e 9 0 0 0 G e n t , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 , 0 6 3 . 7 4 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . K a r e l M o o r t g a t ;
- - B a l t o B V B A , S i n t - J o z e f s t r a a t 2 4 t e 9 1 6 0 L o k e r e n , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 9 9 0 . 7 5 9 , v a s t ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J o c h e n M o o r t g a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e z e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 1 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p , 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n ' b e s l i s t d e z e o m H a r o l d i n g B V B A , F r a n s B o e l p l e i n 4 0 t e 9 1 4 0 T e m s e , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ' 0 8 8 1 . 1 2 9 . 2 9 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n H o u t e g h e m , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r t i j d v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e v e n e e n s o m S a m C a p i t a l N V , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 3 , b u s 3 t e 9 0 0 0 G e n t , , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 0 6 3 . 7 4 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l M o o r t g a t , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r t i j d v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
H a r o l d i n g B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
H a r r y V a n H o u t e g h e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 24.07.2007 07444-0069-017