13/05/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 * I l l I t I l q 1 1 1 I 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e " " ' G E L E G D
3 0 A P R . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
L K O O P H A N D E L T E . G E N T
G r i f f i e
K I M W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 6 9 8 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T I N E C A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l I J Z E R W E G L A A N 1 0 1 - 9 0 5 0 O N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e C O R R E C T I E P U B L I C A T I E B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S D D 2 7 1 9 1 2 0 1 3
B i j d e p u b l i c a t i e v a n d e b e n o e m i n g e n u i t h e t v e r s l a g v a n 2 7 / 9 / 2 0 1 3 , w e r d v o l g e n d e b e n o e m i n g n i e t o p g e n o m e n i n d e p u b l i c a t i e B S
- N V S e n e c a , E i k e l d r e e f 1 1 A - 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s L a t e m w e r d e v e n e e n s b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n a f
2 7 / 9 / 2 0 1 3 e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
N V S e n e c a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D e B r u y c k e r e .
B V B A A r j u l o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r T o m D e B r u y c k e r e
B i j l a g e n b i j l i é t l i é l e s e l i S t a a t i b r a d - 1 » 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 16.07.2014 14312-0249-021
02/01/2014
ÿþ! ` c I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ i 1 R 1 1 u u 1 1
1
N E E R G E L E G D
1 9 - 1 2 - 2 0 1 3
E C H T E Ç
K O O P H A N D 1 L A N G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 6 9 8 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T I N E C A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , I j z e r w e g l a a n 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M i c h e l W i l l e m s , n o t a r i s , o p t r e d e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S » , m e t z e t e l t e G e n t , B r a b a n t d a m 1 4 3 ( R P R G e n t 0 8 3 2 . 5 2 1 . 4 0 5 ) , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t e e r d , d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I T I N E C A R " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , I j z e r w e g l a a n 1 0 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 , 6 9 8 . 1 2 1 R P R G e n t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 1 . 2 2 7 . 5 8 4 , 1 7 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 1 .
2 ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
3 ) B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
E l k e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
4 ) D e v o o r z i t t e r e n d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d o p g e m a a k t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , w a a r d o o r h e t n i e t n o d i g i s o m d e v e r g a d e r i n g o p t e s c h o r t e n t e n e i n d e d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r t e f i n a l i s e r e n d a a r d e z e i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g d e f i n i t i e f z i j n .
5 ) K a p i t a a l s v e r h o g i n g
a . D e v o o r z i t t e r l e e s t d e v e r s l a g e n v o o r o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g A u d i t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g e n , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n , e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 1 . 1 0 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n a a n t a l s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g c o u r a n t , a l s g e v o l g v a n e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 1 0 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n z o n d e r d e c r e a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s , H e t t o t a l e b e d r a g w a a r m e e h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d b e d r a a g t 1 . 1 0 2 . 5 0 0 , , 0 0 E U R . a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e
o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t o t u i t k e r i n g v a n e e n
d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 1 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p
u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 6 3 8 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p I t i n e c a r N V z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G e n t o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
E r n s t & Y o u n g A u d i t B V C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r l e e n M a n n e k e n s
B e d r i j f s r e v i s o r . "
N e e r l e g g i n g .
D e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g
p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , h e t z i j é é n m i l j o e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 6 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 2 . 6 3 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e h e r e n D E B R U Y C K E R E T o m e n D E K E U K E L E I R E P a u l , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e z i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n e n d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
c . D e v e r g a d e r i n g k o m t t o t d e b e v i n d i n g d a t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r h i e r n i e t v a n t o e p a s s i n g i s a a n g e z i e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a .
d . W i j z i g i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L V I J F . - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A t . . -
A I K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬
1 . 6 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 7 . 6 3 8 ) m a a t s c h a p p e l i j k e
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n f z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d - a c h t e n d e r t i g s t e ( 1 / 1 7 . 6 3 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
B I H I S T O R I E K V A N H E T K A P I T A A L
1 ) B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 0 3 f e b r u a r i 2 0 0 5 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e s p l i t s t i n v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
2 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
3 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t t e v e r h o g e n t o t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 6 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 2 . 6 3 8 ) n i e u w e a a n d e l e n . "
e . i n s c h r i j v i n g - A f b e t a l i n g
Z i j n h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n :
D e h e r e n D E B R U Y C K E R E T o m e n D E K E U K E L E I R E P a u l , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p I t i n e c a r e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j i e d e r e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t :
- v o o r n o e m d e h e e r D E B R U Y C K E R E T o m , v o o r n o e m d , i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g , t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d t w e e e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 5 6 2 . 2 7 5 , 0 0 , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t ;
H i j v e r k l a a r t d e z e i n b r e n g t e d o e n a l s w e d e r b e l e g g i n g v a n e i g e n g e l d e n ;
- v o o r n o e m d e h e e r D E K E U K E L E I R E P a u l , i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g , t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 5 4 0 . 2 2 5 , 0 0 ) , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t ;
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n w a a r v a n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , z u l l e n
- a a n v o o r n o e m d e h e e r D E B R U Y C K E R E T o m , d i e a a n v a a r d t , d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 . 3 4 5 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n v e r s t r e k t ;
- a a n v o o r n o e m d e h e e r D E K E U K E L E i R E P a u l , d i e a a n v a a r d t , d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 3 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n v e r s t r e k t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e e n d e g e v o l g e n v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e j a r e n ,
e . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 6 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n z e v e n t i e n - d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 7 , 6 3 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s - h o n d e r d a c h t e n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n .
f . M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n .
5 ) B e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h a a r b e s l i s s i n g d e d a t o 2 6 a p r i l 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j u n i n a d i e n o n d e r n u m m e r 1 2 0 9 9 7 5 4 , o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , E i k e l d r e e f 1 1 A n a a r 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , I j z e r w e g l a a n 1 0 1 , e n b e s l i s t d i e n v o l g e n s a r t i k e l 2 , l i d d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , I j z e r w e g l a a n 1 0 1 . "
6 ) M a c h t i g i n g c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r e n b e d r i j f s r e v i s o r i n b r e n g i n n a t u r a
a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/11/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b S g i d e l q m w e e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 6 9 8 . 1 2 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T I N E C A R
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E ü t ]
2 5 O K T . 2 0 1 3
R E C H T f 3 A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f i ' e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I J Z E R W E G L A A N 1 0 1 - 9 0 5 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e n v e r g a d e r i n g d d 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n . 2 0 1 7 :
- D e h e e r D i r k N a u w e l a e r s , N a s s a u s t r a a t 3 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
- N V B e u k e n l a a n , B e u k e n l a a n 2 - 9 9 7 1 L e m b e k e - 0 4 3 7 . 8 2 6 . 5 2 4 - v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
M a t t h i e u B o o n e .
- B V B A A v a n t i x , B o s m a n s i e i 1 0 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n - 0 4 7 8 . 8 8 8 . 0 1 0 - v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
P h i l i p T a i l l i e u .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t
B V B A A r j u l o , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m D e B r u y c k e r e , t e o n t s l a a n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n N V S e n e c a , E i k e l d r e e f 1 1 A - 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D e B r u y c k e r e t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V e r d e r w e r d b e s l i s t d e B V B A A r j u l o , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m D e B r u y c k e r e t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B V B A A R J U L O
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T o m D e B r u y c k e r e
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2012
ÿþ N o u W e r d I 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d ( a a n h e B e l g i s c S t a a t s b h
* s a o s v ~ s a
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 7 1 . 6 9 8 . 1 2 1 B e n a m i n g
r V n l e , I t i I T I N E C A R
( v e r k o r t i
N E E R G E L E G D
2 3 M E I 2 0 1 2
R E C I à f  ( V A N
K O O P H A N D E L ~ T E G E
R e c h t s v o r m , N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
g i e t e l E I K E L D R E E F 1 1 A - 9 8 3 0 S I N T M A R T E N S L A T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n m e t i n g a n g v a n a f 1 / 5 / 2 0 1 2 n a a r r ' I J Z E R W E G L A A N 1 0 1 - 9 0 5 0 G E N T "
B i j d e z e w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A F i s c o p o l i s , P l e i s p a r k 5 3 - - 9 0 5 1 G e n t , o f a a n é é n v a n h a a r l a s t h e b b e r s , m e t n a m e , m e v r o u w K a t h l e e n V a n P a r i j s , w o n e n d e t e 9 8 4 0 Z e v e r g e m , H e t W i j n g a a r d e k e 2 3 , s a m e n o f i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , a a n t e v r a g e n , i n t e d i e n e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e o v e r e e n k o m s t , d e a a n v r a a g v a n d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n , d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e a a n v r a a g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n e e n B T W - n u m m e r , d e a a n s l u i t i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , d e a a n s l u i t i n g b i j e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t e n h e t v o e r e n v a n a l l e p r o c e d u r e s m . b . t . d e r e g i s t r a t i e a l s a a n n e m e r .
B V B A A R J U L O
B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n g w o o r d i g d d o o r
d e h e e r T o m D e B r u y c k e r e
D e h e e r P a u l D e K e u k e l e i r e
B e s t u u r d e r
r ' s ~ d r r , g r s t e b l z , 1 0 ( x r s : t ; , » _ r , , r F . c ç t o
n i a n t e n h o e d a n i y h c e F i " ; 3 ' r a ( , . r 1 ^ - . , l r 1 L ' r 1 r L ' r I l i i F l l n t a r i s h ( ; h L } v a n r i e I ? ' f i ' i " " r ' ' e r s s v o e C J d d e r e Ç , Í l ( S k ' : " i : + ' " " , e s c ] r ; " " , , . 1 : s ? C A F ` . s ' " J r " r r . . 4 " t 1 t e ' 1 e 1 1 S S } & I I L : O U l d i t 7 H ,
y e r s o N a a r n e n h a n d t e k e n i n g
23/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i l i i i 1 1 i i 1 1 1
* 1 2 0 7 7 9 9 0 *
v c b e h c a a r B e u l S t a a i i n
N E E R G E L E G D
I 1 A P R . 2 0 1 á
R E C H T B A N K V A N
K O O P f h e r t f e t t e e . T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 6 9 8 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T I N E C A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , E i k e i d r e e f 1 1 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , d i e e e r s t d a a g s z a l w a r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I T I N E C A R " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , E i k e i d r e e f 1 1 A , R P R G e n t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 6 9 8 . 1 2 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 / K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , g e v o r m d d o o r e x t e r n e i n b r e n g e n e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r d e o m z e t t i n g n a a r e e n s c h u l d t e n o p z i c h t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 2 , 6 1 3 e n 6 1 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e 2 m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e t e r m i j n v a n 2 m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
2 / W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 5 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
I 3 / H I S T O R I E K V A N H E T K A P I T A A L
1 ) B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 0 3 f e b r u a r i 2 0 0 5 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e s p l i t s t i n v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . "
3 / T o e k e n n i n g _ v a p . b e v o e g d l l e d e r n _ a a r i d e r a a d , v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n , a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
4 1 M a c h t i g i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 2
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 20.07.2011 11317-0419-022
07/07/2011
ÿþ 4 ' M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I 1 I I U 1 1 1 1 l l h I 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 2 8 7 0 *
J ]
N E E R G E L E G D
2 7 J U N I 2 0 1 1
R E C F ç V A N
K O O P H A N D E L T E G E N - 1 -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 6 9 8 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T I N E C A R
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E I K E L D R E E F 1 1 A - 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 7 1 5 1 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A r j u l o m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 6 . 9 6 1 . 2 1 9 , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 L e d e b e r g , l J z e r w e g l a a n 1 0 1 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m D e B r u y c k e r e .
- d e h e e r D e K e u k e l e i r e P a u l , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , H o o i s t r a a t 9 6 , z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A r j u l o , e e r d e r g e n o e m d , t e h e r b e n o e m e n a l s . '
v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B V B A A R J U L O
B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r T o m D e B r u y c k e r e
D e h e e r P a u l D e K e u k e l e i r e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v s
n d e d c ~ t l ~ E F 4 G E L E G D
I I I
* 1 5 0 9 1 3 9 *
- 6 K A R T 2 0 1 5
R E C F r ` 3 A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
M
0 8 7 1 . 6 9 8 . 1 2 1
I T I N E C A R
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
1 J Z E R W E G L A A N 1 0 1 - 9 0 5 0 G E N T
B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 9 1 1 2 1 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s :
D e B V C V B A E r n s t & Y o u n g L i p p e n s e n R a b a e y A u d i t , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 1 6 1 4 3 6 R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4
D i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A R J U L O B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T o m D e B r u y c k e r e
B ï j l g é " n " b i j " l i é f B e l g i s c h ' S ' f á a l s i l h d " = 1 1 3 % Ü 3 / 2 O ï r 5 - A n n e x e s d i t M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.06.2010, NGL 28.07.2010 10359-0072-022
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.07.2009, NGL 16.07.2009 09418-0264-022
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.07.2008, NGL 29.08.2008 08651-0275-023
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 25.06.2007 07266-0194-022
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 04.08.2015 15396-0216-025